Ухвала

від 25.05.2021 по справі 766/148/21

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/148/21

н/п 1-кс/766/4774/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчогоз особливоважливих справслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Херсонськійобласті,Автономній РеспубліціКрим там.Севастополі ОСОБА_3 ,рогодженого зпрокурором відділуХерсонської обласноїпрокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ, як в електронному вигляді так і на паперових носіях до: оригіналів документівфінансово-господарськоїдіяльностіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про осіб, які здійснили грошові перекази, отримали грошові перекази, про місце отримання грошових переказів по відправленням із післяплатою, здійснених особами, які у документах на отримання та переказ готівки зазначали наступні відомості про особу: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та /або номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 01.01.2020 по дату отримання відповідної ухвали слідчого судді та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку).

Розгляд клопотання просить провести без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з наявністю загрози щодо їх приховування, зникнення, втрати, використання, та/або передачі.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020230000000077 від 17.11.2020 за фактами: незаконного виготовлення алкогольних напоїв із недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, незаконно виготовлених, одержаних або підроблених марок акцизного податку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що група осіб на території

м. Херсона та Херсонської області, не будучи зареєстрованими як суб`єкти господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на виготовлення і торгівлю алкогольними напоями та використовуючи обладнання, що забезпечує виробництво лікеро-горілчаних напоїв фальсифікованих під горілку, коньяк та інші алкогольні напої відомих брендів та виробників, шляхом відкриття підпільних цехів, здійснюють незаконне виготовлення такої продукції з метою її збуту за цінами значно меншими від ринкових в магазинах, закладах громадського харчування та кафе.

Встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 організував у складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , без відповідних дозвільних документів діяльність цеху з виготовлення алкогольних напоїв (горілчані та коньячні вироби) шляхом змішування етилового спирту, води та ароматизаторів. Вказані алкогольні вироби реалізуються покупцям партіями від 2 літрів, упаковані у поліетиленові пляшки ємністю 2-10 літрів та бег-ін-бокси ємністю 10 літрів, покупець самостійно приїжджає та забирає автомобілем алкогольні напої за місцем розташування складу, або ж доставка здійснюється ОСОБА_5 на власному автомобілі.

Збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв забезпечує ОСОБА_8 . Так, він отримував від ОСОБА_5 незаконно виготовлені алкогольні напої, які в подальшому транспортував та реалізовував покупцям у роздрібній мережі.

Зазначені особи у своїй протиправній діяльності використовують мобільні термінали із наступними номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- ОСОБА_5 - НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 - НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 - НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 - НОМЕР_5 .

Крім того, встановлені місця придбання ОСОБА_5 та пов`язаними із ними особами концентрату та фурнітури (пакувальні матеріали, палети та т.п.) для виготовлення алкогольних напоїв, а саме:

концентрат для коньячних виробів: ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Львів, контактна особа ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_6 . Постачання здійснювалось через перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 робив замовлення концентрату за допомогою мобільного телефону та замовляв його доставку до вантажного відділення № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої у АДРЕСА_3 . Вказане відправлення отримував самостійно ОСОБА_7 (без участі ОСОБА_5 ) та на власному автомобілі«Mercedes Sprinter» білого кольору, НОМЕР_12 доставляв його ОСОБА_5 в складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де останній здійснював незаконну діяльність цеху з виготовлення алкогольних виробів;

фурнітура (пакувальні матеріали, палети та т.п.) для виготовлення алкогольних напоїв: Вінницька область, Стрижавка, контактна особа ФОП ОСОБА_13 , м.т. НОМЕР_7 . Постачання здійснювалось через перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з відділення № НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_5 робив замовлення фурнітури за допомогою мобільного телефону та замовляв його доставку до вантажного відділення № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_5 . Вказані відправлення отримував самостійно та доставляв їх в складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснював незаконну діяльність цеху з виготовлення алкогольних виробів;

фурнітура (пакувальні матеріали, палети та т.п.) для виготовлення алкогольних напоїв: м. Вінниця, контактна особа ОСОБА_14 , м.т. НОМЕР_9 , за Інтернет посиланням на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 . Постачання здійснювалось через перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з відділення в м. Вінниця або м. Хмельницький. ОСОБА_5 робив замовлення фурнітури за допомогою мобільного телефону та замовляв його доставку до вантажного відділення № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресами: АДРЕСА_3 або АДРЕСА_5 . Вказані відправлення отримував самостійно та доставляв їх в складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де він здійснював незаконну діяльність цеху з виготовлення алкогольних виробів.

Проведеним аналізом результатів оперативних заходів, встановлено канал постачання спирту ОСОБА_5 та осіб, які можуть бути причетні до організації незаконної діяльності, пов`язаної збутом спирту:

НОМЕР_8 невстановлена особа, яка здійснювала відправлення з відділення № НОМЕР_13 м. Харків, зазначаючи наступні данні відправника ОСОБА_11 . Зазначаються наступні дані одержувача: ОСОБА_9 або ОСОБА_16 , НОМЕР_14 . Відправлення здійснювались палетами, на яких розміщується картонні короби, по дві десятилітрові поліетиленові ємності в кожному. Вага відправлень коливається від 300 до 600 кг.;

НОМЕР_10 невстановлена особа, яка здійснювала відправлення з відділення № НОМЕР_13 м. Харків, зазначаючи наступні данні відправника ОСОБА_15 , НОМЕР_10 . Зазначаються наступні дані одержувача: ОСОБА_9 або ОСОБА_10 , НОМЕР_10 . Відправлення здійснюються палетами, на яких розміщується картонні короби, по дві десятилітрові поліетиленові ємності в кожному. Вага відправлень коливається від 300 до 600 кг.

ОСОБА_5 робив замовлення фурнітури за допомогою мобільного телефону НОМЕР_2 та замовляв доставку спирту до вантажного відділення № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Вказані відправлення отримував самостійно та доставляє їх в складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де останній організував незаконну діяльність цеху з виготовлення алкогольних виробів.

На підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_17 здійснено тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо здійснених поштових відправок за період з 01.11.2020 по 22.02.2021, в ході якого отримано відповідні відомості, аналізом яких підтверджено викладені факти.

З метою встановлення шляхів постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, сировини, фурнітури для їх виготовлення, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснених та отриманих грошових переказів за поштові відправлення, здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2020 по дату отримання відповідної ухвали слідчого судді. Необхідність отримання документів за період з 01.01.2020 по дату отримання ухвали обумовлена тим, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 здійснювали протиправну діяльність із незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв ще й протягом 2020 року, тобто до внесення відповідних відомостей до ЄРДР за № 32020230000000077.

Зазначені документи необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності, економічних експертиз.

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, внаслідок чого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.159КПК Українитимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопіїта вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020230000000077 від 17.11.2020 року, за фактами: незаконного виготовлення алкогольних напоїв із недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, незаконно виготовлених, одержаних або підроблених марок акцизного податку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду здійснено тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо здійснених поштових відправок за період з 01.11.2020 по 22.02.2021, в ході якого отримано відповідні відомості, аналізом яких підтверджено викладені факти.

З метою встановлення шляхів постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, сировини, фурнітури для їх виготовлення, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснених та отриманих грошових переказів за поштові відправлення, здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2020. Необхідність отримання документів за період з 01.01.2020 по дату отримання ухвали обумовлена тим, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 здійснювали протиправну діяльність із незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв ще й протягом 2020 року, тобто до внесення відповідних відомостей до ЄРДР за № 32020230000000077.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії даних документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучити копії документів (здійснити їх виїмку),а саме:

документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про осіб, які здійснили грошові перекази, отримали грошові перекази, про місце отримання грошових переказів по відправленням із післяплатою, здійснених особами, які у документах на отримання та переказ готівки зазначали наступні відомості про особу: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та /або номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 01.01.2020 року по 26.05.2021 року.

Встановити строк дії ухвали до 25.06.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1