Ухвала

від 16.06.2021 по справі 766/148/21

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/148/21

н/п 1-кс/766/5875/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №320202300000000077 від 17.11.2020 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020230000000077 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , до шести місяців.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №320202300000000077 від 17.11.2020, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст. 204 КК України.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи обізнаними про встановлений чинним законодавством порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, не будучи суб`єктами господарської діяльності, не маючи відповідних ліцензій на виготовлення і торгівлю алкогольними напоями, у порушення вимог п. 212.1.1 ст. 212, ст. 215, п.п. 226.1, 226.9 ст. 226 Податкового Кодексу України, ст.ст. 2, 9, 10 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п.7 ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», наприкінці 2020 року досягнули попередньої домовленості між собою про спільне вчинення протягом тривалого часу злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних з незаконним виготовленням алкогольних напоїв на території м. Херсона, Херсонської області, їх зберіганням з метою збуту та збутом.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, для незаконного виготовлення і зберігання алкогольних напоїв, прикриття незаконної діяльності від сторонніх осіб, ОСОБА_4 підшукав і орендував складські приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ТОВ «Мастер» (код ЄДРПОУ 32809475). Зазначені складські приміщення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували для зберігання сировини для незаконного виготовлення алкогольних напоїв - спирту та порожньої тари для розливу виготовлених алкогольних напоїв.

Надалі, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, придбали невстановлену досудовим розслідуванням кількість спирту етилового та концентратів, барвників, ароматизаторів, для їх використання у незаконному виготовленні алкогольних напоїв.

У подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , підготовили технічні пристосування, а саме: пластикові бочки, насос для перекачування рідини, шланги, лійки, мірні стакани, пластикові ємності, пристосовані для виготовлення (перемішування/вимірювання) фальсифікованих алкогольних напоїв, картонні коробки та пакети пристосовані для фасування готової продукції, концентрати, етикетки з назвами алкогольних напоїв, спиртометри, які зберігались в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

У період з листопада 2020 року по лютий 2021, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, у складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи спеціальне обладнання, шляхом змішування етилового спирту із водою, додавання концентратів, барвників, ароматизаторів, фільтрування та відстоювання, незаконно виготовляли підакцизні товари, які розливали у пластикові пляшки та каністри різного вмісту для подальшого збуту. Зазначені підакцизні товари, а також сировина для їх виготовлення (спирт етиловий), відповідно до висновків експерта Миколаївського НДЕКЦ МВС України № КСЕ-19/115-21/2131-ФХД від 17.02.2021, № КСЕ-19/115-21/2186-ФХД від 18.02.2021, № КСЕ-19/115-21/2134-ФХД від 18.02.2021, не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Дії підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 кваліфіковані за ч.2 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, як незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Слідчий вказує, що у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюються:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Каховка, Херсонської області, громадянин України, українець, освіта середня, одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , зі слів працює водієм у службі таксі «Економ-таксі», раніше не судимий.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Рубанівка, Великолепетиського району, Херсонської області, громадянин України, українець, освіта середня, неодружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , працює охоронцем в ТОВ «АТБ-Маркет», раніше не судимий.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю сел. Камишани м. Херсона, громадянин України, українець, освіта ннезакінчена вища, одружений, зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , працює касиром відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» у с. Камишани м. Херсон, раніше не судимий.

Слідчий зазначає, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 інкримінованого їм кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- показаннями свідка ОСОБА_7 , відповідно до яких він надає відомості, здобуті ним в ході оперативного супроводження кримінального провадження № 320120230000000077, проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

- показаннями свідка ОСОБА_8 , відповідно до яких він надає відомості, здобуті ним в ході оперативного супроводження кримінального провадження № 320120230000000077, проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

- показаннями свідка ОСОБА_9 - засновника ТОВ «Мастер», щодо надання підприємством в оренду ОСОБА_4 приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;

- показаннями свідка ОСОБА_10 - співробітника ТОВ «Мастер» щодо використання ОСОБА_4 складського приміщення за місцем розташування підприємства за адресою: м. Херсон, вул. Полтавська, 97-В.

- показаннями свідка ОСОБА_11 - співробітника відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» у с. Комишани щодо роботи відділення та роботи ОСОБА_6 ;

- показаннями свідка ОСОБА_12 - співробітника відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» у с. Комишани щодо роботи відділення та роботи ОСОБА_6 ;

- показаннями свідка ОСОБА_13 , відповідно до яких він надав ОСОБА_6 у користування із подальшим викупом належний йому автомобіль «Mercedes-Benz 313 CDI» білого кольору, НОМЕР_1 ;

- показаннями свідка ОСОБА_14 - дружини ОСОБА_6 , яка пояснила, що вона є фізичною особою-підприємцем, надає послуги представництва ТОВ «Нова Пошта» у с. Комишани. Її чоловік ОСОБА_6 є співробітником відділення, здійснює адресні доставки посилок. ОСОБА_4 їй знайомий як клієнт ТОВ «Нова Пошта»;

- показаннями свідка ОСОБА_15 , відповідно до яких, вона придбавала горілку у картонних коробках місткістю 10л. та коньяк у пластикових пляшках місткістю 1л. та 2л. у чоловіка на ім`я ОСОБА_4 , який привозив їх автомобілем сірого кольору приблизно один раз на два тижні;

- показаннями свідка ОСОБА_17 , відповідно до яких, вона придбавала горілку у картонних коробках місткістю 10л. у чоловіка на ім`я ОСОБА_4 , який привозив їх приблизно один раз на два місяці;

- показаннями свідка ОСОБА_18 - керівника відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Херсоні із питань організації роботи відділень порядку доставки вантажів, їх видачі отримувачам та відповідного документального оформлення таких дій;

- протоколом за результатами проведення НСРД - обстеження публічно недоступного місця - складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом таємного проникнення до нього, в ході якого становлено технічні засоби аудіо-, відео контролю особи та відібрано зразки спиртовмісних рідин для проведення експертних досліджнь;

- протоколами за результатами проведення НСРД - аудіо-, відео контроль особи - ОСОБА_4 , в ході якого зафіксовано виготовлення ним алкогольних напоїв, їх збут придбання сировини, фурнітури для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- протоколами за результатами проведення НСРД - аудіо-, відео контроль особи - ОСОБА_5 , в ході якого зафіксовано виготовлення ним алкогольних напоїв, їх збут придбання сировини, фурнітури для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- протоколами за результатами проведення НСРД - аудіо-, відео контроль особи - ОСОБА_6 , в ході якого зафіксовано постачання ним сировини, фурнітури для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- протоколами за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - мобільного терміналу, яким користувався ОСОБА_4 , в ході якого зафіксовано факти його розмов з приводу придбання сировини для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та з привод збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- протоколами за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - мобільного терміналу, яким користувався ОСОБА_6 , в ході якого зафіксовано факти його розмов з приводу постачання сировини для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- протоколом обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 від 23.02.2021, за результатами якого виявлено та вилучено картонні короби по типу «Бег-ін-бокс» місткістю 10л., із вмістом рідини із характерним запахом спирту. Будь-яких позначень щодо виду, алкогольних напоїв, їх виробника, марок акцизного податку, на коробах не було. Також вилучено пляшки місткістю 10л. та 5л. із вмістом рідини із запахом спирту, насоси, шланги, лійки, мірні стакани, порожні коробки та сріблясті пакети із кранами для формуванні пакувань по типу «Бег-ін-бокс», порожні пляшки, резервуари із рідиною та порожні резервуари, концентрати та ароматизатори.

- протоколом обшуку автомобіля «Renault Kangoo» державний номерний знак НОМЕР_2 від 23.02.2021, за результатами якого виявлено та вилучено картонні коробки по типу «Бег-ін-бокс» місткістю 10л. кожна, із вмістом рідини із характерним запахом спирту, пляшки пластикові із рідиною коричневого кольору із запахом спирту

- протоколом обшуку домоволодіння, розміщеного за адресою: АДРЕСА_7 від 23.02.2021, за результатами якого виявлено та вилучено пластикову пляшку місткістю 5л. та пластикову пляшку місткістю 1л. із прозорою рідиною із запахом спирту.

- протоколом обшуку домоволодіння, розміщеного за адресою: АДРЕСА_8 , проведеного 16.03.2021, за результатами якого виявлено та вилучено картонні коробки по типу «Бег-ін-бокс» місткістю 10л. кожна, із вмістом рідини із характерним запахом спирту, пластикові кришки з написом «PRIME» із фрагментами марок акцизного податку.

- протоколом обшуку автомобіля «Renault Megane» державний номерний знак НОМЕР_3 , проведеного 16.03.2021, заа результатами якого виявлено та вилучено картонні коробки по типу «Бег-ін-бокс» місткістю 10л. кожна, із вмістом рідини із характерним запахом спирту.

- висновком експерта № КСЕ-19/115-21/2131-ФХД від 17.02.2021, складеним експертами Миколаївського НДЕКЦ МВС України, відповідно до якого надана на дослідження рідина у пластиковій пляшці місткістю 10л. (відібрано в ході проведення НСРД - обстеження публічно недоступного місця складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ) є спиртовмісною і не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

- висновком експерта № КСЕ-19/115-21/2134-ФХД від 18.02.2021, складеним експертами Миколаївського НДЕКЦ МВС України, відповідно до якого надана на дослідження рідина у картонній коробці по типу «бег-ін-бокс» (відібрано в ході проведення НСРД - обстеження публічно недоступного місця складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ) є спиртовмісною і не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

- висновком експерта № КСЕ-19/115-21/2186-ФХД від 19.02.2021, складеним експертами Миколаївського НДЕКЦ МВС України, відповідно до якого надана на дослідження рідина у картонній коробці по типу «бег-ін-бокс» (відібрано в ході проведення НСРД - обстеження публічно недоступного місця складського приміщення за адресою: м. Херсон, вул. Полтавська, 97-В) є спиртовмісною і не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;

- висновком експерта № СЕ-19/115-21/4864-ФХД від 27.04.2021, складеним експертами Миколаївського НДЕКЦ МВС України, відповідно до якого надана на дослідження рідина у картонній коробці по типу «бег-ін-бокс» (вилучено в ході обшуку за адресою: м. Херсон, вул. Полтавська, 97-В) є спиртовмісною, фальсифікована під алкогольні напої - коньяк або настоянку і не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»;

- висновком експерта № СЕ-19/115-21/4867-ФХД від 27.04.2021, складеним експертами Миколаївського НДЕКЦ МВС України, відповідно до якого надана на дослідження рідина у картонній коробці по типу «бег-ін-бокс» (вилучено в ході обшуку за адресою: м. Херсон, вул. Полтавська, 97-В) є спиртовмісною, фальсифікована під алкогольні напої - коньяк або настоянку і не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»;

- висновком експерта № СЕ-19/115-21/4862-ФХД від 26.04.2021, складеним експертами Миколаївського НДЕКЦ МВС України, відповідно до якого надана на дослідження рідина у плстиковій пляшці місткістю 5л. (вилучено в ході обшуку за адресою: м. Херсон, вул. Полтавська, 97-В) є спиртовмісною, фальсифікована під алкогольні напої - коньяк або настоянку і не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»;

- висновком експерта № СЕ-19/115-21/4863-ФХД від 26.04.2021, складеним експертами Миколаївського НДЕКЦ МВС України, відповідно до якого надана на дослідження рідина у картонній коробці по типу «бег-ін-бокс» (вилучено в ході обшуку за адресою: м. Херсон, вул. Полтавська, 97-В) є спиртовмісною, фальсифікована під алкогольні напої - горілку і не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;

- висновком експерта № СЕ-19/115-21/4861-ФХД від 23.04.2021, складеним експертами Миколаївського НДЕКЦ МВС України, відповідно до якого надана на дослідження рідина у пластиковій пляшці місткістю 10л. (вилучено в ході обшуку за адресою: м. Херсон, вул. Полтавська, 97-В) є спиртом етиловим і не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови»;

- висновком експерта № СЕ-19/115-21/4873-ФХД від 15.04.2021, складеним експертами Миколаївського НДЕКЦ МВС України, відповідно до якого надана на дослідження рідина у пластиковій пляшці місткістю 1л. (вилучено в ході обшуку автомобіля «Renault Kangoo» державний номерний знак НОМЕР_2 ) є спиртовмісною, фальсифікована під алкогольні напої - коньяк або настоянку і не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»;

- висновком експерта № СЕ-19/115-21/4875-ФХД від 16.04.2021, складеним експертами Миколаївського НДЕКЦ МВС України, відповідно до якого надана на дослідження рідина у пластиковій пляшці місткістю 1л. (вилучено в ході обшуку автомобіля «Renault Kangoo» державний номерний знак НОМЕР_2 ) є спиртовмісною, фальсифікована під алкогольні напої - коньяк або настоянку і не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»;

- висновком експерта № СЕ-19/115-21/4870-ФХД від 14.04.2021, складеним експертами Миколаївського НДЕКЦ МВС України, відповідно до якого надана на дослідження рідина у картонній коробці по типу «бег-ін-бокс» (вилучено в ході обшуку автомобіля «Renault Kangoo» державний номерний знак НОМЕР_2 ) є спиртовмісною, фальсифікована під алкогольні напої - горілку і не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;

- висновком експерта № СЕ-19/115-21/4876-ФХД від 16.04.2021, складеним експертами Миколаївського НДЕКЦ МВС України, відповідно до якого надана на дослідження рідина у пластиковій пляшці місткістю 5л. (вилучено в ході обшуку за адресою: м. Херсон, сел. Комишани, вул. Центральна, 16) є спиртом етиловим і не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови»;

- висновком експерта № СЕ-19/115-21/4877-ФХД від 19.04.2021, складеним експертами Миколаївського НДЕКЦ МВС України, відповідно до якого надана на дослідження рідина у пластиковій пляшці місткістю 1л. (вилучено в ході обшуку за адресою: м. Херсон, сел. Комишани, вул. Центральна, 16) є спиртом етиловим і не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови»;

- висновком експерта № СЕ-19/115-21/5206-ФХД від 21.04.2021, складеним експертами Миколаївського НДЕКЦ МВС України, відповідно до якого надана на дослідження рідина у картонній коробці по типу «бег-ін-бокс» (вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8 ) є спиртовмісною, фальсифікована під алкогольні напої - горілку і не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;

- висновком експерта № СЕ-19/115-21/5207-ФХД від 21.04.2021, складеним експертами Миколаївського НДЕКЦ МВС України, відповідно до якого надана на дослідження рідина у картонній коробці по типу «бег-ін-бокс» (вилучено в ході обшуку автомобіля «Renault Megane» державний номерний знак НОМЕР_3 ) є спиртовмісною, фальсифікована під алкогольні напої - горілку і не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;

- висновком експерта № СЕ-19/115-21/5999-ВЗ від 19.05.2021, складеним експертами Миколаївського НДЕКЦ МВС України, відповідно до якого голос та мовлення, зафіксовані у відеофонограмах файлів, що містяться на матеріальних носіях інформації, отриманих в ході проведення НСРД - обстеження публічно недоступного місця за адресою: АДРЕСА_1 , ймовірно належать ОСОБА_4 ;

- висновком експерта № СЕ-19/115-21/5998-ВЗ від 19.05.2021, складеним експертами Миколаївського НДЕКЦ МВС України, відповідно до якого голос та мовлення, зафіксовані у відеофонограмах файлів, що містяться на матеріальних носіях інформації, отриманих в ході проведення НСРД - обстеження публічно недоступного місця за адресою: АДРЕСА_1 , ймовірно належать ОСОБА_6 ;

- висновком експерта № СЕ-19/115-21/6000-ВЗ від 19.05.2021, складеним експертами Миколаївського НДЕКЦ МВС України, відповідно до якого голос та мовлення, зафіксовані у відеофонограмах файлів, що містяться на матеріальних носіях інформації, отриманих в ході проведення НСРД - обстеження публічно недоступного місця за адресою: АДРЕСА_1 , належать ОСОБА_5 ;

- протоколом та матеріалами тимчасового доступу до відомостей ПрАТ «ВФ Україна» про належність встановлених номерів мобільного оператора в мережі, факти вхідних та вихідних дзвінків, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків вхідних, вихідних, а також СМС повідомлень з прив`язкою до базових станцій;

- протоколом та матеріалами тимчасового доступу до відомостей ТОВ «Нова Пошта» щодо отримання ОСОБА_4 поштових відправлень, що ймовірно містили сировину та фурнітуру для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Слідчий вказує, що 23.02.2021 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.204 КК України.

24.02.2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.204 КК України.

19.04.2021року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено заступником керівника Херсонської обласної прокуратури до трьох місяців.

17.05.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області до чотирьох місяців.

Станом на 11.06.2021 року слідчим оголошено ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», документів ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Нова Пей». У зв`язку із значним обсягом затребуваної інформації, виконання ухвал потребує додаткового часу.

На теперішній час у матеріалах кримінального провадження необхідно виконати:

- здійснити тимчасовий доступ до документів клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що становлять банківську таємницю стосовно перерахування грошових коштів особам, які постачали сировину для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, здійснити такі тимчасові доступи;

- здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ «Нова Пошта» щодо отримання ОСОБА_4 поштових відправлень, що ймовірно містили сировину та фурнітуру для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ «Нова Пей» щодо здійснення розрахунків ОСОБА_4 за отримання поштових відправлень, що ймовірно містили сировину та фурнітуру для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- встановити та допитати осіб, які постачали сировину (спирт), що використовувалась підозрюваними під час здійснення діяльності із незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- встановити та допитати осіб, покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- скласти остаточні письмові повідомлення про підозру та вручити їх ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Зазначені слідчі (процесуальні) дії не виконано вчасно у зв`язку із великим обсягом слідчих дій, віддаленістю свідків (постачальників фурнітури та спирту), тривалим часом здійснення тимчасових доступів до документів.

Проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій матиме істотне значення для досудового розслідування та судового розгляду, їх результати безпосереднього впливатимуть на правильність кваліфікації дій підозрюваних, а також забезпечать прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваних до вчинення вказаного злочину, а також з метою забезпечення сторонам кримінального провадження достатнього часу для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ після закінчення досудового розслідування.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих дій необхідний час, а чотирьохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 23.06.2021 року, з метою забезпечення підозрюваним права на захист, надання сторонам кримінального провадження достатнього часу для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ, виникла необхідність в продовжені строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, а саме до 23 серпня 2021 року.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час, день та місце розгляду клопотання повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Останній надав заяву про розгляд справи без його участі, вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №320202300000000077.

Підозрювані та їх захисники у судове засідання не з`явились, про час, день та місце розгляду клопотання повідомлялись у відповідності до норм діючого законодавства. Від останніх надійшли заяви про розгляд справи без їх участі, проти задоволення клопотання заперечували у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;

2) найменування (номер) кримінального провадження;

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;

4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;

5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;

6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;

7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

За матеріалами клопотання маються вагомі докази, які у достатній мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваними вказаного кримінального правопорушення.

На теперішній час в ході досудового розслідування необхідно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- здійснити тимчасовий доступ до документів клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що становлять банківську таємницю стосовно перерахування грошових коштів особам, які постачали сировину для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, здійснити такі тимчасові доступи;

- здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ «Нова Пошта» щодо отримання ОСОБА_4 поштових відправлень, що ймовірно містили сировину та фурнітуру для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ «Нова Пей» щодо здійснення розрахунків ОСОБА_4 за отримання поштових відправлень, що ймовірно містили сировину та фурнітуру для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- встановити та допитати осіб, які постачали сировину (спирт), що використовувалась підозрюваними під час здійснення діяльності із незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- встановити та допитати осіб, покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- скласти остаточні письмові повідомлення про підозру та вручити їх ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №320202300000000077 спливає 23.06.2021 р., та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, зокрема не виконані ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та не складені остаточні повідомлення про підозру, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №320202300000000077 від 17.11.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України на один місяць, тобто до 23.07.2021 року включно.

Щодо вимоги слідчого про продовження строку досудового розслідування на шість місяців, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки ухвали на тимчасовий доступ до речей і документів отриманні проте не виконані, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що строк до 23.07.2021 року є достатнім та таким, що зможе забезпечити виконання завдань та принципів діючого КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №320202300000000077 від 17.11.2020 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204КК України, на один місяць, тобто до 23.07.2021 року включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1