Ухвала

від 07.06.2021 по справі 487/6002/19

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/6002/19

Провадження № 1-кс/487/2990/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського районного управління ВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019150030002333 від 11.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.06.2021 року, старший слідчий СВ Миколаївського районного управління ВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019150030002333 на шість місяців, тобто до 11.12.2021 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Слідчим відділом Миколаївського районного управління ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019150030002333, зареєстрованому в ЄРДР 11.06.2019 за фактом незаконного заволодіння майном ТОВ «ПЕТРІВНА» (код ЄДРПОУ 30737823), яке знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Маршала Василевського, 40/1, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2016 на підставі Рішення № 16/11-1 Загальних зборів учасників ТОВ «ПЕТРІВНА» ОСОБА_4 є єдиним учасником ТОВ «ПЕТРІВНА» (ЄДРПОУ 30737823) із часткою в розмірі 100 % статутного капіталу. Розмір статутного капіталу становить 52 500 грн. Наказом №16 від 05.11.2016 ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТОВ «ПЕТРІВНА», про що 07.11.2016 внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно з ухвалами Господарського суду Миколаївської області від 19.03.2009 та від 12.06.2009, винесеними у справі 11/95/09, у власності ТОВ «ПЕТРІВНА» знаходиться 523/1000 частки нежитлового об`єкту, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме будівлі літ. Б-1 загальною площею 124,2 м2, літ. В-1 загальною площею 864,5 м2, літ. В-3, В-4 загальною площею 377,0 м2, літ. Г-1 загальною площею 217,8 м2, літ. Д-1 загальною площею 228,0 м2, літ. Є-1 загальною площею 368,0 м2, літ. Ж-1 загальною площею 5,4 м2, літ. З-1 загальною площею 45,8 м2, літ. И-1 загальною площею 26,6 м2 та споруди. Право власності зареєстровано відповідно до законодавства. Відповідно до висновку про вартість майна від 26.02.2016, ринкова вартість частки 523/1000 вищевказаного нежитлового об`єкту становить 6 150 830 гривень.

Однак, згідно з актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПЕТРІВНА» від 20.09.2018 ОСОБА_4 передає, а ОСОБА_5 приймає частку у статутному капіталі ТОВ «ПЕТРІВНА» у розмірі 100%. Вказаний акт підписаний сторонами, скріплений печаткою ТОВ «ПЕТРІВНА» та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстровано в реєстрі за №1274.

А 17.10.2018 державним реєстратором Департаменту надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради зміни про склад учасників товариства внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Однак, як пояснила ОСОБА_4 , вказаний акт приймання-передачі частки ТОВ «ПЕТРІВНА» від 20.09.2018 вона не підписувала та свою частку ОСОБА_5 не передавала, відбиток печатки на акті не ставила. Печатка ТОВ «ПЕТРІВНА» постійно знаходиться у неї, сторонні особи не мають до печатки доступу, іншим особам печатку ТОВ «ПЕТРІВНА» ніколи не передавала.

Згідно з висновком експерта №79 від 15.05.2019 підпис від імені ОСОБА_4 у акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПЕТРІВНА» виконаний не нею, а іншою особою з наслідуванням її підпису.

Допитана як свідок нотаріус Київського міського нотаріального округу пояснила, що 20.09.2018 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за вчиненням жодних нотаріальних дій та\або реєстраційних дій не зверталися. На акті приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПЕТРІВНА» від 20.09.2018, а також в протоколі (рішенні) загальних зборів учасників ТОВ «ПЕТРІВНА» №17 від 20.09.2018 підписи і відтиски печаті проставлені не нею. Засвідчення справжності підпису на вказаних документах нотаріусом не вчинялось.

В теперішній час рішенням Господарського суду Миколаївської області від 12.08.2019 у справі № 915/1299/18 визнано недійсним акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ПЕТРІВНА» від 20.09.2018.

Крім того, постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 22 квітня 2021 року рішення Господарського суду Миколаївської області від 21 жовтня 2020 року у справі № 915/2460/19 залишено без змін, а саме: зобов`язано приватного нотаріуса ОСОБА_7 та державного реєстратора скасувати з ЄДРЮОФОП та ГФ записи, про внесення змін до відомостей про юридичну особу складу засновників ТОВ «ПЕТРІВНА»; зміна керівника товариства з правом першого підпису; припинення юридичної особи в результаті ліквідації та інші зміни.

В подальшому, 21.12.2018 приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було посвідчено договір купівлі-продажу частки нежитлового об`єкту, відповідно до якого ТОВ «ПЕТРІВНА» в особі директора ОСОБА_5 передає, а ТОВ «АЛЬЯНСБУД МИКОЛАЇВ» (код ЄДРПОУ 41417442) в особі директора ОСОБА_9 приймає у власність 523/100 частки нежитлового об`єкту, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 507 287 грн. На підтвердження своїх повноважень ОСОБА_5 надав нотаріусу протокол (рішення) загальних зборів учасників ТОВ «ПЕТРІВНА» №17 про зміну складу учасників, директора та інше від 20.09.2018, підписаний директором ТОВ «ПЕТРІВНА» ОСОБА_4 та скріплений печаткою ТОВ «ПЕТРІВНА» з посвідчувальним написом приватного нотаріуса ОСОБА_6 .

Під час додаткового допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що протокол (рішення) загальних зборів учасників ТОВ «ПЕТРІВНА» № 17 вона не підписувала та відбиток печатки ТОВ «ПЕТРІВНА» не ставила.

Згідно з висновком експерта №СЕ-19/115-21/1801-ДД від 19.02.2021 відтиски печатки в акті приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПЕТРІВНА» від 20.09.2018 та в протоколі (рішенні) загальних зборів учасників ТОВ «ПЕТРІВНА» №17 від 20.09.2018 проставлені не печаткою ТОВ «ПЕТРІВНА» та не гербовою печаткою приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу.

Згідно з висновком експерта №СЕ-19/115-21/4390 - ПЧ від 12.04.2021 підписи в графі «Приватний нотаріус» в акті приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПЕТРІВНА» від 20.09.2018 та в протоколі (рішенні) загальних зборів учасників ТОВ «ПЕТРІВНА» №17 від 20.09.2018 виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою.

Згідно з висновком експерта №СЕ-19/115-21/4388 - ПЧ від 16.04.2021 підписи в графі «Підписи сторін» в акті приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПЕТРІВНА» від 20.09.2018 та в графі «Директор ТОВ «ПЕТРІВНА» в протоколі (рішенні) загальних зборів учасників ТОВ «ПЕТРІВНА» №17 від 20.09.2018 виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою з наслідуванням її підпису.

З 03.09.2019 ТОВ «ПЕТРІВНА» перебуває в стані припинення.

Крім того, рішенням Виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 21.11.2019 за № 1250 частині нежитлового об`єкта по АДРЕСА_1 , яка належить ТОВ «АЛЬЯНСБУД МИКОЛАЇВ», а саме будівлям: будівля офісу літ. Б-1 площею 123,5 кв.м., склад літ. В-1 площею 870,1 кв.м., склад літ. В3-1;В4-1 площею 94,4 кв.м., склад Г-1 площею 217,8 кв.м., цех ЗБВ літ. Д-1 площею 226,0 кв.м., магазин літ. Е-1 площею 37,4 кв.м., прохідна літ. Ж-1 площею 5,4 кв.м., побутова будівля літ. З-1 площею 45,8 кв.м. , сарай літ. М-1, вольєр літ. П, навіс літ. Р, огорожі №9-11,20, ескада №13, басейн №14, оглядова яма №22, бензоколонка №21, замощення №I), надано нову адресу - АДРЕСА_2 , крім частини нежитлового об`єкта (Літ. А-3), яка належить Управлінню Держжпраці у Миколаївській області, загальною площею 826,9 кв.м.

Враховуючи наведене, є підстави вважати, що дії щодо реєстрації зміни засновника (учасника) ТОВ «ПЕТРІВНА» за підробленими документами, подальшого продажу нерухомого майна на користь ТОВ «АЛЬЯНСБУД МИКОЛАЇВ» за заниженою вартістю та зміни адреси цього нерухомого майна, а також розпочата процедура ліквідації підприємства - вчиненні з метою заволодіння часткою ТОВ «ПЕТРІВНА» та його нерухомим майном.

Таким чином, під час досудового розслідування перевіряється версія наявності факту незаконного заволодіння часткою та майном ТОВ «ПЕТРІВНА», зокрема.

На даний час про підозру нікому не повідомлялося.

На теперішній час не можливо закінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні у зв`язку з тим, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні наступних слідчих дій, а саме:

Отримати експертизу підпису ОСОБА_5 .

Встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_5 .

Допитати ОСОБА_9 .

Допитати осіб, які орендують приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Провести оціночну експертизу нежитлового об`єкту, розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

Після отримання почеркознавчої експертизи підпису ОСОБА_5 , вирішити питання про перекваліфікацію злочину з ч.4 ст.190 на 206-2 КК України.

Окрім цього після вищевказаних дій буде встановлено ряд інших слідчо-оперативних дій та рішень, перевірка наявності та достовірності даного факту кримінального правопорушення, встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також провести комплекс необхідних слідчих та оперативно-розшукових дій по встановленню фактів даного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на 6 (шість) місяців у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150030002333 від 11.06.2019.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні СВ Миколаївського районного управління ВП ГУНП в Миколаївській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019150030002333 від 11.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування неможливості закінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні в установлений законом строк, слідчий посилається на необхідність проведення ряду слідчих (процесуальних) дій.

Відповідно до ст.12КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2019, таким чином строк досудового розслідування спливає 11.06.2021року (з урахуванням ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 08.12.2020р.).

Частиною 1 ст.294КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 статті 9КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя враховує, що на даний час у слідчого залишаються незавершеним в ході досудового розслідування ряд слідчих (процесуальних) дій, результати яких можуть бути використанні у кримінальному провадженні. Клопотання є законним та обґрунтованим. З урахуванням обсягу матеріалів, особливої складності провадження, необхідно продовжити строк досудового розслідування на шість місяців до 11.12.2021 року.

Керуючись, ст.ст.294,295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019150030002333 від 11.06.2019 року на шість місяців до 11.12.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1