Постанова

від 07.07.2021 по справі 487/6002/19

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/6002/19

Провадження № 1-кс/487/2924/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.07.2021 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12019150030002333 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про проведення обшуку житла та іншого володіння особи,

ВСТАНОВИВ:

27.05.2021 року слідчий СВ Миколаївського районного управління ВП ГУ НП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12019150030002333, звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу слідчому слідчого відділення Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_8 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, прокурора, на проведення обшуку об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: місто Миколаїв, вулиця Маршала Василевського, 40/2, який належить на праві власності ТОВ «АЛЬЯНСБУД МИКОЛАЇВ», з метою відшукання і вилучення оригіналів документів, що стосуються внесення змін до реєстраційних та статутних документів ТОВ «ПЕТРІВНА», заяв, довіреностей від ТОВ «ПЕТРІВНА», протоколів загальних зборів учасників ТОВ «ПЕТРІВНА», статуту ТОВ «ПЕТРІВНА», угод за участю ТОВ «ПЕТРІВНА» або щодо корпоративних прав ТОВ «ПЕТРІВНА», печатки ТОВ «ПЕТРІВНА», печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , інших речей і документів, що стосуються ТОВ «ПЕТРІВНА» або іншим чином можуть мати значення для кримінального провадження.

У клопотанні слідчий посилався на те, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за адресою: м. Миколаїв, вул. Маршала Василевського, 40/2, за місцем знаходження ТОВ «АЛЬЯНСБУД МИКОЛАЇВ» (код ЄДРПОУ 41417442), директором якого є ОСОБА_10 , можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для кримінального провадження, зокрема оригінали документів, що стосуються внесення змін до реєстраційних та статутних документів ТОВ «ПЕТРІВНА», заяви, довіреності від товариства, протоколи загальних зборів учасників товариства, статут товариства, угоди за участю ТОВ «ПЕТРІВНА» або щодо корпоративних прав товариства, печатка ТОВ «ПЕТРІВНА», печатка приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , інші речі і документи, що стосуються ТОВ «ПЕТРІВНА» або іншим чином можуть мати значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Вказані речі і документи можуть бути використані як докази кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим відділенням Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019150030002333, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, 11.06.2019 за фактом незаконного заволодіння майном ТОВ «ПЕТРІВНА» (код ЄДРПОУ 30737823), яке знаходиться за адресою: місто Миколаїв, вулиця Маршала Василевського, 40/1, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2016 на підставі Рішення № 16/11-1 Загальних зборів учасників ТОВ «ПЕТРІВНА» ОСОБА_11 є єдиним учасником ТОВ «ПЕТРІВНА» (ЄДРПОУ 30737823) із часткою в розмірі 100 % статутного капіталу. Розмір статутного капіталу становить 52 500 грн. Наказом №16 від 05.11.2016 ОСОБА_11 призначено на посаду директора ТОВ «ПЕТРІВНА», про що 07.11.2016 внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно з ухвалами Господарського суду Миколаївської області від 19.03.2009 та від 12.06.2009, винесеними у справі 11/95/09, у власності ТОВ «ПЕТРІВНА» знаходиться 523/1000 частки нежитлового об`єкту, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме будівлі літ. Б-1 загальною площею 124,2 м2, літ. В-1 загальною площею 864,5 м2, літ. В-3, В-4 загальною площею 377,0 м2, літ. Г-1 загальною площею 217,8 м2, літ. Д-1 загальною площею 228,0 м2, літ. Є-1 загальною площею 368,0 м2, літ. Ж-1 загальною площею 5,4 м2, літ. З-1 загальною площею 45,8 м2, літ. И-1 загальною площею 26,6 м2 та споруди. Право власності зареєстровано відповідно до законодавства. Відповідно до висновку про вартість майна від 26.02.2016, ринкова вартість частки 523/1000 вищевказаного нежитлового об`єкту становить 6 150 830 гривень.

Однак, згідно з актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПЕТРІВНА» від 20.09.2018 ОСОБА_11 передає, а ОСОБА_12 приймає частку у статутному капіталі ТОВ «ПЕТРІВНА» у розмірі 100%. Вказаний акт підписаний сторонами, скріплений печаткою ТОВ «ПЕТРІВНА» та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі за №1274.

А 17.10.2018 державним реєстратором Департаменту надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради зміни про склад учасників товариства внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Однак, як пояснила ОСОБА_11 , вказаний акт приймання-передачі частки ТОВ «ПЕТРІВНА» від 20.09.2018 вона не підписувала та свою частку ОСОБА_12 не передавала, відбиток печатки на акті не ставила. Печатка ТОВ «ПЕТРІВНА» постійно знаходиться у неї, сторонні особи не мають до печатки доступу, іншим особам печатку ТОВ «ПЕТРІВНА» ніколи не передавала.

Згідно з висновком експерта №79 від 15.05.2019 підпис від імені ОСОБА_11 у акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПЕТРІВНА» виконаний не нею, а іншою особою з наслідуванням її підпису.

Допитана як свідок нотаріус Київського міського нотаріального округу пояснила, що 20.09.2018 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за вчиненням жодних нотаріальних дій та\або реєстраційних дій не зверталися. На акті приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПЕТРІВНА» від 20.09.2018, а також в протоколі (рішенні) загальних зборів учасників ТОВ «ПЕТРІВНА» №17 від 20.09.2018 підписи і відтиски печаті проставлені не нею. Засвідчення справжності підпису на вказаних документах нотаріусом не вчинялось.

В теперішній час рішенням Господарського суду Миколаївської області від 12.08.2019 у справі № 915/1299/18 визнано недійсним акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ПЕТРІВНА» від 20.09.2018.

Крім того, постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 22 квітня 2021 року рішення Господарського суду Миколаївської області від 21 жовтня 2020 року у справі № 915/2460/19 залишено без змін, а саме: зобов`язано приватного нотаріуса ОСОБА_13 та державного реєстратора скасувати з ЄДРЮОФОП та ГФ записи, про внесення змін до відомостей про юридичну особу складу засновників ТОВ «ПЕТРІВНА»; зміна керівника товариства з правом першого підпису; припинення юридичної особи в результаті ліквідації та інші зміни.

В подальшому, 21.12.2018 приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_14 було посвідчено договір купівлі-продажу частки нежитлового об`єкту, відповідно до якого ТОВ «ПЕТРІВНА» в особі директора ОСОБА_12 передає, а ТОВ «АЛЬЯНСБУД МИКОЛАЇВ» (код ЄДРПОУ 41417442) в особі директора ОСОБА_10 приймає у власність 523/100 частки нежитлового об`єкту, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 507 287 грн. На підтвердження своїх повноважень ОСОБА_12 надав нотаріусу протокол (рішення) загальних зборів учасників ТОВ «ПЕТРІВНА» №17 про зміну складу учасників, директора та інше від 20.09.2018, підписаний директором ТОВ «ПЕТРІВНА» ОСОБА_11 та скріплений печаткою ТОВ «ПЕТРІВНА» з посвідчувальним написом приватного нотаріуса ОСОБА_9 .

Під час додаткового допиту потерпіла ОСОБА_11 пояснила, що протокол (рішення) загальних зборів учасників ТОВ «ПЕТРІВНА» № 17 вона не підписувала та відбиток печатки ТОВ «ПЕТРІВНА» не ставила.

Згідно з висновком експерта №СЕ-19/115-21/1801-ДД від 19.02.2021 відтиски печатки в акті приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПЕТРІВНА» від 20.09.2018 та в протоколі (рішенні) загальних зборів учасників ТОВ «ПЕТРІВНА» №17 від 20.09.2018 проставлені не печаткою ТОВ «ПЕТРІВНА» та не гербовою печаткою приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу.

Згідно з висновком експерта №СЕ-19/115-21/4390 - ПЧ від 12.04.2021 підписи в графі «Приватний нотаріус» в акті приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПЕТРІВНА» від 20.09.2018 та в протоколі (рішенні) загальних зборів учасників ТОВ «ПЕТРІВНА» №17 від 20.09.2018 виконані не ОСОБА_9 , а іншою особою.

Згідно з висновком експерта №СЕ-19/115-21/4388 - ПЧ від 16.04.2021 підписи в графі «Підписи сторін» в акті приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПЕТРІВНА» від 20.09.2018 та в графі «Директор ТОВ «ПЕТРІВНА» в протоколі (рішенні) загальних зборів учасників ТОВ «ПЕТРІВНА» №17 від 20.09.2018 виконані не ОСОБА_11 , а іншою особою з наслідуванням її підпису.

З 03.09.2019 ТОВ «ПЕТРІВНА» перебуває в стані припинення.

Крім того, рішенням Виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 21.11.2019 за № 1250 частині нежитлового об`єкта по АДРЕСА_1 , яка належить ТОВ «АЛЬЯНСБУД МИКОЛАЇВ», а саме будівлям: будівля офісу літ. Б-1 площею 123,5 кв.м., склад літ. В-1 площею 870,1 кв.м., склад літ. В3-1;В4-1 площею 94,4 кв.м., склад Г-1 площею 217,8 кв.м., цех ЗБВ літ. Д-1 площею 226,0 кв.м., магазин літ. Е-1 площею 37,4 кв.м., прохідна літ. Ж-1 площею 5,4 кв.м., побутова будівля літ. З-1 площею 45,8 кв.м. , сарай літ. М-1, вольєр літ. П, навіс літ. Р, огорожі №9-11,20, ескада №13, басейн №14, оглядова яма №22, бензоколонка №21, замощення №I), надано нову адресу - АДРЕСА_2 , крім частини нежитлового об`єкта (Літ. А-3), яка належить Управлінню Держпраці у Миколаївській області, загальною площею 826,9 кв.м.

Враховуючи наведене, є підстави вважати, що дії щодо реєстрації зміни засновника (учасника) ТОВ «ПЕТРІВНА» за підробленими документами, подальшого продажу нерухомого майна на користь ТОВ «АЛЬЯНСБУД МИКОЛАЇВ» за заниженою вартістю та зміни адреси цього нерухомого майна, а також розпочата процедура ліквідації підприємства - вчиненні з метою заволодіння часткою ТОВ «ПЕТРІВНА» та його нерухомим майном.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено наступне.

На виконання рішення господарського суду Миколаївської області від 22.06.2010 у справі №9/679/07-НР та постанови Одеського апеляційного господарського суду від 10.08.2010 господарським судом Миколаївської області видано наказ від 30.08.2010 про витребування у фізичної-особи підприємця ОСОБА_15 ( АДРЕСА_3 ) на користь ТОВ «ПЕТРІВНА» 523/1000 нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 16.05.2018 при спробі приватним виконавцем виконавчого округу Миколаївської області ОСОБА_16 здійснити виконавчі дії з примусового виконання рішення господарського суду Миколаївської області від 22.06.2010 про витребування нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 здійснено дії щодо перешкоджання виконання вказаного рішення суду, про що приватним виконавцем складено відповідний акт. Також за вказаним фактом ОСОБА_16 звернувся до Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області, про що було внесено відомості до ЄРДР.

Крім того встановлено, що 30.11.2015 між МКП «Миколаївводоканал» та ТОВ «Гідромаш ЛТД», в особі директора ОСОБА_10 , адреса підприємства: м. Миколаїв, вул. Маршала Василевського, 40/1, укладено договір А/1170 на централізоване водопостачання та водовідведення.

Вказані факти підтверджують, що ОСОБА_15 та ОСОБА_10 з 2010 року по теперішній час незаконно користуються нерухомим майном ТОВ «ПЕТРІВНА» та можуть бути причетні до заволодіння часткою ТОВ «ПЕТРІВНА» та належним підприємству нерухомим майном.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за адресою: м. Миколаїв, вул. Маршала Василевського, 40/2, за місцем знаходження ТОВ «АЛЬЯНСБУД МИКОЛАЇВ» (код ЄДРПОУ 41417442), директором якого є ОСОБА_10 , можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для кримінального провадження, зокрема оригінали документів, що стосуються внесення змін до реєстраційних та статутних документів ТОВ «ПЕТРІВНА», заяви, довіреності від товариства, протоколи загальних зборів учасників товариства, статут товариства, угоди за участю ТОВ «ПЕТРІВНА» або щодо корпоративних прав товариства, печатка ТОВ «ПЕТРІВНА», печатка приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , інші речі і документи, що стосуються ТОВ «ПЕТРІВНА» або іншим чином можуть мати значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Вказані речі і документи можуть бути використані як докази кримінального правопорушення.

Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитловий об`єкт, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві власності ТОВ «АЛЬЯНСБУД МИКОЛАЇВ».

Відповідно до ухвали слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 07.06.2021 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців до 11.12.2021 року.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України. З доводів, викладених ним у клопотання та слідчим суддею вбачається, що є достатні підстави вважати, що за адресою вказаною в клопотанні знаходяться речі, які мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 91 КПК України, та можуть мати силу доказів в кримінальному провадженні.

Передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України підстави для відмови в задоволенні клопотання слідчим суддею не встановлені.

Разом з тим, беручи до уваги позицію Верховного суду висловлену в Постанові від 29 січня 2019 року (справа № 466/896/17), яка полягає в тому що за змістом ч. 1 ст. 236 КПК виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи покладається особисто на слідчого чи прокурора і не може бути доручене в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК відповідним оперативним підрозділам. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку мають право запросити спеціалістів, однак це не звільняє їх від обов`язку особистого виконання обшуку. У випадку проведення обшуку іншими особами, окрім слідчого чи прокурора, вказане слід вважати суттєвим порушенням умов обшуку, результати обшуку у відповідності з вимогами ст. ст. 86, 87 КПК не можуть бути використані при прийнятті процесуальних рішень і на них не може посилатися суд при ухваленні обвинувального вироку, як на доказ, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку іншій уповноваженій особі за дорученням задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, слідчий суддя, оцінюючи сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, вважає, що наявні в клопотанні докази свідчать про обґрунтованість внесеного клопотання та відповідність обраного способу отримання доказів меті кримінального провадження, а тому клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись статтями 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12019150030002333 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про проведення обшуку житла та іншого володіння особи задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_8 на проведення обшуку об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: місто Миколаїв, вулиця Маршала Василевського, 40/2, який належить на праві власності ТОВ «АЛЬЯНСБУД МИКОЛАЇВ», з метою відшукання і вилучення оригіналів документів, що стосуються внесення змін до реєстраційних та статутних документів ТОВ «ПЕТРІВНА», заяв, довіреностей від ТОВ «ПЕТРІВНА», протоколів загальних зборів учасників ТОВ «ПЕТРІВНА», статуту ТОВ «ПЕТРІВНА», угод за участю ТОВ «ПЕТРІВНА» або щодо корпоративних прав ТОВ «ПЕТРІВНА», печатки ТОВ «ПЕТРІВНА», печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , інших речей і документів, що стосуються ТОВ «ПЕТРІВНА» або іншим чином можуть мати значення для кримінального провадження.

Ухвала дійсна до 07.08.2021 року.

Ухвала дозволяє проникнути за вказаною адресою - один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1