Ухвала

від 01.07.2021 по справі 686/12838/21

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/12838/21

Провадження № 1-кс/686/6931/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12021240000000209,

ВСТАНОВИВ:

29.06.2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СВ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021240000000209, яке було зареєстроване у ЄРДР 17.05.2021 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2021. на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницького області щодо внесення відомостей до ЄДРД за заявою ОСОБА_6 , по факту шахрайського заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до змісту вказаної вище заяви ОСОБА_6 є акціонером Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із часткою 7,22 % статутного капіталу та з моменту його заснування в 1999 році і до 27 серпня 2019 року був незмінним керівником (Головою Наглядової ради) товариства та є головою правління Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 LTD, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , є іноземним інвестором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 1999 року. До 17 жовтня 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_3 була власником 65861 документарної, простої іменної акції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (42%), загальною номінальною вартістю 3293050,00 грн. ОСОБА_7 був працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обіймаючи посади економіста, бухгалтера з 1999 р. Увійшовши в довіру до акціонерів та інвесторів, в 2003 році за підтримки та сприяння ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 було обрано Генеральним директором товариства.

Разом з тим, в ході проведення аудиторської перевірки стало відомо про привласнення ОСОБА_7 пакета акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного іноземному інвестору - ІНФОРМАЦІЯ_3 . В 2008 році, зловживаючи довірою з огляду на напрацьовані партнерські відносини, ОСОБА_7 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням надати доручення для придбання на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_3 сільськогосподарської техніки в Україні. При цьому, за невідомих (документально не підтверджених станом на момент подання цієї скарги) обставин, доручення було видано та апостилізовано без зазначення імені повіреного. На місці імені повіреного в оригінальному примірнику довіреності містилися прочерки.

З усних пояснень керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 наданих Голові Наглядової Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 стало відомо, що ОСОБА_7 звертався з проханням про надання вказаного вище доручення саме для ОСОБА_6 , однак з міркувань надуманої ОСОБА_7 «безпеки» останній попросив видати доручення без зазначення імені повіреного.

17 грудня 2008 року зазначене доручення було апостилізовано органами юстиції Республіки Кіпр. Отримавши зазначене доручення, ОСОБА_7 не повідомляв про це ОСОБА_6 , і зберігав його в себе. В 2012 році ОСОБА_7 (генеральний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), переконуючи ОСОБА_8 (начальник юридичного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в тому, що це необхідно для загальних інтересів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змушує ОСОБА_8 внести у вказане вище доручення ім`я ОСОБА_7 . При поверхнево огляді вказаного доручення вбачається, що зміст доручення повністю виконаний машинописним текстом, однак на місці зазначення особи-повіреного ручкою, рукописним текстом виконано напис « ОСОБА_9 », « НОМЕР_3 ».

Після вчинення підробки доручення, використовуючи його, розуміючи положення ч. 3 ст. 238 Цивільного кодексу України щодо неможливості вчинення ОСОБА_7 правочину з відчуження акцій на себе, як фізичну особу, з метою створення відповідних правових підстав для реалізації пакету акцій ІНФОРМАЦІЯ_3 безпосередньо на ОСОБА_7 як фізичну особу, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за попередньою змовою було вчинено наступні правочини:

17 жовтня 2012 року між ОСОБА_7 , як представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів. За вказаним договором, ОСОБА_7 , діючи на підставі довіреності, відчужив ОСОБА_8 належний ІНФОРМАЦІЯ_3 пакет акцій в кількості 65861 шт., загальною номінальною вартістю 3 293 050,00 грн. за ціною 6 586,1 грн.

На наступний день, 18.10.2012 р. між ОСОБА_8 , який діяв через повіреного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ОСОБА_7 , який діяв в якості фізичної особи у власних інтересах, було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №ВБ-3832/3830. За цим договором ОСОБА_8 відчужив на користь ОСОБА_7 пакет акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за тією ж ціною, в тій же кількості.

Таким чином, ОСОБА_7 підробивши і в подальшому використавши довіреність, виданоу компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 LTD для інших цілей, вступивши у змову з ОСОБА_8 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , і всупереч нормам чинного в Україні законодавства уклав договір купівлі - продажу цінних паперів, яким продав належні компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 LTD акції за суттєво заниженою ціною та в подальшому привласнив їх собі як фізична особа.

Рішенням Господарського суду Хмельницької області від 20.01.2021 року у справі №924/139/20 вищевказані договори щодо відчуження акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_7 було визнано недійсними. Так, 22.05.2020 року ОСОБА_7 з метою звернення активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свою користь створив спільну юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновниками якої визначив підконтрольне йому підприємством ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, ОСОБА_7 , розуміючи тимчасове володіння акціями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які він здобув незаконним шляхом, здійснив розподіл часток новоствореного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таким чином, щоб мати можливість приймати рішення щодо привласненого майна без можливості впливу на такі рішення зі сторони фактичного власника майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із часткою 49% та підконтрольне ОСОБА_7 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »., що підтверджується Протоколом №1 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.05.2020 року. Вартість внесеного від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна значно перевищувала частку підконтрольного ОСОБА_7 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку було внесено грошовими коштами.

ОСОБА_7 координував діяльність інших учасників, зокрема ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на яких покладалось завдання як членів Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймати від імені наглядової ради юридичної особи рішення щодо відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та майна, яке належить Агрофірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте незаконно було зареєстровано за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, 19 травня 2020 року Рішенням Господарського суду Хмельницької області у справі №924/1125/19 за моїм позовом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), третя особа із самостійними вимогами на предмет спору ОСОБА_15 вирішено позовну заяву задовольнити в повному обсязі та визнано недійсним рішення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке оформлене протоколом від 27.08.2019. та яким ОСОБА_7 призначав до складу Наглядової ради осіб, яких залучив до своєї незаконної діяльності.

В подальшому, Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 16 липня 2020 року вирішено апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рішення господарського суду Хмельницької області від 19.05.2020 року у справі №924/1125/19 залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін. Постанова набрала законної сили з дня її прийняття.

Проте, 18 листопада 2020 року ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , як членами Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення про внесення вкладу до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухомого майна загальною площею 55 766, 7 кв.м. та 17, 4676 га землі. Того ж дня, ОСОБА_7 від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав із своїм сином ОСОБА_11 , який діяв від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24 акти прийомупередачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

31.05.2021, державним реєстратором в особі приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна №30 від 26.05.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було внесено до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , наступне майно реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 46415968250 Об`єкт нерухомого майна: приміщення будинку побуту, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 544.5, Опис: нежитлове приміщення будинку побуду заг. пл. 544,5 кв.м. Адреса: АДРЕСА_3 .

02.06.2021, державним реєстратором в особі приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна №29 від 26.05.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було внесено до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , наступне майно реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1556327068250 Об`єкт нерухомого майна: нежитлові будівлі загальною площею 27,3 кв.м., об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 27.3 Адреса: Хмельницька обл., Хмельницький р., с/рада. Розсошанська, автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка, 259км + 800м Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: 6825087200:06:014:0001,

02.06.2021, державним реєстратором в особі приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі Договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 902, виданий 02.06.2021 було зареєстровано за ОСОБА_17 наступне майно реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2256768101 Об`єкт нерухомого майна: будівля, будівля ресторану " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 1683.3, Опис: загальною площею 1683,3 кв.м. Адреса: АДРЕСА_4

04.06.2021, державним реєстратором в особі приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна №1 від 01.06.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 було внесено до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , наступне майно реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111325268101 Об`єкт нерухомого майна: нежиле приміщення , об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 1162.9, матеріали стін: цегла, Опис: нежитлове приміщення площею 1162,9 кв.м. Адреса: АДРЕСА_4 Номер обєкта в РПВН: 5425271.

04.06.2021, державним реєстратором в особі приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна №1 від 01.06.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 було внесено до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , наступне майно:

1. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2080358468101 Об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення (будинок культури), об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 1025, матеріали стін: цегла, Опис: А2-нежитлове приміщення (будинок культури) Адреса: АДРЕСА_5 .

2. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1601149568101 Об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості: Так Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 59.2, житлова площа (кв.м): 43.7, матеріали стін: цегла Адреса: АДРЕСА_6 .

3. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1577405568101 Об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості: Так Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 49.7, житлова площа (кв.м): 34.4, матеріали стін: цегла Адреса: АДРЕСА_7 .

4. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1577274568101 Об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості: Так Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 91.2, житлова площа (кв.м): 55.5, матеріали стін: цегла Адреса: АДРЕСА_8 .

5. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1568506868101 Об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка Кадастровий номер: 6810100000:01:006:0198 Опис об`єкта: Площа (га): 0.211 Цільове призначення: для обслуговування приміщення громадського туалету Адреса: АДРЕСА_9 .

6. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1556327068250 Об`єкт нерухомого майна: нежитлові будівлі загальною площею 27,3 кв.м., об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 27.3 Адреса: Хмельницька обл., Хмельницький р., с/рада. Розсошанська, автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка, 259км + 800м Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: 6825087200:06:014:0001.

6.1. Вказане нерухоме майно 02.06.2021 державним реєстратором в особі приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна №29 від 26.05.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було внесено до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

7. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1440991668250 Об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, будинку культури з площадкою, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 524.6 Адреса: АДРЕСА_10 .

8. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1405455068250 Об`єкт нерухомого майна: Склад будівельної бригади №2, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 321.2 Адреса: АДРЕСА_11 .

9. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1384100768250 Об`єкт нерухомого майна: Склад будівельної бригади, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 250.5 Адреса: АДРЕСА_10 .

10. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1331920268101 Об`єкт нерухомого майна: гідротехнічна споруда, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 272.5, Опис: водоскидна споруда № 1 - 168,1 кв.м.; водоскидна споруда № 2 - 37,4 кв.м.; водоскидна споруда № 3 - 67,0 кв.м.; Адреса: Хмельницька обл., м. Хмельницький Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: 6810100000:28:002:0933, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площа: 92.3038 га.

11. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1272711168101 Об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості: Так Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 38.6, житлова площа (кв.м): 19.7 Адреса: АДРЕСА_12 .

12. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 611351168101 Об`єкт нерухомого майна: приміщення (будівля складу) з стоматологічним кабінетом загальною площею 822,5 кв.м, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 822.5 Адреса: АДРЕСА_13 Номер обєкта в РПВН: 32153920.

13. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 595673368250 Об`єкт нерухомого майна: приміщення загальною площею 49,1 кв.м., об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 49.1, Опис: приміщення розташоване на території Розсошанської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області Адреса: Хмельницька обл., Хмельницький р., с/рада. Розсошанська Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: 6825087200:06:012:0504, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 2.25 га.

14. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 171093168250 Об`єкт нерухомого майна: комплекс будівель та споруд , об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 4121.8 Адреса: Хмельницька обл., Хмельницький р., с/рада. Розсошанська, Комплекс будівель та споруд, будинок б/н Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: 6825087200:06:012:0722, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площа: 7.9343 га.

15. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111399468101 Об`єкт нерухомого майна: приміщення ресторану, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 951.1, площа самочинно збудованого (кв.м): 228.3, Опис: приміщення ресторану площею 951,1 кв.м. Адреса: АДРЕСА_9 Номер обєкта в РПВН: 2014430.

16. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111325268101 Об`єкт нерухомого майна: нежиле приміщення , об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 1162.9, матеріали стін: цегла, Опис: нежитлове приміщення площею 1162,9 кв.м. Адреса: АДРЕСА_4 Номер обєкта в РПВН: 5425271.

31.05.2021, державним реєстратором в особі приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна №30 від 26.05.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було внесено до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , наступне майно реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 46426068250 Об`єкт нерухомого майна: приміщення тракторного парку, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 1021.5, Опис: нежитлове приміщення тракторного парку заг. пл. 1021,5 кв.м., в т.ч. приміщення складу площею 118,8 кв.м., приміщення майстерні пл. 902,7 кв.м. Адреса: АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 46415968250 Об`єкт нерухомого майна: приміщення будинку побуту, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 544.5, Опис: нежитлове приміщення будинку побуду заг. пл. 544,5 кв.м. Адреса: АДРЕСА_3 .

09.07.2020, державним реєстратором в особі приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі договору іпотеки №582 від 09.07.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 з метою забезпечення виконання зобов`язань за договором позики б/н від 09.07.2020, укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому, приватним нотаріусом ОСОБА_5 внесено 23 записи про іпотеку та 22 записи про обтяження на підставі договору іпотеки на Нерухоме майно, яке незаконно передано ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 до статутного капіталу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.

Беручи доуваги вищевикладенета враховуючи,що вматеріалах кримінальногопровадження вбачаєтьсянаявність достатніхпідстав вважати,що вказанідокументи маютьсуттєве значеннядля встановленняважливих обставину кримінальномупровадженні тадають можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами отримати документи, з метою проведення в подальшому судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів акту приймання-передачі нерухомого майна №30 від 26.05.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також всіх інших документів, які подавались для реєстрація нерухомого майна за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , акту приймання-передачі нерухомого майна №29 від 26.05.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також всіх інших документів, які подавались для реєстрація нерухомого майна за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 902, виданий 02.06.2021, а також всіх інших документів, які подавались для реєстрація нерухомого майна за ОСОБА_17 , акту приймання-передачі нерухомого майна №1 від 01.06.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також всіх інших документів, які подавались для реєстрація нерухомого майна за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 та договору іпотеки №582 від 09.07.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , а також всіх інших документів, які подавались для реєстрація нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні приватного нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі приватного нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшогослідчого відділурозслідування особливотяжких злочинівслідчого управлінняГУНП вХмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів акту приймання-передачі нерухомого майна №30 від 26.05.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також всіх інших документів, які подавались для реєстрація нерухомого майна за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , акту приймання-передачі нерухомого майна №29 від 26.05.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також всіх інших документів, які подавались для реєстрація нерухомого майна за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 902, виданий 02.06.2021, а також всіх інших документів, які подавались для реєстрація нерухомого майна за ОСОБА_17 , акту приймання-передачі нерухомого майна №1 від 01.06.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також всіх інших документів, які подавались для реєстрація нерухомого майна за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 та договору іпотеки №582 від 09.07.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , а також всіх інших документів, які подавались для реєстрація нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні приватного нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою АДРЕСА_1 .

Приватному нотаріусуХмельницького міськогонотаріального округу ОСОБА_5 ,яка здійснюєсвою професійнудіяльність заадресою АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 30 серпня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1