Ухвала

від 28.05.2021 по справі 554/1411/21

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 28.05.2021 Справа № 554/1411/21

Єдиний унікальний номер справи: №554/1411/21

Провадження № 1-кс/554/8788/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчими СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №12020170000000559 відомості, про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239, ч. 3 ст. 229 КК України за фактом можливого забруднення та псування земель шкідливими речовинами, що створює небезпеку для життя та здоров`я людей та довкілля, а також незаконного використання найменувань та фірмових знаків товарів суб`єктів господарювання по виробництву посівного матеріалу

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на адресу Слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_4 стосовно того, що ТОВ «Ростагросвіт» та ТОВ «РОСТАГРОЦЕНТР», що знаходяться та зареєстровані в м. Миргороді Полтавської області, по вул. Київська, 42-а, з 2016 року і по теперішний час проводять за вказаною адресою незаконну обробку посівного матеріалу невідомого походження хімікатами, які потраплять в ґрунт, що в подальшому призводить до забруднення ґрунту та води в житловому секторі м. Миргорода. Та надав в підтвердження своєї заяви копію експертного висновку та копію сертифікату аналізу.

Крім того, надійшла письмова заява ТОВ «Монсанто Україна» (ідентифікаційний код: 21681926) про те, що товариством під час здійснення господарської діяльності отримано дані щодо розповсюдження продукції з ознаками контрафактності на території Полтавської області. Імпорт і реалізація насіння кукурудзи виробництва «BAYER» на території України здійснюється через ТОВ «МОНСАНТО УКРАЇНА», юридичну особу, що входить в групу компаній Bayer (Bayer Group).

Так для встановлення причетних осіб до вчинення вищезазначеного правопорушення направлено доручення до ССП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області. Від ССП Полтавського РУП надійшов рапорт відповідно, якого до вчинення кримінального правопорушення причетні крім посадових осіб підприємств ТОВ «Ростагросвіт» та ТОВ «РОСТАГРОЦЕНТР» також посадові особи ТОВ «Фулсід» (код ЄДРПОУ 41647125) які також займаються діяльністю із проведення оброблення зернової продукції агрохімікатами, підробленні посівного матеріалу (насіння соняшнику, кукурудзи та ріпаку) відомих європейських та світових брендів, таких як: «Рембо», «Матадор», «Армагедон», «Сумо», «Бонд», «Харвест», «Сінгента», «Євраліс», «Лімагрейн», «КВС» з подальшим забрудненням та псуванням земель небезпечними хімічними речовинами, які є шкідливими для довкілля та здоров`я людей.

Так встановлено, що до вчинення правопорушення причетні фактичні власники та засновники ТОВ «ФУЛСІД» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які на території м.Полтави, Полтавської, Сумської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей організували незаконну схему, яка полягає у підробленні посівного матеріалу (насіннясоняшнику,кукурудзи таріпаку)відомих європейськихта світовихбрендів,а самемарок:«Рембо»,«Матадор»,«Армагедон»,«Сумо»,«Бонд»,«Харвест»,«Сінгента»,«Євраліс»,«Лімагрейн»,«КВС» з подальшим забрудненням та псуванням земель небезпечними хімічними речовинами, які є шкідливими для довкілля та здоров`я людей.

Встановлено, що на протязі 2020-2021 р.р. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовуючи підконтрольне собі підприємство ТОВ «ФУЛСІД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 41647125, юридична адреса: м. Полтава, вул. Шевченка, 78) та ряд фізичних осіб-підприємців, оптовими партіями здійснюють закупівлю посівного матеріалу українського виробництва, який зберігають за адресою складських приміщень, що розташовані за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Абазівка, на земельній ділянці з кадастровим номером: 5324080101:01:003:0234.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 закуплені раніше посівні матеріали українських виробників, у цеху за адресою: АДРЕСА_1 та на території складських приміщень, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 5324080101:01:003:0234, фарбують в червоний та синій кольори хімічними речовинами, які при потраплянні у ґрунти та стічні води є небезпечними для здоров`я людей та навколишнього середовища. Крім того, за вказаною адресою здійснюється підроблення мішків, етикеток, голограм, паспортів та сертифікатів якості виробників відомих брендів. Після оброблення посівного матеріалу, його розфасовують та запаковують в контрафактні мішки таких відомих брендів як «Рембо», «Матадор», «Армагедон», «Сумо», «Бонд», «Харвест», «Сінгента», «Євраліс», «Лімагрейн», «КВС». У подальшому, фіктивно виготовлений посівний матеріал реалізовується агрофірмам та кінцевим споживачам під виглядом посівного матеріалу світових брендів, які по ціні дорожче не 370%-400% за аналоги вітчизняних виробників.

Також встановлено, що значну частину відходів, рідини та хімічних речовин, якими фарбуються посівні матеріали вищевказана група осіб не утилізує згідно вимог чинного законодавства на підприємствах, які мають ліцензію на утилізацію, а самовільно здійснює вивіз на території визначених ними земельних ділянок на території м. Полтави та Полтавської області.

Додатково встановлено, що первинні бухгалтерські документи та договори, щодо придбання та реалізації фіктивно-виготовленого посівного матеріалу ТОВ «ФУЛСІД» (код ЄДРПОУ: 41647125) можуть зберігатися за фактичним місцем реєстрації товариства за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 78.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речові докази, щодо здійснення діяльності із обробітку зерна агрохімікатами та подальшого руху агрохімікатів та виготовленої продукції, перебувають у офісному приміщенні, що використовується ТОВ «Фулсід» (код ЄДРПОУ 41647125) та яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 78.

Приймаючи до уваги вищевикладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку у офісному приміщенні, що використовується ТОВ «Фулсід» (код ЄДРПОУ 41647125) та яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 78, з метою виявлення та вилучення наступних документів по реалізації ТОВ «Фулсід» (код ЄДРПОУ 41647125) зернової продукції (посівного матеріалу), в тому числі договори на закупку сільськогосподарської продукції, додаткові угоди, ТТН на її перевезення, видаткові накладні, рахунки на оплату, складські накладні, документи із закупівлю агрохімікатів, документи про їх використання, документи із реалізації готової продукції посівного матеріалу (договори поставки, специфікації, видаткові накладні, ТТН, паспорта та сертифікати на таку продукцію), оборотно-сальдові відомості по рахункам «10 Основні засоби», «11 Інші необоротні матеріальні активи», «12 Нематеріальні активи», «20 Виробничі запаси», «22 Малоцінні та швидкозношувані предмети», «23 Виробництво», «24 Брак у виробництві», «26 Готова продукція», «28 Товари», «30 Готівка», «31 Рахунки в банках», «36 Розрахунки з покупцями та замовниками», «37 Розрахунки з різними дебіторами», «63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками», «70 Доходи від реалізації», «71 Інший операційний дохід», «80 Матеріальні витрати», «90 Собівартість реалізації», «91 Загальновиробничі витрати», «92 Адміністративні витрати», «93 Витрати на збут», «94 Інші витрати операційної діяльності» за період часу з 01.01.2020 року помісячно по теперішній час, наявної готової продукції у мішка відомих брендів «Рембо», «Матадор», «Армагедон», «Сумо», «Бонд», «Харвест», «Сінгента», «Євраліс», «Лімагрейн», «КВС», що мають ознаки підробки, чорнові записи, наявні агрохімікати для обробки та фарбування зерна та інші речі та документи, що зберегли сліди правопорушення.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні виключно оригіналів вищевказаних документів з метою призначення та проведення судових експертиз.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

В інший спосіб відшукати оригінали документів та речі, не можливо, оскільки документи та речі зберігаються у офісному приміщенні, що використовується ТОВ «Фулсід» (код ЄДРПОУ 41647125) яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 78, а такі об`єкти є приватною територією. Відповідно до відомостей зазначених в реєстрі речових прав на нерухоме майно власником нежитлових приміщень за вказаною адресою є ТОВ «Промислово-комерційна фірма «Полтавщина» (код ЄДРПОУ: 30668509).

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 12020170000000559 від 26.11.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 239, ч.3 ст. 229 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у офісному приміщенні, що використовуються ТОВ «Фулсід»

(код ЄДРПОУ 41647125) яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 78, власником якоїна правіприватної власностіявляється ТОВ«Промислово-комерційнафірма «Полтавщина», з метою виявлення та вилучення наступних документів по реалізації ТОВ «Фулсід» (код ЄДРПОУ 41647125) зернової продукції (посівного матеріалу), в тому числі договори на закупку сільськогосподарської продукції, додаткові угоди, ТТН на її перевезення, видаткові накладні, рахунки на оплату, складські накладні, документи із закупівлю агрохімікатів, документи про їх використання, документи із реалізації готової продукції посівного матеріалу (договори поставки, спецефікації, видаткові накладні, ТТН, паспорта та сертифікати на таку продукцію), оборотно-сальдові відомості по рахункам «10 Основні засоби», «11 Інші необоротні матеріальні активи», «12 Нематеріальні активи», «20 Виробничі запаси», «22 Малоцінні та швидкозношувані предмети», «23 Виробництво», «24 Брак у виробництві», «26 Готова продукція», «28 Товари», «30 Готівка», «31 Рахунки в банках», «36 Розрахунки з покупцями та замовниками», «37 Розрахунки з різними дебіторами», «63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками», «70 Доходи від реалізації», «71 Інший операційний дохід», «80 Матеріальні витрати», «90 Собівартість реалізації», «91 Загальновиробничі витрати», «92 Адміністративні витрати», «93 Витрати на збут», «94 Інші витрати операційної діяльності» за період часу з 01.01.2020 року помісячно по теперішній час, носіїв інформації (комп`ютери, ноутбуки, накопичувачі інформації чи інші матеріальні носії) які містять відомості про придбання, рух та реалізацію продукції, та відомості про склад групи осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, наявної готової продукції у мішка відомих брендів «Рембо», «Матадор», «Армагедон», «Сумо», «Бонд», «Харвест», «Сінгента», «Євраліс», «Лімагрейн», «КВС», що мають ознаки підробки, чорнові записи, наявні агрохімікати для обробки та фарбування зерна та інші речі та документи, що зберегли сліди правопорушення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1