Ухвала
від 08.07.2021 по справі 490/2151/20
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/2151/20

н\п 1-кс/490/2271/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених у встановленому порядку копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за 2020 рік в частині записів за період з 09.06.2020 року по 10.06.2020 року; журналу реєстрації вхідних документів за 2020 рік в частині записів за період з 09.06.2020 року по 10.06.2020 року; журналу реєстрації вихідних документів за 2020 рік в частині записів за період з 09.06.2020 року по 10.06.2020 року; всіх наявних документів, поданих для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу, а саме заміну відомостей про керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , та складених у зв`язку з проведенням такої реєстраційної дії; всіх наявних документів, поданих для засвідчення справжності підпису ОСОБА_8 на документі «Акт приймання-передачі частки у Статутному капіталі згідно договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 )» від 09.06.2020 року та складених у зв`язку з проведенням такої реєстраційної дії; всіх наявних документів, поданих для засвідчення справжності підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на документі «Рішення учасника №1/2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 )» від 09.06.2020 року та складених у зв`язку з проведенням такої реєстраційної дії; інших наявних документів, реєстрів та журналів, де містяться підписи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за період з 09.06.2020 року по 10.06.2020 року.

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020150000000009 від 07.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від сплати податків в особливо великих розмірах при здійсненні експорту за межі митної території України продукції сільськогосподарського виробництва.

В ході досудового розслідування під час аналізу господарської діяльності суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2019 року проводило ризикові операції з продажу олії соняшникової та шроту за кордон.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за податковою адресою: АДРЕСА_4 , з 18.10.2019 року по 15.06.2020 року одноосібним засновником та директором була ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 15.06.2020 року по теперішній час засновником та директором є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Встановлено, що за податковою адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємство та його службові особи не знаходяться та ніколи не знаходилися, між власниками приміщення та представниками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів оренди або суборенди на офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_4 не укладалось.

Відповідно до матеріалів, наданих ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з жовтня 2019 року по березень 2020 року в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюються митні оформлення експорту та вивезення за межі митної території України на адресу компанії-нерезидента - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Об`єднані Арабські Емірати) товарів (сільгосппродукція: олія соняшникова та шрот) в значних обсягах, з порушенням законодавства України з питань державної митної справи та оподаткування.

В ході проведення тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що 10.06.2020 року приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було проведено реєстраційну дію щодо державної реєстрації змін про юридичну особу, а саме заміну відомостей прокерівника ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,зареєстрованої заадресою: АДРЕСА_2 ,на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,зареєстрованого заадресою: АДРЕСА_3 .Також відповіднодо вилученихдокументів встановлено,що нотаріусом ОСОБА_6 було засвідченосправжність підпису ОСОБА_8 на документах:«Рішення учасника№1/2020ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 )» від 09.06.2020 року та «Акт приймання-передачі частки у Статутному капіталі згідно договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 )» від 09.06.2020 року. Відповідно до відомостей, одержаних від ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , помер у 2015 року.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів обґрунтовується тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №32020150000000009.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32020150000000009 - слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_4 , заступнику начальника 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених у встановленому порядку копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за 2020 рік в частині записів за період з 09.06.2020 року по 10.06.2020 року;

- журналу реєстрації вхідних документів за 2020 рік в частині записів за період з 09.06.2020 року по 10.06.2020 року;

- журналу реєстрації вихідних документів за 2020 рік в частині записів за період з 09.06.2020 року по 10.06.2020 року;

- всіх наявних документів, поданих для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу, а саме заміну відомостей про керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , та складених у зв`язку з проведенням такої реєстраційної дії;

- всіх наявних документів, поданих для засвідчення справжності підпису ОСОБА_8 на документі «Акт приймання-передачі частки у Статутному капіталі згідно договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 )» від 09.06.2020 року та складених у зв`язку з проведенням такої реєстраційної дії;

-всіх наявнихдокументів,поданих длязасвідчення справжностіпідписів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на документі«Рішення учасника№1/2020ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 )» від 09.06.2020 року та складених у зв`язку з проведенням такої реєстраційної дії;

- інших наявних документів, реєстрів та журналів, де містяться підписи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за період з 09.06.2020 року по 10.06.2020 року.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12

СудЦентральний районний суд м. Миколаєва
Дата ухвалення рішення08.07.2021
Оприлюднено24.05.2024
Номер документу98256851
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів

Судовий реєстр по справі —490/2151/20

Ухвала від 05.10.2021

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Подзігун Г. В.

Ухвала від 08.07.2021

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Подзігун Г. В.

Ухвала від 09.03.2021

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Скрипченко С. М.

Ухвала від 09.03.2021

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Скрипченко С. М.

Ухвала від 16.11.2020

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Скрипченко С. М.

Ухвала від 16.11.2020

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Скрипченко С. М.

Ухвала від 07.08.2020

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Скрипченко С. М.

Ухвала від 03.09.2020

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Скрипченко С. М.

Ухвала від 03.09.2020

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Скрипченко С. М.

Ухвала від 27.04.2020

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Скрипченко С. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні