Ухвала

від 09.07.2021 по справі 216/431/20

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/431/20

Провадження № 1-кс/216/1494/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про продовження строкудосудового розслідування

09.07.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 12020040230000127 від 16.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченогоч. 2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020040230000127 від 16.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

16.01.2020 року СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР на підставі матеріалів Управління Служби безпеки відповідно до яких, управлінням, у рамкам протидії загрозам діяльності організацій, окремих груп та осіб, спрямованої на зниження рівня безпеки критичної інфраструктури держави, отримано дані щодо вчинення кримінального правопорушення у сфері господарської та службової діяльності з боку посадових осіб АТ «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850), ТОВ «Фортуніс» (ЄДРПОУ 42529225) та ТОВ «Ліга Роялс»(ЄДРПОУ 42280396). Посадові особи вказаних підприємств за попередньою змовою організували злочину схему розкрадання коштів державного підприємства АТ «Криворізька теплоцентраль», шляхом постачання у 2018-2019 роках ТОВ «Фортуніс» та ТОВ «Ліга Роялс» на АТ «Криворізька теплоцентраль» недоброякісних товарно-матеріальних цінностей, а саме бувших раніше у використанні засувок для трубопроводу, під виглядом нових на загальну суму 9,2 млн. грн. Попередньо вказану продукцію було придбано за готівку у невстановлених фізичних осіб. У якості супровідних документів на вказану продукцію посадовими особами ТОВ «Фортуніс» та ТОВ «Ліга Роялс» використовувались підроблені супровідні документи щодо її якості та походження, згідно з якими виробниками матеріальних цінностей нібито є підприємство реального сектору економіки. З метою конвертації у готівку отриманих від державного підприємства коштів, які у подальшому були привласнені учасниками оборудки посадовими особами ТОВ «Фортуніс» та ТОВ «Ліга Роялс».

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з грудня 2018 року по липень 2019 року, посадові особи ТОВ «Фортуніс» та ТОВ «Ліга Роялс», маючи умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману (укладення договору купівлі-продажу на поставку Артматури трубопровідної: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої з потенційним покупцем з використанням завідомо підроблених документів та подальшим заволодінням отриманими в такий спосіб грошовими коштами) державними коштами, у невстановленому місці виготовили завідомо підроблений документ - паспорти на поставлену продукцію, видані на ТОВ «Арматурний завод «Адмірал». У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, переслідуючи при цьому корисливу мету, посадові особи ТОВ «Фортуніс» та ТОВ «Ліга Роялс» підшукали потенційно добросовісного покупця АТ «Криворізька теплоцентраль», який не був обізнаний у його злочинних намірах. Після чого посадові особи ТОВ «Фортуніс» та ТОВ «Ліга Роялс» надали АТ «Криворізька теплоцентраль» завідомо підроблений документ щодо якості продукції для укладення договорів про закупівлю товару.

10.12.2018 між АТ «Криворізька теплоцентраль» та ТОВ «ЛІГА РОЯЛС» укладено договір про закупівлю №41/18 на поставку «Арматури трубопровідної: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої» та 03.06.2019 укладено договір про закупівлю №108 між АТ «Криворізька теплоцентраль» та ТОВ «Фортуніс» на поставку «Арматури трубопровідної: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої».

16.06.2020 року слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 за участю експерта Дніпропетровської торгово-промислової палати ОСОБА_6 та представників АТ «Криворізька теплоцентраль» проведено огляд засувок, поставлених ТОВ «Фортуніс» та ТОВ «Ліга Роялс», які знаходились на території АТ «Криворізька теплоцентраль». На підставі проведеного огляду засувок 20.07.2019 року експертом торгово промислової палати України ОСОБА_6 надано експертний висновок № Е-69, відповідно до якого встановлено, що:

- в усіх засувок замикаючі елементи встановленні в положенні «Закрито», що не відповідає вимогам ДСТУ ГОСТ 5762:2004 (ГОСТ 5762-2002) «Арматура трубопровідна промислова. Засувки на номінальний тиск не більший PN 250, п.5.5.2;

- пред`явлені засувки мають численні дефекти та механічні пошкодження, окремі засувки є такими, що мають ознаки експлуатації та ремонту;

- виробник однієї засувки , яка знаходиться на центральному складі АО НПО «Тяжпромарматура», м. Алексін, Російська Федерація. Виробник був встановлений згідно маркування товарного знаку на корпусі. Виробника інших засувок встановити не є можливим;

- 24 засувки мають маркування, що не відповідають вимогам ГОСТ 4666-75;

- усі пред`явлені засувки мають ознаки тривалого зберігання, окремі ознаки експлуатації розбирання та виконання ремонтних робіт.

Проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

В ході проведення досудового розслідування виконані наступні слідчі дії:

- слідчим за погодженням з процесуальним керівником скеровано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Криворізького північного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, АТ «Криворізька теплоцентраль», ТОВ «Арматурний завод «Адмірал» та в подальшому на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу вилучено належним чином завірені документів, щодо поставки товару відповідно до договорів про закупівлю, договірних відносин між підприємствами;

- 16.06.2020 за участю експерта торгово-промислової палати України проведено огляд поставлених засувок, що перебувають на території АТ «Криворізька теплоцентраль»;

- 20.07.2020 отримано експертний висновок №Е-69 складений за результатом проведення огляду засувок;

- на підставі запиту витребувано належним чином завірені копії документів щодо призначення службових осіб АТ «Криворізька теплоцентраль», посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність, статуту АТ «Криворізька теплоцентраль», наказів, положень щодо створення комісій з прийому товарно-матеріальних цінностей;

- допитано в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8

- слідчим за погодженням з процесуальним керівником скеровано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Криворізька теплоцентраль та в подальшому на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу вилучено оригінали документів, щодо поставки товару відповідно до договорів про закупівлю, договірних відносин між підприємствами;

- слідчим проведено огляд документів, які підтверджують походження засувок поставлених на АТ «Криворізька теплоцентраль», за участю представників ТОВ «Адмірал»;

- слідчим призначено судову почеркознавчу експертизу по вилученим оригіналам документів, висновки якої очікуються та інші необхідні слідчі дії.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання йому належної правової оцінки, що має суттєве значення для подальшого судового розгляду необхідно виконати наступне:

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової почеркознавчої експертизи;

- призначити судову-економічну експертизу;

- встановити фактичну вартість поставлених відповідно до договорів засувок, визначення ступеню їх зносу;

- надати остаточну правову кваліфікацію діям осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення;

- з урахуванням зібраних доказів встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення

- повідомити про підозру особам причетним до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пункту 2 абзацу другого частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Приймаючи до уваги, що без проведення вказаних процесуальних дій неможливе прийняття законного та обґрунтованого рішення відповідно до ст.283 КПК України, й виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Виходячи з вищевикладеного та беручи до уваги те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 16.07.2021, а для проведення усіх необхідних слідчих дій та прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні необхідний строк не менше шести місяців, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий надав заяву в якій підтримав клопотання та просив його задовольнти.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з пунктом 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно з ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Також, ч.ч. 4, 5 ст.295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разійого протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчий посилається на те, що строк досудового розслідування закінчується 16.07.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

Так, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020040230000127 дійсно існує необхідність:

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової почеркознавчої експертизи;

- призначити судову-економічну експертизу;

- встановити фактичну вартість поставлених відповідно до договорів засувок, визначення ступеню їх зносу;

- надати остаточну правову кваліфікацію діям осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення;

- з урахуванням зібраних доказів встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення;

- повідомити про підозру особам причетним до вчинення кримінального правопорушення.

На теперішній час дії не виконані з об`єктивних обставин.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до 16 січня 2022 року.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040230000127 від 16.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, на шість місяців, до 16 січня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1