Постанова

від 07.06.2010 по справі 4-496/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-496/10

ПОСТАНОВА

7 червня 2010 року суддя Под ільського районного суду м. К иєва Зіміна В.Б. з участю проку рора Данильченко П.Ю., розглян увши матеріали подання слідч ого СВ ПМ ДПІ у Подільському р айоні м. Києва Семенчука О.П . про надання дозволу на роз криття інформації, що містит ь банківську таємницю та зго ди на проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю в ПАТ «Прайм-Ба нк»,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Поді льському районі м. Києва Се менчук О.П. за згодою прокур ора Подільського району міст а Києва, вніс до суду подання п ро розкриття банківської тає мниці та надання дозволу на п роведення виїмки документів , що становлять банківську та ємницю у ПАТ «Прайм-Банк».

З подання вбачається, що прокуратурою Подільського р айону м. Києва порушена кримі нальна справа відносно генер ального директора ТОВ «Факто р капітал» ОСОБА_2 за озна ками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК Україні., в ході розсл ідування якої встановлено, щ о ТОВ «Фактор капітал» уклал о з «Велес- Трейд» договори №Д Г 03-05/2 від 03.05.07, №ДГ 01-08/1 від 01.08.07, №ДГ 03-09/1 від 03.09.07, №ДГ 11-09/1 від 11.09.07 та придба ло у «Велес-Трейд» несортова ний напівфабрикат (шкіри ВРХ ) «WET BLUE» загальною вагою 117000 кг ва ртістю 10214100,0 грн. (в тому числі ПД В 1702350,0 грн.) за ціною 72,75 грн. за 1кг, та несортований напівфабрик ат «WET WHITE» загальною вагою 13000 кг вартістю 939600,0 грн. ( в тому числі ПДВ 1566000,0 грн.) за ціною 60,23 грн. за 1 кг, що підтверджується подат ковими та видатковими наклад ними. Після чого, на підставі д оговорів комісії з ПП «Сан-Пр айд» (м. Одеса), комісіонер «Са н-Прайд», згідно зовнішньоек ономічних договорів з «DASLER COMERCE LL P» (Великобританія); CITYPORT COMMERCIAL S.A. (Ві ргінські острови), BRAYTON LLP (Велико британія), самостійно здійсн ював експорт шкір ВРХ, експор тером яких є «Фактор капіта л».

За даними Державного ана літичного центру моніторинг у зовнішніх фінансових ринкі в України «Держзовнішінформ » від 09.10.2007 року стосовно рівня світових цін та цін на внутрі шньому ринку України на хром ований напівфабрикат «WET BLUE» та /або «WET WHITE» зі шкір великої рога тої худоби середньою ціною є 30 дол. США/кв. м. та з урахування м ваги шкір згідно ГОСТУ 28425-90 на сировину шкіряну, складає 30,3 г рн./кг.

Тобто, фактично ціна придба ного ТОВ «Фактор капітал» то вару перевищує звичайну ціну в 2,4 рази та в 1,9 рази, у зв' язку з чим підприємством неправо мірно включено до складу под аткового кредиту суму 1071148 грн. Відповідальним за фінансово -господарську діяльність під приємства у перевіряємому пе ріоді був генеральний директ ор ОСОБА_2

Згідно встановлених даних ПП «Сан-Прайд» (код ЄДРПОУ 33388192 ) здійснювало діяль ність для ТОВ «Фактор капіта л» використовуючи безготівк ові платежі по рахунку №260073010635, в ідкритому в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), а тому по справі виник ла необхідність в розкритті банківської таємниці щодо ру ху коштів з метою отримання п ідтвердження про проведенні розрахунки, а також для отрим ання фактичних даних щодо об ставин справи, які входять в п редмет доказування та безпос ередньо стосуються справи.

Дослідивши матеріали пода ння та кримінальної справи, з аслухавши пояснення слідчог о, думку прокурора, який підтр имав подання, вважаю, що подан ня підлягає задоволенню, оск ільки інформація про стан ру ху коштів ТОВ «Фактор капіта л» має істотне значення для в становлення істини по кримін альній справі та становить б анківську таємницю, а без роз криття банківської таємниці її отримати неможливо.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України , ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльніс ть»,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) розк рити для слідчого СВ ПМ ДПІ у П одільському районі м. Києва Семенчука О.П. банківську т аємницю клієнта банку ПП «Са н-Прайд» (ЄДРПОУ 33388192).

Надати згоду для проведенн я виїмки у ПАТ «Прайм-Банк» (МФ О 300669) документів на підставі я ких було відкрито для ПП «Сан -Прайд» (код ЄДРПОУ 33388192 ), рахунок №260073010635 (документи пр о організаційно-правову стру ктуру юридичної особи - клі єнта, її керівників) та інших д окументів, на підставі яких ф ункціонував вищевказаний ра хунок, а також роздруківку ру ху грошових коштів по вказан ому рахунку за період з м оменту відкриття рахунку по теперішній час в якій ві добразити: дату та час надход ження коштів на рахунок №260073010635 суму надходження грошових к оштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошт и (його номер), назва підприємс тва від якого надійшли грошо ві кошти, код ЄДРПОУ даного пі дприємства, дата списання ко штів з рахунку №260073010635, сума грош ових коштів, призначення пла тежу, на який рахунок перерах овані кошти (його номер), назва підприємства куди перерахов ані грошові кошти, код ЄДРПОУ даного підприємства, ка ртки з зразками підписів і ві дбитку печатки ПП «Сан-П райд», заявки ПП «Са н-Прайд» на купівлю та пр одаж валюти на міжбанківські й валютній біржі, платіжних д оручень про перерахування ва лютних коштів на рахунки нер езидентів, повідомлення банк ів-нерезидентів про зарахува ння перерахованих коштів на рахунки фірм-нерезидентів, п овідомлень ПАТ «Прайм-Б анк» про зарахування ва лютних коштів на рахунки клі єнта (SWIFT), за період з моменту ві дкриття рахунків по теперішн ій час, прибуткових та видатк ові касових ордерів, грошови х чеків, що підтверджують зня ття та внесення ПП «Сан-П райд» грошових коштів н а рахунок №260073010635 з мом енту відкриття рахунку по те перішній час, копій договорі в, актів прийому-передачі вик онаних робіт, що надавались к лієнтом - ПП «Сан-Прайд» банку в підтвердження ста ну розрахунків у встановлени й законом строк за зовнішньо економічними операціями, док ументів, підтверджуючих дого вірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових кошт ів, відкриття банківської ск риньки, між ПП «Сан-Прайд » та ПАТ «Прайм-Банк » , стану розрахунків за ц ими операціями.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Постанова є обов'язковою дл я виконання службовими особа ми ПАТ «Прайм-Банк».

Суддя: