Постанова

від 09.06.2010 по справі 4-512/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-512/10

П О С Т А Н О В А

9 червня 2010 року суддя Под ільського районного суду м. К иєва Зіміна В.Б. з участю проку рора Живіло В.В., розглянувши м атеріали подання старшого сл ідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вишне вського А.В. про надання доз волу на розкриття інформації , що містить банківську таємн ицю та згоди на проведення ви їмки документів, що становля ть банківську таємницю в АТ « МЕТАБАНК» (МФО 313582), -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Под ільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневський А.В. з а згодою прокурора Подільськ ого району міста Києва, вніс д о суду подання про розкриття банківської таємниці та над ання дозволу на проведення в иїмки документів, що становл ять банківську таємницю у АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582).

З подання вбачається, що СВ Подільського РУ ГУМВС Україн и в м. Києва порушена кримінал ьна справа за фактом злочину , передбаченого ч.2 ст.205 КК Укра їні, в ході розслідування яко ї встановлено, що невстановл ені особи створили ряд суб' єктів підприємницької діяль ності з метою прикриття неза конної діяльності, а саме: TOB «Т П «Дельтаоптторг» (код ЄДРПО У 35760265), TOB «Інтеркоммаркет» (код Є ДРПОУ 36530751), ПП «ВІП-Технології» (код ЄДРПОУ 36591636), TOB «Торгівельно -постачальна компанія «Імекс » (код ЄДРПОУ 36591641), TOB «Торгівельн о-постачальна компанія «ПГС» (код ЄДРПОУ 36592294)), об'єднаних єди ним злочинним наміром в прот иправній схемі по обготівков уванню грошових коштів, яка н аправлена на легалізацію дох одів, одержаних внаслідок фі ктивного підприємництва, виг отовлення та використання пі дроблених документів

Згідно встановлених даних ТОВ «ІНТЕРКОММАРКЕТ» (код ЄД РПОУ 36530751) здійснювало діяльні сть використовуючи безготів кові платежі по рахунках № 2600110 433601 відкритих в АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582), а тому по справі виник ла необхідність в розкритті банківської таємниці щодо ру ху коштів з метою отримання п ідтвердження про проведенні розрахунки, а також для отрим ання фактичних даних щодо об ставин справи, які входять в п редмет доказування та безпос ередньо стосуються справи.

Дослідивши матеріали пода ння та кримінальної справи, з аслухавши пояснення слідчог о, думку прокурора, який підтр имав подання, вважаю, що подан ня підлягає задоволенню, оск ільки інформація про стан ру ху коштів АТ «МЕТАБАНК» (МФО 31 3582) має істотне значення для вс тановлення істини по криміна льній справі та становить ба нківську таємницю, а без розк риття банківської таємниці ї ї отримати неможливо.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України , ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльніс ть»,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582) розкри ти для старшого слідчого СВ П одільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневського А.В. банківську таємницю клієн та банку ТОВ «ІНТЕРКОММАРКЕТ » (код ЄДРПОУ 36530751).

Надати згоду для проведенн я виїмки у АТ «МЕТАБАНК» (МФО 3 13582) документів на підставі яки х було відкрито для ТОВ «ІНТЕ РКОММАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 36530751), ра хунки № 2600110433601 (документи про ор ганізаційно-правову структу ру юридичної особи - клієнт а, її керівників) та інших доку ментів, на підставі яких функ ціонували вищевказані рахун ки, а також роздруківку руху г рошових коштів по вказаних р ахунках за період з моме нту відкриття рахунку по теп ерішній час в якій відоб разити: дату та час надходжен ня коштів на рахунки № 2600110433601 су му надходження грошових кошт ів, призначення платежу, з яко го рахунку надійшли кошти (йо го номер), назва підприємства від якого надійшли грошові к ошти, код ЄДРПОУ даного підпр иємства, дата списання кошті в з рахунків № 2600110433601 , сума грошо вих коштів, призначення плат ежу, на який рахунок перерахо вані кошти (його номер), назва підприємства куди перерахов ані грошові кошти, код ЄДРПОУ даного підприємства, ка ртки з зразками підписів і ві дбитку печатки ТОВ «ІНТ ЕРКОММАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 36530751), заявки підприємства на купівлю та продаж вал юти на міжбанківській валютн ій біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидент ів, повідомлення банків-нере зидентів про зарахування пер ерахованих коштів на рахунки фірм-нерезидентів, повідомл ень АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582 ) про зарахування валютн их коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з моменту відкри ття рахунків по теперішній ч ас, прибуткових та видаткові касових ордерів, грошових че ків, що підтверджують зняття та внесення ТОВ «ІНТЕРК ОММАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 36530751) грошових коштів на рахунки № 2600110433601 з моменту відкр иття рахунків по теперішній час, копій договорів, актів пр ийому-передачі виконаних роб іт, що надавались клієнтом - ТОВ «ІНТЕРКОММАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 36530751) банку в підтве рдження стану розрахунків у встановлений законом строк з а зовнішньоекономічними опе раціями, документів, підтвер джуючих договірні відносини по операціям з депонування г отівкових та безготівкових г рошових коштів, відкриття ба нківської скриньки, між ТОВ «ІНТЕРКОММАРКЕТ» (код ЄД РПОУ 36530751) та АТ «МЕТАБ АНК» (МФО 313582) , стану розрах унків за цими операціями.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582).

Суддя: