Постанова

від 09.06.2010 по справі 4-515/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-515/10

П О С Т А Н О В А

9 червня 2010 року суддя Под ільського районного суду м. К иєва Зіміна В.Б. з участю проку рора Живіло В.В., розглянувши м атеріали подання старшого сл ідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вишне вського А.В. про надання доз волу на розкриття інформації , що містить банківську таємн ицю та згоди на проведення ви їмки документів, що становля ть банківську таємницю в АТ « МЕТАБАНК» (МФО 313582), -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Под ільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневський А.В. з а згодою прокурора Подільськ ого району міста Києва, вніс д о суду подання про розкриття банківської таємниці та над ання дозволу на проведення в иїмки документів, що становл ять банківську таємницю у АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582).

З подання вбачається, що СВ Подільського РУ ГУМВС Україн и в м. Києва порушена кримінал ьна справа за фактом злочину , передбаченого ч.2 ст.205 КК Укра їні, в ході розслідування яко ї встановлено, що невстановл ені особи створили ряд суб' єктів підприємницької діяль ності з метою прикриття неза конної діяльності, а саме: TOB «Т П «Дельтаоптторг» (код ЄДРПО У 35760265), TOB «Інтеркоммаркет» (код Є ДРПОУ 36530751), ПП «ВІП-Технології» (код ЄДРПОУ 36591636), TOB «Торгівельно -постачальна компанія «Імекс » (код ЄДРПОУ 36591641), TOB «Торгівельн о-постачальна компанія «ПГС» (код ЄДРПОУ 36592294)), об'єднаних єди ним злочинним наміром в прот иправній схемі по обготівков уванню грошових коштів, яка н аправлена на легалізацію дох одів, одержаних внаслідок фі ктивного підприємництва, виг отовлення та використання пі дроблених документів

Згідно встановлених даних ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-ПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ПГС"" (код ЄДРПОУ 36592294) з дійснювало діяльність викор истовуючи безготівкові плат ежі по рахунках № 2600010433701 відкрит их в АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582), а то му по справі виникла необхід ність в розкритті банківсько ї таємниці щодо руху коштів з метою отримання підтверджен ня про проведенні розрахунки , а також для отримання фактич них даних щодо обставин спра ви, які входять в предмет дока зування та безпосередньо сто суються справи.

Дослідивши матеріали пода ння та кримінальної справи, з аслухавши пояснення слідчог о, думку прокурора, який підтр имав подання, вважаю, що подан ня підлягає задоволенню, оск ільки інформація про стан ру ху коштів АТ «МЕТАБАНК» (МФО 31 3582) має істотне значення для вс тановлення істини по криміна льній справі та становить ба нківську таємницю, а без розк риття банківської таємниці ї ї отримати неможливо.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України , ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльніс ть»,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582) розкри ти для старшого слідчого СВ П одільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневського А.В. банківську таємницю клієн та банку ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-ПОСТ АЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ПГС"" (код ЄД РПОУ 36592294).

Надати згоду для проведенн я виїмки у АТ «МЕТАБАНК» (МФО 3 13582) документів на підставі яки х було відкрито для ТОВ "БУДІВ ЕЛЬНО-ПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ " ПГС"" (код ЄДРПОУ 36592294), рахунки № 2 600010433701 (документи про організац ійно-правову структуру юриди чної особи - клієнта, її кері вників) та інших документів, н а підставі яких функціонувал и вищевказані рахунки, а тако ж роздруківку руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відк риття рахунку по теперішній час в якій відобразити: д ату та час надходження кошті в на рахунки № 2600010433701 суму надход ження грошових коштів, призн ачення платежу, з якого рахун ку надійшли кошти (його номер ), назва підприємства від яког о надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ даного підприємства, дата списання коштів з рахун ків № 2600010433701, сума грошових кошті в, призначення платежу, на яки й рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємст ва куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ даного підп риємства, картки з зразк ами підписів і відбитку печа тки ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-ПОСТ АЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ПГС"" (код ЄД РПОУ 36592294), заявки підп риємства на купівлю та п родаж валюти на міжбанківськ ій валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки н ерезидентів, повідомлення ба нків-нерезидентів про зараху вання перерахованих коштів н а рахунки фірм-нерезидентів, повідомлень АТ «МЕТАБА НК» (МФО 313582) про зарахуван ня валютних коштів на рахунк и клієнта (SWIFT), за період з момен ту відкриття рахунків по теп ерішній час, прибуткових та в идаткові касових ордерів, гр ошових чеків, що підтверджую ть зняття та внесення ТО В "БУДІВЕЛЬНО-ПОСТАЧАЛЬНА КО МПАНІЯ "ПГС"" (код ЄДРПОУ 36592294) грошових коштів на рахунки № 2600010433701 з моменту відк риття рахунків по теперішній час, копій договорів, актів пр ийому-передачі виконаних роб іт, що надавались клієнтом - ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-ПОСТАЧАЛЬ НА КОМПАНІЯ "ПГС"" (код ЄДРПОУ 365 92294) банку в підтвердження стану розрахунків у встанов лений законом строк за зовні шньоекономічними операціям и, документів, підтверджуючи х договірні відносини по опе раціям з депонування готівко вих та безготівкових грошови х коштів, відкриття банківсь кої скриньки, між ТОВ "БУД ІВЕЛЬНО-ПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІ Я "ПГС"" (код ЄДРПОУ 36592294) та АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582) , стану розрахунків за цими оп ераціями.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582).

Суддя: