Ухвала

від 13.08.2021 по справі 755/11397/21

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/11397/21

Провадження №: 1-кс/755/3537/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" серпня 2021 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному проваджені №42020101040000022 від 24 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190ч.4 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42020101040000022 від 24 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190ч.4 КК України, з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку об`єкта нерухомості - в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 39, приміщенні 102, загальною площею 681,60 кв.м., яке орендує ТОВ "Евольф" з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансово-господарська документація діяльності ТОВ «Евольф» (ЄДРПОУ 43536851), ТОВ «ВЕБІНФОРМ» (ЄДРПОУ 44055958), «Fxprime 365», «King of success» та інших суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печатки, штампи а також кліше, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації, тощо), мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, в тому числі ІP-телефонії, навушники, модеми, маршрутизатори та роутери, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони, тощо), чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, грошові кошти в національній та іноземній валютах, які отримані злочинним шляхом, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що, ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , адреса реєстрації та фактичного місця проживання: АДРЕСА_1 , адреса тимчасового місця проживання: АДРЕСА_2 ), спільно з громадянами: ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Шостка Сумська область, паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ); ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Києва, паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , адреса реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_4 ); ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , місце фактичного проживання: АДРЕСА_6 ), а також громадянином ОСОБА_8 (паспорт серії НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_8 ) спільно з громадянами: ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Городня, Чернігівська область, паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 , адреса реєстрації: АДРЕСА_9 , адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_10 ); ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Києва, паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_11 ); ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Єнакіїве, Донецької області, ІПН НОМЕР_12 ), а також невстановленими слідством особами з метою здійснення протиправної діяльності з шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян України, Російської Федерації та країн ЄС, організували діяльність від імені компанії ТОВ «ЕВОЛЬФ» (ЄДРПОУ 43536851) та ТОВ «ВЕБІНФОРМ» (ЄДРПОУ 44055958), «Fxprime 365», «King of success» та інших штучно згенерованих назв організацій, пов`язану з організацією здійснення імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex», за допомогою персональних комп`ютерів із встановленим спеціально розробленим програмним забезпеченням.

Функціонуванням на території м.Києва дилерських центрів від імені компанії ТОВ «ЕВОЛЬФ» (ЄДРПОУ 43536851) та ТОВ «ВЕБІНФОРМ» (ЄДРПОУ 44055958), а також інших штучно згенерованих назв організацій, в тому числі «Fxprime 365» та «King of success», так званого ринку «Forex», вищевказаними особами організовано протиправний механізм привласнення коштів громадян України, Російської Федерації та громадян ЄС шляхом імітації процесу електронної торгівлі акціями відомих компаній «Tinkoff», «Sberbank», «Gazprom», «Lukoil», «VTBinvest» на міжнародному валютному ринку з використанням небанківських електронних платіжних систем.

Так, вищевказаними громадянами, а також невстановленими досудовим розслідуванням особами від імені компанії ТОВ «ЕВОЛЬФ» (ЄДРПОУ 43536851), ТОВ «ВЕБІНФОРМ» (ЄДРПОУ 44055958), а також інших штучно згенерованих назв організацій, в тому числі «Fxprime 365» та «King of success», під прикриттям начебто дилерських центрів так-званого ринку «Forex» використовують протиправну схему, яка полягає в тому, що кошти інвесторів громадян України, Російської Федерації та громадян країн ЄС під приводом торгівлі акціями відомих компаній «Tinkoff», «Sberbank», «Gazprom», «Lukoil», «VTBinvest», реально не виводяться на фінансовий ринок з отриманням подальших дивідендів, а шляхом електронних маніпуляцій привласнюються. Процес електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку імітується перед інвесторами за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення. Кошти якими вказані особи заволодівають шахрайським шляхом, отримані від протиправної діяльності за допомогою небанківських електронних платіжних систем легалізуються на території України.

Згідно з мотивів клопотання факт вказаної протиправної діяльності, підтверджується допитом свідка ОСОБА_12 який показав, що приблизно у лютому 2020 року, йому на мобільний телефон було здійснено телефонний дзвінок з невідомого йому номеру телефону, при цьому особа, яка телефонувала представилась менеджером компанії «Fxprime 365» та «King of success», яка повідомила про способи заробітку на купівлі акцій. Після чого, стала пропонувати скористатися послугами їх компанії, а саме синхронної торгівлі. Після купівлі акцій, працівник компанії здійснює торгівлю валютними парами. Дана пропозиція його зацікавила, і він вирішив вкласти грошові кошти на рахунок, який назвала вказана особа, квитанцію про оплату не було збережено, оскільки не було думки, що може мати місце шахрайська схема. Після того, як він вклав свої грошові кошти в сумі 600 доларів США, йому було відкрито особистий кабінет та підключено його до торгівельної платформи, де він спостерігав торги валютними парами, при цьому баланс на його рахунку збільшувався. Після того, як він вирішив вивести грошові кошти, співробітники компанії всіляко його відмовляли, однак він почав наполягати, після чого, через два дні всі грошові кошти зникли з рахунку. Надалі, він став скаржитись та його заблокували.

Крім того, в обгрунтування клопотання прокурор посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи будучи обізнаним з роботою у сфері електронно-обчислювальної техніки та ІТ-технологій, маючи відповідний досвід, забезпечили створення, адміністрування, технічне функціонування комерційного проекту в мережі Інтернет, та відповідного програмного забезпечення, а також відповідних call-центрів для зв`язку з потенційними клієнтами/інвесторами.

Відповідно до розроблених інтернет-ресурсів (сайтів) та програмного забезпечення, а також інформації, яка повідомляється операторами/менеджерами за допомогою ip-телефонії, потенційним інвесторам пропонується інвестувати грошові кошти в акції відомих компаній «Tinkoff», «Sberbank», «Gazprom», «Lukoil», «VTBinvest». У подальшому, за допомогою вказаних інвестованих коштів, начебто «професійні брокери» проводять вигідні фінансові операції на міжнародному фінансовому ринку, з метою одержання гарантованих прибутків. Після реєстрації та авторизації інвестором на веб-сайті «Fxprime 365» та «King of success» та ін. останньому надається особистий електронний кабінет, в якому йому пропонується здійснити грошовий внесок, в обмін на який на його рахунок буде зараховано електронний пакет цифрових активів.

Після перерахування інвестором грошових коштів за допомогою електронних платіжних систем, в особистому електронному кабінеті на інтернет-сайті «Fxprime 365» та «King of success» та ін., відображається зростання вкладених грошових коштів. При цьому, вказані інтернет-сайти, не дозволяють інвесторам на свій власний розсуд розпоряджатися внесеними грошовими коштами. Разом з тим, слідством встановлено, що після перерахування вказаних грошових коштів громадян, організатори вказаної злочинної схеми, заволодівають ними шляхом перерахунків на банківські рахунки створених та підконтрольних СГД, а також за допомогою небанківських електронних платіжних систем, після чого вказані грошові кошти легалізуються на території України.

З метою приховування діяльності дилерських центрів вказаних шахрайських організацій на території України, співробітниками call-центру для зв`язку з клієнтами використовується Ір-телефонія, яка надає можливість здійснювати дзвінки громадянам України, Російської Федерації та країн ЄС нібито з країни Західної Європи, Північної Америки, Сінгапуру.

Крім того, слідством встановлено, до вищевказаної протиправної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , як організаторами вказаної протиправної схеми, які діють з корисливих мотивів за злочинними вказівками невстановлених осіб реальних власників Call-центру (особи встановлюються), на платній основі залучаються громадяни України із числа студентів та осіб без постійного місця роботи, які під виглядом співробітників ТОВ «Евольф» (ЄДРПОУ 43536851) та ТОВ «ВЕБІНФОРМ» (ЄДРПОУ 44055958), без офіційного працевлаштування на вказаному товаристві, виконують функції менеджерів та операторів Call-центру, а саме за допомогою ІP-телефонії ведуть спілкування з потенційними клієнтами (потерпілими) із числа громадян України, Російської Федерації та країн ЄС, під час якого шляхом введення в оману, імітуючи процес участі в електронних торгах на міжнародному валютному ринку «Forex» щодо придбання акцій відомих компаній (серед яких «Tinkoff», «Sberbank», «Gazprom», «Lukoil», «VTBinvest» та інші), шахрайським шляхом незаконно заволодівають грошовими коштами потенційних вкладників.

При цьому, кількість залучених ОСОБА_4 та ОСОБА_8 осіб до вказаної протиправної діяльності налічує близько 120 чоловік, кожен з яких має обладнане необхідною технікою робоче місце в офісних приміщеннях орендованих ТОВ «Евольф» (ЄДРПОУ 43536851) та ТОВ «ВЕБІНФОРМ» (ЄДРПОУ 44055958).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що фактично офіс, який використовується вказаними особами,де організовано функціонування call-центрів для залучення фінансових активів громадян України, Російської Федераціїта країн ЄС, а також імітація процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex»,знаходиться за адресою:м.Київ,вул.Льва Толстого, 39, в приміщенні 102(орендованеТОВ «Евольф» (ЄДРПОУ 43536851).

За результатами проведення оперативних заходів встановлено, що в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 39, приміщенні 102, загальною площею 681,60 кв.м., яке орендує ТОВ "Евольф", можуть знаходитись речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансова-господарська документація діяльності ТОВ «Евольф» (ЄДРПОУ 43536851), ТОВ «ВЕБІНФОРМ» (ЄДРПОУ 44055958), «Fxprime 365», «King of success» та інших суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печатки, штампи а також кліше, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації, тощо), мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, в тому числі ІP-телефонії, навушники, модеми, маршрутизатори та роутери, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони, тощо), чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, грошові кошти в національній та іноземній валютах, які отримані злочинним шляхом, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності.

Вищевказані речі та документи, які можуть зберігатись у нежитловому приміщенні, яке орендує ТОВ "Евольф" за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 39, приміщенні 102, загальною площею 681,60 кв.м., є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 Кримінального кодексу України, оскільки на них містяться відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно інформації зКП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації», об`єкт нерухомості - нежиле приміщення за адресою: АДРЕСА_12 , загальною площею 681,60 кв.м., на праві власності належить ОСОБА_13 , яке орендує ТОВ "Евольф".

За вказаним фактом 24 лютого 2020 року було розпочато кримінальне провадження №42020101040000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання та необхідності проведення обшуку, прокурор посилається на те, що в нежитловому приміщенні, яке орендує ТОВ "Евольф", за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 39, приміщенні 102, загальною площею 681,60 кв.м., можуть зберігатися речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансова-господарська документація діяльності ТОВ «Евольф» (ЄДРПОУ 43536851), ТОВ «ВЕБІНФОРМ» (ЄДРПОУ 44055958), «Fxprime 365», «King of success» та інших суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печатки, штампи а також кліше, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації, тощо), мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, в тому числі ІP-телефонії, навушники, модеми, маршрутизатори та роутери, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони, тощо), чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, грошові кошти в національній та іноземній валютах, які отримані злочинним шляхом, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, та які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання з підстав зазначених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.234 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, перелік яких визначений п.п.1-7 ч.3 ст.234 КПК України, при цьому до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обгрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

А тому, слідчий суддя, вивчивши клопотання прокурора та долучені до нього матеріали, вважає, що у ньому наявні в цілому відомості визначені ст. 234 КПК України. Обставин, регламентованих частиною 5 вказаної статті та статті 233, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні, слідчим суддею не встановлено.

Як вбачається зі змісту клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні,яке орендуєТОВ "Евольф",за адресою:м.Київ,вул.Льва Толстого,39,приміщенні 102,загальною площею681,60кв.м.,прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та увказаному нежитловомуприміщенніможуть зберігатися речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансова-господарська документація діяльності ТОВ «Евольф» (ЄДРПОУ 43536851), ТОВ «ВЕБІНФОРМ» (ЄДРПОУ 44055958), «Fxprime 365», «King of success» та інших суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печатки, штампи а також кліше, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації, тощо), мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, в тому числі ІP-телефонії, навушники, модеми, маршрутизатори та роутери, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони, тощо), чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, грошові кошти в національній та іноземній валютах, які отримані злочинним шляхом, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно інформації зКП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації», об`єкт нерухомості - нежиле приміщення за адресою: АДРЕСА_12 , загальною площею 681,60 кв.м., на праві власності належить ОСОБА_13 , яке орендує ТОВ "Евольф".

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в нежитловому приміщенні,яке орендуєТОВ "Евольф",за адресою:м.Київ,вул.Льва Толстого,39,приміщенні 102,загальною площею681,60кв.м.,можуть зберігатися речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансова-господарська документація діяльності ТОВ «Евольф» (ЄДРПОУ 43536851), ТОВ «ВЕБІНФОРМ» (ЄДРПОУ 44055958), «Fxprime 365», «King of success» та інших суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печатки, штампи а також кліше, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації, тощо), мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, в тому числі ІP-телефонії, навушники, модеми, маршрутизатори та роутери, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони, тощо), чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, грошові кошти в національній та іноземній валютах, які отримані злочинним шляхом, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, та які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

А тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, вважаю, що клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному проваджені №42020101040000022 від 24 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190ч.4 КК України, підлягає задоволенню.

Разом з тим, враховуючи положення п.5 ч.2 ст.36 та п.3 ч.2 ст.40 КПК України, до повноважень прокурора та слідчого, входить зокрема доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, слідчий суддя вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі, за дорученням прокурора або слідчого, уповноваженого на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, співробітникам оперативного підрозділу.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному проваджені №42020101040000022 від 24 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190ч.4 КК України.

Надати прокурору Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_14 , прокурору Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_15 , прокурору Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_16 , прокурору Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_17 , прокурору Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_18 , прокурору Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_19 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_20 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_21 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_22 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_23 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_24 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_25 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_26 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_27 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_28 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_29 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_30 , а також за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативного підрозділу, дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_13 , приміщенні 102, загальною площею 681,60 кв.м., яке на праві власності належить ОСОБА_13 , що орендує ТОВ "Евольф" з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансово-господарська документація діяльності ТОВ «Евольф» (ЄДРПОУ 43536851), ТОВ «ВЕБІНФОРМ» (ЄДРПОУ 44055958), «Fxprime 365», «King of success» та інших суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печатки, штампи а також кліше, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації, тощо), мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, в тому числі ІP-телефонії, навушники, модеми, маршрутизатори та роутери, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони, тощо), чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, грошові кошти в національній та іноземній валютах, які отримані злочинним шляхом, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, та які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: