Ухвала

від 27.08.2021 по справі 335/3604/21

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/3604/21 1-кс/335/4644/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020080000000053 від 17.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020080000000053 від 17.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 17.09.2022 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що кримінальне провадження за № 42020080000000053 від 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України розпочато за матеріалами УСБУ в Запорізькій області за фактом того, що протягом 2018-2020 років службові особи державних установи та комерційних структур, за попередньою змовою між собою, організували механізм безготівкових операцій за ніби-то надані послуги, з метою виведення грошових коштів з державних підприємств на комерційні структури, з метою їх подальшого привласнення, шляхом часткового виконання робіт на об`єктах будівництва та при поставці товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради протягом 2019-2020 років було проведено низку закупівель товарів, робіт та послуг, переможцем у яких було визнано ТОВ «Ерін Буд». Наявні дані вказують на те, що відповідальними за організацію та проведення вказаних закупівель службовими особами Департаменту, на виконання вказівки керівництва та посадових осіб ЗМР, з метою заволодіння бюджетними коштами, було завищено очікувану вартість предметів зазначених закупівель, а також забезпечено перемогу ТОВ«Ерін Буд».

Також встановлено, що Департаментом освіти та науки ЗМР укладено з ТОВ «Ерін Буд» договори на виконання робіт, надання послуг з поточного, капітальних ремонтів у дитячих садочка та школах міста Запоріжжя, а саме:

«Поточний ремонт будівлі (ремонт швів стінових панелей) Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №270 «Іскринка» Запорізької міської ради, розташованої за адресою: вул. Чарівна, 157г, м. Запоріжжя»;

«Поточний ремонт території Запорізької гімназії №71 з поглибленим вивченням іноземної мови Запорізької міської ради, за адресою: пр. Маяковського, 8 м. Запоріжжя»;

«Поточний ремонт харчоблоку дошкільного навчального закладу №118 (ясла-садок) «Чайка» Запорізької міської ради, розташованого за адресою: бул. Гвардійський, 147, м. Запоріжжя;

«Меблі та приспособи різні» (кухонний гарнітур, меблева перегородка, шафа комбінована);

«Поточний ремонт павільйонів Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №282 «Олеся» Запорізької міської ради, розташованого за адресою: вул. 14 Жовтня, 11, м. Запоріжжя;

«Шкільні меблі (комплект меблів, комплект обладнання)»;

«Капітальний ремонт по заміні асфальтового покриття території Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №76 Запорізької міської ради за адресою: просп. Соборний, 154-г, м. Запоріжжя. Коригування»;

«Поточний ремонт приміщення будівлі дошкільного підрозділу Запорізького навчально-виховного комплексу «Барвінок» Запорізької міської ради, розташованого за адресою: вул. Л. Чайкіної, 63А, м. Запоріжжя»;

«Реконструкція теплиць з заміною несучих конструкцій зі склінням по вул. Чарівній, м. Запоріжжя. Коригування»;

«Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (Поточний ремонт гідроізоляції овочесховища дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №286 «полунична галявина» Запорізької міської ради, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. професора Толока, 17а»;

«Поточний ремонт санвузла дошкільного підрозділу Запорізького навчально-виховного комплексу «Барвінок».

Під час аналізу руху коштів по рахункам ТОВ «Ерін Буд» встановлено, що посадовими особами ТОВ «Ерін Буд» частину коштів у розмірі 2 078 232,05 грн., сформованих внаслідок завищення вартості зазначених закупівель, було переведено на користь ТОВ «Акорд Корпорейд» (ЄДРПОУ 43117187, м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, буд. 176) у якості сплати «за послуги з поточних, капітальних ремонтів, а також послуги з реконструкції».

Відповідно до проведеного аналітичного дослідження спеціалістів сектору боротьби відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС в Запорізькій області встановлено, що вказані операції мала «фіктивний» характер та справжнім її призначенням було виведення в «тіньовий» сектор економіки вказаних коштів, переведення в готівку для подальшого її розподілення між посадовими особами ТОВ «Ерін Буд» та Департаменту.

В подальшому, з розрахункових рахунків ТОВ «Аккорд Корпорейд» вказані кошти були перераховані за нібито придбані товари та послуги на низку фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких: ТОВ «Атон Джей» ЄДРПОУ 43122506; ТОВ «Спайс Систем» ЄДРПОУ 43140682; ТОВ «Імона Груп» ЄДРПОУ 42863099; ТОВ «Е-Світ Постач» ЄДРПОУ 42989700; ТОВ «Стокхолд» ЄДРПОУ 43083609; ТОВ «Партнер Імпульс» ЄДРПОУ 42854456; ТОВ «Будівельна компанія Центрбудкомплекс» ЄДРПОУ 42656046; ТОВ «Рослін Форт» ЄДРПОУ 43140635; ТОВ «Моултек Спрінт» ЄДРПОУ 43217194; ТОВ «Брендік Констракт» ЄДРПОУ 43217393; ТОВ «Норд Імпортс» ЄДРПОУ 43262949; ТОВ «Норка Груп» ЄДРПОУ 43262975; ТОВ «Топікс Груп» ЄДРПОУ 43263151.

В ході досудового розслідування проведено огляди об`єктів, на яких виконувалися роботи для Департаменту освіти та науки Запорізької міської ради, в період з 02.10.2019 по 01.01.2020 ТОВ «Ерін Буд»:

«Поточний ремонт будівлі (ремонт швів стінових панелей) Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №270 «Іскринка» Запорізької міської ради, розташованої за адресою: вул. Чарівна, 157г, м. Запоріжжя»;

«Поточний ремонт території Запорізької гімназії №71 з поглибленим вивченням іноземної мови Запорізької міської ради, за адресою: пр. Маяковського, 8 м. Запоріжжя»;

«Капітальний ремонт по заміні асфальтового покриття території Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №76 Запорізької міської ради за адресою: просп. Соборний, 154-г, м. Запоріжжя. Коригування»;

За результатами оглядів складено протоколи огляду, з фотознімками об`єктів огляду.

Під час оглядів допитано в якості свідків директора Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №270 «Іскринка» Запорізької міської ради ОСОБА_5 , директора Запорізької гімназії №71 з поглибленим вивченням іноземної мови Запорізької міської ради ОСОБА_6 , директора Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №76 Запорізької міської ради ОСОБА_7 .

Встановлено дані про субпідрядне підприємство, на яке були перераховані грошові кошти за виконання робіт, надання послуг, поставку ТМЦ від ТОВ «Ерін Буд» - ТОВ «Акорд Корпорейд» (встановлено його місце реєстрації по витягам з сайту Міністерства юстиції та іншу наявну інформацію).

Надано запити та отримано відповідь від Вознесенівської ДПІ ГУ ДПС у Запорізькій області щодо Департаменту освіти та науки Запорізької міської ради ЄДРПОУ 37573094, за період часу з 01.01.2016 до 31.12.2020, а саме: витягу з Єдиного реєстру податкових накладних; зареєстрованих податкових накладних; декларацій з податку на додану вартість; декларацій з податку на прибуток підприємств; актів перевірок, проведених у діяльності; документів, що містять інформацію про всі відкриті та закриті розрахункові рахунки в банківських установах.

Надано запит до Олександрівської ДПІ (Олександрівський район у м. Запоріжжі) ГУ ДПС в Запорізькій області документації щодо ТОВ «Ерін Буд» ЄДРПОУ 41375764, за період часу з 01.01.2018 до 31.12.2020, а саме: витягу з Єдиного реєстру податкових накладних; зареєстрованих податкових накладних; декларацій з податку на додану вартість; декларацій з податку на прибуток підприємств; актів перевірок, проведених у діяльності; документів, що містять інформацію про всі відкриті та закриті розрахункові рахунки в банківських установах. Відповідь надійшла.

Направлено до ГУ ДПС в Запорізькій області постанову про залучення спеціалістів сектору боротьби відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС в Запорізькій області, якими здійснено заходи щодо проведення аналітичного дослідження фінансової діяльності Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради ЄДРПОУ 37573094 по взаємовідносинам з ТОВ «Ерін Буд» ЄДРПОУ 41373764, за період часу з 01.01.2018 до 31.12.2020, на предмет можливого порушення податкового та іншого законодавства та з метою попередження фактів легалізації доходів отриманих злочинним шляхом. Отримано висновок аналітичного дослідження ГУ ДПС в Запорізькій області, яка складена відповідно до постанови про залучення спеціалістів сектору боротьби відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС в Запорізькій області. За результатами висновків встановлено наявність ст. 209 КК України

Направлено запит на отримання документів Департаменту освіти (тендерні документи, договори та документи по виконанню договорів) щодо проведення ремонтних робіт на вище вказаних об`єктах. Отримано відповідь про надання документів тільки на підставі тимчасового доступу.

Отримано дозвіл на тимчасовий доступ до документів Департаменту освіти (тендерні документи, договори та документи по виконанню договорів) щодо проведення ремонтних робіт на вище вказаних об`єктах.

Направлено запит на отримання документів ТОВ «Ерін Буд» щодо співпраці з Департаментом (тендерні документи, договори та документи по виконанню договорів) щодо проведення ремонтних робіт на вище вказаних об`єктах. У зв`язку з не отриманням документі по запиту, слідчим отримано тимчасовий доступ до документів ТОВ «Ерін Буд».

Отримано від ГУ ДПС в Запорізькій області інформацію про ІР-адреси з яких подавалася звітність за фіктивні підприємства, інформацію щодо видачі сертифікатів-ключів доступу.

Отримано з казначейства та банківських установи інформацію про рух коштів ТОВ «Ерін Буд», ТОВ «Акорд Корпорейд».

Отримано тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку, який належить ТОВ «Акорд Корпорейд» ЄДРПОУ 43117187, за період часу з 01.01.2016 до 31.12.2020, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк».

Отримано тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Ерін Буд» ЄДРПОУ 41375764, яка перебуває у володінні Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Отримано тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Акорд Корпорейд» ЄДРПОУ 43117187, яка перебуває у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради.

Направлено на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України) до Головного управління Національної поліції у м. Києві, Головного управління Національної поліції в Київськійобласті, Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області, Львівського районного управління поліції ГУНП в Львівській області, Маріупольського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області, Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області для допитів в якості свідків директорів та інших працівників суб`єктів господарювання, які зареєстровані на території вищевказаних управлінь, встановити наявність офісних приміщень, наявність працівників для того, щоб підтвердити або спростувати фінансово-господарській відносини з ТОВ «Аккорд Корпорейд», які співпрацювали з ТОВ «Ерін Буд», а останні з Департаментом освіти та науки Запорізької міської ради. Відповіді не отримано.

Отримано тимчасовий доступ до документів Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Проведено тимчасовий доступ до документів. Документи проаналізовано та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Подано до суду клопотання про отримання дозволу на проведення огляду об`єктів у кримінальному провадженні, клопотання слідчого задоволено.

Вирішено питання про залучення спеціалістів Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області (спеціаліст виділений тільки на один об`єкт) для проведення перевірки та аналізу фактично виконаних робіт, в рамках договорів укладених в 2019-2020 роках між Департаментом освіти та науки Запорізької міської ради та ТОВ «Ерін Буд» № 452/К/БС від 19.11.2020 та № 452/1 від 29.05.2019 по виконанню робіт на об`єкті: «Реконструкція теплиць із заміною несучих конструкцій зі склінням по вул. Чарівній, 11 м. Запоріжжя. Коригування (за кодом ДК 021:2015-45200000-9-Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва») на суми 32920996, 00 грн., 2636304, 14 грн. відповідно. Перевірка триватиме до 16.08.2021, за результатами якої буде призначено судову експертизу.

Проведено огляди 8 об`єктів (за участю замовника, підрядника, технагляду, понятих та інших учасників), в період часу з 02.08.2021 до 05.08.2021 (на частині об`єктів виявлено порушення, в частині відсутності ТМЦ та неякісно виконаних робіт, на даний час складається перелік ТМЦ, які відсутні на об`єктах, в тому числі за участі спеціаліста Держаудитслужби в Запорізькій області, який залучений до кримінального провадження та за результатами складе довідку, але тільки по одному об`єкту, так як спеціаліста виділили тільки на один об`єкт у зв`язку із їх завантаженістю).

Призначено судову комплексну будівельно-технічну, економічну експертизу у кримінальному провадженні № 4202008000000053 від 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України, до проведення якої залучено експертів Запорізького відділення ДНІЕСЕ. Судовими експертами заявлено клопотання про надання додаткових документів для проведення судової експертизи, експертиза триває.

Отримано від Запорізької торгово-промислової палати щодо отримання відомостей про ринкову вартість брухту чорного металу за 1 т, станом на серпень, вересень 2019 року, а також ринкову вартість склопакетів 6 TitanESG/18.4.4.2ESG, TitanESG/18.4ESG або їх аналогів із зазначенням даних, які впливають на ціну за період часу з 01.01.2018 до 31.12.2020.

Отримано копії документів від «Еко-Глас» та ТОВ «Глас Темпл» щодо поставки склопакетів для ТОВ «Ерін Буд».

Слідчий посилаючись на те, що завершити досудове розслідування до 17.09.2021 року не має можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: отримати висновок призначеної комплексної судової будівельно-технічної, економічної експертизи; отримати висновки спеціалістів Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області; допитати в якості свідків службових осіб Департаменту освіти та науки ЗМР, ТОВ «Ерін Буд»; провести судову почеркознавчу експертизу; за необхідності виконати клопотання судового експерта; отримати відповіді на постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, та виконати інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність для прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно дост. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановленийпунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України є особливо тяжким, злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України є тяжким.

Тобто у зазначеному провадженні в силу ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1статті 295-1 КПК України у випадках, передбаченихстаттею 294цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для встановлення наявності події кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України, однак завершення досудового розслідування об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій, з врахуванням складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020080000000053 від 17.03.2020 року, слід продовжити, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 294-295-1,372,376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020080000000053 від 17.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020080000000053 від 17.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 17.09.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1