Ухвала

від 11.06.2010 по справі 10-628

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 10-628 Суддя 1 інстанції: П ринцевська Н.М. Категорія: ч.2 с т.205 КК України Доповідач: Ржемовський Л.П .

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2010 року колегія суд дів судової палати з криміна льних справ Апеляційного суд у Донецької області в складі :

головуючого Ржемовськог о Л.П.

суддів Смірнової В.В., Чеп ура О.М.

з участю прокурора Мартіросян Е.М .

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в місті До нецьку апеляцію захисника ОСОБА_1 в інтересах обвинув аченого ОСОБА_2 на постано ву судді Ленінського районно го суду міста Донецька від 31 т равня 2010 року про продовження строку тримання під вартою д о 3-х місяців відносно

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦ ІЯ_1, уродженця м. Донецька , громадянина України, з ви щою освітою, одруженого, як ий має на утриманні неповнол ітню дитину, працюючого прог рамістом у ТОВ »Євростек», ра ніше не судимого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1

обвинуваченого у скоєні з лочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідчим відділом УБОЗ МУ МВС України у Донецькій обла сті було порушено кримінальн у справу №80-1804 відносно ОСОБА _3, ОСОБА_4, ОСОБА_2 за оз наками злочинів, передбачени х ч.2 ст.205, ч.2 ст. 209 КК України.

31.03.2010 року о 23 год.30 хвилин за пі дозрою у вчиненні зазначених злочинів на підставі ст.115 КПК України був затриманий ОСО БА_2

02.04.2010 року постановою Ленінсь кого районного суду м. Донець ка строк затримання ОСОБА_2 було продовжено до 10 діб.

09.04.2010 року ОСОБА_2 було пре д' явлено обвинувачення у то му що він у період з січня 2007р. п о 31 березня 2010 року на територі ї міста Донецька, діючи уми сно, за попередньою змовою гр упою осіб з ОСОБА_3, ОСОБ А_4 та іншими невстановлени ми особами, з метою прикриття незаконної діяльності по ко нвертації безготівкових кош тів у готівку та отримання ві д такої діяльності незаконно го прибутку, діючи повторно , зареєстрували та придбали зареєстровані в місті Донець ку суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): Т ОВ «Фірма «Проф-Опт-Торг», ТОВ «ПНТ-Груп»,ЧМП «Веста». ТОВ «Т Д»мир Плюс»

Після цього, у той же період часу, ОСОБА_2 діючи умисно , за попередньою змовою групо ю осіб з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими о собами, фактично самостійно розпоряджувалися вказаними суб' єктами господарювання від імені посадових осіб дан их підприємств, проводили мі ж собою, а також з іншими го сподарськими суб' єктами До нецької та Харківської облас тей, безтоварні фінансово-го сподарські операції, а також оформляли фіктивні контракт и по операціям з цінними папе рами, з метою переводу безгот івкових грошових коштів для різних суб'єктів господарюва ння - юридичних та фінансових осіб.

Крім того, у період з 10.09.09 по 31.03. 10 ОСОБА_2 діючи за попередн ьою змовою з ОСОБА_3, ОСО БА_4 та іншими невстановлен ими особами, з метою легаліза ції (відмивання) доходів, отри маних злочинним шляхом, прид ання правомірного володіння , розпорядження грошовими ко штами, отриманими внаслідок суспільно-небезпечного прот ивоправного діяння - фіктивн ого підприємництва та прихов ання джерела їхнього походже ння, робили фінансові операц ії з ними, а саме:

• - здійснювали в зазн ачений період перерахування грошових коштів з рахунку пі дконтрольного ним підприємс тва: ТОВ «Фірма «Проф-Опт-Торг » № 26008000259001 у Відділення «Д онецьке регіональне управлі ння «ПАО «Сігмабанк» МФО 307305, о триманих від господарських с уб'єктів по безтоварним опер аціям з різними призначенням и платежів на рахунок підпри ємства ТОВ «Союз Буси Шип» (ЕГ РПОУ 35374349) № 26003000254001, також відкрити й у Відділенні «Донецьке рег іональне управління «ПАО «Сі гмабанк» з призначенням плат ежу «оплата за ТМЦ» на суму 11 286 956 грн.

• - здійснювали в зазнач ений період перерахування ко штів з рахунку підконтрольно го ним підприємства: ТОВ «ПНТ -Груп» № 26004000242001 у відділення «До нецьке регіональне керуванн я «ПАО «Сігмабанк» МФО 307305, отр иманих від господарських суб 'єктів по безтоварним операц іям з різними призначеннями платежів, на рахунок підприє мства ТОВ «Союз Буси Шип» (ЕГР ПОУ 35374349) № 26003000254001, також відкритий у Відділенні «Донецьке регі ональне керування «ПАО «Сігм абанк» з призначенням платеж у «сплата за ТМЦ» на суму 9 496 794, 82г рн.

В наступному у період з 10.09.200 9р. по 31.03.2010р. ОСОБА_2, продовжу ючи свою злочинну діяльність , діючи умисно, повторно, за по передньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ін шими невстановленими особам и, з метою легалізації (відмив ання) прибутку, отриманих вна слідок заняття фіктивним під приємством, отримали у Відді ленні «Донецьке регіональне управління «ПАО «Сігмабанк» МФО 307305, розташованому за адре сою: м. Донецьк, вул. Щорса, 33, по г рошовим чекам від імені підп риємства ТОВ «Союз Буси Шип» під видом призначення плате жу «на купівлю сільгосппроду кції», наявні грошові кошти н а суму більш 500 000 грн., які у пода льшому були використані у пр оцесі господарської діяльно сті інших підприємств.

09.04.2010 року Ленінським районн им судом м. Донецька ОСОБА_2 було обрано міру запобіжног о заходу у вигляді взяття під варту.

Ухвалою Апеляційного суду Донецької області від 15.04.2010 рок у постанова Ленінського райо нного суду м. Донецька від 09.04.2010 року відносно ОСОБА_2 зал ишена без змін.

21.05.2010 року строк досудового с лідства по кримінальній спра ві за обвинуваченням ОСОБА _2 продовжено до 3-х місяців.

Постановою судді Ленінськ ого районного суду м. Донецьк а від 31 травня 2010 року строк три мання під вартою обвинувачен ого ОСОБА_2 під вартою про довжено до 3-х місяців.

В апеляції захисника ОСО БА_1 в інтересах обвинуваче ного ОСОБА_2 ставиться пит ання про скасування постанов и суду та обрання відносно ОСОБА_2 іншої міри запобіжн ого заходу не пов' язаного з тримання під вартою, тому що суд безпідставно продовжив строк тримання обвинувачен ого під вартою, судом не взят о до уваги дані про його особ у.

Вислухав доповідача, захис ника ОСОБА_1 в інтересах о бвинуваченого ОСОБА_2, яки й підтримав доводи апеляції, прокурора, який заважав прот и задоволення апеляції, озна йомившись з витребуваними ма теріалами справи, на підстав і яких було продовжено строк тримання під вартою відносн о ОСОБА_2, колегія суддів в важає, що апеляція захисника обвинуваченого не підлягає задоволенню, а постанова суд у - підлягає залишенню без з міни , за таких підстав.

По справі є достатньо підс тав для обвинувачення ОСОБ А_2 саме у зазначеному злочи ну.

Як вбачається з матеріалів справи відносно обвинувачен ого ОСОБА_2 районним судо м, з додержанням вимог ст. 148,150 та 155 КПК України, було обгрунтов ано обрано міру запобіжного заходу у вигляді утримання п ід вартою.

Досудове слідство по справ і ведеться активно, але не мож е бути закінчено у встановле ні строки, бо з метою всебічно го дослідження обставин спра ви необхідно виконати ще ряд процесуальних дій.

В матеріалах кримінальної справи на теперішній час від сутні відомості про існуван ня факторів, обставин чи мора льних цінностей, які можуть с відчити про те, що обвинуваче ний, перебуваючи на волі, не по рушуватиме покладених на ньо го процесуальних обов' язкі в та не займатиметься злочин ною діяльністю.

Продовжуючи строк утриман ня обвинуваченого під вартою , суд також прийшов до обґрунт ованого висновку про те, що пі дстав для скасування або змі ни запобіжного заходу відно сно ОСОБА_2 на більш м' як ий не вбачається, необхідніс ть в обраному відносно нього запобіжного заходу не відпа ла.

Що стосується доводів захи сника ОСОБА_1 про те, що обв инувачений ОСОБА_2 раніше не судимий, має на утриманні н еповнолітню дитину, то це не є перешкодою для продовження строку тримання його під вар тою.

Колегія суддів судової пал ати з кримінальних справ Апе ляційного суду Донецької об ласті не знаходить підстав д ля скасування постанови суду .

На підставі викладеного, к еруючись ст. ст. 365, 366 КПК України колегія суддів судової пала ти з кримінальних справ Апел яційного суду Донецької обла сті ,-

УХВАЛИЛА:

Апеляцію захисника ОСОБ А_1 в інтересах обвинувачен ого ОСОБА_2 - залишити без задоволення.

Постанову судді Ленін ського районного суду м. Доне цька від 31 травня 2010 року про пр одовження строку тримання пі д вартою до 3-х місяців відносн о обвинуваченого ОСОБА_2 - залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду о скарженню не підлягає, на ух валу не може бути внесено по дання прокурора.

СУДДІ: