Ухвала

від 14.09.2021 по справі 496/4212/21

БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 496/4212/21

Провадження № 1-кс/496/1536/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2021 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка клопотання заступника начальника СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020161160000046 від 24.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальникаСВ звернувсядо слідчогосудді зклопотанням пропродовження строківдосудового розслідуваннякримінального провадження№42020161160000046від 24.06.2020року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.367КК України,до 6-тимісяців,який,як вважаєслідчий,є необхіднимдля проведенняповного таоб`єктивногодосудового розслідування.Клопотання мотивуєтим,що слідчимвідділом Одеськогорайонного управлінняполіції №2Головного управлінняНаціональної поліціїв Одеськійобласті здійснюєтьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні №42020161160000046відомості прояке 24.06.2020року внесенодо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань щодоможливих фактіврозтрати бюджетнихкоштів службовимиособами,в томучислі шляхомскладання тавнесення доофіційних документівзавідомо неправдивихвідомостей щодофактичних обсягіввиконаних будівельно-монтажнихробіт,за ознакамивчинення кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.1ст.367КК України.Досудовим розслідуваннямвстановлено,що міжКП «НАШЕСЕЛО» кодЄДРПОУ 33803191 таТОВ «РЕГІОНБУД-2005»код ЄДРПОУ40342565в особі ОСОБА_4 ,укладено ряддоговорів навиконання будівельнихробіт,а саме:Договір підряду№66-17від 13.07.2017з капітальногоремонту будинку№66по вул.Преображенська вс.Маяки Біляївськогорайону Одеськоїобласті; (Акт№2приймання виконанихбудівельних робітф.№КБ-2вза листопад2017року);Договір №74-17від 23.05.2017на виконанняробіт зкапітального ремонтупо утепленнюфасаду таблагоустрою 4-хповерхового будинку№74по вул.Преображенська,в с.Маяки Біляївськогорайону Одеськоїобласті;(Акт№1приймання виконанихбудівельних робітф.№КБ-2вза грудень2017року);Договір №85-17від 23.05.2017на виконанняробіт зкапітального ремонтупо утепленнюфасаду таблагоустрою 4-хповерхового будинку№85по вул.Богачова вс.Маяки Біляївськогорайону Одеськоїобласті.(Акт№1приймання виконанихбудівельних робітф.№КБ-2вза грудень2017року).В подальшомуу директораТОВ «РЕГІОНБУД-2005» ОСОБА_4 виник умисел,направлений наособисте збагаченнявнаслідок заволодіннячужим майномшляхом зловживанняслужбовим становищем,а самечастиною бюджетнихкоштів,отриманих навиконання ремонтно-будівельнихробіт відповіднодо укладенихдоговорів,шляхом підробленняофіційних документівшляхом внесеннязавідомо неправдивихвідомостей щодофактичних обсягіввиконаних будівельно-монтажнихробіт.На виконаннясвого наміруна заволодіннябюджетними коштами,усвідомлюючи,що оплатавиконаних робітза рахунокбюджетних коштівбуде зробленана підставіскладних ТОВ«РЕГІОНБУД-2005»актів виконанихробіт,директор ОСОБА_4 після виконанняробіт зкапітального ремонту,маючи прямийумисел наслужбове підроблення,а самевнесення доофіційних документівзавідомо неправдивихвідомостей,в порушенняумов п.2.2,п.7.1.Договору №66-17від 13.07.2017,порушення умовп.2.2,п.5.4.Договору №85-17від 23.05.2017,порушення умовп.2.2,п.7.1.Договору №74-17від 23.05.2017,ст.193ГКУ,ст.629та ст.837ЦКУ,п.1ст.9ЗУ «Пробухгалтерський облікі фінансовузвітність вУкраїні»,п.4.1 п.4.2п.6.4ДСТУ БД.1.1-1:2013«Правил визначеннявартості будівництва»,Настанови щодовизначення загальновиробничихі адміністративнихвитрат таприбутку увартості будівництва,у невстановленіслідством місцета чассклав завідомонеправдиві офіційнідокументи -паперові актиприймання виконанихбудівельних робітф.№КБ-2в,в якихбезпідставно завищиввартість ремонтно-будівельнихробіт зарахунок завищенняоб`ємів фактичновиконаних робіт,які підписавта засвідчивпечаткою підприємства.Далі ОСОБА_5 ,реалізуючи свійумисел назаволодіння бюджетними коштами,у невстановленіслідством місцета час,підроблені актиприймання виконанихбудівельних робітф.№КБ-2вта довідкипро вартістьвиконаних робітта витратиф.КБ-3,надав дляпідписання Замовнику директоруКП «НАШЕСЕЛО»,який непереконавшись щоремонтно-будівельніроботи відповіднодо договорупідряду виконаніу повномуобсязі,підписав вказаніакти прийманнявиконаних будівельнихробіт ф.№КБ-2вта довідкипро вартістьвиконаних робітта витратиф.КБ-3.В подальшому,на підставіпідроблених ОСОБА_4 актів прийманнявиконаних робітф.№КБ-2вта довідкипро вартістьвиконаних робітта витратиф.КБ-3.,в кінці2017року,КП «НАШЕСЕЛО» навиконання умовдоговорів напідставі вищевказанихактів прийманнявиконаних будівельнихробіт заформою КБ-2вта довідокпро вартістьвиконаних будівельнихробіт тавитрати заформою КБ-3,оформлених удвосторонньому порядку,завірених печаткамита підписамивід іменівідповідальних осібсторін договорута зареєстрованихв УправлінніДержавної казначейськоїслужби України,на особовийрахунок ТОВ«РЕГІОНБУД-2005»було перерахованобюджетні кошти,а саме:по Договору№66-17від 13.07.2017перераховано грошовікошти всумі 1195453гривень;по Договору№74-17від 23.05.2017перераховано грошовікошти 1498932гривень;по Договору№85-17від 23.05.2017перераховано грошовікошти 1498045,99копійок.Однак,з Акту№08-11/15від 10.06.2020позапланової ревізіїокремих питаньфінансово-господарськоїдіяльності КП«НАШЕ СЕЛО»за періодчасу з01.01.2017по 30.04.2020вбачається,що вибірковоюперевіркою фактичнихобсягів виконанихробіт,правильності застосуванняодиничних розцінок,норм,визначення показниківприбутку таадміністративних витратпо актахФ.№КБ-2вна загальнусуму 3899616гривень,встановлено завищеннявартості таобсягів виконанихробіт назагальну суму205576,65гривень,що свідчитьпро привласненнябюджетних коштівшляхом внесеннянедостовірних відомостейщодо фактичновиконаних обсягівбудівельних робіт. В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі надані запити до державних установ для отримання відомостей що будуть мати доказове значення під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, надано доручення в порядку ст. 40 КПК України для встановлення осіб, які мають відношення до підписання договір підряду та виконання ремонтно-будівельних робіт, закупівлю та доставку будівельних матеріалів, крім цього виконано інший об`єм слідчих (розшукових) та процесуальний дій які підтверджують обставини вчинення кримінального правопорушення. Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, необхідно провести додаткову кількість слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, що неможливо зробити протягом короткого часу, який залишився до закінчення строку, а саме: з метою встановлення відповідності виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, з метою встановлення відповідності обсягу та вартості фактично виконаних будівельних робіт - обсягам та вартості будівельних робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), з метою встановлення точної суми завданого державі збитку, необхідно провести судову будівельно-технічну експертизу; з метою підтвердження належності підписів осіб в договорах підряду, в актах виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в та ф. КБ-3, іншій будівельній документації необхідно призначити судову почеркознавчу експертизу та надати експерту отримані в установленому законом порядку експериментальні, умовно-вільні зразки підпису та почерку службових осіб, причетних до заволодіння бюджетних коштів; допитати службових осіб КП «Наше село», службових осіб ТОВ «Регіонбуд-2005», службових осіб, які здійснювали технічний нагляд за будівельними роботами, у разі виникнення розбіжностей між показаннями свідків провести ряд одночасних допитів; провести ряд тимчасових доступів до речей та документів, з метою вилучення інформації щодо руху коштів по банківських рахунках, вилучення документів щодо реєстрації підприємства, вилучення інформацію щодо телефонних з`єднань осіб, причетних до вчинення злочину тощо; за результатами проведення слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій надати правову оцінку діями кожного учасника та у разі наявності ознак злочину вирішити питання про скерування до прокуратури повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу та накладення арешту та майно з метою забезпечення подальшої конфіскації майна для відшкодування завданої державі шкоди; провести ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій у проведенні яких виникне необхідність в ході розслідування. Враховуючи викладене, виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування на шість місяців у кримінальному провадженні №42020161160000046 від 24.06.2020 року до повідомлення особі про підозру. Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, завершення досудового розслідування необхідний строк не менше 6 місяців, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути справу без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з клопотанням з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Так, згідно санкції ч.1 ст.367 КК України, з урахуванням ст. 12 КК України, дані злочини відноситься до категорії нетяжких.

Згідно ч.2ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Відповідно до ч.1ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в ч.1 ст.219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п.1-3 ч. 2 ст.219 КПК України.

Частиною 5 ст.294 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Як встановленов судовомузасіданні, СВ Одеським РУП №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №42020161160000046 відомості про яке 24.06.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

01.06.2021 року слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі ст. 284 КПК України.

03.08.2021 року процесуальним керівником скасована постанова слідчого про закриття провадження як передчасна та необґрунтована. Провадження направлено до слідчого відділу для подальшого проведення досудового розслідування.

09.08.2021 року слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі ст. 284 КПК України.

13.09.2021 року процесуальним керівником скасована постанова слідчого про закриття провадження як передчасна та необґрунтована. Провадження направлено до слідчого відділу для подальшого проведення досудового розслідування.

Жодній особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки, передбачені ч. 5 ст.294КПК України і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій.

Проте, для завершення досудового розслідування необхідно виконати наступне: з метою встановлення відповідності виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, з метою встановлення відповідності обсягу та вартості фактично виконаних будівельних робіт - обсягам та вартості будівельних робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), з метою встановлення точної суми завданого державі збитку, необхідно провести судову будівельно-технічну експертизу; з метою підтвердження належності підписів осіб в договорах підряду, в актах виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в та ф. КБ-3, іншій будівельній документації необхідно призначити судову почеркознавчу експертизу та надати експерту отримані в установленому законом порядку експериментальні, умовно-вільні зразки підпису та почерку службових осіб, причетних до заволодіння бюджетних коштів; допитати службових осіб КП «Наше село», службових осіб ТОВ «Регіонбуд-2005», службових осіб, які здійснювали технічний нагляд за будівельними роботами, у разі виникнення розбіжностей між показаннями свідків провести ряд одночасних допитів; провести ряд тимчасових доступів до речей та документів, з метою вилучення інформації щодо руху коштів по банківських рахунках, вилучення документів щодо реєстрації підприємства, вилучення інформацію щодо телефонних з`єднань осіб, причетних до вчинення злочину тощо; за результатами проведення слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій надати правову оцінку діями кожного учасника та у разі наявності ознак злочину вирішити питання про скерування до прокуратури повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу та накладення арешту та майно з метою забезпечення подальшої конфіскації майна для відшкодування завданої державі шкоди; провести ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій у проведенні яких виникне необхідність в ході розслідування.

Враховуючи, що кримінальне провадження було закрите 01.06.2021 року та 09.08.2021 року, а 03.08.2021 року та 13.09.2021 року постанови слідчого про закриття кримінального провадження були скасовані, до завершення строку досудового розслідування залишається 17 днів. Тобто строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 30.09.2021 року.

Приймаючи до уваги, що про підозру у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено, а клопотання слідчого не містить ознак протиправності чи необґрунтованості, вважаю, що для здійснення подальших слідчих дій доцільним є продовження строку досудового розслідування, оскільки є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

З урахуванням викладеного вважаю за доцільне продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

Керуючись ст.ст. 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020161160000046 від 24.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020161160000046 від 24.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України, до шести місяців, тобто до 30.03.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1