Ухвала

від 17.09.2021 по справі 496/4212/21

БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 496/4212/21

Провадження № 1-кс/496/1556/21

У Х В А Л А

17 вересня 2021 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання заступника начальника СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020161160000046 від 24.06.2020 року, за ознаками ч.1 ст.367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальникаСВ ОдеськогоРУП №2ГУНП вОдеській областізвернувся досуду звказаним клопотанням.Свої вимогимотивує тим,що слідчимвідділом Одеськогорайонного управлінняполіції №2Головного управлінняНаціональної поліціїв Одеськійобласті здійснюєтьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні №42020161160000046відомості прояке 24.06.2020року внесенодо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань щодоможливих фактіврозтрати бюджетнихкоштів службовимиособами,в томучислі шляхомскладання тавнесення доофіційних документівзавідомо неправдивихвідомостей щодофактичних обсягіввиконаних будівельно-монтажнихробіт,за ознакамивчинення кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.1ст.367КК України.Досудовим розслідуваннямвстановлено,що міжКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кодЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі ОСОБА_4 ,укладено ряддоговорів навиконання будівельнихробіт,а саме:договір підряду№66-17від 13.07.2017з капітальногоремонту будинку АДРЕСА_1 ;(Акт№2приймання виконанихбудівельних робітф.№КБ-2вза листопад2017року);договір №74-17від 23.05.2017на виконанняробіт зкапітального ремонтупо утепленнюфасаду таблагоустрою 4-хповерхового будинку АДРЕСА_1 ;(Акт№1приймання виконанихбудівельних робітф.№КБ-2вза грудень2017року);договір №85-17від 23.05.2017на виконанняробіт зкапітального ремонтупо утепленнюфасаду таблагоустрою 4-хповерхового будинку АДРЕСА_2 .(Акт№1приймання виконанихбудівельних робітф.№КБ-2вза грудень2017року);В подальшомуу директораТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 виник умисел,направлений наособисте збагаченнявнаслідок заволодіннячужим майномшляхом зловживанняслужбовим становищем,а самечастиною бюджетнихкоштів,отриманих навиконання ремонтно-будівельнихробіт відповіднодо укладенихдоговорів,шляхом підробленняофіційних документівшляхом внесеннязавідомо неправдивихвідомостей щодофактичних обсягіввиконаних будівельно-монтажних робіт.На виконаннясвого наміруна заволодіннябюджетними коштами,усвідомлюючи,що оплатавиконаних робітза рахунокбюджетних коштівбуде зробленана підставіскладних ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » актіввиконаних робіт,директор ОСОБА_4 після виконанняробіт зкапітального ремонту,маючи прямийумисел наслужбове підроблення,а самевнесення доофіційних документівзавідомо неправдивихвідомостей,в порушенняумов п.2.2,п.7.1.Договору №66-17від 13.07.2017,порушення умовп.2.2,п.5.4.Договору №85-17від 23.05.2017,порушення умовп.2.2,п.7.1.Договору №74-17від 23.05.2017,ст.193ГКУ,ст.629та ст.837ЦКУ,п.1ст.9ЗУ «Пробухгалтерський облікі фінансовузвітність вУкраїні»,п.4.1п.4.2п.6.4ДСТУ БД.1.1-1:2013«Правил визначеннявартості будівництва»,Настанови щодовизначення загальновиробничихі адміністративнихвитрат таприбутку увартості будівництва,у невстановленіслідством місцета чассклав завідомонеправдиві офіційнідокументи -паперові актиприймання виконанихбудівельних робітф.№КБ-2в,в якихбезпідставно завищиввартість ремонтно-будівельнихробіт зарахунок завищенняоб`ємів фактичновиконаних робіт,які підписавта засвідчивпечаткою підприємства.Далі ОСОБА_5 ,реалізуючи свійумисел назаволодіння бюджетнимикоштами,у невстановленіслідством місцета час,підроблені актиприймання виконанихбудівельних робітф.№КБ-2вта довідкипро вартістьвиконаних робітта витратиф.КБ-3,надав дляпідписання Замовнику-директору КП« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,який непереконавшись щоремонтно-будівельніроботи відповіднодо договорупідряду виконаніу повномуобсязі,підписав вказаніакти прийманнявиконаних будівельнихробіт ф.№КБ-2вта довідкипро вартістьвиконаних робітта витратиф.КБ-3.В подальшому,на підставіпідроблених ОСОБА_4 актів прийманнявиконаних робітф.№КБ-2вта довідкипро вартістьвиконаних робітта витратиф.КБ-3.,в кінці2017року,КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » навиконання умовдоговорів напідставі вищевказанихактів прийманнявиконаних будівельнихробіт заформою КБ-2вта довідокпро вартістьвиконаних будівельнихробіт тавитрати заформою КБ-3,оформлених удвосторонньому порядку,завірених печаткамита підписамивід іменівідповідальних осібсторін договорута зареєстрованихв ІНФОРМАЦІЯ_3 ,на особовийрахунок ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »було перерахованобюджетні кошти,а саме:по договору№66-17від 13.07.2017перераховано грошовікошти всумі 1195453гривень;по договору№74-17від 23.05.2017перераховано грошовікошти 1498932гривень;по договору№85-17від 23.05.2017перераховано грошовікошти 1498045,99копійок.Однак,з Акту№08-11/15від 10.06.2020позапланової ревізіїокремих питаньфінансово-господарськоїдіяльності КП« ІНФОРМАЦІЯ_1 »за періодчасу з01.01.2017по 30.04.2020вбачається,що вибірковоюперевіркою фактичнихобсягів виконанихробіт,правильності застосуванняодиничних розцінок,норм,визначення показниківприбутку таадміністративних витратпо актахФ.№КБ-2вна загальнусуму 3899616гривень,встановлено завищеннявартості таобсягів виконанихробіт назагальну суму205576,65гривень,що свідчитьпро привласненнябюджетних коштівшляхом внесеннянедостовірних відомостейщодо фактичновиконаних обсягівбудівельних робіт.Крім того,в ходіпроведення досудовогорозслідування встановлено,що ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »аналогічним укладавдоговори підрядуз ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,втому числідокументи щостосуються виконанняробіт:«Капітальний ремонтпокрівлі тазаміни віконбудинку культурив АДРЕСА_3 »;з ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,в томучислі документи,що стосуютьсявиконання робіт:«Будівництво таоблаштування спортивногомайданчику натериторії Мирненськоїсільської радиБіляївського районуОдеської області»;з КУ« ІНФОРМАЦІЯ_6 »код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в томучислі документи,що стосуютьсявиконання робіт:«Капітальний ремонті реставраціяхірургічного відділення»;з ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 кодЄДРПОУ НОМЕР_8 .Орган досудовогорозслідування вважає,що ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_10 »міг аналогічнимчином,шляхом складаннята внесенняв актиприймання виконанихбудівельних робітнедостовірних відомостейщодо об`єктівта вартостівиконаних робіт,заволодіти бюджетнимикоштами,перерахованими вищевказанимидержавними установамина йогорахунок.Вилучення Договорів,Актів прийманнявиконаних будівельнихробіт таподальше проведеннякомплексної судовоїбудівельно-технічноїта товарознавчоїекспертизи дозволитьвстановити сумузавданого збитку. Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого 67654, у зв`язку з чим звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПУК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме без представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки існують підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Слідчий до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі на задоволенні клопотання наполягав.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено,що документиякі перебуваютьу володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадження: заступника начальника слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №42020161160000046 від 24.06.2020 а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також іншим слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №42020161160000046 від 24.06.2020, або оперативним працівникам за відповідним дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого АДРЕСА_4 , а саме доступ до:

-оригіналу договору підряду №66-17 від 13.07.2017 з капітального ремонту будинку АДРЕСА_1 та оригінали усіх документів створених внаслідок виконання умов даного договору, в тому числі в обов`язковому порядку Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в за листопад 2017 року, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, план фінансування по об`єкту, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, додаткові угоди до основного договору, платіжні доручення на перерахування коштів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрати та інші документи - з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилучити ОРИГІНАЛИ з місця зберігання;

-оригіналу договору №74-17 від 23.05.2017 на виконання робіт з капітального ремонту по утепленню фасаду та благоустрою 4-х поверхового будинку АДРЕСА_1 та оригінали усіх документів створених внаслідок виконання умов даного договору в тому числі в обов`язковому порядку Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в за грудень 2017 року, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, план фінансування по об`єкту, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, додаткові угоди до основного договору, платіжні доручення на перерахування коштів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрати та інші документи - з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилучити ОРИГІНАЛИ з місця зберігання;

-оригінал договору №85-17 від 23.05.2017 на виконання робіт з капітального ремонту по утепленню фасаду та благоустрою 4-х поверхового будинку АДРЕСА_2 та оригінали усіх документів, створених внаслідок виконання умов даного договору Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в за грудень 2017 року, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, план фінансування по об`єкту, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, додаткові угоди до основного договору, платіжні доручення на перерахування коштів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрати та інші документи - з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилучити ОРИГІНАЛИ з місця зберігання;

-договорів на виконання будівельних робіт, з усіма додатковими угодами та специфікаціями до них, усі наявні акти здачі-приймання виконаних робіт/наданих послуг та інші документи створені внаслідок виконання договору та укладені з такими контрагентами: 1) договори з ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі документи що стосуються виконання робіт: «Капітальний ремонт покрівлі та заміни вікон будинку культури в АДРЕСА_3 »; 2) договори з ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в тому числі документи, що стосуються виконання робіт: «Будівництво та облаштування спортивного майданчику на території Мирненської сільської ради Біляївського району Одеської області»; 3) договори з КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в тому числі документи, що стосуються виконання робіт: «Капітальний ремонт і реставрація хірургічного відділення»; з ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; 4) договори з ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 - з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилучити копії з місця зберігання;

-наказів про призначення/звільнення з посади ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , його посадові обов`язки які діяли у період часу з 01.01.2017 по 30.12.2020 року - з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилучити оригінали з місця зберігання;

-наказів про призначення/звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.01.2017 року по 30.12.2020 року, його посадові обов`язки у вказаний період часу - з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилучити копії з місця зберігання;

-документів щодо адрес фактичного місця розташування приміщень, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує на даний час для зберігання документації пов`язаної з фінансово-господарською діяльністю, документи щодо оренди приміщення або права власності на нього - з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилучити копії з місця зберігання;

-документів щодо усіх відкритих та закритих рахунків ТОВ з моменту його створення по теперішній час, із зазначенням дати відкриття та закриття рахунку, в тому числі доступ до руху коштів по усім рахункам ТОВ з 01.01.2017 року по 30.12.2017 року у вигляді роздруківки на папері, в обов`язковому порядку рух коштів по рахунку р/р НОМЕР_9 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в м. Одеса - з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилучити копії з місця зберігання;

-документів за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час щодо усіх працівників, які працюють та які раніше працювали на підприємстві, із зазначенням ПІБ, дати народження, обов`язково ідентифікаційного коду, адреси проживання, контактний телефон осіб, а також зазначенням посади яку обіймає працівник, накази про призначення та звільнення з посади усіх працівників підприємства за вказаний період часу, у разі якщо особи наймались по цивільно- трудовому договору аналогічно надати документи - з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилучити копії з місця зберігання;

-документів, щодо проведених перевірок ТОВ контролюючими органами, в тому числі перевірок по взаємовідносинам та здійсненим фінансово- господарським операціям, у разі проведення таких надати відповідні акти перевірок - з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилучити КОПІЇ з місця зберігання;

-документів, щодо наявності на балансі ТОВ з 01.01.2017 року основних засобів виробничої діяльності, в тому числі обладнання, устаткування, виробничі площі, складські приміщення, техніка. У разі якщо ТОВ орендує офіси, складські та інші приміщення надати інформацію про наявність у праві власності вказаних приміщень або надати копії договорів оренди, суборенди обов`язково зазначити для яких цілей використовується те чи інше приміщення; надати інформацію про наявність транспортних засобів на балансі ТОВ, у разі якщо для ведення господарської діяльності транспорті засоби орендувались чи використовувались послуги перевезення інших підприємств надати копії документів підтверджуючих оренду техніку - з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилучити КОПІЇ з місця зберігання;

-документів, щодо отриманих ліцензій на провадження господарської діяльності у сфері будівництва, повідомити який пакет документів надавався до ІНФОРМАЦІЯ_13 , повідомити яким чином формувалась та ким складалась та підписувалась відомість про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництв, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт, про виконані заявником будівельно- монтажні роботи - з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилучити копії з місця зберігання;

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1