Ухвала
від 31.08.2021 по справі 752/12401/20
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/12401/20

Провадження № 1-кс/752/6814/21

У Х В А Л А

про тимчасовийдоступ доречей тадокументів

31 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12018100060000821 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2 КК України, клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018100060000821 від 22.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою заволодіння нежитловим будинком за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 1 359 847 грн., який належить ТОВ ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння майном, ОСОБА_5 , перебуваючи у змові з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , розробили злочинний план, який полягав у використанні завідомо підроблених право установчих документів на нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , а саме договору купівлі-продажу серія та номер 712 виданий 07.07.1997 приватним нотаріусом Алчевського МНО ОСОБА_9 , з метою надання його Державному реєстратору для реєстрації права власності на ОСОБА_10 та в подальшому, шляхом створення СПД та укладання актів прийому передачі, договорів купівлі-продажу, право власності на вказаний нежитловий будинок перереєструвати на ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Так, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, ОСОБА_11 , перебуваючи у змові з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримали завідомо підроблений договір купівлі-продажу нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 серія та номер 712, виданий 07.07.1997 та посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_12 , в якому було зазначено, що ОСОБА_6 придбав вказаний нежитловий будинок та інформаційну довідку КМ БТІ серія та номер ПБ-2016 № НОМЕР_2 .

Також, 27.02.2017 на підставі рішення власника № 2 ПП « ОСОБА_13 » від 20.02.2017 та заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи, ОСОБА_8 було зареєстровано ПП « ОСОБА_13 » для того, щоб в подальшому, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану організованою групою у складі ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , передати предмет злочину нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , до статутного капіталу підприємства.

В подальшому, відповідно до заздалегідь розробленого плану, 02.06.2017 ОСОБА_6 , перебуваючи у філії комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 , достовірно знаючи, що вказаний нежитловий будинок йому не належить, надав державному реєстратору ОСОБА_14 завідомо підроблений договір купівлі-продажу нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 серія та номер 712, виданий 07.07.1997 та посвідчений приватним нотаріусом Алчевського МНО ОСОБА_9 та інформаційну довідку КМ БТІ серія та номер ПБ-2016 №51510.

07.06.2017 за результатами розгляду поданих документів, Державним реєстратором ОСОБА_15 було зареєстровано право власності на нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , про що було внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

26.06.2017 Актом приймання-передачі до статутного капіталу ПП « ОСОБА_13 », ОСОБА_6 передав та він же, як директор ПП « ОСОБА_13 », прийняв нерухоме майно, а саме нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 500 000 грн. у власність ПП « ОСОБА_13 ».

29.06.2017 ОСОБА_6 , відповідно до заздалегідь розробленого плану за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , надав Державному реєстратору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_16 акт приймання-передачі б/н виданий 26.06.2017 гр. ОСОБА_6 і ПП « ОСОБА_13 » та рішення власника ПП « ОСОБА_17 » №1 від 20.02.2017, на підставі яких було внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно нового власника вказаного нежитлового приміщення, а саме ПП « ОСОБА_17 ».

В подальшому, 09.08.2017 відповідно до заздалегідь розробленого плану за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 продав частину корпоративних прав ПП « ОСОБА_13 », а саме 99% від загальної оцінки корпоративних прав, що становить 495 000 грн. ОСОБА_7 , після чого 04.09.2017 рішенням власника № 04/09 ПП « ОСОБА_13 » на підстав заяви ОСОБА_7 , останнього було виведено зі складу власників підприємства з правом одержання майна пропорційного його вкладу, а саме нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

20.09.2017 року, ОСОБА_7 , виконуючи раніше досягнуті домовленості за попередньою змовою з групою осіб ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , переслідуючи корисливий мотив та сприяючи реалізації спільного злочинного плану, будучи об`єднаним єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння майном, надав Державному реєстратору КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Києва ОСОБА_18 акт приймання-передачі № 1556-1557 виданий 05.09.2017 приватним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_19 та рішення № 04/09 від 04.09.2017 власника ПП « ОСОБА_17 » засвідченого 05.09.2017 приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_19 , на підставі яких, було внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно нового власника вказаного нежитлового приміщення, а саме ОСОБА_7 .

07.12.2017 року, ОСОБА_7 , завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, уклали договір купівлі-продажу нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , серія та номер 3780, на підставі якого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 було внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно нового власника вказаного нежитлового приміщення, а саме ОСОБА_5 .

Своїми протиправними діями які полягали у шахрайському заволодінні нежитловим будинком за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , перебуваючи у змові з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 завдали матеріального збитку ТОВ ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 1 359 847 грн.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів на підставі яких:

- 02.06.2017 державний реєстратор філії комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 здійснив державну реєстрацію права власності на нежитловий будинок за адресою АДРЕСА_2 за ОСОБА_8

- 29.06.2017 державний реєстратор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_16 здійснив державну реєстрацію права власності на нежитловий будинок за адресою АДРЕСА_2 за ПП « ОСОБА_17 » ЄДРПОУ 41189066.

- 20.09.2017 державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_18 здійснив державну реєстрацію права власності на нежитловий будинок за адресою АДРЕСА_2 за ОСОБА_7 .

- 07.12.2017 приватний нотаріус ОСОБА_20 здійснла державну реєстрацію права власності на нежитловий будинок за адресою АДРЕСА_2 за ОСОБА_5 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018100060000821 від 22.02.2018, до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів на підставі яких:

- 02.06.2017 державний реєстратор філії комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 здійснив державну реєстрацію права власності на нежитловий будинок за адресою АДРЕСА_2 за ОСОБА_8

- 29.06.2017 державний реєстратор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_16 здійснив державну реєстрацію права власності на нежитловий будинок за адресою АДРЕСА_2 за ПП « ОСОБА_17 » ЄДРПОУ 41189066.

- 20.09.2017 державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_18 здійснив державну реєстрацію права власності на нежитловий будинок за адресою АДРЕСА_2 за ОСОБА_7 .

- 07.12.2017 приватний нотаріус ОСОБА_20 здійснла державну реєстрацію права власності на нежитловий будинок за адресою АДРЕСА_2 за ОСОБА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

СудГолосіївський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення31.08.2021
Оприлюднено23.05.2024
Номер документу99659437
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів

Судовий реєстр по справі —752/12401/20

Ухвала від 12.06.2024

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Хоменко В. С.

Ухвала від 12.06.2024

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Хоменко В. С.

Ухвала від 24.04.2024

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Хоменко В. С.

Ухвала від 09.02.2024

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 05.02.2024

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Хоменко В. С.

Ухвала від 10.02.2022

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Колдіна О. О.

Ухвала від 22.09.2022

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Ольшевська І. О.

Ухвала від 04.08.2022

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Ольшевська І. О.

Ухвала від 06.10.2022

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Колдіна О. О.

Ухвала від 16.08.2021

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні