Ухвала

від 23.09.2021 по справі 953/16739/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/16739/21

н/п 1-кс/953/9079/21

УХВАЛА

(вступна та резолютивна частина)

"23" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

за участю представника власників майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020220000000116 від 04.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Проголосити в судовому засіданні вступну та резолютивну частини ухвали.

Повний текст ухвали виготовити та проголосити о 11.00 год. 27 вересня 2021 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020220000000116 від 04.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 15.09.2021 виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: м. Харків, Шосе Салтівське, 67-А, яке належить ТОВ «Планета Молл+», а саме на:

1.?Договір поставки №24/07-01 від 24.07.2020 між ТОВ «Планета Молл +» та ПП«Золота Нива 1», на 4 арк.;

2.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2020 р. між ТОВ «Планета Молл +» та ПП «Високий Стимул» на 1 арк.;

3.Акт №8/4674 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 між ТОВ«Планета Молл +» та ПП «Високий Стимул» на 14 арк.;

4. Відомість ресурсів до акту прийняття №8/4674 за жовтень 2020 на 12 арк.;

5.Приймально-здавальний акт №8/4674-П на безоплатну передачу основних матеріалів, конструкцій, деталей ПП «Високий Стимул» на 9 арк.;

6. Акт №8/4674-В про витрачені ремонтні матеріали ПП «Високий Стимул» на 9 арк.;

7. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2020 р. між ТОВ «Планета Молл +» та ПП «Високий Стимул» на 13 арк.;

8. Відомість ресурсів до акту прийняття №7/4602 за вересень 2020 на 13 арк.;

9.Приймально-здавальний акт №7/4602-П на безоплатну передачу основних матеріалів, конструкцій, деталей ПП «Високий Стимул» на 10 арк.;

10. Акт №7/4602-В на витрачені ремонтні матеріали ПП «Високий Стимул» на 10 арк.;

11.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2020 р. між ТОВ «Планета Молл +» та ПП «Високий Стимул» на 12 арк.;

12.Відомість ресурсів до акту прийняття №6/4583 за серпень 2020 на 14 арк.;

13.Акт №/4583-В на витрачені при ремонті матеріали ПП «Високий Стимул» на 6 арк.;

14.Чорнові записи щодо підприємств «Агроком», «Ізвєстія», «Злагода», «Грант», «Колос», зшиті в том №1 на 225 арк.;

15. Чорнові записи щодо підприємств «Агроком», «Ізвєстія», «Злагода», «Грант», «Колос», зшиті в том №2 на 220 арк.;

16. Чорнові записи щодо підприємств «Агроком», «Ізвєстія», «Злагода», «Грант», «Колос», зшиті в том №3 на 189 арк.;

Накласти арешт на майно, яке 15.09.2021 виявлено та вилучено за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с.м.т Мала Данилівка, Шлях Кільцевий, буд. 4-А, яке належить ТОВ «Планета Молл +», а саме на:

1. Видаткова накладна №157 від 23.06.2020 та ТТН №157 від 23.06.2020 на 2 арк.;

2.Видаткова накладна №163/1 від 02.07.2020 та ТТН №163/1 від 02.07.2020 на 2 арк.;

3.Видаткова накладна №96 від 22.04.2020 та ТТН №96 від 22.04.2020 на 2 арк.;

4.Видаткова накладна №95 від 22.04.2020 та ТТН №95 від 22.04.2020 на 2 арк.;

5.Видаткова накладна №367 від 15.10.2020 та ТТН №367 від 15.10.2020 на 2 арк.;

6. Видаткова накладна №178 від 13.04.2021 на 1 арк.;

7. Видаткова накладна №149 від 01.04.2021 на 1 арк.;

8. Видаткова накладна №144 від 31.03.2021 на 1 арк.;

9. Договір поставки №22/07/2020-1 від 22.07.2020 та Специфікація до договору на 15 арк.;

10.Завірена копія видаткової накладної №464 від 09.12.2020 на 1 арк.

Накласти арешт на майно, яке 15.09.2021 виявлено за адресою: м. Харків, вул. Колосиста, 12, яке належить ОСОБА_5 , а саме на:

1.Фінансові звіти за період з 01.12.2020 по 31.12.2020, з 01.11.2020 по 30.11.2020, з 01.10.2020 по 30.10.2020, та банківські по ТОВ «Планета Молл +» за період 01.12.2020 по 31.12.2020, з 01.11.2020 по 30.11.2020, з 01.10.2020 по 30.10.2020 по АТ«OTP Bank», всього сім документів прошиті та пронумеровані на 51 арк.,

- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання арештованого майна Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, відсутніми при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя - ОСОБА_1