Ухвала

від 24.09.2021 по справі 953/18197/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/18197/21

н/п 1-кс/953/9169/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУГУНП вХарківській областімайор поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12021220000001195 від 18.08.2021 за ч. 5 ст. 191 КК України,-

встановив:

23.09.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУГУНП вХарківській областімайор поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12021220000001195 від 18.08.2021 за ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просить Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021220000001195від 18.08.2021за ч.5ст.191 КК України, на шість місяців, тобто до 28 березня 2022 року.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12021220000001195 від 18.08.2021 за ч. 5 ст. 191 КК України відносно невстановлених осіб, які в 2018 році спільно з учасниками злочинної організації, створеної головним інженером філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , які виконували функції організаторів, керівників і виконавців, у складі виконавців директора ТОВ «Сігма Стаіл» ОСОБА_6 і директора КП «Водолага Комунсервіс» НСР ОСОБА_7 , пособників ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виявивши бажання вчиняти особливо тяжкі злочини у складі злочинної організації у відповідності з планом злочинної діяльності злочинної організації вчинили заволодіння коштами АТ «Укргазвидобування» в сумі 725994 грн. під приводом виконання договору № 49 від 07.06.2018 та в сумі 293562 грн. під приводом виконання договору № 71 від 22.10.2018, що укладалися для надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині №185 Мелихівського ГКР і на свердловині №210 Ланнівського ГКР з використанням ТОВ «Сігма стаіл», шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про об`єми вивезених відходів буріння, достовірно знаючи, що вказані відходи буріння не вивозились.

Загальна сума завданих АТ «Укргазвидобування» матеріальних збитків складає 1019556 грн., що підтверджується висновком експерта за результатами економічної експертизи № СЕ-19/121-21/8426-ЕК від 21.05.2021 і висновком експерта за результатами проведення економічної експертизи № СЕ-19/121-21/16899-ЕК від 05.08.2021.

Зазначене кримінальне провадження внесене до ЄРДР шляхом виділення матеріалів досудового розслідування щодо невстановлених осіб з кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12020220000000796 від 26.06.2020.

При цьому кримінальне провадження за №12020220000000796 від 26.06.2020 внесене до ЄРДР шляхом виділення матеріалів досудового розслідування щодо невстановлених осіб з кримінального провадження, внесеного за №42019220000000229 від 28.03.2019.

Відповідно до ч. 7 ст. 217 КПК України, днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

Отже, датою початку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12021220000001195, є 28.03.2019.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 07.06.2018 між АТ «Укргазвидобування» (Замовник) в особі головного інженера філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ОСОБА_4 і ТОВ «Сігма Стайл» (Виконавець) в особі ОСОБА_6 укладено договір №49 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині №185 Мелихівського ГКР і свердловині № 210 Ланнівського ГКР.

22.10.2018 між АТ «Укргазвидобування» (Замовник) в особі головного інженера філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ОСОБА_4 і ТОВ «Сігма Стайл» (Виконавець) в особі ОСОБА_6 укладено договір № 71 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині №185 Мелихівського ГКР і свердловині № 210 Ланнівського ГКР.

Висновком судової комісійної інженерно екологічної експертизи № 7679/10971-10973 від 12.06.2020 встановлено, що при поводженні із відходами буріння АТ «Укргазвидобування» службовими особами і працівниками філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування», ТОВ «Сігма Стайл», ТОВ «Альфа Екологія», ТОВ «Полікор Трейд», КП «Водолага Комунсервіс» Нововодолазької селищної ради допущено порушення ст. ст. 17, 34 Закону України «Про відходи», ст. ст. 34, 51, 52, 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. ст. 35, 45, 46 Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», при цьому утилізацію та розміщення відходів здійснено не було, що суперечить вимогам природоохоронного законодавства і умовам укладених договорів. При цьому відходи буріння АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» були переміщені на територію Нововодолазького звалища (полігона) твердих побутових відходів з порушенням чинного законодавства без проведення необхідних операцій по поводженню з ними.

Також Висновком експертів за результатами проведення Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса судової комісійної інженерної-екологічної експертизи № 7679/10971-10973 від 12.06.2020 встановлено, що у 2018 році філією ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування»; ТОВ «Сігма Стайл», код 41546915; ТОВ «Альфа Екологія», код 38122441; ТОВ «Полікор Трейд», код 41346120; КП «Водолага Комунсервіс» Нововодолазької селищної ради, код 39028730, не було здійснено утилізацію (або розміщення) промислових відходів (відходів буріння) АТ «Укргазвидобування», що суперечить вимогам природоохоронного законодавства.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021220000001195 від 18.08.2021 за ч. 5 ст. 191 КК України, необхідно встановити службових осіб ТОВ «Альфа Екологія» і ТОВ «Полікор Трейд», які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Для отримання фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню відносно вказаних осіб, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12020220000000796 від 26.06.2020 за ч. 5 ст. 191 КК України:

-проведено радіорозвідку на території Харківської області;

-проведено радіорозвідку на території Полтавської області;

-здійснено тимчасовий доступ до документів ПРАТ «ВФ Україна»;

-здійснено тимчасовий доступ до документів ПРАТ «Київстар»;

-здійснено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Лайфселл»;

-здійснено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Альфа Екологія»;

-проведено обшуки за місцем проживання службових осіб, працівників і осіб, причетних до господарської діяльності ТОВ «Альфа Екологія» і ТОВ «Полікор Трейд».

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 25.09.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220000000796 від 26.06.2020 за ч. 5 ст. 191 КК України, продовжено до 28.03.2021.

Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 26.03.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220000000796 від 26.06.2020 за ч. 5 ст. 191 КК України, продовжено до 28.09.2021.

Для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021220000001195 від 18.08.2021 необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

-залучити спеціаліста бухгалтера для проведення ревізійних дій відносно господарської діяльності ТОВ «Альфа Екологія» і ТОВ «Полікор Трейд»;

-призначити проведення економічної експертизи для встановлення суми завданих матеріальних збитків;

-допитати осіб, причетних до господарської діяльності ТОВ «Альфа Екологія» і ТОВ «Полікор Трейд»;

-після зібрання достатніх доказів повідомити про підозру відповідних осіб;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Зазначені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії не могли бути виконані до 28.09.2021.

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 28.09.2021,однак завершитидосудове розслідуваннядо вказаногостроку неє можливиму зв`язку з тим, що висновки експертів за результатами проведення економічної експертизи мають суттєве значення для проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, а також для встановлення винних осіб для їх притягнення до кримінальної відповідальності.

Отримати в строк до 28.09.2021 або у інший спосіб необхідні відомості та прийняти законне процесуальне рішення по даному кримінальному провадженню не є можливим.

Додатковий строк для здійснення досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, для проведення експертиз, оскільки ці дії не могли бути здійснені і завершені раніше з об`єктивних причин.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

В провадженні слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12021220000001195 від 18.08.2021 за ч. 5 ст. 191 КК України відносно невстановлених осіб, які в 2018 році спільно з учасниками злочинної організації, створеної головним інженером філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , які виконували функції організаторів, керівників і виконавців, у складі виконавців директора ТОВ «Сігма Стаіл» ОСОБА_6 і директора КП «Водолага Комунсервіс» НСР ОСОБА_7 , пособників ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виявивши бажання вчиняти особливо тяжкі злочини у складі злочинної організації у відповідності з планом злочинної діяльності злочинної організації вчинили заволодіння коштами АТ «Укргазвидобування» в сумі 725994 грн. під приводом виконання договору № 49 від 07.06.2018 та в сумі 293562 грн. під приводом виконання договору № 71 від 22.10.2018, що укладалися для надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині №185 Мелихівського ГКР і на свердловині №210 Ланнівського ГКР з використанням ТОВ «Сігма стаіл», шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про об`єми вивезених відходів буріння, достовірно знаючи, що вказані відходи буріння не вивозились.

Зазначене кримінальне провадження внесене до ЄРДР шляхом виділення матеріалів досудового розслідування щодо невстановлених осіб з кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12020220000000796 від 26.06.2020.

При цьому кримінальне провадження за №12020220000000796 від 26.06.2020 внесене до ЄРДР шляхом виділення матеріалів досудового розслідування щодо невстановлених осіб з кримінального провадження, внесеного за №42019220000000229 від 28.03.2019.

Отже, датою початку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12021220000001195, є 28.03.2019.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 25.09.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220000000796 від 26.06.2020 за ч. 5 ст. 191 КК України, продовжено до 28.03.2021.

Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 26.03.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220000000796 від 26.06.2020 за ч. 5 ст. 191 КК України, продовжено до 28.09.2021.

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 28.09.2021.

Згідно ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановленийпунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченомупараграфом 4глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

На даний час завершити досудове розслідування не уявляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, які зазначені в клопотанні сторони обвинувачення, а саме: залучити спеціаліста бухгалтера для проведення ревізійних дій відносно господарської діяльності ТОВ «Альфа Екологія» і ТОВ «Полікор Трейд»; призначити проведення економічної експертизи для встановлення суми завданих матеріальних збитків; допитати осіб, причетних до господарської діяльності ТОВ «Альфа Екологія» і ТОВ «Полікор Трейд»; після зібрання достатніх доказів повідомити про підозру відповідних осіб; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Зазначені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії не могли бути виконані до 28.09.2021.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком до шести місяців.

Так, матеріалами клопотання підтверджується те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в строк передбаченийст. 219 КПК України, оскільки органом досудового розслідування станом на час звернення до суду необхідно провести ряд вище вказаних слідчих дій, без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12021220000001195 від 18.08.2021 за ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 28 березня 2022 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.219, 294,295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021220000001195від 18.08.2021за ч.5ст.191 КК України, на шість місяців, тобто до 28 березня 2022 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1