ПІБ
Горбуненко Денис Володимирович
За ПІБ та датою народження є запис у списку «Санкційний список Великобританії» безстроково з
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «РБ КАПІТАЛ-ГРУП» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
| ТОВ «КОМПАНІЯ „ЮГ-БУД“» | 45.21.1 Будівництво будівель | припинено |
| ТОВ «УКРБИЗНЕСРЕСУРС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «АРД ФІНАНС» | 74.84.0 Інші послуги, надавані юридичним особам та не включені до інших угруповань | припинено |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «РБ КАПІТАЛ-ГРУП» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
| ТОВ «КОМПАНІЯ „ЮГ-БУД“» | 45.21.1 Будівництво будівель | припинено |
| ТОВ «УКРБИЗНЕСРЕСУРС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «АРД ФІНАНС» | 74.84.0 Інші послуги, надавані юридичним особам та не включені до інших угруповань | припинено |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «КИТАЙСЬКИЙ АВТОПРОМ» | 50.10.2 Роздрібна торгівля автомобілями | зареєстровано |
| ТОВ «СЬОМЕ НЕБО» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
| ТОВ «ФОРТ ФІНАНС ІНВЕСТ» | 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах | зареєстровано |
| ТОВ «ФАКТОРИНГ СІСТЕМ» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |