Перевірка компаній та фізичних осіб в санкційних списках

Як дізнатись чи знаходисться контрагент під санкціями?

Кому стане у нагоді

Банкам та фінансовим компаніям для недопущення видачі кредиту особам та компаніям із ризик-факторами

Банкам, фінансовим та страховим компаніям, іншим субʼєктам фінансового моніторингу для виконання вимог державного регулятора

Будь-якому бізнесу для недопущення утворення фінансових відносин із компанією або фізичною особою, яка перебуває у санкційних списках

Як працює

Інтеграція з CRM/ERP системою

Групування даних із одразу декількох джерел та постійний аналіз появи нових списків

Регулярне оновлення даних

Результат

Заощадження кредитних коштів та недопущення видачі кредиту підсанкційній особі або компанії

Недопущення партнерських відносин із особами, яких внесено до санкційних переліків

Уникнення штрафів державних регуляторів

Перевірка контрагента на наявність санкцій необхідна для того, щоб уникнути фінансових втрат, перевірок правоохоронних органів, а також репутаційних ризиків.

В Опендатабот можливо перевірити фізичну особу на наявність санкцій в наступних реєстрах:
— Санкції РНБОУ (Рада національної безпеки і оборони України),
— Санкції, запроваджені ЄС щодо Росії через вторгнення в Україну (EU Sanctions),
— Перелік санкцій Великобританії (The UK Sanctions List),
— Перелік санкцій Канади (Sanctions imposed under the Special Economic Measures Act),
— Перелік санкцій США (повні обмеження) (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List by OFAC),
— Перелік санкцій США (секторальні обмеження) (Consolidated Sanctions List by OFAC),
— Актуальний перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (United Nations Security Council Consolidated List)

В Опендатабот можливо перевірити юридичну особу на наявність санкцій в наступних реєстрах:
— Санкції РНБОУ (Рада національної безпеки і оборони України),
— Санкції, запроваджені ЄС щодо Росії через вторгнення в Україну (EU Sanctions),
— Перелік санкцій Великобританії (The UK Sanctions List),
— Перелік санкцій Канади (Sanctions imposed under the Special Economic Measures Act),
— Перелік санкцій США (повні обмеження) (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List by OFAC),
— Перелік санкцій США (секторальні обмеження) (Consolidated Sanctions List by OFAC),
— Актуальний перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (United Nations Security Council Consolidated List)

Перевірка потрібна перед початком співпраці з контрагентом, щоб не понести фінансові втрати або не потрапити під перевірку правоохоронних органів. Насамперед, це важливо для банків, фінансових компаній та інших субʼєктів фінансового моніторингу перед видачею кредитів або інших фінансових відносин.

Щоб не потрапити під санкції, не потрібно порушувати законодавство у сфері безпеки України, її державності та територіальної цілісності. Також під санкції потрапляють ті фізичні та юридичні особи, які підтримують країни-агресори у будь-якому вигляді: економічному, політичному або будь-якому іншому.

Крім репутаційних ризиків та фактичної неможливості вести свій бізнес на території України, ЄС, США та багатьох інших країн, можуть також застосовуватись: арешт всіх статків та активів, заборона на отримання коштів в банку та відкриття нового бізнесу. Також дуже велика вірогідність кримінального переслідування та відбуття покарання за свої порушення.

Компанія або фізична особа, які продовжують співпрацювати з тими, хто опинився у санкційних списках, можуть потрапити під слідство до правоохоронних органів, а їхні активи може бути заарештовано. Також це дуже великі репутаційні ризики.

Перейдіть в Опендатабот та зробить запит по коду або назві юридичної особи або по ІПН або ПІБ фізичної особи, та у відповідь отримайте інформацію чи знаходиться особа у санкційних переліках та з яких причин вона туди потрапила.

Аналітика по темі

Перевірка санкцій

5364 громадян РФ

під санкціями РНБО

5 липня 2023