Перевірка компаній та фізичних осіб в санкційних списках

Як дізнатись чи знаходисться контрагент під санкціями?

Кому стане у нагоді

Банкам та фінансовим компаніям для недопущення видачі кредиту особам та компаніям із ризик-факторами

Банкам, фінансовим та страховим компаніям, іншим субʼєктам фінансового моніторингу для виконання вимог державного регулятора

Будь-якому бізнесу для недопущення утворення фінансових відносин із компанією або фізичною особою, яка перебуває у санкційних списках

Як працює

Інтеграція з CRM/ERP системою

Групування даних із одразу декількох джерел та постійний аналіз появи нових списків

Регулярне оновлення даних

Результат

Заощадження кредитних коштів та недопущення видачі кредиту підсанкційній особі або компанії

Недопущення партнерських відносин із особами, яких внесено до санкційних переліків

Уникнення штрафів державних регуляторів