Перевірити свого контрагента по ЄДРПОУ

Перевірка контрагента повинна відбуватися перед кожною сплатою чи відвантаженням товару. Це потрібно, аби вберегти себе від фінансових збитків. Неплатоспроможність контрагента може призвести до проблем з оплатами, втрати часу на з’ясування причин неплатежу та витрат на судове врегулювання спору.

Перевірка має стосуватися:

- реєстраційних даних контрагента — як давно змінювалися власники та директор;

- податкових — зокрема, відсутність податкового боргу;

- судових — чи не фігурує компанія у судових справах, зокрема кримінальних;

- чи не має компанія заборгованості;

- чи не накладено на бізнес санкції РНБО;

- чи не має він зв’язків з політиками.

Варто перевірити історію зміни реєстраційних даних — як давно у компанії змінювалися власники та директор. Нещодавні зміни можуть стати ризик-фактором для угоди.

Також слід перевірити, чи компанія не зареєстрована в ОРДЛО, директор не перебуває в розшуку та переконатись, що відомі кінцеві бенефіціари.

Перевірка контрагента через ДФС (Державну фіскальну службу) передбачає дані з податкової щодо активності статусу платника ПДВ, статусу платника єдиного податку (якщо це перевірка ФОПа), наявність податкового боргу.

По контрагенту необхідно перевірити:

- господарські процеси — компанія виступає позивачем чи відповідачем та співвіднести суми, що фігурують у судових справах, з розміром компанії;

- адміністративні — чи знаходиться компанія у судовому процесі з державою;

- кримінальні справи, в яких фігурує компанія.

По кожній зі справ необхідно зрозуміти роль компанії, суть суперечки та виявити судову інстанцію, де наразі перебуває справа.

Все це дозволяє зробити сервіс Зебра від Опендатабот.

Щоб перевірити контрагента і дізнатися більше про свого бізнес-партнера, запустіть Опендатабот у зручному месенджері або у додатку та надішліть код компанії.

Бот виведе картку компанії, де зазначена уся інформація про контрагента. На карті можна перевірити усі реєстраційні, податкові, судові, санкційні, репутаційні та інші ризики.

Щоб перевірити сплату податків, запустіть Опендатабот у зручному месенджері або у додатку та надішліть код компанії.

Бот виведе картку компанії, на якій можна буде перевірити наявність податкового боргу.

Великому бізнесу перевіряти контрагентів необхідно постійно: за кожної кредитної операції та щодня перевіряти боржників. Значно спростить процедуру перевірки інтеграція Опендатабот в CRM/ERP систему підприємства.

Бізнес перед проведенням господарської операції зобов’язаний перевірити свого контрагента й зберегти такі докази для потенційних суперечок у суді. Це називається «податкова обачність», і, згідно з рішенням Вищого адміністративного суду України, відповідальність за неї покладається на усіх учасників угоди:

«Учасники господарського обороту повинні проявляти розумну обачливість, адже наслідки вибору недобросовісного контрагента покладається на таких учасників. Сумлінним платникам податку необхідно подбати про підготовку доказової бази, яка б підтверджувала прояв належної обачності при виборі контрагента».

Перевірити статус платника податків можливо у чатботі Опендатабот. Для такої перевірки необхідно направити чатботу запит, в якому вказати ІПН для фізичної особи-підприємця, або код ЄДРПОУ для юридичної особи. У відповідь отримаєте загальну інформацію про контрагента, а також інформацію про його систему оподаткування.

Перевірити існування підприємства можливо у чатботі Опендатабот. Для такої перевірки необхідно направити чатботу запит, в якому вказати назву підприємства. Також, такий запит можливо зробити за кодом ЄДРПОУ підприємства. У відповідь отримаєте загальну інформацію про підприємство та можете сформувати про нього підтверджуючий витяг з реєстру.