Перевірити контрагента по коду ЄДРПОУ

Перевіряти контрагентів необхідно перед початком співпраці для отримання реєстраційних даних та попередження ризиків співпраці з компаніями, які мають санкції, мають звʼязки з країнами агресорами, є боржниками або перебувають у банкрутстві, а також можуть бути шахраями. Також, періодично необхідно робити перевірки під час співпраці для актуалізації даних.

У контрагента варто перевіряти реєстраційні та податкові дані. Крім цього, варто перевіряти відсутність таких ризик факторів, як санкції, звʼязки з країнами агресорами, судові справи, зокрема кримінальні, наявність боргів, в тому числі з заробітної плати та податкові борги, знаходження на ТОТ, перебування у «чорному списку» АМКУ. Також, для ретельної перевірки радимо звертати увагу на показники фінансової звітності.

При перевірці компанії Опендатабот надає наступну інформацію:

— реєстраційні дані (назва, адреса, директор, власники, КБВ, види діяльності, дата заснування, статутний капітал, телефон, e-mail, тощо)

— історію змін реєстраційних даних

— можливість отримання статуту

— податкові дані (система оподаткування, платник ПДВ, група єдиного податку)

— наявність відокремлених підрозділів та філій

— володіння корпоративними правами

— зв’язки з фізичними особами (директор, власник, КВБ)

— фінансова звітність

— тендери

— судові справи (за всіма видами судочинства)

— наявність санкцій компанії або засновників

— наявність власників з рф станом на 24.02.2022

— чорний список АМКУ

— наявність декларантів у власниках

— наявність банкрутства

— реєстрація в місці масової реєстрації

— податковий борг

— наявність виконавчих проваджень

— наявність ліцензій

— наявність нерухомості

Щоб перевірити контрагента необхідно у формі ввести його код ЄДРПОУ та натиснути на іконку пошуку. Після цього система відкриє відповідну сторінку компанії, з усією інформацією про неї.

Великому бізнесу перевіряти контрагентів необхідно на постійній основі за різними напрямами своєї діяльності. Значно спростить процедуру перевірки інтеграція з Опендатабот в CRM/ERP систему підприємства. Для отримання доступу до API державних реєстрів, вам потрібно натиснути кнопку «Підключитися» та залишити заявку. Наш відділ продажу зв’яжеться з вами та запропонує найкраще рішення.