Реєстр національних публічних діячів (ПЕП) України
Перевірити чи є особа політично значущою особою (РЕР) та дізнатися про ризики співпраці з фізичними особами, які мають статус РЕР.
Кому стане у нагоді
Банкам та МФО в момент погодження кредиту чи будь-якої виплати коштів
Страховим компаніям при оформленні страхового полісу
Компаніям, які займаються гральним бізнесом, при перевірці своїх клієнтів
Як працює
Разова або регулярна перевірка бази клієнтів
Інтеграція з CRM/ERP системою та повідомлення про зміну статусу фізичної особи
Результат
Захист від сплати штрафів НБУ
Убезпечення від репутаційних ризиків
Виконання умов для отримання ліцензії певного виду
Національні публічні діячі — фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в Україні згідно з Законом України № 361-ІХ від 06.12.2019 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
РЕР (від англ. Politically Exposed Person) — це політично значуща особа.
До РЕР слід відносити політично значущих осіб (фізичних осіб, які є національними публічними діячами, іноземними публічними діячами, діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях), членів їх сімей та осіб, пов’язаних з ними.
Перевірка необхідна для виконання умов Закону України та для запобігання корупції, одержання грошових коштів політично значущими особами незаконним та невстановленим шляхом, а також для їх подальшого декларування.
Суб’єктами фінансового моніторингу є:
— банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
— оператори платіжних систем;
— товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами;
— професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів), крім осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;
— оператори поштового зв’язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги із здійснення валютних операцій;
— філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України;
— спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу (аудитори, нотаріуси, адвокатьські бюро, суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри тощо);
— інші встановлені законом субʼєкти.
З огляду на те, що в Україні відсутній єдиний реєстр РЕР, Опендатабот створив власний перелік PEP, основою для якого стало багато різних офіційних джерел та у якому виконано критерії діючого законодавства.
Прирівняними до РЕР особами є члени сім’ї публічних діячів. Крім того вважаются пов’язаними з PEP особами їх ділові та бізнес-партнери. Перевірити осіб на пов’язаність до PEP можливо за допомогою сервісу Опендатабот.
Чинним законодавством встановлено, що статус PEP зберігається протягом 3 трьох років після припинення публічних повноважень особи. Опендатабот створив власний перелік PEP, основою для якого стало багато різних офіційних джерел та у якому виконано критерії діючого законодавства, в тому числі щодо строків дії статусу PEP.
Єдиний реєстр декларацій України — зручний інструмент для перевірки посадових осіб від Opendatabot. Він містить актуальну інформацію про подані посадовцями декларації, які засвідчують доходи, право власності на майно та інші дані. За допомогою цієї функції можна перевірити посадову особу (а також членів її родини) на предмет подання правдивих та точних даних до контролюючих органів.