Ухвала

від 12.10.2021 по справі 953/7161/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/7161/21

н/п 1-кс/953/9300/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчогоСУ Головногоуправління Національноїполіції вХарківській областікапітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000000525 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчогоСУ Головногоуправління Національноїполіції вХарківській областікапітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000000525 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України, в якому просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 , I-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а саме: «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» за 2021 рік (справа №02-33 том №1), що містить записи за №№ 477, 478, 481, 483, 484, 485, 486. Зобов`язати приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 , I-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), надати оригінал «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» за 2021 рік (справа №02-33 том №1), що містить записи за №№ 477, 478, 481, 483, 484, 485, 486, без його вилучення із володіння ОСОБА_4 , до ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення судової почеркознавчої експертизи.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021220000000525 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.04.2021 у період часу з 08:58 годин до 09:44 годин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реалізуючи умисел, направлений на заволодіння часткою у статутному капіталі та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та майном вказаного товариства, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , видаючи себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , ввівши в оману приватного нотаріуса ОСОБА_4 подав останній паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_8 , серія та номер НОМЕР_2 , виданий Барвінківським РВ УМВС України в Харківській області 12 грудня 2002 року, в якому були вклеєні фотознімки ОСОБА_6 , заяву про проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку особисто підписав щодо зміни місцезнаходження юридичної особи на АДРЕСА_2 , зміни керівника на ОСОБА_9 , зміни складу засновників, кінцевого бенефіціарного власника шляхом виключення ОСОБА_8 та включення ОСОБА_9 , зміни інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також документи: рішення учасника №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) від 09.04.2021 та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний код НОМЕР_3 (нова редакція), затверджений рішення учасника №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 09.04.2021, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, і сплатив адміністративний збір за внесення змін до відомостей про юридичну особу.

На підставі вказаних підроблених документів та наданої ОСОБА_6 від імені ОСОБА_8 заяви про вчинення реєстраційної дії, а також чеків про сплату державного мита, що стали підставою для вчинення правочину, 09.04.2021 о 14:42 год. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: щодо місцезнаходження юридичної особи на АДРЕСА_2 , щодо керівника, яким визначено ОСОБА_9 , щодо складу засновників, кінцевого бенефіціарного власника шляхом виключення ОСОБА_8 та включення ОСОБА_9 , щодо інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, щодо змін до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі яких ОСОБА_9 отримала статус одноосібного учасника (засновника), керівника та підписанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також зареєструвала статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у новій редакції із визначенням повноважень щодо розпорядження грошовими коштами та майном підприємства, на підставі яких ОСОБА_9 отримала статус одноосібного засновника, керівника та підписанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також повноваження щодо розпорядження майном та грошовими коштами підприємства, незаконно заволодівши таким чином часткою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у статутному капіталі на суму, згідно з висновком експерта № СЕ-19/121-21/9862-ЕК від 01.07.2021 за результатами судово-економічної експертизи, 20000 грн., грошовими коштами, розміщеними на рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 9 959 053,66 грн., а також рухомим майном товариства - зерном пшениці м`якої 3-го сорту, врожаю 2020 року у кількості 194023 кг ринковою вартістю, згідно з висновком експерта №СЕ-19/121-21/10963-ТВ, 1344579,00 грн. та зерном пшениці м`якої 4-го сорту, врожаю 2020 року у кількості 77339 кг ринковою вартістю, згідно з висновком експерта №СЕ-19/121-21/10963-ТВ, 528225,00 грн. на загальну суму 11 851 857,66 грн.

У вказаному кримінальному провадженні призначено судово почеркознавчу експертизу з метою дослідження рукописних записів та підписів у «Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій» за 2021 рік (справа №02-33 том №1) приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

22.09.2021 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання оригіналу «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» за 2021 рік (справа №02-33 том №1) приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за номерами нотаріальних дій №477, 478, 481, 483, 484, 485, 486.

Володільцем реєстру «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» за 2021 рік (справа №02-33 том №1) є приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 , I-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

З метою отримання «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» за 2021 рік (справа №02-33 том №1), який необхідно дослідити під час проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Слідчий зазначає, що казані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку.

Слідчий надав клопотання про розгляд клопотання без його участі.

Приватний нотаріус ОСОБА_4 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, проти задоволення не заперечує.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000000525 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України та надані копії документів, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для досудового розслідування оскільки у них містяться відомості, які у комплексному вивченні дадуть змогу підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити та ідентифікувати осіб, які його вчинили.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити старшому слідчомуСУ Головногоуправління Національноїполіції вХарківській областікапітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 , I-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а саме: «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» за 2021 рік (справа №02-33 том №1), що містить записи за №№ 477, 478, 481, 483, 484, 485, 486.

Зобов`язати приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 , I-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), надати оригінал «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» за 2021 рік (справа №02-33 том №1), що містить записи за №№ 477, 478, 481, 483, 484, 485, 486, без його вилучення із володіння ОСОБА_4 , до ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.11.2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1