Ухвала

від 12.10.2021 по справі 953/7161/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/7161/21

н/п 1-кс/953/9301/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчогоСУ Головногоуправління Національноїполіції вХарківській областікапітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000000525 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчогоСУ ГоловногоуправлінняНаціональноїполіції вХарківськійобластікапітан поліції ОСОБА_3 покримінальному провадженню,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12021220000000525від 15.04.2021про тимчасовий доступ до речей, документів та інших носіїв інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: судової справи №761/41797/20 за обвинуваченням ОСОБА_4 з можливістю вилучення наявних у ній оригіналів документів, що містять рукописні записи та підписи ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021220000000525 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.04.2021 у період часу з 08:58 годин до 09:44 годин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реалізуючи умисел, направлений на заволодіння часткою у статутному капіталі та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та майном вказаного товариства, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , видаючи себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , ввівши в оману приватного нотаріуса ОСОБА_7 подав останній паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_8 , серія та номер НОМЕР_1 , виданий Барвінківським РВ УМВС України в Харківській області 12 грудня 2002 року, в якому були вклеєні фотознімки ОСОБА_4 , заяву про проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку особисто підписав щодо зміни місцезнаходження юридичної особи на АДРЕСА_3 , зміни керівника на ОСОБА_9 , зміни складу засновників, кінцевого бенефіціарного власника шляхом виключення ОСОБА_8 та включення ОСОБА_9 , зміни інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також документи: рішення учасника №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) від 09.04.2021 та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 (нова редакція), затверджений рішення учасника №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 09.04.2021, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, і сплатив адміністративний збір за внесення змін до відомостей про юридичну особу.

На підставі вказаних підроблених документів та наданої ОСОБА_4 від імені ОСОБА_8 заяви про вчинення реєстраційної дії, а також чеків про сплату державного мита, що стали підставою для вчинення правочину, 09.04.2021 о 14:42 год. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: щодо місцезнаходження юридичної особи на АДРЕСА_3 , щодо керівника, яким визначено ОСОБА_9 , щодо складу засновників, кінцевого бенефіціарного власника шляхом виключення ОСОБА_8 та включення ОСОБА_9 , щодо інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, щодо змін до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі яких ОСОБА_9 отримала статус одноосібного учасника (засновника), керівника та підписанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також зареєструвала статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у новій редакції із визначенням повноважень щодо розпорядження грошовими коштами та майном підприємства, на підставі яких ОСОБА_9 отримала статус одноосібного засновника, керівника та підписанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також повноваження щодо розпорядження майном та грошовими коштами підприємства, незаконно заволодівши таким чином часткою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у статутному капіталі на суму, згідно з висновком експерта № СЕ-19/121-21/9862-ЕК від 01.07.2021 за результатами судово-економічної експертизи, 20000 грн., грошовими коштами, розміщеними на рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 9 959 053,66 грн., а також рухомим майном товариства - зерном пшениці м`якої 3-го сорту, врожаю 2020 року у кількості 194023 кг ринковою вартістю, згідно з висновком експерта №СЕ-19/121-21/10963-ТВ, 1344579,00 грн. та зерном пшениці м`якої 4-го сорту, врожаю 2020 року у кількості 77339 кг ринковою вартістю, згідно з висновком експерта №СЕ-19/121-21/10963-ТВ, 528225,00 грн. на загальну суму 11 851 857,66 грн.

У вказаному кримінальному провадженні призначено ряд судових почеркознавчих експертиз з метою дослідження рукописних записів та підписів у документах, на підставі яких було здійснено реєстраційні зміни.

22.09.2021 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшли клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_4 (оригінали), в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, автобіографія, довіреності, конспекти та ін., які б не викликали сумніву щодо їх справжності та періоду складання) за різний період часу до квітня 2021 року, у кількості не менше, ніж 10-15 документів.

Встановлено, що ОСОБА_4 24 грудня 2020 року засуджений Шевченківським районним судом м. Києва за вчинення проступків, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України, судова справа №761/41797/20.

У матеріалах вказаної судової справи за обвинуваченням ОСОБА_4 зберігаються документи, що містять його рукописні записи та підписи.

З метою отримання документів, що містять рукописні записи та підписи ОСОБА_4 , які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: судової справи №761/41797/20 за обвинуваченням ОСОБА_4 .

Відомості,що містятьсяу вказанихдокументах,можуть бутивикористані якдокази укримінальному провадженні,а здобутиїх віншій спосіб,крім вилученняу ІНФОРМАЦІЯ_8 і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, не можливо. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі.

Шевченківському районномусуді м.Києва у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно витягу ЄРДР №12021220000000525 від 15.04.2021р. - 09.04.2021 у період часу з 08:58 годин до 09:44 годин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реалізуючи умисел, направлений на заволодіння часткою у статутному капіталі та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та майном вказаного товариства, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , видаючи себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , ввівши в оману приватного нотаріуса ОСОБА_7 подав останній паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_8 , серія та номер НОМЕР_1 , виданий Барвінківським РВ УМВС України в Харківській області 12 грудня 2002 року, в якому були вклеєні фотознімки ОСОБА_4 , заяву про проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку особисто підписав щодо зміни місцезнаходження юридичної особи на АДРЕСА_3 , зміни керівника на ОСОБА_9 , зміни складу засновників, кінцевого бенефіціарного власника шляхом виключення ОСОБА_8 та включення ОСОБА_9 , зміни інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також документи: рішення учасника №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) від 09.04.2021 та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 (нова редакція), затверджений рішення учасника №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 09.04.2021, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, і сплатив адміністративний збір за внесення змін до відомостей про юридичну особу.

На підставі вказаних підроблених документів та наданої ОСОБА_4 від імені ОСОБА_8 заяви про вчинення реєстраційної дії, а також чеків про сплату державного мита, що стали підставою для вчинення правочину, 09.04.2021 о 14:42 год. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: щодо місцезнаходження юридичної особи на АДРЕСА_3 , щодо керівника, яким визначено ОСОБА_9 , щодо складу засновників, кінцевого бенефіціарного власника шляхом виключення ОСОБА_8 та включення ОСОБА_9 , щодо інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, щодо змін до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі яких ОСОБА_9 отримала статус одноосібного учасника (засновника), керівника та підписанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також зареєструвала статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у новій редакції із визначенням повноважень щодо розпорядження грошовими коштами та майном підприємства, на підставі яких ОСОБА_9 отримала статус одноосібного засновника, керівника та підписанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також повноваження щодо розпорядження майном та грошовими коштами підприємства, незаконно заволодівши таким чином часткою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у статутному капіталі на суму 20000 грн.

В ході досудового розслідування слідчим призначена почеркознавча експертиза з метою дослідження рукописних записів та підписів у документах, на підставі яких було здійснено реєстраційні зміни.

22.09.2021 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшли клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_4 (оригінали), в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, автобіографія, довіреності, конспекти та ін., які б не викликали сумніву щодо їх справжності та періоду складання) за різний період часу до квітня 2021 року, у кількості не менше, ніж 10-15 документів.

Згідно копії вироку ОСОБА_4 24 грудня 2020 року засуджений Шевченківським районним судом м. Києва за вчинення проступків, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України, судова справа №761/41797/20.

Разом з тим із наданої копії вироку вбачається, що він не набув законної сили, що свідчить про можливе його оскарження в апеляційному, касаційному порядку та вилучення оригіналів справи призведе до порушення прав особи на перегляд вироку суду, неможливість оцінки доказам другою та третьою судовою інстанцією.

Крім того, відсутні будь-які дані, які свідчать про наявність у справі №761/41797/20 документів із рукописним текстом та підписом ОСОБА_4 .

Таким чином, слідчим не доведено, що справа №761/41797/20 містить документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12021220000000525

Враховуючи, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав для тимчасового до доступу до речей та документів, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

В задоволені клопотання старшого слідчогоСУ Головногоуправління Національноїполіції вХарківській областікапітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000000525 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1