Ухвала

від 22.10.2021 по справі 953/7161/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/7161/21

н/п 1-кс/953/9636/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчогоСУ Головногоуправління Національноїполіції вХарківській областікапітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000000525 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчогоСУ Головногоуправління Національноїполіції вХарківській областікапітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000000525 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України, в якому просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів та інших носіїв інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (тел.: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , за період з 01.03.2021 по теперішній час, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021220000000525 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.04.2021 у період часу з 08:58 годин до 09:44 годин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реалізуючи умисел, направлений на заволодіння часткою у статутному капіталі та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та майном вказаного товариства, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , видаючи себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 , ввівши в оману приватного нотаріуса ОСОБА_7 подав останній паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_8 , серія та номер НОМЕР_7 , виданий Барвінківським РВ УМВС України в Харківській області 12 грудня 2002 року, в якому були вклеєні фотознімки ОСОБА_5 , заяву про проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яку особисто підписав щодо зміни місцезнаходження юридичної особи на АДРЕСА_3 , зміни керівника на ОСОБА_9 , зміни складу засновників, кінцевого бенефіціарного власника шляхом виключення ОСОБА_8 та включення ОСОБА_9 , зміни інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також документи: рішення учасника №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) від 09.04.2021 та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ідентифікаційний код НОМЕР_8 (нова редакція), затверджений рішення учасника №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 09.04.2021, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, і сплатив адміністративний збір за внесення змін до відомостей про юридичну особу.

На підставі вказаних підроблених документів та наданої ОСОБА_5 від імені ОСОБА_8 заяви про вчинення реєстраційної дії, а також чеків про сплату державного мита, що стали підставою для вчинення правочину, 09.04.2021 о 14:42 год. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: щодо місцезнаходження юридичної особи на АДРЕСА_3 , щодо керівника, яким визначено ОСОБА_9 , щодо складу засновників, кінцевого бенефіціарного власника шляхом виключення ОСОБА_8 та включення ОСОБА_9 , щодо інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, щодо змін до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі яких ОСОБА_9 отримала статус одноосібного учасника (засновника), керівника та підписанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а також зареєструвала статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у новій редакції із визначенням повноважень щодо розпорядження грошовими коштами та майном підприємства, на підставі яких ОСОБА_9 отримала статус одноосібного засновника, керівника та підписанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а також повноваження щодо розпорядження майном та грошовими коштами підприємства, незаконно заволодівши таким чином часткою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 у статутному капіталі на суму, згідно з висновком експерта № СЕ-19/121-21/9862-ЕК від 01.07.2021 за результатами судово-економічної експертизи, 20000 грн., грошовими коштами, розміщеними на рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сумі 9 959 053,66 грн., а також рухомим майном товариства - зерном пшениці м`якої 3-го сорту, врожаю 2020 року у кількості 194023 кг ринковою вартістю, згідно з висновком експерта №СЕ-19/121-21/10963-ТВ, 1344579,00 грн. та зерном пшениці м`якої 4-го сорту, врожаю 2020 року у кількості 77339 кг ринковою вартістю, згідно з висновком експерта №СЕ-19/121-21/10963-ТВ, 528225,00 грн. на загальну суму 11 851 857,66 грн.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 пояснив, що він використовуючи паспорт на ім`я ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_6 , яка використовувала паспорт на ім`я ОСОБА_9 подали приватному нотаріусу документи що містять неправдиві відомості про право власності на корпоративні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі яких ОСОБА_9 отримала статус керівника і бенефіціарного власника Товариства. При цьому ОСОБА_5 пояснив, що він діяв за вказівкою та під керівництвом ОСОБА_4 , який керував його діями та діями ОСОБА_6 .

Встановлено, що 30.03.2021 у м. Києві було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та 02.04.2021 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засновником та директором яких є ОСОБА_8 .

Аналізом документів юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які розміщені на електронному порталі Міністерства юстиції України « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що заявником щодо реєстрації юридичних осіб, було надано паспорт на ім`я ОСОБА_8 , в який вклеєно фотознімки ОСОБА_5 .

Отже, вбачається, що ОСОБА_5 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_8 , подав державному реєстратору підроблені документи, за результатами розгляду яких було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - НОМЕР_6 .

З метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перевірки фактів можливих зловживань з боку осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у отриманні регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_11 , у період з 01.03.2021 по теперішній час, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав клопотання про розгляд клопотання без його участі.

ІНФОРМАЦІЯ_12 у судове засідання не з`явилась, повідомлялась судом належним чином.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000000525 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України та надані копії документів, в тому числі відомості про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритих рахунків в Казначейській службі, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку можуть перебувати в ІНФОРМАЦІЯ_11 , мають суттєве значення для досудового розслідування оскільки у них містяться відомості, які у комплексному вивченні дадуть змогу підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити та ідентифікувати осіб, які його вчинили та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити старшому слідчомуСУ Головногоуправління Національноїполіції вХарківській областікапітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , за період з 01.03.2021 по 22.10.2021р., із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.11.2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1