Ухвала
від 11.10.2021 по справі 953/7161/21
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/7161/21

н/п 1-кс/953/9694/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора- ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 12021220000000525 від 15.04.2021, про продовження застосування запобіжного заходу відносно підозрюваної :

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Полянка Баранівського району, громадянки України, із середньою освітою, раніше не судимої, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст.205-1,ч.3ст.206-2КК України ,-

встановив:

11.10.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 12021220000000525 від 15.04.2021, про продовження строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , у нічний час з 20:00 годин до 07:00 годин стосовно підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах строку досудового розслідування, тобто до 18.11.2021 включно. А також продовження обов`язків покладених на ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 18.08.2021.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021220000000525 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та протиправного заволодіння майном підприємства шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою і у групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , отримавши право щодо розпорядження майном та грошовими коштами підприємства, незаконно заволоділи часткою засновника ТОВ «Трейд транс компані» код ЄДРПОУ 42733832 у статутному капіталі на суму, згідно з висновком експерта № СЕ-19/121-21/9862-ЕК від 01.07.2021 за результатами судово-економічної експертизи, 20000 грн., грошовими коштами, розміщеними на рахунка ТОВ «Трейд транс компані», відритих в АТ «Сбербанк» у сумі 9 959 053,66 грн., а також рухомим майном товариства - зерном пшениці м`якої 3-го сорту, врожаю 2020 року у кількості 194023 кг ринковою вартістю, згідно з висновком експерта №СЕ-19/121-21/10963-ТВ, 1344579,00 грн. та зерном пшениці м`якої 4-го сорту, врожаю 2020 року у кількості 77339 кг ринковою вартістю, згідно з висновком експерта №СЕ-19/121-21/10963-ТВ, 528225,00 грн. на загальну суму 11 851 857,66 грн.

18.08.2021 органом досудового розслідування з дотриманням вимог ст. ст. 42, 276, 277, ст. 278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

18.08.2021 стосовно підозрюваної ОСОБА_5 слідчим суддею застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , у нічний час з 20:00 годин до 07:00 годин строком до 16.10.2021., із покладанням обовязків.

Під час досудового розслідування зібрано достатні докази для підозри

ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України, що підтверджується наступними доказами

У кримінальному провадженні виконано великий обсяг слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів, разом з тим закінчити розслідування у строк до 16.10.2021 не має можливості, оскільки для закінчення досудового розслідування, з метою неупередженого виконання вимог чинного Кримінального процесуального кодексу України необхідно отримати висновки призначених експертиз, здійснити тимчасовий доступ, здійснити розсекречування матеріалів НСРД.

Підставою продовження застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.

Захисник та підозрювана проти задоволення клопотання не заперечували.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12021220000000525від 15.04.2021за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.205-1,ч.3ст.206-2,ч.4ст.358КК Україниза фактомвнесення вдокументи,які відповіднодо законуподаються дляпроведення державноїреєстрації юридичноїособи абофізичної особи-підприємця,завідомо неправдивихвідомостей,а такожумисному поданнідля проведеннятакої реєстраціїдокументів,які містятьзавідомо неправдивівідомості,вчиненому запопередньою змовоюгрупою осібта протиправногозаволодіння майномпідприємства шляхомвчинення правочинівіз використаннямпідроблених документів,що заподіяловелику шкоду,вчиненого запопередньою змовоюгрупою осіб.

18.08.2021 органом досудового розслідування з дотриманням вимог ст. ст. 42, 276, 277, ст. 278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

18.08.2021 стосовно підозрюваної ОСОБА_5 слідчим суддею застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , у нічний час з 20:00 годин до 07:00 годин строком до 16.10.2021., із покладанням обов`язків.

08.10.2021 постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 18.11.2021.

В обґрунтування підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй злочинах надані наступні докази: звернення ОСОБА_11 із заявою про вчинення злочину;

-протокол допиту потерпілого ОСОБА_11 ; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо юридичної особи станом на 09:00 годин 08.04.2021;витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо юридичної особи станом на 09:00 годин 15.04.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_9 ; протокол допиту свідка ОСОБА_12 ; протокол зняття з електронних інформаційних систем інформації, доступ до якої не обмежується її власником, володільцем або утримувачем; показання підозрюваного ОСОБА_13 ; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками; показання підозрюваної ОСОБА_5 ; протокол тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_12 ; документи, вилучені у приватного нотаріуса ОСОБА_12 ; протокол допиту свідка ОСОБА_14 ; протокол огляду місця події від 31.05.2021, згідно з яким у ОСОБА_5 вилучено паспорт на ім`я ОСОБА_9 та документи ТОВ «Трейд транс компані»; висновок експерта № СЕ-19/111-21/26873-ДД від 11.06.2021; висновок експерта № СЕ-19/121-21/9817-ФТ від 13.05.2021; висновок експерта № СЕ-19/121-21/10963-ТВ від 13.07.2021; висновок експерта № СЕ-19/121-21/9862-ЕК від 01.07.2021;протокол про хід проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 07.07.2021;протокол про хід проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 07.07.2021.

Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

З метою неупередженого виконання вимог чинного Кримінального процесуального кодексу України слідчому необхідно проведення рід слідчих, процесуальних дій зокрема:

- отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи, яка знаходяться на виконанні у експертів Харківського НДЕКЦ МВС України, призначеної 09.09.2021;

- отримати висновок судової експертизи відео-звукозапису, яка знаходяться на виконанні у експертів Харківського НДЕКЦ МВС України, призначеної 06.09.2021;

- отримати висновки судових почеркознавчих експертиз, які знаходяться на виконанні у експертів Харківського НДЕКЦ МВС України, призначені 16.09.2021;

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл»;

- здійснити розсекречування документів, на підставі яких були проведені негласні слідчі (розшукові) дії;

- за результатами зібраних доказів прийняти рішення у порядку ст. 283 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконанні та завершені раніше з об`єктивних причин. Результати проведення викладених вище слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, однак їх отримання потребує додаткового часу терміном не менш ніж один місяць.

Як особа ОСОБА_5 : раніше не судима, не одружена, дітей не має, працездатна, однак ніде не працює, має постійне місце проживання за адресою АДРЕСА_2 , згідно договору оренди.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Суд зазначає, що ризик втечі має оцінюватись у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідування («Бекчиєв проти Молдови» §58). Серйозність покарання є ревалентною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти («Ідалов проти Росії», «Гарицьки проти Польщі», «Храїді проти Німеччини», «Ілійков проти Болгарії»).

Надаючи оцінку можливості підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування, суду бере до уваги, що існує певна ймовірність того, що останній з метою уникнення покарання, передбаченого за вчинення інкримінованих злочинів може вдатися до відповідних дій.

Враховуючи, що дії ОСОБА_5 за вчинення яких повідомлено підозру, носять характер нетяжких злочинів, які передбачають покрання у вигляді позбавлення волі до 5 років, у неї відсутні міцні соціальні зв`язки, а тому, усвідомлюючи можливість отримання покарання у вигляді позбавлення волі, є ймовірність того, що вона можепереховуватись від органу досудового розслідування та суду.

Також вважаючи, що підозрювана ОСОБА_5 знайома із іншими учасниками групи, зокрема ОСОБА_8 , що свідчить про можливість незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п. 1, п.3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, які на теперішній час не зменшились.

Ризики заявлені прокурором знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинення іншого кримінального правопорушення на теперішній час не доведений.

На підставі викладеного вище є достатні підстави вважати, що для забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 та запобігання зазначеним вище ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час, із покладанням обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 199, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити..

Продовжити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , у нічний час з 20:00 годин до 07:00 годин, до 18.11.2021 включно.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_5 наступніобов`язки:прибувати закожною вимогоюдо суду,прокурора,органу досудовогорозслідування;не відлучатисяіз містаКиєва бездозволу слідчого,прокурора абосуду;повідомляти слідчого,прокурора чисуд прозміну свогомісця проживаннята місцяроботи;утримуватися відспілкування з ОСОБА_8 у випадках,не пов`язанихіз проведеннямслідчих абопроцесуальних дійу даномукримінальному провадженніта судовимрозглядом;здати назберігання довідповідних органівдержавної владисвій паспортдля виїздуза кордон,інші документи,що даютьправо навиїзд зУкраїни ів`їзд вУкраїну;носити електроннийзасіб контролю.

Встановити строк дії даної ухвали до 18.11.2021р..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення11.10.2021
Оприлюднено02.02.2023

Судовий реєстр по справі —953/7161/21

Ухвала від 11.10.2021

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Бородіна Н. М.

Ухвала від 11.10.2021

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Бородіна Н. М.

Ухвала від 11.10.2021

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Бородіна Н. М.

Ухвала від 11.10.2021

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Бородіна Н. М.

Ухвала від 11.10.2021

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Бородіна Н. М.

Ухвала від 11.10.2021

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Бородіна Н. М.

Ухвала від 26.08.2021

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Бородіна Н. М.

Ухвала від 26.08.2021

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Бородіна Н. М.

Ухвала від 18.08.2021

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Бородіна Н. М.

Ухвала від 18.08.2021

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Бородіна Н. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні