Ухвала

від 01.11.2021 по справі 639/4176/21

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №639/4176/21

Провадження №1-кс/639/1909/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2021 року м.Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221090000072 від 07.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 звернувся до Жовтневого районного суду м.Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в якому слідчий просить:

- надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до всієї податкової звітності, актів перевірок за період з 01.01.2017 по 01.10.2021, і матеріалів юридичних справ, що містять інформацію про банківські рахунки підприємств та ФО-П згідно переліку:

- ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД код НОМЕР_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 ;

- ПП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_3 ;

- ФО-П ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 ,

- ФО-П ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 ,

- ФО-П ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6 ,

- ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_7 ,

- ФО-П ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_8

- ФО-П ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_9

- ФО-П ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_10

- ФО-П ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_11

- ФО-П ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_12

- ФО-П ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_13

- ФО-П ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_14

- ФО-П ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_15

- ФО-П ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_16

- ФО-П ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_17

- ФО-П ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_18

- ФО-П ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_19

- ФО-П ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_20

- ФО-П ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_21

- ФО-П ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_22

- ФО-П ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_23

- ФО-П ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_24

- ФО-П ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_25

- ФО-П ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_26

- ФО-П ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_27

- ФО-П ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_28

- ФО-П ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_29

- ФО-П ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_30

- ФО-П ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_31

- ФО-П ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_32

- ФО-П ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_33

- ФО-П ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_34

- ФО-П ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_35

- ФО-П ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_36

- ФО-П ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_37

- ФО-П ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_38

- ФО-П ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_39

- ФО-П ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_40

- ФО-П ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_41

- ФО-П ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_42

- ФО-П ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_43

- ФО-П ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_44

- ФО-П ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_45

- ФО-П ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_46

- ФО-П ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_47

- ФО-П ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_48

- ФО-П ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_49

- ФО-П ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_50

- ФО-П ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_51

- ФО-П ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_52

- ФО-П ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_53

- ФО-П ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_54

- ФО-П ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_7

- ФО-П ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_55

- ФО-П ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_56

- ФО-П ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_57

- ФО-П ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_58

- ФО-П ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_59 ,

а також до звітності форми 1-ДФ по ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 ; ПП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_3 за період з моменту реєстрації по 01.10.2021, і до документів, що містять відомості про ір-адреси, із яких надходила звітність вказаних СПД згідно переліку, та суб`єктів господарювання, що направляли податкову звітність з вказаних ір-адрес, з можливістю їх вилучення у завірених належним чином копіях.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області спільно з ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018221090000072 від 07.03.2018, зареєстрованому за ч. 2, 3 ст. 191 КК України, за фактом незаконного заволодіння коштами місцевого бюджету під час закупівлі послуг з організації харчування, продуктів: молока 2,5 % жирності, незбираного згущеного молока з цукром 8,5% жирності, що вчинене посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 , за попередньою змовою та у групі зі службовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД і рядом підконтрольних ФО-П.

Так, комунальна організація Харківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЕДПРПОУ НОМЕР_60 ( АДРЕСА_2 ) створена на 6 сесії ІНФОРМАЦІЯ_14 6 скликання, метою створення КО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », як єдиного організатора харчування у ДНЗ м. Харкова, є ефективне управління комунальною власністю, якісне надання гарантованих послуг харчування та вирішення питання організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів по районах м. Харкова, а саме: моніторинг середньо ринкових цін на товари, підтримка обсягу закупівель товарів, які поставляються до ДНЗ, ефективне і прозоре використання бюджетних коштів. Проте, з моменту створення, тобто з 28.12,2011, по теперішній час, комунальна організація не проводила тендерні закупівлі, аукціони як розпорядник або замовник.

Директор КО Харківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_62 , використовуючи своє службове становище, маючи адміністративно-управлінські функції на керування КО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », маючи інформацію про заплановану кількість аукціонів та обсяги товарів, які необхідні для поставки до ДНЗ м. Харкова, створив злочинну схему поставки товарів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_15 по завищеним цінам підприємством ПП « ОСОБА_63 » (засновник ОСОБА_64 ), ФО-П ОСОБА_7 та ними ж створеними та негласно підпорядкованими фізичними особами-підприємцями.

ОСОБА_64 , вступивши в змову з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 , з метою привласнення бюджетних коштів шляхом завищення вартості товарів, унеможливив проведення КО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » аукціонів щодо поставки товарів до ДНЗ м. Харкова, лобіюючи таким чином власні бізнес інтереси, створюючи штучні умови для перемоги вищезазначених ФО-П та поставки ними товарів за завищеними цінами.

Відповідно отриманих під час досудового розслідування відомостей, ОСОБА_64 є власником ПП « ОСОБА_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), створив та фактично контролює ряд суб`єктів господарської діяльності у вигляді фізичних осіб підприємців, а саме:

- ФО-П ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 ,

- ФО-П ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 ,

- ФО-П ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6 ,

- ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_7 ,

- ФО-П ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_8

- ФО-П ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_9

- ФО-П ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_10

- ФО-П ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_11

- ФО-П ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_12

- ФО-П ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_13

- ФО-П ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_14

- ФО-П ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_15

- ФО-П ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_16

- ФО-П ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_17

- ФО-П ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_18

- ФО-П ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_19

- ФО-П ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_20

- ФО-П ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_21

- ФО-П ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_22

- ФО-П ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_23

- ФО-П ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_24

- ФО-П ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_25

- ФО-П ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_26

- ФО-П ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_27

- ФО-П ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_28

- ФО-П ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_29

- ФО-П ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_30

- ФО-П ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_31

- ФО-П ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_32

- ФО-П ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_33

- ФО-П ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_34

- ФО-П ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_35

- ФО-П ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_36

- ФО-П ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_37

- ФО-П ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_38

- ФО-П ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_39

- ФО-П ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_40

- ФО-П ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_41

- ФО-П ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_42

- ФО-П ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_43

- ФО-П ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_44

- ФО-П ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_45

- ФО-П ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_46

- ФО-П ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_47

- ФО-П ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_48

- ФО-П ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_49

- ФО-П ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_50

- ФО-П ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_51

- ФО-П ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_52

- ФО-П ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_53

- ФО-П ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_54

- ФО-П ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_7

- ФО-П ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_55

- ФО-П ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_56

- ФО-П ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_57

- ФО-П ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_58

- ФО-П ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_59 ,

які беруть участь в аукціонах на поставки продуктів харчування, що проводять ІНФОРМАЦІЯ_17 , та які являються переможцями усіх процедур закупівель.

Проведеним аналізом встановлено, що ціна на поставку продуктів харчування є завищеною, що підтверджується висновком товарознавчої експертизи № 308, проведеної в ході досудового розслідування.

Також встановлено, що директор КО Харківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_64 , використовуючи своє службове становище, маючи адміністративно-управлінські функції на керування КО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », отримавши інформацію про заплановану кількість аукціонів УАО районів ХМР та обсяги товарів, які необхідні для поставки до ДНЗ м. Харкова, надає вказівки керівникам УОА районів ХМР про бажаний результат процедур відкритих торгів, реалізуючи при цьому корисливий мотив, який полягає у заволодінні коштами місцевого бюджету, шляхом укладання договорів з постачання продуктів харчування до ДНЗ з підконтрольними йому ФО-П за завищеними цінами, курує питання вартості продукції, що очікується до закупівлі, об`ємів продукції, яку необхідно закупити, та в подальшому, після укладення договорів, надає вказівки керівництву та співробітникам УОА районів ХМР та підконтрольним юристам, адвокатам, щодо підготовки документів для зменшення об`ємів продукції, яка закуповується, з одночасним збільшенням вартості одиниці продукції, вирішує питання щодо первинної вартості продукції при її закупівлі у виробників, особисто курує питання, що виникають з виробниками продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особисто вирішує питання, щодо участі того чи іншого ФОП у процедурі закупівлі певного виду товарів та місця проведення аукціону, контролює прибутки кожного ФО-П, ПП « ОСОБА_63 » та ФО-П ОСОБА_65 , через створену юридичну консультацію адвокатів та юристів здійснює свою злочинну діяльність направлену на привласнення коштів місцевого бюджету, приховано та завуальовано.

Разом з тим, отримано відомості про те, що ОСОБА_64 , виконуючи свої службові обов`язки директора Комунальної установи, одноосібно вирішує питання про постачання, заміну виду та сорту продукції, що поставляється до ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Таким чином, встановлено, що сфери негласного впливу ОСОБА_66 ,. керівника Комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_13 », як єдиного організатора харчування у ДНЗ м. Харкова, входять ПП « ОСОБА_63 », у приміщеннях якого зберігається продукція, ФО-П ОСОБА_7 , якою надаються послуги транспортного сервісу та зберігання продукції, адвокати ОСОБА_18 , ОСОБА_67 , юристи, ряд ФОП переможців, з якими укладаються угоди, ряд ФОП, які технічно приймають участь у торгах, не маючи на меті ведення фінансово-господарської діяльності, виробники продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівники та співробітники ІНФОРМАЦІЯ_20 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_21 , які отримують незаконну грошову винагороду за лобіювання інтересів ФО-П, які входять до сфери впливу ОСОБА_66 ,

З метою встановлення усіх осіб, причетних до вчинення злочину, перевірки інформації про наявні рахунки, відкриті вказаними ТОВ та ФОП в установах банку, отримання копій звітності зазначених СПД, та повного і всебічного досудового розслідування, слідчим, у порядку ст. ст. 84, 92 ч. 1, 93 ч. 2, 99, 100 ч. 2, 3 КПК України направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За результатами розгляду запиту, у наданні запитуваної інформації ІНФОРМАЦІЯ_22 відмовлено.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, на адресу суду надав заяву про проведення судового засідання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_22 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018221090000072 від 07.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В поданому клопотанні слідчим доведено, що для повноти досудового розслідування необхідно здійснити аналіз звітності СПД, а також отримати інформацію щодо банківських рахунків для проведення подальшого аналізу руху грошових коштів по них та проведення судової економічної експертизи; отримати інформацію щодо ір-адрес, з яких вказаними СПД надається податкова звітність, за період з 01.01.2017 по теперішній час, та суб`єктів господарювання, що направляють податкову звітність з цих адрес, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з метою вилучення вищевказаної інформації у її володільця, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 , є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018221090000072 від 07.03.2018 року задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №42018221090000072 від 07.03.2018 року, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_23 ), а саме: до всієї податкової звітності, актів перевірок за період з 01.01.2017 по 01.10.2021, і матеріалів юридичних справ, що містять інформацію про банківські рахунки підприємств та ФО-П згідно переліку:

- ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД код НОМЕР_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 ;

- ПП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_3 ;

- ФО-П ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 ,

- ФО-П ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 ,

- ФО-П ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6 ,

- ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_7 ,

- ФО-П ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_8

- ФО-П ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_9

- ФО-П ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_10

- ФО-П ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_11

- ФО-П ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_12

- ФО-П ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_13

- ФО-П ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_14

- ФО-П ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_15

- ФО-П ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_16

- ФО-П ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_17

- ФО-П ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_18

- ФО-П ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_19

- ФО-П ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_20

- ФО-П ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_21

- ФО-П ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_22

- ФО-П ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_23

- ФО-П ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_24

- ФО-П ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_25

- ФО-П ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_26

- ФО-П ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_27

- ФО-П ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_28

- ФО-П ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_29

- ФО-П ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_30

- ФО-П ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_31

- ФО-П ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_32

- ФО-П ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_33

- ФО-П ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_34

- ФО-П ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_35

- ФО-П ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_36

- ФО-П ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_37

- ФО-П ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_38

- ФО-П ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_39

- ФО-П ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_40

- ФО-П ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_41

- ФО-П ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_42

- ФО-П ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_43

- ФО-П ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_44

- ФО-П ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_45

- ФО-П ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_46

- ФО-П ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_47

- ФО-П ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_48

- ФО-П ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_49

- ФО-П ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_50

- ФО-П ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_51

- ФО-П ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_52

- ФО-П ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_53

- ФО-П ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_54

- ФО-П ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_7

- ФО-П ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_55

- ФО-П ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_56

- ФО-П ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_57

- ФО-П ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_58

- ФО-П ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_59 ,

а також до звітності форми 1-ДФ по ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 ; ПП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_3 за період з моменту реєстрації по 01.10.2021, і до документів, що містять відомості про ір-адреси, із яких надходила звітність вказаних СПД згідно переліку, та суб`єктів господарювання, що направляли податкову звітність з вказаних ір-адрес, з можливістю їх вилучення у завірених належним чином копіях.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_23 ) надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, зазначених в цій ухвалі слідчого судді, з можливістю їх вилучення у засвідчених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали - 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи №639/4176/21; провадження №1-кс/639/1909/21.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні

Слідчий суддя ОСОБА_1