Ухвала

від 29.10.2021 по справі 755/8180/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/8180/17

Провадження №: 1-кс/755/4882/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" жовтня 2021 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101060000091від 28квітня 2016року,за підозроюу вчиненні ОСОБА_4 кримінальнихправопорушень,передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України,

в с т а н о в и л а :

слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , звернувся до слідчої судді з клопотанням про накладення арешту на нежитлове приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , гараж 285,1/3 квартири за адресою: АДРЕСА_2 , квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які на праві власності належать ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Укрпостачолія», склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи до яких були внесені завідомо неправдиві відомості за наступних обставин.

Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Укрпостачолія» № 8 від 27 листопада2014 року ОСОБА_4 призначено на посаду директора зазначеного товариства з правом вчиняти дії від імені зазначеного товариства без довіреності в тому числі підписувати договори.

Відповідно до п. 6 статуту ТОВ «Укрпостачолія» (ЄДРПОУ 37106832), зареєстрованого за №80731050016018877 від 01 грудня 2014 року реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві виконавчим органом товариства є директор, який керує щоденною діяльністю товариства. Директор товариства зобов`язаний виконувати рішення загальних зборів та забезпечувати підготовку усіх фінансових планів, звітів, балансів, бухгалтерських документів, складати без довіреності від імені товариства договори, угоди, контракти і інші правочини, та забезпечувати їх виконання, представляти без довіреності товариство в його відношеннях з установами, підприємствами, організаціями, товариствами, судовими органами, а також державними органами по питанням, пов`язаним із діяльністю товариства, тощо.

Враховуючи наведене ОСОБА_4 в силу своїх повноважень була службовою особою, оскільки наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

06 лютого 2014 року між ПАТ «Юнекс банк» в та ТОВ «Укрпостачолія» (позичальник) був укладений кредитний договір №0.185.0214.ЮО_К про надання відновлювальної кредитної лінії в сумі 25 000 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення не пізніше 05 серпня 2014року.

Відповідно до п. 5.3.6.2. зазначеного договору - ТОВ «Укрпостачолія» зобов`язаний надавати ПАТ «Юнекс банк» оригінали або належним чином завірені копії документів фінансової звітності, а саме: форму № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та форму № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )» складені відповідно до вимог чинного законодавства України щоквартально, не пізніше 28(29) лютого, 30 квітня, 31 липня, 31 жовтня.

01 грудня 2014 року року між ПАТ «Юнекс банк» в та ТОВ «Укрпостачолія» (позичальник) була укладена додаткова угода до кредитного договору №0.185.0214.ЮО_К, згідно якої позичальник отримує кредитну лінію з лімітом кредитування в сумі 48 200 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення не пізніше 10 липня 2015 року.

Також, п.п. 6.1.10., 6.1.11., договору передбачено, що якщо інформація та документи чи їх частина, які Позичальник зобов`язаний подати до Банку, виявилися недостовірними, встановлюється право Банку на дострокове стягнення заборгованості за Кредитним договором.

У невстановлені досудовим розслідуванні час та місці у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел направлений на видачу службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу «Фінансового звіту суб`єкту малого підприємництва» форма та зміст якого затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва».

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Укрпостачолія» та будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, з метою недопущення дострокового стягнення заборгованості за Кредитним договором, укладеним між ПАТ «Юнекс Банк» та ТОВ «Укрпостачолія», у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнаним з фінансовим станом товариства, умовами виконання договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії № НОМЕР_1 .ЮО_К від 06 лютого 2014 року, знаючи про те, що за умови поршень вимог зазначеного кредитного договору ПАТ «Юнекс Банк» має право вимагати дострокового повернення кредиту (кредитних коштів), внесла до офіційного документу фінансового звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Укрпостачолія», баланс на 31 грудня 2014 року завідомо неправдиві відомості до кодів рядків 1100 (запаси)- суму в розмірі 40 282 тис. грн., 1125 (дебіторська заборгованість)- суму в розмірі 22 103,00 тис. грн. та 1420 (кредиторська заборгованість) - суму в розмірі 31 611,40 тис. грн.

У той же час встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Укрпостачолія» надала до Головного управління статиким. Києва аналогічний за формою звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Укрпостачолія» - баланс станом на 31 грудня 2014 року, в якому містились відмінна від наданої до ПАТ «Юнекс Банк» інформація щодо фінансово-економічних показників діяльності товариства. Так, до кодів рядків 1100 (запаси) була внесена інформація із значенням 0,00 (відхилення від інформації наданої банку в розмірі 40 282,0 (від`ємне значення), 1125 (дебіторська заборгованість)- суму в розмірі 28 318,60 тис. грн. (відхилення від інформації наданої банку в розмірі 6 214,0 та 1420 (кредиторська заборгованість) - суму в розмірі 577,8 тис. грн. (відхилення від інформації наданої банку в розмірі 31 358,8 (від`ємне значення).

Таким чином, із наданих до ПАТ «Юнекс Банк» і Головного управління статики м. Києва фінансових звітів за 2014 рік ТОВ «Укрпостачолія» вбачається, що у фінансових звітах, наданих до Головного управління статики м. Києва на початок звітного періоду (річні показники 2014р): зменшена валюта балансу на 36,0 млн. грн., відсутнє забезпечення Банку товари в обороті на суму не менше 36,0 млн. грн., - зменшено кредиторську заборгованість на 36,0 млн. грн., на кінець звітного періоду (річні показники 2014р) - зменшена валюта балансу на 31,0 млн. грн., відсутнє забезпечення Банку товари в обороті на суму не менше 40,0 млн. грн., зменшено кредиторську заборгованість на 31,0 млн. грн.

Засвідчивши своїм підписом справжність офіційного документу фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Укрпостачолія» на 31 грудня 2014 року якій містив завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 , посвідчила факт, що має юридичне значення, надавши зазначеному документу статусу офіційного.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою недопущення дострокового стягнення заборгованості за Кредитним договором, укладеним між ПАТ «Юнекс Банк» та ТОВ «Укрпостачолія», ОСОБА_4 , надала офіційний документ фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Укрпостачолія» на 31 грудня 2014 року, який містив завідомо неправдиві відомості, що послугувало причиною для подальшого користування товариством кредитними коштами наданими ПАТ «Юнекс Банк» та не вжиття кредитором заходів дострокового повернення кредиту.

Так, 06 лютого 2014 року між ПАТ «Юнекс банк» в та ТОВ «Укрпостачолія» (позичальник) був укладений кредитний договір №0.185.0214.ЮО_К про надання відновлювальної кредитної лінії у сумі 25 000 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення не пізніше 05 серпня 2014 року.

Відповідно до п.5.3.6.3. зазначеного договору - ТОВ «Укрпостачолія» -зобов`язане надавати банку оригінали або належним чином завірені копії документів фінансової звітності, а саме: форму № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та форму № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )» складені відповідно до вимог чинного законодавства України щоквартально, не пізніше 28(29) лютого, 30 квітня, 31 липня, 31 жовтня.

Відповідно до п. 6.1.7. Несприятливою обставиною являється погіршення фінансового стану Позичальника, що поставить під сумнів можливість виконання ним взятих на себе зобов`язань.

Крім того, згідно 6.1.11. Несприятливою обставиною вважається надання Позичальником Банку недостовірної фінансової звітності та /або такої, що не може бути перевіреною внаслідок порушень Позичальником правил ведення такої звітності.

У той же час, згідно п 6.5. У разі виникнення будь-якої несприятливої обставини Банк набуває права вимагати від Позичальника достроково погасити боргові зобов`язання в повному обсязі, а позичальник зобовязанийвиконати таку вимогу Банку і погасити боргові зобов`язання в повному обсязі в строк, вказаний у вимозі Банку.

Так, в подальшому 01 грудня 2014 року між ПАТ «Юнекс банк» та ТОВ «Укрпостачолія» (позичальник) була укладена додаткова угода №4 до кредитного договору №0.185.0214.ЮО_К, згідно якої позичальник отримує кредитну лінію з лімітом кредитування в сумі 37 000 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення не пізніше 10 липня 2015 року.

В той же час, з метою забезпечення основної суми кредитного договору ОСОБА_4 , від імені ТОВ «Урпостачолія», та ОСОБА_6 , від імені ПАТ «Юнекс Банк» підписано довір застави рухомого майна №0.185.0214.ЮО_З 2, згідно п.2.1. якого в забезпечення виконання Основного зобов`язання Заставодавець передає, а заставодержатель приймає товари в обороті/переробці олію соняшникову рафіновану дезодоровану в кількості 2 540 тон, балансовою вартістю 40 132 00, 00 гривень.

Вказаним договором ТОВ «Укрпостачолія» зобов`язано: письмово повідомити заставодержателя протягом одного банківського дня з моменту виявлення обставини (загрози) щодо втрати, псування, пошкодження, знищення заставленого майна або виникнення такої загрози або інших змін, що відбулися або відбуваються з заставленим майном, виникнення публічних обтяжень заставленого майна, будь-яких посягань на Заставлене майно з боку третіх осіб, будь-яких інших обставин, що можуть негативно вплинути на права заставодержателя за договором, надавати заставодержателю, оригінали та/або належним чином завірені копії документів, необхідних для перевірки наявності, умов збереження та стану заставленого майна, зокрема балансову довідку про облік та залишкову вартість заставленого майна протягом одного банківського дня з моменту отримання відповідної вимоги заставодержателя, копії договорів (контрактів) купівлі-продажу/ поставки товарів в обороті/ переробці, актів приймання-передачі та інших документів, що підтверджують перехід права власності на товари в обороті/ переробці до заставодавця протягом трьох банківських днів з моменту отримання відповідної вимоги заставодержателя, без попереднього письмового погодження з заставодержателем не змінювати місцезнаходження заставленого майна, не змінювати видові та родові характеристики заставленого майна, не вчиняти дії, що пов`язані з розпорядженням заставленим майном, оренда/ лізинг, внесення до статутного капіталу юридичних осіб, передача у спільну діяльність, на збереження або користування іншим особам тощо.

Однак, всупереч вищевикладеному у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 01 січня 2015 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами ПАТ «Юнекс банк», за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Укрпостачолія» та будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману в особливо великих розмірах, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_4 з метою недопущення дострокового стягнення заборгованості за Кредитним договором, укладеним між ПАТ «Юнекс Банк» та ТОВ «Укрпостачолія», у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 01 січня 2015 року, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнана з фінансовим станом товариства, умовами виконання договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії № НОМЕР_1 .ЮО_К від 06 лютого 2014 року, знаючи про те, що за умови порушень вимог зазначеного кредитного договору ПАТ «Юнекс Банк» має право вимагати дострокового повернення кредиту, внесла до офіційного документу фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Укрпостачолія», баланс на 31.12.2014 завідомо неправдиві відомості до кодів рядків 1100 (запаси)- суму в розмірі 40 282 тис. грн., 1125 (дебіторська заборгованість)- суму в розмірі 22 103,00 тис. грн. та 1420 (кредиторська заборгованість) - суму в розмірі 31 611,40 тис. грн.

В той же час, але не пізніше 01 січня 2015 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Укрпостачолія» переслідуючи корисливі мотиви надала до Головного управління статики м. Києва аналогічний за формою звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Укрпостачолія» баланс станом на 31.12.2014, в якому містилась інша, відмінна від наданої ПАТ «Юнекс Банк» інформація щодо фінансово-економічних показників діяльності товариства. Так, до кодів рядків 1100 (запаси) була внесена інформація із значенням 0,00 (відхилення від інформації наданої банку в розмірі 40 282,0 (від`ємне значення), 1125 (дебіторська заборгованість)- суму в розмірі 28 318,60 тис. грн. (відхилення від інформації наданої банку в розмірі 6 214,0 та 1420 (кредиторська заборгованість) - суму в розмірі 577,8 тис. грн. (відхилення від інформації наданої банку в розмірі 31 358,8 (від`ємне значення).

Таким чином, із наданих до ПАТ «Юнекс Банк» і Головного управління статики м. Києва фінансових звітів за 2014 рік ТОВ «Укрпостачолія» в особі ОСОБА_4 вбачається, що у фінансових звітах, наданих до Головного управління статики м. Києва на початок звітного періоду (річні показники 2014р): - зменшена валюта балансу на 36,0 млн. грн., відсутнє забезпечення Банку товари в обороті на суму не менше 36,0 млн. грн., зменшено кредиторську заборгованість на 36,0 млн. грн. На кінець звітного періоду (річні показники 2014р): зменшена валюта балансу на 31,0 млн. грн., відсутнє забезпечення Банку товари в обороті на суму не менше 40,0 млн. грн., зменшено кредиторську заборгованість на 31,0 млн. грн.

В подальшому завідомо підроблений офіційний документ фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Укрпостачолія» на 31 грудня 2014 року, який містив завідомо неправдиві відомості щодо дійсного фінансового стану позичальника, згідно умов кредитного договору про надання відновлюваної кредитної лінії був поданий до ПАТ «Юнекс Банк» з метою обману та не настання обставин для виконання вимог п. 6.5. Кредитної угоди №0.185.0214.ЮО_К від 06 лютого 2014 року про те, що у разі виникнення будь-якої несприятливої обставини Банк набуває права вимагати від Позичальника достроково погасити боргові зобов`язання в повному обсязі.

Вищевказане повністю підтверджується, в тому числі й перевіркою збереження заставного майна, яка відбулась 23 квітня 2016 року, та проводилась уповноваженими особами ПАТ «Юнекс банк» із залученням представника Національного банку України в м. Харкові за місцем зберігання Предмету застави ( АДРЕСА_4 ). За результатами вищезазначеної перевірки складено Акт про відсутність Предмету застави. Також, ТОВ «Укрпостачолія» до ПАТ «Юнекс банк» не було надано жодного документу, який підтверджує наявність на балансі ТОВ «Укрпостачолія» предмету застави, тобто майна, що вносилось до кодів рядків 1100 (запаси).

Крім цього, на підставі наданих ТОВ «Укрпостачолія» завищених фінансових показників, які містились в підробленому офіційний документі фінансовому звіті суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Укрпостачолія» на 31 грудня 2014 року, та який був посвідчений ОСОБА_4 , як директором ТОВ «Укрпостачолія» та ПАТ «Юнекс» були підписані додаткові угоди № 1 від 16.02.2015 та № 2 від 02.07.2015 до договору застави рухомого майна №0.185.0214. ЮО_3 2 від 01 грудня 2014 року, що здійснювалось з метою введення в оману Банк та не повернення відновлювальної кредитної лінії.

Так, на підставі неправдивих вищевказаних фінансових звітів за 2014 рік ТОВ «Укрпостачолія», якими було введено в оману Заставодержателя та шляхом обману 06 лютого 2015 року між ПАТ «Юнекс банк» в та ТОВ «Укрпостачолія» (позичальник)в особі ОСОБА_4 була укладена Додаткова угода №5 до кредитного договору №0.185.0214.ЮО_К, згідно якої позичальник отримує кредитну лінію з лімітом кредитування в сумі 48 200 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення не пізніше 10 липня 2015 року.

З метою забезпечення основної суми кредитного договору ОСОБА_4 , від імені ТОВ «Урпостачолія», та ОСОБА_7 , від імені ПАТ «Юнекс Банк» 16.02.2015 року підписано Додаткову угоду №1 до договору застави рухомого майна №0.185.0214.ЮО_З 2, згідно п. 1.2. якого збільшену суму кредитування до загальної суми 48 200 000, 00 гривень.

Продовжуючи свою протиправну діяльність та розуміючи реальний фінансовий стан підприємства ОСОБА_4 від імені ТОВ «Укрпостачолія» (позичальник) 08 липня 2015 року підписує з ПАТ «Юнекс банк» Додаткову угоду №6 до кредитного договору №0.185.0214.ЮО_К, згідно якої сума кредитної лінію не змінюється, застава залишається у попередньому вигляді, але змінюється кінцевий термін повернення грошових коштів, а саме не пізніше 06 серпня 2016 року.

В забезпечення зобов`язань за даним кредитним між ПАТ «Юнекс банк» (заставодержатель) та ТОВ «Укрпостачолія» (заставодавець) в особі ОСОБА_4 08 липня 2015 року підписано Додаткову угоду №2 до договору застави рухомого майна №0.185.0214.ЮО_З 2, згідно п. 1.2. якого змінюється кінцевий термін повернення грошових коштів, а саме не пізніше 06 серпня 2016 року та інші умови договору продовжують діяти у попередній редакції.

Крім того, ОСОБА_4 з метою приховування реальних своїх намірів щодо заволодіння грошовими коштами ПАТ «Юнекс банк» та введення в оману Заставодержателя 10.07.2015 року підписала з ПАТ «Юнекс банк» Додаткову угоду №7 до кредитного договору №0.185.0214.ЮО_К, згідно якої перенесено строк погашення Позичальником процентів в сумі 4 119 801, 01 гривень до 17 липня 2015 року.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у поданні до ПАТ «Юнекс Банк» підробленого офіційний документу фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Укрпостачолія» на 31 грудня 2014 року призвело до штучного створення завищених фінансових показників та введення Банку в оману, щодо реального фінансово-економічного стану товариства та не вжиття відносно ТОВ «Укрпостачолія» заходів передбачених кредитним договором №0.185.0214.ЮО_К від 06 лютого 2014 року про надання відновлювальної кредитної лінії, а саме дострокове погашення боргових зобов`язань в повному обсязі та стягнення предмета застави, що призвело до нанесення ПАТ «Юнекс Банк» матеріальної шкоди в сумі46 922 087,92 гривень.

06 лютого 2014 року між ПАТ «Юнекс банк» в та ТОВ «Укрпостачолія» (позичальник) був укладений кредитний договір №0.185.0214.ЮО_К про надання відновлювальної кредитної лінії у сумі 25 000 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення не пізніше 05 серпня 2014року.

08 червня 2015 року між ПАТ «Юнекс банк» в та ТОВ «Укрпостачолія» (позичальник) була укладена додаткова угода до кредитний договір №0.185.0214.ЮО_К, згідно якої позичальник отримує кредитну лінію з лімітом кредитування в сумі 48 000 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення не пізніше 06 серпня 2016 року.

В забезпечення зобов`язань за даним кредитним між ПАТ «Юнекс банк» (заставодержатель) та ТОВ «Укрпостачолія» (заставодавець) був укладений договір застави рухомого майна № 0.185.0214. ЮО_3 2 від 01 грудня 2014 року.

Згідно п. 2.1. зазначеного договору заставодавець передає, заставодержатель приймає в заставу товари в обороті/переробці олію соняшникову рафіновану дезодоровану в кількості 2 540 тон, балансовою вартістю 40 132 000,00 грн.

У подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Укрпостачолія», підписала додаткову угоду № 1 від 16 лютого 2015 року до договору застави рухомого майна № 0.185.0214. ЮО_3 2 від 01 грудня 2014 року згідно якого ТОВ «Укрпостачолія» зобов`язувалось до 10 травня 2015 року виконати зобов`язання передбачені зазначеним договором та кредитним договором та № 2 від 02 липня 2015 року до договору застави рухомого майна № 0.185.0214. ЮО_3 2 від 01 грудня 2014 року, згідно з якою ТОВ «Укрпостачолія» зобов`язувалось до 06 липня 2016 року виконати зобов`язання.

Таким чином, директор ТОВ «Укрпостачолія» ОСОБА_4 була належним чином обізнана з умовами договорів укладених з ПАТ «Юнекс банк», а саме - застави рухомого майна № 0.185.0214. ЮО_3 2 від 01.12.2014 і №0.185.0214.ЮО_К про надання відновлювальної кредитної лінії, та розуміла всі правові наслідки, які можуть виникнути при невиконанні умов вказаних вище договорів, погодилась з їх умовами та підписала додаткові угоди № 1 від 16.02.2015 та № 2 від 02.07.2015 до договору застави рухомого майна № 0.185.0214. ЮО_3 2 від 01.12.2014, тим самим посвідчила факт передачі ПАТ «Юнекс банк» у заставу рухомого майна належного товариству та зберігалось у Харківській області, м. Чугуїв, вул.. Щорса, 57-а.

Відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про заставу», заставодавець може відчужувати заставлене майно тільки за згодою заставодержателя.

У невстановлені досудовим розслідуванні час та місці у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на приховування заставленого майна, тобто товарів в обороті/переробці олії соняшникової рафінованої дезодоровану в кількості 2 540 тон, балансовою вартістю визначеною додатковою угодою № 2 від 28 липня 2015 року до договору застави 16 лютого 2015 року рухомого майна № 0.185.0214. ЮО_3 2 від 01 грудня 2014 року в розмірі 48 200 000, 00 грн.

Так, 23 квітня 2016 року уповноваженими особами ПАТ «Юнекс банк» із залученням представника Національного банку України в м. Харкові було здійснено виїзд на місце зберігання Предмету застави ( АДРЕСА_4 ) з метою проведення перевірки його фактичної наявності та стану збереження. За результатами вищезазначеного виїзду було складено Акт про відсутність Предмету застави. Також, ТОВ «Укрпостачолія» до ПАТ «Юнекс банк» не було надано жодного документу, який підтверджує наявність на балансі ТОВ «Укрпостачолія» предмету застави.

Враховуючи зазначене, директор ТОВ «Укрпостачолія» ОСОБА_4 достовірно знаючи про умови Договору забезпечення в якому чітко визначені її обов`язки щодо заставного майна в порушення пункту 6.2 Кредитного договору, відповідно до якого у випадку втрати з будь-яких підстав заставного майна, позичальник зобов`язаний надати в заставу Банку інше рівноцінне майно, вартістю не меншою вартості заставленого майна, що втрачене та/або надати додаткове забезпечення виконання зобов`язань, в розмірі визначеному Банком, протягом трьох банківських днів з дня виникнення/виявлення такої обставини або виконати зобов`язання щодо повернення кредитних коштів достроково, вчинила приховування заставленого майна.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що арешт нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 квартири за адресою: АДРЕСА_2 , квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які на праві власності належать ОСОБА_4 ,накладається з метою конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України, додатковим покаранням за вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України передбачена конфіскація майна.

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідча суддя, вивчивши клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшла такого висновку.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 42016101060000091 від 28 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

17 вересня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України. Від отримання письмового повідомлення про підозру та пам`ятки про процесуальні права та обов`язки підозрюваної ОСОБА_4 відмовилась, що засвідчено відеозаписом та підписами понятих.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до частини другої вказаної статті КПК арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за ОСОБА_4 на праві власності зареєстровано нежитлове приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 квартири за адресою: АДРЕСА_2 , квартира, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Санкція ч. 4 ст. 190 КПК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Слідча суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що суд, у разі доведення винуватості ОСОБА_4 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, може призначити їй покарання у виді конфіскації майна.

З урахуванням зазначеного слідча суддя встановила належну мету, передбачену п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, та відповідну їй правову підставу, передбачену ч. 5 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на нежитлове приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 квартири за адресою: АДРЕСА_2 , квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна для виконання завдань кримінального провадження, а також завдань арешту майна, визначених в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України. У зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 170-173, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нежитлове приміщення (загальна площа 19,2 кв.м.), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 316154156101, підстава для державної реєстрації права власності - свідоцтво про право власності, серія та номер: 19163032, виданий 18.03.2014, видавник: Реєстраційна служба Рівненського міського управління юстиції державний реєстратор ОСОБА_8 та яка належить ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта; квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 17294306, підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, Наказ №619 виданий 18.12.2006, Управління житлового-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради, а саме частку власності 1/3, яка належить ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта; квартиру (загальна площа 69,80 кв.м., житлова 41,30 кв.м.), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 36442439, підстава для державної реєстрації права власності - договір купівлі-продажу, 77, 20.04.20212, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та яка належить ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідча суддя: ОСОБА_1