Ухвала

від 25.11.2021 по справі 755/8180/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/8180/17

Провадження №: 2

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" листопада 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному проваджені №42016101060000091 від 28.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.366, ч.1 ст.388 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42016101060000091 від 28.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.366, ч.1 ст.388 КК України, з клопотанням про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підозрюваній ОСОБА_5 та захиснику ОСОБА_6 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Укрпостачолія», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами банківської установи ПАТ «Юнекс Банк» в особливо великих розмірах, підробивши, при цьому, звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Укрпостачолія» (баланс станом на 31.12.2014) та подавши його до органів статистики та банківської установи ПАТ «Юнекс Банк».

Разом з тим, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на приховування заставленого майна, тобто товарів в обороті / переробці олії соняшникової рафінованої дезодорованої в кількості 2540 тон, балансовою вартістю визначеною додатковою угодою №2 від 28.07.2015 до договору застави 16.02.2015 рухомого майна №0.185.0214.ЮО_3 2 від 01.12.2014 у розмірі 48200000, 00 грн.

Крім того, органом досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Укрпостачолія», склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості за наступних обставин.

Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Укрпостачолія» №8 від 27.11.2014 року, ОСОБА_5 призначено на посаду директора зазначеного товариства з правом вчиняти дії від імені зазначеного товариства без довіреності в тому числі підписувати договори.

Відповідно до п.6 статуту ТОВ «Укрпостачолія» (ЄДРПОУ 37106832), зареєстрованого за №80731050016018877 від 01.12.2014 року реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві виконавчим органом товариства є директор, який керує щоденною діяльністю товариства. Директор товариства зобов`язаний виконувати рішення загальних зборів та забезпечувати підготовку усіх фінансових планів, звітів, балансів, бухгалтерських документів, складати без довіреності від імені товариства договори, угоди, контракти і інші правочини, та забезпечувати їх виконання, представляти без довіреності товариство в його відношеннях з установами, підприємствами, організаціями, товариствами, судовими органами, а також державними органами по питанням, пов`язаним із діяльністю товариства, тощо.

Враховуючи наведене ОСОБА_5 в силу своїх повноважень була службовою особою, оскільки наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно господарськими функціями.

06.02.2014 року між ПАТ «Юнекс банк» в та ТОВ «Укрпостачолія» (позичальник) був укладений кредитний договір №0.185.0214.ЮО_К про надання відновлювальної кредитної лінії в сумі 25 000000,00 грн. з кінцевим терміном повернення не пізніше 05 серпня 2014 року.

Відповідно до п. 5.3.6.2. зазначеного договору - ТОВ «Укрпостачолія» зобов`язаний надавати ПАТ «Юнекс банк» оригінали або належним чином завірені копії документів фінансової звітності, а саме: форму № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та форму № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )» складені відповідно до вимог чинного законодавства України щоквартально, не пізніше 28(29) лютого, 30 квітня, 31 липня, 31 жовтня.

01.12.2014 року між ПАТ «Юнекс банк» в та ТОВ «Укрпостачолія» (позичальник) була укладена додаткова угода до кредитного договору №0.185.0214.ЮО_К, згідно якої позичальник отримує кредитну лінію з лімітом кредитування в сумі 48 200000,00 грн. з кінцевим терміном повернення не пізніше 10 липня 2015 року.

Також, п.п. 6.1.10., 6.1.11., договору передбачено, що якщо інформація та документи чи їх частина, які Позичальник зобов`язаний подати до Банку, виявилися недостовірними, встановлюється право Банку на дострокове стягнення заборгованості за Кредитним договором.

У невстановлений досудовим розслідуванні час та місці у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел направлений на видачу службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу «Фінансового звіту суб`єкту малого підприємництва» форма та зміст якого затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва».

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Укрпостачолія» та будучі службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, з метою недопущення дострокового стягнення заборгованості за Кредитним договором, укладеним між ПАТ «Юнекс Банк» та ТОВ «Укрпостачолія», у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнаним з фінансовим станом товариства, умовами виконання договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії №0.185.0214.ЮО_К від 06.02.2014, знаючи про те, що за умови поршень вимог зазначеного кредитного договору ПАТ «Юнекс Банк» має право вимагати дострокового повернення кредиту (кредитних коштів), внесла до офіційного документу фінансового звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Укрпостачолія», баланс на 31.12.2014 завідомо неправдиві відомості до кодів рядків 1100 (запаси)- суму в розмірі 40282 тис. грн., 1125 (дебіторська заборгованість)- суму в розмірі 22103,00 тис. грн. та 1420 (кредиторська заборгованість) - суму в розмірі 31 611,40 тис. грн.

В той же час встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Укрпостачолія» надала до Головного управління статики м.Києва аналогічний за формою звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Укрпостачолія» - баланс станом на 31.12.2014 року, в якому містились відмінна від наданої до ПАТ «Юнекс Банк» інформація щодо фінансово-економічних показників діяльності товариства. Так, до кодів рядків 1100 (запаси) була внесена інформація із значенням 0,00 (відхилення від інформації наданої банку в розмірі 40282,0 (від`ємне значення), 1125 (дебіторська заборгованість)- суму в розмірі 28 318,60 тис. грн. (відхилення від інформації наданої банку в розмірі 6 214,0 та 1420 (кредиторська заборгованість) - суму в розмірі 577,8 тис. грн. (відхилення від інформації наданої банку в розмірі 31 358,8 (від`ємне значення).

Таким чином, із наданих до ПАТ «Юнекс Банк» і Головного управління статики м.Києва фінансових звітів за 2014 рік ТОВ «Укрпостачолія» вбачається, що у фінансових звітах, наданих до Головного управління статики м. Києва на початок звітного періоду (річні показники 2014р): зменшена валюта балансу на 36,0 млн. грн., відсутнє забезпечення Банку товари в обороті на суму не менше 36,0 млн. грн., - зменшено кредиторську заборгованість на 36,0 млн. грн., на кінець звітного періоду (річні показники 2014р) - зменшена валюта балансу на 31,0 млн. грн., відсутнє забезпечення Банку товари в обороті на суму не менше 40,0 млн. грн., зменшено кредиторську заборгованість на 31,0 млн. грн.

Засвідчивши своїм підписом справжність офіційного документу фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Укрпостачолія» на 31.12.2014 року якій містив завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 , посвідчила факт, що має юридичне значення, надавши зазначеному документу статусу офіційного.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою недопущення дострокового стягнення заборгованості за Кредитним договором, укладеним між ПАТ «Юнекс Банк» та ТОВ «Укрпостачолія», ОСОБА_5 , надала офіційний документ фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Укрпостачолія» на 31.12.2014 року, який містив завідомо неправдиві відомості, що послугувало причиною для подальшого користування товариством кредитними коштами наданими ПАТ «Юнекс Банк» та не вжиття кредитором заходів дострокового повернення кредиту.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила службове підроблення, а саме видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст.366 КК України.

Крім того, слідством встановлено, що 06.02.2014 року між ПАТ «Юнекс банк» в та ТОВ «Укрпостачолія» (позичальник) був укладений кредитний договір №0.185.0214.ЮО_К про надання відновлювальної кредитної лінії у сумі 25 000000,00 грн. з кінцевим терміном повернення не пізніше 05 серпня 2014 року.

Відповідно до п.5.3.6.3. зазначеного договору - ТОВ «Укрпостачолія» -зобов`язане надавати банку оригінали або належним чином завірені копії документів фінансової звітності, а саме: форму № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та форму № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )» складені відповідно до вимог чинного законодавства України щоквартально, не пізніше 28(29) лютого, 30 квітня, 31 липня, 31 жовтня.

Відповідно до п. 6.1.7. Несприятливою обставиною являється погіршення фінансового стану Позичальника, що поставить під сумнів можливість виконання ним взятих на себе зобов`язань.

Крім того, згідно 6.1.11. Несприятливою обставиною вважається надання Позичальником Банку недостовірної фінансової звітності та /або такої, що не може бути перевіреною внаслідок порушень Позичальником правил ведення такої звітності.

В той же час, згідно п 6.5. У разі виникнення будь-якої несприятливої обставини Банк набуває права вимагати від Позичальника достроково погасити боргові зобов`язання в повному обсязі, а позичальник зобовязанийвиконати таку вимогу Банку і погасити боргові зобов`язання в повному обсязі в строк, вказаний у вимозі Банку.

Так, в подальшому 01.12.2014 року між ПАТ «Юнекс банк» та ТОВ «Укрпостачолія» (позичальник) була укладена додаткова угода №4 до кредитного договору №0.185.0214.ЮО_К, згідно якої позичальник отримує кредитну лінію з лімітом кредитування в сумі 37 000000,00 грн. з кінцевим терміном повернення не пізніше 10 липня 2015 року.

В той же час, з метою забезпечення основної суми кредитного договору ОСОБА_5 , від імені ТОВ «Урпостачолія», та ОСОБА_7 , від імені ПАТ «Юнекс Банк» підписано довір застави рухомого майна №0.185.0214.ЮО_З 2, згідно п.2.1. якого в забезпечення виконання Основного зобов`язання Заставодавець передає, а заставодержатель приймає товари в обороті/переробці олію соняшникову рафіновану дезодоровану в кількості 2540 тон, балансовою вартістю 40132 00, 00 гривень.

Вказаним договором ТОВ «Укрпостачолія» зобов`язано: письмово повідомити заставодержателя протягом одного банківського дня з моменту виявлення обставини (загрози) щодо втрати, псування, пошкодження, знищення заставленого майна або виникнення такої загрози або інших змін, що відбулися або відбуваються з заставленим майном, виникнення публічних обтяжень заставленого майна, будь-яких посягань на Заставлене майно з боку третіх осіб, будь-яких інших обставин, що можуть негативно вплинути на права заставодержателя за договором, надавати заставодержателю, оригінали та/або належним чином завірені копії документів, необхідних для перевірки наявності, умов збереження та стану заставленого майна, зокрема балансову довідку про облік та залишкову вартість заставленого майна протягом одного банківського дня з моменту отримання відповідної вимоги заставодержателя, копії договорів (контрактів) купівлі-продажу/ поставки товарів в обороті/ переробці, актів приймання-передачі та інших документів, що підтверджують перехід права власності на товари в обороті/ переробці до заставодавцяпротягом трьох банківських днів з моменту отримання відповідної вимоги заставодержателя, без попереднього письмового погодження з заставодержателем не змінювати місцезнаходження заставленого майна, не змінювати видові та родові характеристики заставленого майна, не вчиняти дії, що пов'язані з розпорядженням заставленим майном, оренда/ лізинг, внесення до статутного капіталу юридичних осіб, передача у спільну діяльність, на збереження або користування іншим особам тощо.

Однак, всупереч вищевикладеному у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 01.01.2015 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами ПАТ «Юнекс банк», за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Укрпостачолія» та будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману в особливо великих розмірах, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_5 з метою недопущення дострокового стягнення заборгованості за Кредитним договором, укладеним між ПАТ «Юнекс Банк» та ТОВ «Укрпостачолія», у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 01.01.2015, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнана з фінансовим станом товариства, умовами виконання договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії №0.185.0214.ЮО_К від 06.02.2014, знаючи про те, що за умови порушень вимог зазначеного кредитного договору ПАТ «Юнекс Банк» має право вимагати дострокового повернення кредиту, внесла до офіційного документу фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Укрпостачолія», баланс на 31.12.2014 завідомо неправдиві відомості до кодів рядків 1100 (запаси)- суму в розмірі 40282 тис. грн., 1125 (дебіторська заборгованість)- суму в розмірі 22103,00 тис. грн. та 1420 (кредиторська заборгованість) - суму в розмірі 31 611,40 тис. грн.

В той же час, але не пізніше 01.01.2015 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Укрпостачолія», переслідуючи корисливі мотиви надала до Головного управління статики м. Києва аналогічний за формою звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Укрпостачолія» баланс станом на 31.12.2014, в якому містилась інша, відмінна від наданої ПАТ «Юнекс Банк» інформація щодо фінансово-економічних показників діяльності товариства. Так, до кодів рядків 1100 (запаси) була внесена інформація із значенням 0,00 (відхилення від інформації наданої банку в розмірі 40282,0 (від`ємне значення), 1125 (дебіторська заборгованість)- суму в розмірі 28 318,60 тис. грн. (відхилення від інформації наданої банку в розмірі 6 214,0 та 1420 (кредиторська заборгованість) - суму в розмірі 577,8 тис. грн. (відхилення від інформації наданої банку в розмірі 31 358,8 (від`ємне значення).

Таким чином, із наданих до ПАТ «Юнекс Банк» і Головного управління статики м. Києва фінансових звітів за 2014 рік ТОВ «Укрпостачолія» в особі ОСОБА_5 вбачається, що у фінансових звітах, наданих до Головного управління статики м. Києва на початок звітного періоду (річні показники 2014р): - зменшена валюта балансу на 36,0 млн. грн., відсутнє забезпечення Банку товари в обороті на суму не менше 36,0 млн. грн., зменшено кредиторську заборгованість на 36,0 млн. грн. На кінець звітного періоду (річні показники 2014р): зменшена валюта балансу на 31,0 млн. грн., відсутнє забезпечення Банку товари в обороті на суму не менше 40,0 млн. грн., зменшено кредиторську заборгованість на 31,0 млн. грн.

В подальшому, завідомо підроблений офіційний документ фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Укрпостачолія» на 31.12.2014 року, який містив завідомо неправдиві відомості щодо дійсного фінансового стану позичальника, згідно умов кредитного договору про надання відновлюваної кредитної лінії був поданий до ПАТ «Юнекс Банк» з метою обману та не настання обставин для виконання вимог п. 6.5. Кредитної угоди №0.185.0214.ЮО_К від 06.02.2014 про те, що у разі виникнення будь-якої несприятливої обставини Банк набуває права вимагати від Позичальника достроково погасити боргові зобов`язання в повному обсязі.

Згідно мотивів клопотання вищевказане повністю підтверджується, в тому числі й перевіркою збереження заставного майна, яка відбулась 23.04.2016, та проводилась уповноваженими особами ПАТ «Юнекс банк» із залученням представника Національного банку України в м. Харкові за місцем зберігання Предмету застави (Харківська область, м. Чугуєв, вул. Щорса, 57А). За результатами вищезазначеної перевірки складено Акт про відсутність Предмету застави. Також, ТОВ «Укрпостачолія» до ПАТ «Юнекс банк» не було надано жодного документу, який підтверджує наявність на балансі ТОВ «Укрпостачолія» предмету застави, тобто майна, що вносилось до кодів рядків 1100 (запаси).

Крім цього, на підставі наданих ТОВ «Укрпостачолія» завищених фінансових показників, які містились в підробленому офіційний документі фінансовому звіті суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Укрпостачолія» на 31.12.2014 року, та який був посвідчений ОСОБА_5 , як директором ТОВ «Укрпостачолія» та ПАТ «Юнекс» були підписані додаткові угоди № 1 від 16.02.2015 та № 2 від 02.07.2015 до договору застави рухомого майна №0.185.0214. ЮО_3 2 від 01.12.2014 року, що здійснювалось з метою введення в оману Банк та не повернення відновлювальної кредитної лінії.

Так, на підставі неправдивих вищевказаних фінансових звітів за 2014 рік ТОВ «Укрпостачолія», якими було введено в оману Заставодержателя та шляхом обману 06.02.2015 року між ПАТ «Юнекс банк» в та ТОВ «Укрпостачолія» (позичальник)в особі ОСОБА_5 була укладена Додаткова угода №5 до кредитного договору №0.185.0214.ЮО_К, згідно якої позичальник отримує кредитну лінію з лімітом кредитування в сумі 48 200000,00 грн. з кінцевим терміном повернення не пізніше 10 липня 2015 року.

З метою забезпечення основної суми кредитного договору ОСОБА_5 , від імені ТОВ «Урпостачолія», та ОСОБА_8 , від імені ПАТ «Юнекс Банк» 16.02.2015 року підписано Додаткову угоду №1 до договору застави рухомого майна №0.185.0214.ЮО_З 2, згідно п. 1.2. якого збільшену суму кредитування до загальної суми 48200000, 00 гривень.

Продовжуючи свою протиправну діяльність та розуміючи реальний фінансовий стан підприємства ОСОБА_5 від імені ТОВ «Укрпостачолія» (позичальник) 08.07.2015 року підписує з ПАТ «Юнекс банк» Додаткову угоду №6 до кредитного договору №0.185.0214.ЮО_К, згідно якої сума кредитної лінію не змінюється, застава залишається у попередньому вигляді, але змінюється кінцевий термін повернення грошових коштів, а саме не пізніше 06 серпня 2016 року.

В забезпечення зобов`язань за даним кредитним між ПАТ «Юнекс банк» (заставодержатель) та ТОВ «Укрпостачолія» (заставодавець) в особі ОСОБА_5 08.07.2015 року підписано Додаткову угоду №2 до договору застави рухомого майна №0.185.0214.ЮО_З 2, згідно п. 1.2. якого змінюється кінцевий термін повернення грошових коштів, а саме не пізніше 06 серпня 2016 року та інші умови договору продовжують діяти у попередній редакції.

Крім того, ОСОБА_5 з метою приховування реальних своїх намірів щодо заволодіння грошовими коштами ПАТ «Юнекс банк» та введення в оману Заставодержателя 10.07.2015 року підписала з ПАТ «Юнекс банк» Додаткову угоду №7 до кредитного договору №0.185.0214.ЮО_К, згідно якої перенесено строк погашення Позичальником процентів в сумі 4119801, 01 гривень до 17 липня 2015 року.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились у поданні до ПАТ «Юнекс Банк» підробленого офіційний документу фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Укрпостачолія» на 31.12.2014 призвело до штучного створення завищених фінансових показників та введення Банку в оману, щодо реального фінансово-економічного стану товариства та не вжиття відносно ТОВ «Укрпостачолія» заходів передбачених кредитним договором №0.185.0214.ЮО_К від 06.02.2014 про надання відновлювальної кредитної лінії, а саме дострокове погашення боргових зобов'язань в повному обсязі та стягнення предмета застави, що призвело до нанесення ПАТ «Юнекс Банк» матеріальної шкоди в сумі44030000 гривень, що підтверджується висновком експерта №05/11/21 від 05.11.2021.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволоділа чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_5 підозрюється в приховуванні заставленого майна тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 ККУкраїни, яке вона вчинила за наступних обставин.

06.02.2014 року між ПАТ «Юнекс банк» в та ТОВ «Укрпостачолія» (позичальник) був укладений кредитний договір №0.185.0214.ЮО_К про надання відновлювальної кредитної лінії у сумі 25 000000,00 грн. з кінцевим терміном повернення не пізніше 05 серпня 2014року.

08.06.2015 року між ПАТ «Юнекс банк» в та ТОВ «Укрпостачолія» (позичальник) була укладена додаткова угода до кредитний договір №0.185.0214.ЮО_К, згідно якої позичальник отримує кредитну лінію з лімітом кредитування в сумі 48 000000,00 грн. з кінцевим терміном повернення не пізніше 06 серпня 2016 року.

В забезпечення зобов`язань за даним кредитним між ПАТ «Юнекс банк» (заставодержатель) та ТОВ «Укрпостачолія» (заставодавець) був укладений договір застави рухомого майна № 0.185.0214. ЮО_3 2 від 01.12.2014.

Згідно п. 2.1. зазначеного договору заставодавець передає, заставодержатель приймає в заставу товари в обороті/переробці олію соняшникову рафіновану дезодоровану в кількості 2540 тон, балансовою вартістю 40132000,00 грн.

Крім цього, вказаним договором передбачено наступне: п. 3.3.6. письмово повідомити заставодержателя протягом одного банківського дня з моменту виявлення обставини (загрози) щодо:

-втрати, псування, пошкодження, знищення заставленого майна або виникнення такої загрози або інших змін, що відбулися або відбуваються з заставленим майном;

-виникнення публічних обтяжень заставленого майна;

-будь-яких посягань на Заставлене майно з боку третіх осіб;

-будь-яких інших обставин, що можуть негативно вплинути на права заставодержателя за Договором.

п. 3.3.7. Надавати заставодержателю:

-оригінали та/або належним чином завірені копії документів, необхідних для перевірки наявності, умов збереження та стану заставленого майна, зокрема балансову довідку про облік та залишкову вартість заставленого майна протягом одного банківського дня з моменту отримання відповідної вимоги заставодержателя;

-копії договорів (контрактів) купівлі-продажу/ поставки товарів в обороті/ переробці, актів приймання-передачі та інших документів, що підтверджують перехід права власності на товари в обороті/ переробці до заставодавцяпротягом трьох банківських днів з моменту отримання відповідної вимоги заставодержателя.

3.3.10. Без попереднього письмового погодження з заставодержателем;

-не змінювати місцезнаходження заставленого майна;

-не змінювати видові та родові характеристики заставленого майна;

-не вчиняти дії, що пов'язані з розпорядженням Заставленим майном, оренда/ лізинг, внесення до статутного капіталу юридичних осіб, передача у спільну діяльність, на збереження або користування іншим особам тощо). Заставодавець зобов'язаний письмово погодити з Заставодержателем вчинення дій, зазначених в цьому пункті Договору, не пізніше ніж за десять Банківських днів до передбачуваної дати вчинення дій.

п. 3.3.13. відчужувати заставлене майно або його частину виключно за умови забезпечення наявності у власності заставодержателя товарів в обороті/ переробці, необхідних для заміни заставленого майна, з дотриманням таких вимог:

-видові та родові характеристики товарів в обороті/ переробці відповідають видовим та родовим характеристикам Заставленого майна, зазначеним в Додатку 1 до Договору;

-балансова вартість товарів в обороті/ переробці дорівнює або перевищує вартість Заставленого майна, зазначеній в п. 2.2 договору;

-місцезнаходження товарів в обороті/ переробці відповідає адресам, що зазначені в п.2.5 Договору.

В подальшому ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Укрпостачолія» підписала додаткову угоду № 1 від 16.02.2015 до договору застави рухомого майна № 0.185.0214. ЮО_3 2 від 01.12.2014 згідно якого ТОВ «Укрпостачолія» зобов`язувалось до 10.05.2015 виконати зобов`язання передбачені зазначеним договором та кредитним договором та № 2 від 02.07.2015 до договору застави рухомого майна № 0.185.0214. ЮО_3 2 від 01.12.2014 згідно з якою ТОВ «Укрпостачолія» зобов`язувалось до 06.07.2016 виконати зобов`язання.

Таким чином, директор ТОВ «Укрпостачолія» ОСОБА_5 була належним чином обізнана з умовами договорів укладених з ПАТ «Юнекс банк», а саме - застави рухомого майна № 0.185.0214. ЮО_3 2 від 01.12.2014 і №0.185.0214.ЮО_К про надання відновлювальної кредитної лінії, та розуміла всі правові наслідки, які можуть виникнути при невиконанні умов вказаних вище договорів, погодилась з їх умовами та підписала додаткові угоди № 1 від 16.02.2015 та № 2 від 02.07.2015 до договору застави рухомого майна №0.185.0214. ЮО_3 2 від 01.12.2014, тим самим посвідчила факт передачі ПАТ «Юнекс банк» у заставу рухомого майна належного товариству та зберігалось у АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про заставу», заставодавець може відчужувати заставлене майно тільки за згодою заставодержателя.

У невстановлені досудовим розслідуванні час та місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на приховування заставленого майна, тобто товарів в обороті/переробці олії соняшникової рафінованої дезодоровану в кількості 2540 тон, балансовою вартістю визначеною додатковою угодою № 2 від 28.07.2015 до договору застави 16.02.2015 рухомого майна № 0.185.0214. ЮО_3 2 від 01.12.2014 в розмірі 48200000, 00 грн.

Так, 23.04.2016 року уповноваженими особами ПАТ «Юнекс банк» із залученням представника Національного банку України в м. Харкові було здійснено виїзд на місце зберігання Предмету застави (Харківська область, м.Чугуєв, вул. Щорса, 57А) з метою проведення перевірки його фактичної наявності та стану збереження. За результатами вищезазначеного виїзду було складено Акт про відсутність Предмету застави. Також, ТОВ «Укрпостачолія» до ПАТ «Юнекс банк» не було надано жодного документу, який підтверджує наявність на балансі ТОВ «Укрпостачолія» предмету застави.

Враховуючи зазначене, директор ТОВ «Укрпостачолія» ОСОБА_5 достовірно знаючи про умови Договору забезпечення в якому чітко визначені її обов`язки щодо заставного майна в порушення пункту 6.2 Кредитного договору, відповідно до якого у випадку втрати з будь-яких підстав заставного майна, позичальник зобов'язаний надати в заставу Банку інше рівноцінне майно, вартістю не меншою вартості заставленого майна, що втрачене та/або надати додаткове забезпечення виконання зобов'язань, в розмірі визначеному Банком, протягом трьох банківських днів з дня виникнення/виявлення такої обставини або виконати зобов`язання щодо повернення кредитних коштів достроково, вчинила приховування заставленого майна.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила приховування заставленого майна, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 388 КК України.

За даними фактами здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016101060000091 від 28.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.366, ч.1 ст.388 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні закінчено, про що 17.09.2021 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.

09.11.2021 року ОСОБА_5 , повідомлено про заміну раніше повідомленої підозри у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 283 КПК України прокурор зобов`язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру звернутися до суду з обвинувальним актом.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, на підставі зібраних під час досудового розслідування доказів, 11.11.2021 року прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 доручено слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 повідомити підозрюваній ОСОБА_5 та її захиснику ОСОБА_6 про завершення досудового розслідування та надати доступ до матеріалів досудового розслідування.

11.11.2021 року підозрюваній ОСОБА_5 та її захиснику останньої ОСОБА_6 вручено повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття сторонами матеріалів кримінального провадження.

Крім того, 11.11.2021 року підозрюваній та захиснику вручено по п`ять повісток кожній про виклик до слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в порядку ст.290 КПК України на 15.11.2021 року, 16.11.2021 року, 17.11.2021 року, 18.11.2021 року та 19.11.2021 року. Проте ОСОБА_5 з`явились 15.11.2021 року повідомила, що себе погано почуває, після чого поїхала додому. З 16.11.2021 року по 19.11.2021 року підозрювана ОСОБА_5 на ознайомлення не прибула, про поважні причини неявки, передбачені КПК України, не повідомила.

Разом з тим, захисник ОСОБА_6 засобами зв`язку повідомила, що не має можливості приїздити на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, у зв`язку з тим, що остання нібито вкрай завантажена судовими засіданнями.

Вказане свідчить про умисні наміри захисника ОСОБА_6 та підозрюваної ОСОБА_5 умисно затягнути строки досудового розслідування кримінального провадження №42016101060000091 від 28.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.

Захиснику підозрюваної ОСОБА_6 та підозрюваній ОСОБА_5 забезпечені належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів, можливість скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які речові докази та документи розслідування, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, наразі достатні підстави вважати, що захисником ОСОБА_6 та підозрюваною ОСОБА_5 допущено зволікання при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, чим порушуються вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 підтримав в судовому засіданні клопотання з підстав, викладених у клопотанні.

Підозрювана ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_6 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явились, разом з тим, на адресу суду надійшло клопотання захисника ОСОБА_6 про відкладення судового засідання, однак, неявка адвоката та підозрюваної, відповідно до положень ч.10 ст.290 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання, а тому враховуючи наведене та стислі строки встановлені процесуальним законом для розгляду таких клопотань, вважає, що відсутні підстави для відкладення судового засідання по розгляду клопотання слідчого, а також вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у відсутність адвоката ОСОБА_6 та підозрюваної ОСОБА_5 , що не суперечить положенням ст.290 КПК України.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.10 ст.290 КПК України сторонам кримінального провадження надається достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, після спливу якого сторона кримінального провадження аба потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність встановлення строку на досудовому розслідуванні для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування вказаного кримінального провадження є обґрунтованими та клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні ознаки зволікання зі сторони підозрюваної ОСОБА_5 та захисника ОСОБА_6 при ознайомленні з вказаними матеріалами досудового розслідування.

Тому з метою реалізації права сторін кримінального провадження на доступ до матеріалів з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них, наявні підстави встановити підозрюваній ОСОБА_5 та захиснику ОСОБА_6 достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження №42016101060000091 від 28.04.2016 року до 30 листопада 2021 року.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.290, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування - задовольнити.

Встановити підозрюваній ОСОБА_5 та захиснику ОСОБА_6 строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження №42016101060000091, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2016 року до 30 листопада 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено: 30 листопада 2021 року о 15 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя: