Ухвала

від 16.11.2021 по справі 522/21541/21

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/21541/21

Провадження № 1-кс/522/11733/21

УХВАЛА

16 листопада 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотанняпрокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_5 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021162510001445 від 03.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотанняпрокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_5 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку приміщення квартири АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження №12021162510001445 від 03.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, щоСВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за№12021162510001445 від 03.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2021 до ВП№2 ОРУП №1 надійшло звернення голови ОК ЖБК «Пространство» щодо шахрайських дій засновника ТОВ «ЛЕНЕЛЬ» ОСОБА_6 та директора підприємства ОСОБА_7 .

Згідно матеріалів встановлено що Орієнтовно у червні 2021 року у громадян ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виник намір на купівлю об`єкту нерухомості, у зв`язку чим через ріелторів вони познайомились мене з громадянкою ОСОБА_10 яка запропонувала їм придбати об`єкти нерухомості у будівельній компанії «ПРОСТРАНСТВО» на вулиці Приморській у місті Одесі, при чому зазначила, що вона являється особою, які забезпечує бартерні правочини у «ПРОСТРАНСТВІ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється у тому, що вона будучи засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Ленель» усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, за попередньою змовою групою осіб з громадянином ОСОБА_7 , який займає посаду директора ТОВ «Ленель» з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок громадянина ОСОБА_9 18.06.2021 перебуваючи у офісному приміщенні за адресою м. Одеса, вул. Гоголя 9, зловживаючи довірою у ОСОБА_9 , отримали у останнього 310 (триста десять) тисяч доларів США за забезпечення майнових прав перед обслуговуючим кооперативом «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» (відповідно до договорів поруки від 18.06.2021) за окремі нежитлові приміщення №ІТ/Н-Е.2.1.15-1 загальною площею 157,94 кв. м. та нежитлове приміщення № Е. 2.1.14 загальною площею 169,48 кв. м., які розташовані за адресою АДРЕСА_2 та повинна була внести отримані кошти від ОСОБА_9 на рахунки обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» за побудову вказаних приміщень, але реалізовуючи свій злочинний намір сплатила лише частку грошових коштів за вказані об`єкти нерухомості у розмірі 133 тис. 639 доларів США, заволодівши шахрайським шляхом залишком грошових коштів громадянина ОСОБА_9 у розмірі 176 тис. 361 доларів США.

Окрім того, ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, за попередньою змовою групою осіб з громадянином ОСОБА_7 , який займає посаду директора ТОВ «Ленель» з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок громадянина ОСОБА_8 , 02.07.2021 перебуваючи у офісному приміщенні за адресою м. Одеса, вул. Гоголя 9, зловживаючи довірою у ОСОБА_8 , отримали у останнього 750 (сімсот п`ятдесят) тисяч доларів США за забезпечення майнових прав перед обслуговуючим кооперативом «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство»(відповідно до договорів поруки від 02.07.2021) за окремі нежитлові приміщення №ІТ/Н-Е.3.102 загальною площею 578 кв. м. та нежитлове приміщення № Е. 3.2.1 загальною площею 559,67 кв. м., які розташовані за адресою АДРЕСА_2 та повинна була внести отримані кошти від ОСОБА_8 на рахунки обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» за побудову вказаних приміщень, але реалізовуючи свій злочинний намір сплатила лише частку грошових коштів за вказані об`єкти нерухомості у розмірі 413 тис.448 доларів США, заволодівши шахрайським шляхом часткою грошових коштів громадянина ОСОБА_8 у розмірі 336тис. 552 доларів США, - тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння Окрім того, під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що підозрювана ОСОБА_6 проживає за адресою: АДРЕСА_3 , де зберігає речі, документи та грошові кошти які здобуті злочинним шляхом.

У подальшому в ході проведення досудового розслідування 11.11.2021 слідчим СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 в період часу з 21:36 год. по 03:43 год. 12.11.2021 було проведено обшуку квартири АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно.

Враховуючи, що на місці проведення вищевказаних слідчих дій, зберігалися сліди кримінального правопорушення, з метою подальшого експертного дослідження, а також з метою виключення можливості пошкодження, втрати та зникнення речових доказів в подальшому слідчий, посилаючись на вимоги ст.ст.98,170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вказане майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав просив задовольнити

Представник власника майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання прокурора.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею було встановлено, щоСВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за№12021162510001445 від 03.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

11.11.2021 року було проведено обшук приміщення квартири АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_6 , в результаті якого виявлено та вилучено наступне майно:

-оригінал квитанції №6 від 09.07.2021 на 1арк.;

-оригінал квитанції №ПН 4608РКО на 1 арк.;

-оригінал платіжного доручення №1 від 23.11.2020 на 1 арк.;

-оригінал платіжного доручення №2 від 12.11.2020 на 1 арк.;

-оригінал платіжного доручення №1 від 24.12.2020 на 1 арк.;

-оригінал платіжного доручення №1 від 07.12.2020 на 1 арк.;

-виписка з рахунку банку АТ «Креді Агріколь банк» за період з 13.01.2020 24.12.2020 на 1 арк.;

-виписка з рахунку банку АТ «Креді Агріколь банк» за період з 11.11.2020 по 28.03.2021 на 1 арк.;

-виписка з рахунку банку АТ «Креді Агріколь банк» за період з 01.12.2020 по 31.12.2020 на 1 арк.;

-оригінал квитанції №34041413-1 від 23.11.2020 на 1 арк.;

-оригінал квитанції №34575106/1 від 24.12.2020 на 1 арк.;

-оригінал квитанції №34574662-1 від 24.11.2020 на 1 арк.;

-оригінал квитанції №34041555/1 від 23.11.2020 на 1 арк.;

-оригінали розписок від фізичних осіб щодо здійснення оплати за купівлю об`єктів нерухомого майна, як друкованим так і рукописним текстом у кількості 62 арк.;

-оригінал довідки від 22.06.2021 за вих. №22/06-21/1 ОК ЖБК «Пространство» на 1 арк.;

-папка зеленого кольору «Пространство создаем прпостранство для жизни» в якій знаходяться: оригінал додаткової угоди від 07.09.2021 на 3 арк. з ОСОБА_12 ; оригінал договору поруки від 07.09.2021 на 2 арк. з ОСОБА_12 ; оригінал договору поруки від 07.09.2021 на 2 арк. з ОСОБА_12 ; оригінал договору поруки від 07.09.2021 на 2 арк. з ОСОБА_12 ; оригінал договору поруки від 07.09.2021 на 2 арк. з ОСОБА_12 ; оригінал додаткової угоди до договору купівлі-продажу майнових прав від 07.09.2021 на 2 арк. з ОСОБА_12 ; додаткова угода до угоди про членство в кооперативі від 08.09.2021 з ОСОБА_13 на 3 арк.; договір поруки від 08.09.2021 з ОСОБА_13 на 2 арк.; договір поруки від 08.09.2021 з ОСОБА_13 на 2 арк.; договір поруки від 08.09.2021 з ОСОБА_13 на 2 арк.; договір поруки від 08.09.2021 з ОСОБА_13 на 2 арк.; додаткова угода до угоди про членство в кооперативі від 08.09.2021 з ОСОБА_13 на 3 арк.; договір поруки від 10.09.2021 з ОСОБА_14 на 2 арк.; договір поруки від 10.09.2021 з ОСОБА_14 на 2 арк.; додаткова угода до угоди про членство в кооперативі від 10.09.2021 з ОСОБА_14 на 3 арк.;

-оригінал договору оренди квартири за адресою: АДРЕСА_4 з ОСОБА_15 на 4 арк. та акт приймання передачі квартири на 1 арк.;

-рахунок №СМУ00023765 від 22.07.2021 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №СМУ00023759 від 22.07.2021 на 1 арк.;

-видаткова накладна №СМУ00146064 від 23.07.2021 на 1 арк.;

-акт повернення майна зі зберігання від 24.07.2021 на 1 арк.;

-акт приймання майна на зберігання від 23.07.2021 ОСОБА_6 на 1арк.;

-договір купівлі-продажу №1722/07/21 від 20.07.2021 із додатками на 2 арк.;

-квитанція №97182125 від 22.07.21 на 1 арк.;

-квитанція №57182172 від 22.07.21 на 1 арк.;

-ключі від транспортного засобу «Toyota C-4R Hybrid CVT Premivm»;

-статут ТОВ «Ленель» на 18 арк.;

-виписка ЄДР ТОВ «Ленель» на 1 арк.;

-рішення засновника ТОВ «Ленель» від 06.12.2019 на 1 арк.;

-опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 арк.;

-наказ №1 від 10.12.2019 на 1 арк.;

-лист формату А4 з печатками у кількості 3 (відпечатків) на 1 арк.;

-договір про надання банківських послуг №647664/3862303 від 19.01.2020 на 1 арк.;

-флеш носій фірми «Sandisk» червоно-чорного кольору з брелком;

-довідка АТ «Креді Агріколь банк» на 1 арк.;

-грошові кошти у сумі 10000 доларів США у кількості 100 банкнот номіналом 100 доларів США, які скріплені резинкою для готівки зеленого кольору, які поміщені до спеціального пакету №7188012;

-грошові кошти у сумі 1 000 доларів США у кількості 10 банкнот номіналом 100 доларів США, які скріплені резинкою для готівки зеленого кольору, які поміщені до спеціального пакету №7188012;

-оригінали документів укладених з ОСОБА_16 , а саме договори та додаткові угоди на 16 арк.;

-оригінал розписки від 28.03.2021 ОСОБА_17 на 1 арк.;

-оригінали документів укладених з ОСОБА_9 , а саме договори та додаткові угоди на 14 арк.;

-оригінали документів укладених з ОСОБА_8 , а саме договори та додаткові угоди на 35 арк.;

-оригінали документів укладених з ОСОБА_18 , а саме договори та додаткові угоди на 9 арк.;

-оригінали документів укладених з ОСОБА_19 , а саме договори та додаткові угоди на 9 арк.;

-оригінали документів укладених з ОСОБА_16 , а саме договори та додаткові угоди на 16 арк.;

-оригінал довідки від 28.07.2021 ОК ЖБК «Пространство» на 1 арк.;

-оригінали документів укладених з ОСОБА_16 на 9 арк.;

-2 оригінали розписок від 09.06.2021 та 28.05.2021 ОСОБА_17 на 2 арк.;

-угода про фінансове забезпечення договору купівлі-продажу майнових прав від 01.02.2021 на 2 арк.;

-довідка від 01.02.2021 ОК ЖБК «Пространство» на 1 арк.;

-розписка від 05.04.2021 ОСОБА_17 на 1 арк.;

-договір про намір №1Т1Н-Е.Н.103-3 від 07.12.2020 на 1 арк.

-довідка від 03.03.2021 ОК ЖБК «Пространство» вих. №02/03-21/5 на 1 арк.;

-договір про намір від 13.02.2021 на 1 арк. на російської мові;

-договір про співпрацю від 04.03.2021 на 1 арк. укладеного з ОСОБА_20 з додатком на 1 арк.;

-конфедеційна угода від 13.02.2021 на 1 арк.;

-оригінали документів укладених з ОСОБА_21 , а саме договори та додаткові угоди на 16 арк.;

-оригінали документів укладених з ОСОБА_22 , а саме договори та додаткові угоди на 6 арк.;

-оригінали документів укладених з ОСОБА_23 , а саме договори та додаткові угоди на 7 арк.;

-оригінали документів укладених з ОСОБА_24 на 16 арк.;

-оригінали документів укладених з ОСОБА_25 на 17 арк.;

-оригінал розписки від 23.04.2021 ОСОБА_17 на 1 арк.;

-дві додаткові угоди з ОСОБА_16 на 4 арк.;

-договір про співпрацю з ОСОБА_20 ;

-оригінал розписки від 14.05.2021 з ОСОБА_19 на 1 арк.;

-мобільний телефон «Samsung», IMEI: НОМЕР_1 , S/N: НОМЕР_2 в корпусі сірого кольору;

-чорнові записи на 3 арк. з рукописним текстом;

-договір №29424857695400 майнового найму індивідуального сейфу від 05.08.2021 на 1 арк.;

-договір анкета №11000837695400 від 05.08.2021 на 4 арк.;

-договір анкета №03865888301 від 26.05.2021 з АТ «Укрсиббанк»;

-угода №1про членство в кооперативі від 13.09.2021 на 6 арк.;

-заява ОСОБА_26 від 13.09.2021 на 1 арк.;

-угода №2про членство в кооперативі від 14.09.2021 на 6 арк.;

-заява ОСОБА_27 від 13.09.2021 на 1 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_27 на 1 арк.;

-попередній договір від 13.09.2021 укладений між ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_7 на 2 арк.;

-договір оренди №0/1/21 від 17.06.2021 на 8 арк.;

-чорнові записи на 1 арк.;

-копія заяви ОСОБА_7 , яка зареєстрована у реєстрі за №9307 на 2 арк.;

-довіреність від 05.08.2021, яка зареєстрована у реєстрі за №823 на 1 арк.;

-витяг про реєстрацію з єдиного реєстру довіреностей на 1 арк. від 09.08.2021;

-звіт вибіркового юридичного аудиту «Advance consnlting» на 16 арк.;

-договір анкета №03886495601 від 22.10.2021 на 2 арк.;

-договір найму індивідуального сейфу від 15.09.2021 на 1 арк.;

-технічне завдання на 1 арк.;

-договір про надання послуг за адресою вул.. Дача Ковалевського, на 1 арк.;

-попередній договір від05.04.2021 на 2 арк., зареєстрований в реєстрі №337;

-платіжне доручення №8 від 12.07.2021 на 1 арк.;

-заявка договір №94402/1 від 12.07.2021 на 7 арк.;

-договір про наміри №СТ/А-4461-3 від 14.03.2021 на 1 арк.;

-договір про наміри №СТ/А-446-3 від 14.03.2021 на 1 арк.;

-додаткова угода до договору купівлі-продажу №РД/А-Б.2.213 від 07.12.2020 на 1 арк.;

-меморандум про співробітництво №01-05/21 від 11.09.2021 на 4 арк.;

-технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 на 2 арк.;

-печать ТОВ «Ленель», код ЄДРПОУ 43396189;

-печать «Житлово-будівельного кооперативу «Єліт Віллас апартменс ЄВА»;

-печать для документів «Защитное общество меморіал»;

-печать лікаря ОСОБА_30 МОС України;

-печать «Объединение демократическое движение солидарность»;

-печать міський київський клінічно-онкологічний центр, довідок;

-печать «Ставропольская краевая колегия адвокатов»;

-штемпельна подушка Troda 9052 кількості 1 шт.

Постановою слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_31 від 12.11.2021 року вищевказане майно було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12021162510001445 від 03.11.2021 року.

Враховуючи, вищевикладене, вилучене майно для кримінального провадження буде мати доказове значення,потребує спеціальних досліджень, проведення оглядів, з метою недопущення його пошкодження та втрати, та забезпечення його належного зберігання,тому майно належить арештувати.

Згідно з п. 1 ч. 2ст. 167 КПК Українитимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПКУкраїни арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст.170 КПКУкраїни у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст.98 КПКУкраїни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ст.ст.214,223КПК Українипісля внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно дост. 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення вищевказаного клопотання та накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Керуючись ст.ст.170,173,309,372,376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021162510001445 від 03.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене 11.11.2021 року у кримінальному провадженні №12021162510001445 від 03.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході проведення обшуку приміщення квартири АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_6 , а саме на:

-оригінал квитанції №6 від 09.07.2021 на 1арк.;

-оригінал квитанції №ПН 4608РКО на 1 арк.;

-оригінал платіжного доручення №1 від 23.11.2020 на 1 арк.;

-оригінал платіжного доручення №2 від 12.11.2020 на 1 арк.;

-оригінал платіжного доручення №1 від 24.12.2020 на 1 арк.;

-оригінал платіжного доручення №1 від 07.12.2020 на 1 арк.;

-виписка з рахунку банку АТ «Креді Агріколь банк» за період з 13.01.2020 24.12.2020 на 1 арк.;

-виписка з рахунку банку АТ «Креді Агріколь банк» за період з 11.11.2020 по 28.03.2021 на 1 арк.;

-виписка з рахунку банку АТ «Креді Агріколь банк» за період з 01.12.2020 по 31.12.2020 на 1 арк.;

-оригінал квитанції №34041413-1 від 23.11.2020 на 1 арк.;

-оригінал квитанції №34575106/1 від 24.12.2020 на 1 арк.;

-оригінал квитанції №34574662-1 від 24.11.2020 на 1 арк.;

-оригінал квитанції №34041555/1 від 23.11.2020 на 1 арк.;

-оригінали розписок від фізичних осіб щодо здійснення оплати за купівлю об`єктів нерухомого майна, як друкованим так і рукописним текстом у кількості 62 арк.;

-оригінал довідки від 22.06.2021 за вих. №22/06-21/1 ОК ЖБК «Пространство» на 1 арк.;

-папка зеленого кольору «Пространство создаем прпостранство для жизни» в якій знаходяться: оригінал додаткової угоди від 07.09.2021 на 3 арк. з ОСОБА_12 ; оригінал договору поруки від 07.09.2021 на 2 арк. з ОСОБА_12 ; оригінал договору поруки від 07.09.2021 на 2 арк. з ОСОБА_12 ; оригінал договору поруки від 07.09.2021 на 2 арк. з ОСОБА_12 ; оригінал договору поруки від 07.09.2021 на 2 арк. з ОСОБА_12 ; оригінал додаткової угоди до договору купівлі-продажу майнових прав від 07.09.2021 на 2 арк. з ОСОБА_12 ; додаткова угода до угоди про членство в кооперативі від 08.09.2021 з ОСОБА_13 на 3 арк.; договір поруки від 08.09.2021 з ОСОБА_13 на 2 арк.; договір поруки від 08.09.2021 з ОСОБА_13 на 2 арк.; договір поруки від 08.09.2021 з ОСОБА_13 на 2 арк.; договір поруки від 08.09.2021 з ОСОБА_13 на 2 арк.; додаткова угода до угоди про членство в кооперативі від 08.09.2021 з ОСОБА_13 на 3 арк.; договір поруки від 10.09.2021 з ОСОБА_14 на 2 арк.; договір поруки від 10.09.2021 з ОСОБА_14 на 2 арк.; додаткова угода до угоди про членство в кооперативі від 10.09.2021 з ОСОБА_14 на 3 арк.;

-оригінал договору оренди квартири за адресою: АДРЕСА_4 з ОСОБА_15 на 4 арк. та акт приймання передачі квартири на 1 арк.;

-рахунок №СМУ00023765 від 22.07.2021 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №СМУ00023759 від 22.07.2021 на 1 арк.;

-видаткова накладна №СМУ00146064 від 23.07.2021 на 1 арк.;

-акт повернення майна зі зберігання від 24.07.2021 на 1 арк.;

-акт приймання майна на зберігання від 23.07.2021 ОСОБА_6 на 1арк.;

-договір купівлі-продажу №1722/07/21 від 20.07.2021 із додатками на 2 арк.;

-квитанція №97182125 від 22.07.21 на 1 арк.;

-квитанція №57182172 від 22.07.21 на 1 арк.;

-ключі від транспортного засобу «Toyota C-4R Hybrid CVT Premivm»;

-статут ТОВ «Ленель» на 18 арк.;

-виписка ЄДР ТОВ «Ленель» на 1 арк.;

-рішення засновника ТОВ «Ленель» від 06.12.2019 на 1 арк.;

-опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 арк.;

-наказ №1 від 10.12.2019 на 1 арк.;

-лист формату А4 з печатками у кількості 3 (відпечатків) на 1 арк.;

-договір про надання банківських послуг №647664/3862303 від 19.01.2020 на 1 арк.;

-флеш носій фірми «Sandisk» червоно-чорного кольору з брелком;

-довідка АТ «Креді Агріколь банк» на 1 арк.;

-грошові кошти у сумі 10000 доларів США у кількості 100 банкнот номіналом 100 доларів США, які скріплені резинкою для готівки зеленого кольору, які поміщені до спеціального пакету №7188012;

-грошові кошти у сумі 1 000 доларів США у кількості 10 банкнот номіналом 100 доларів США, які скріплені резинкою для готівки зеленого кольору, які поміщені до спеціального пакету №7188012;

-оригінали документів укладених з ОСОБА_16 , а саме договори та додаткові угоди на 16 арк.;

-оригінал розписки від 28.03.2021 ОСОБА_17 на 1 арк.;

-оригінали документів укладених з ОСОБА_9 , а саме договори та додаткові угоди на 14 арк.;

-оригінали документів укладених з ОСОБА_8 , а саме договори та додаткові угоди на 35 арк.;

-оригінали документів укладених з ОСОБА_18 , а саме договори та додаткові угоди на 9 арк.;

-оригінали документів укладених з ОСОБА_19 , а саме договори та додаткові угоди на 9 арк.;

-оригінали документів укладених з ОСОБА_16 , а саме договори та додаткові угоди на 16 арк.;

-оригінал довідки від 28.07.2021 ОК ЖБК «Пространство» на 1 арк.;

-оригінали документів укладених з ОСОБА_16 на 9 арк.;

-2 оригінали розписок від 09.06.2021 та 28.05.2021 ОСОБА_17 на 2 арк.;

-угода про фінансове забезпечення договору купівлі-продажу майнових прав від 01.02.2021 на 2 арк.;

-довідка від 01.02.2021 ОК ЖБК «Пространство» на 1 арк.;

-розписка від 05.04.2021 ОСОБА_17 на 1 арк.;

-договір про намір №1Т1Н-Е.Н.103-3 від 07.12.2020 на 1 арк.

-довідка від 03.03.2021 ОК ЖБК «Пространство» вих. №02/03-21/5 на 1 арк.;

-договір про намір від 13.02.2021 на 1 арк. на російської мові;

-договір про співпрацю від 04.03.2021 на 1 арк. укладеного з ОСОБА_20 з додатком на 1 арк.;

-конфедеційна угода від 13.02.2021 на 1 арк.;

-оригінали документів укладених з ОСОБА_21 , а саме договори та додаткові угоди на 16 арк.;

-оригінали документів укладених з ОСОБА_22 , а саме договори та додаткові угоди на 6 арк.;

-оригінали документів укладених з ОСОБА_23 , а саме договори та додаткові угоди на 7 арк.;

-оригінали документів укладених з ОСОБА_24 на 16 арк.;

-оригінали документів укладених з ОСОБА_25 на 17 арк.;

-оригінал розписки від 23.04.2021 ОСОБА_17 на 1 арк.;

-дві додаткові угоди з ОСОБА_16 на 4 арк.;

-договір про співпрацю з ОСОБА_20 ;

-оригінал розписки від 14.05.2021 з ОСОБА_19 на 1 арк.;

-мобільний телефон «Samsung», IMEI: НОМЕР_1 , S/N: НОМЕР_2 в корпусі сірого кольору;

-чорнові записи на 3 арк. з рукописним текстом;

-договір №29424857695400 майнового найму індивідуального сейфу від 05.08.2021 на 1 арк.;

-договір анкета №11000837695400 від 05.08.2021 на 4 арк.;

-договір анкета №03865888301 від 26.05.2021 з АТ «Укрсиббанк»;

-угода №1про членство в кооперативі від 13.09.2021 на 6 арк.;

-заява ОСОБА_26 від 13.09.2021 на 1 арк.;

-угода №2про членство в кооперативі від 14.09.2021 на 6 арк.;

-заява ОСОБА_27 від 13.09.2021 на 1 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_27 на 1 арк.;

-попередній договір від 13.09.2021 укладений між ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_7 на 2 арк.;

-договір оренди №0/1/21 від 17.06.2021 на 8 арк.;

-чорнові записи на 1 арк.;

-копія заяви ОСОБА_7 , яка зареєстрована у реєстрі за №9307 на 2 арк.;

-довіреність від 05.08.2021, яка зареєстрована у реєстрі за №823 на 1 арк.;

-витяг про реєстрацію з єдиного реєстру довіреностей на 1 арк. від 09.08.2021;

-звіт вибіркового юридичного аудиту «Advance consnlting» на 16 арк.;

-договір анкета №03886495601 від 22.10.2021 на 2 арк.;

-договір найму індивідуального сейфу від 15.09.2021 на 1 арк.;

-технічне завдання на 1 арк.;

-договір про надання послуг за адресою вул.. Дача Ковалевського, на 1 арк.;

-попередній договір від05.04.2021 на 2 арк., зареєстрований в реєстрі №337;

-платіжне доручення №8 від 12.07.2021 на 1 арк.;

-заявка договір №94402/1 від 12.07.2021 на 7 арк.;

-договір про наміри №СТ/А-4461-3 від 14.03.2021 на 1 арк.;

-договір про наміри №СТ/А-446-3 від 14.03.2021 на 1 арк.;

-додаткова угода до договору купівлі-продажу №РД/А-Б.2.213 від 07.12.2020 на 1 арк.;

-меморандум про співробітництво №01-05/21 від 11.09.2021 на 4 арк.;

-технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 на 2 арк.;

-печать ТОВ «Ленель», код ЄДРПОУ 43396189;

-печать «Житлово-будівельного кооперативу «Єліт Віллас апартменс ЄВА»;

-печать для документів «Защитное общество меморіал»;

-печать лікаря ОСОБА_30 МОС України;

-печать «Объединение демократическое движение солидарность»;

-печать міський київський клінічно-анкологічний центр, довідок;

-печать «Ставропольская краевая колегия адвокатов»;

-штемпельна подушка Troda 9052 кількості 1 шт.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку,визначеномуПостановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1