Постанова

від 21.05.2010 по справі 4-382/2010

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

Дело № 4-382/09г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕН ЕМ УКРАИНЫ

21 мая 2010 года Железнодорожны й районный суд г.Симферополя Автономной Республики Крым, в составе:

председательствующего - судьи Корогодиной О.Э.

при секретаре - Амираслан ове Р.Т.

с участием прокурора - Ави дзба Д.В.

рассмотрев представление старшего следователя Крымск ой транспортной прокуратуры юриста 1 класса Горбова В.А. , о производстве выемки в ба нковском учреждении по уголо вному делу № 10877700109, возбужденно му в отношении должностных л иц ГП «Керченский морской то рговый порт» и МЧП «Сиуч» по п ризнакам состава преступлен ия, предусмотренного ст. 191 ч.5 У К Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь Крым ской транспортной прокурату ры юрист 1 класса Горбов В.А. , обратился в суд с представ лением, согласованным с Крым ским транспортным прокуроро м, о производстве выемки в бан ковском учреждении по уголов ному делу № 10877700109, возбужденном у в отношении должностных ли ц ГП «Керченский морской тор говый порт» и МЧП «Сиуч» по пр изнакам состава преступлени я, предусмотренного ст. 191 ч.5 УК Украины,

Требования мотивированы т ем, что досудебным следствие м установлено следующее.

2 марта 2004 года и 22 марта 2004 долж ностными лицами Керченского морского торгового порта и д олжностными лицами МПП «Сиуч » заключены контракты №№ 01 к и 02 к соответственно, на технич еское обслуживание судов пор тофлота и ремонта теплохода «Порт Керч».

2 марта 2004 года МЧП «Сиуч» в ли це директора ОСОБА_2 заклю чен контракт с ЧПТФ «Ирина и К » в лице директора ОСОБА_3 на ремонт судна «Порт Керчь» портового флота ГП «Керченс кий морской торговый порт» н а общую сумму 243 409 грн. 16 апреля 2004 года подписан акт приема-пе редачи выполненных работ

2 марта 2004 года ЧПТФ «Ирин а и К» в лице директора ОСОБ А_3 заключило контракт с ЧП « Портал» в лице директора ОС ОБА_4 на ремонт судна «Порт К ерчь» портового флота ГП «Ке рченский морской торговый по рт» на общую сумму 242 679 грн. 16 ап реля 2004 года подписан акт прие ма-передачи выполненных рабо т.

22 марта 2004 года МЧП «Сиуч» в л ице директора ОСОБА_5 закл ючает контракт с ЧПТФ «Ирина и К» в лице директора ОСОБА _3 на техническое обслужива ние судов портового флота ГП «Керченский морской торговы й порт» на общую сумму 304 904 грн . 19 апреля 2004 года подписан акт приема-передачи выполненных работ

22 марта 2004 года ЧПТФ «Ирин а и К» в лице директора ОСОБ А_3 заключило контракт с ЧП « Портал» в лице директора ОС ОБА_4 на техническое обслуж ивание судов портового флота ГП «Керченский морской торг овый порт» на общую сумму 303 990 грн. 19 апреля 2004 года подписан а кт приема-передачи выполненн ых работ.

Акт приема передачи т\х По рт «Керчь» после проведения ремонтных работ в период с 29.06.2 003 года по 08.07.2003 года подписан 9 ию ля 2003 года МЧП «Сиуч» - Калужинс ким ГП «КМТП» групповым мех аником ОСОБА_6

19 апреля 2004 года акт приема пе редачи выполненных работ под писан МЧП «Сиуч» ОСОБА_2, Г П «Керченский МТП» и группо вым механиком ОСОБА_6

На основании актов приема - передачи выполненных работ, составленных во исполнение указанных контрактов, Керче нский морской торговый порт перечислил МПП «Сиуч» денежн ые средства на р\с 26001301351039 МФО 324388, О КПО 32294418 в АК «Промышленно - инве стиционного банка» г. Феодос ии в сумме 549964, 40 грн. в период с ав густа. 2004 года по октябрь 2004 года .

МЧП «Сиуч» в период 2003 -2004 годо в не имело технических мощно стей и необходимого штата ра ботников для проведения рабо т по ремонту и техническому о бслуживанию судов.

ЧПТФ «Ирина и К» в период 2003 - 2004 годов имело в штате 1 работн ика - директора фирмы ОСОБА _3 и не имело технических воз можностей для проведения рем онта и обслуживания судов.

Согласно, обобщенных матер иалов №259\2005\4108 Государственног о комитета финансового монит оринга Украины, ряд коммерче ских структур АР Крым налади ли схему незаконной конверт ации денежных средств. Для че го через расчетные счета ряд а предприятий, в том числе и ПП «Ирина и К» денежные средств а путем составления и возмож ного использования фиктивны х документов под разными пов одами перечисляли на расчетн ые счета ПП «Портал», откуда с нимались наличными по видом закупки сельскохозяйственн ой продукции, предоставления кредитов физическим лицам. В дальнейшем наличные денежны е средства перераспределяли сь между соучастниками прове денных незаконных финансовы х операций.

В период 2004 года ремонт тепл охода «Порт Керчь» и техниче ское обслуживание судов порт офлота предприятием «Сиуч» п роведено не было.. По иску ГНИ в г. Керчи контракты №1 к от 2 ма рта 2004 года и 2 к от 22 марта 2004 года решением Хозяйственного суд а в АР Крым признаны недейств ительными, в результате инте ресам ГП «Керченский морской торговый порт» причинен уще рб в особо крупных размерах.

На основании вышеизложенн ого с целью полного, всесторо ннего, объективного расследо вания и установления истины по делу, возникла необходимо сть проведения выемки в банк овских учреждениях документ ов о движении денежных средс тв по расчетному счету, прина длежащему ЧПТФ «Ирина и Ко» и ЧП «Портал» с расшифровкой п лательщиков и получателей де нежных средств, и оснований д ля производства, получения д енежных платежей, с целью уст ановления истинного назначе ния платежей, их реальности, с оотносительности по времени и адресату и движения денежн ых средств, что необходимо дл я установления истины по дел у.

На основании изложе нного, руководствуясь ст.ст. 17 7, 178 УПК Украины,

П Р О Ш У:

Представление следо вателя удовлетворить.

Произвести выемку в Кр ымском филиале Публичного ак ционерного общества «Инпром банк», расположенного по адр есу АР Крым г. Феодосия ул. Укр аинская 11 (МФО 384481), сведений о дв ижении денежных средств по р асчетным счетам:

- №26001013595 и №26067013595 открытом ЧПТФ «И рина и Ко» (ЕГРПОУ 31887259) в Крымск ом филиале Публичного акцион ерного общества «Инпромбанк » расположенном по адресу АР Крым г. Феодосия ул. Украинск ая 11 (МФО 384481) за период с 1 января 2003 года по настоящее время, с по лной расшифровкой совершенн ых операций.

- № 260000132124 открытом ЧП «Портал» (ЕГРПОУ 32009182) в Крымском филиале Публичного акционерного общ ества «Инпромбанк» располо женном по адресу АР Крым г. Фе одосия ул. Украинская 11 (МФО 384481) за период с 1 января 2003 года по н астоящее время, с полной расш ифровкой совершенных операц ий.

Постановление апелляцио нному обжалованию не подлежи т.

Судья: