Ухвала

від 26.11.2021 по справі 442/3099/16-к

СТРИЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОКРЕМА ДУМКА

26 листопада 2021 року місто Стрий

Керуючись вимогами ч. 3 ст. 375 КПК України я, суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , викладаю свою окрему думку при постановленні вироку суду від 26.11.2021 року по кримінальному провадженні про обвинувачення ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України та ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні, на моє переконання, встановлено, що 07.03.1997 ОСОБА_4 було засновано МПП «Наталі», у власності якого перебувало приміщення пекарні, що розташовано за адресою: м.Дрогобич, вул. Хмельницького, 49 Львівської області, вартістю 82819 гривень, обладнання для виготовлення хлібо-булочних та макаронних виробів вартістю 155 700 гривень. У період часу з 02.02.1998 до 17.05.1999 посаду директора МПП «Наталі» обіймала ОСОБА_2 , яка у зв`язку з характером виконуваної нею роботи мала доступ та використовувала печатки, штамп, бухгалтерську та фінансову документацію підприємства. У вказаний період часу функціональні обов`язки головного бухгалтера МПП «Наталі» виконувала ОСОБА_3 . 17.05.1999 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 звільнились із займаних посад, однак печатку, штамп та офіційні, в тому числі бухгалтерські та фінансові документи підприємства, у встановленому законодавством порядку, не передали, а приховали з метою їх використання у власних інтересах. В подальшому, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 умисно приховані від засновниці та власниці МПП «Наталі» ОСОБА_4 печатку, штамп та офіційні документи підприємства 30.12.2000 використали у особистих корисливих інтересах при укладенні договору купівлі-продажу №01 та 12.11.2002 при поданні у Дрогобицьке ДДК МБТІ та ЕО пакету документів для реєстрації права власності, серед яких оригінал реєстраційного посвідчення на об`єкт нерухомого майна КММ №000604 МПП «Наталі» за адресою: м. Дрогобич, вул. Богдана Хмельницького, 49 Львівської області та оригінал договору купівлі-продажу від 26.11.1997, укладеного між СП «Дрогобицька торгова міжрайонна база» і МПП «Наталі» про купівлю нежитлового приміщення за адресою: м. Дрогобич, вул. Б. Хмельницького, 49 Львівської області.

Також, ОСОБА_2 маючи умисел на незаконне заволодіння майном МПП «Наталі» шляхом обману, яке засновано 07.03.1997 ОСОБА_4 та у власності якого перебувало приміщення пекарні, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 82819 гривень, обладнання для виготовлення хлібо-булочних та макаронних виробів вартістю 155700 гривень, заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилась про спільне його вчинення з ОСОБА_3 .

Так, ОСОБА_2 , виконуючи відведену їй роль, з відома та згоди ОСОБА_3 , попередньо створила та зареєструвала 05.12.2000 у м. Дрогобичі Львівської області на прізвище своєї близької родички (бабці) ОСОБА_5 нову юридичну особу приватне підприємство «Золоте зернятко», стала його директором та прийняла ОСОБА_3 на посаду бухгалтера вказаного підприємства. Після цього, скориставшись тимчасовою відсутністю засновника МПП «Наталі» ОСОБА_4 , яка в період часу з липня 1999 року по липень 2003 року перебувала за межами України, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 30.12.2000 склали і обидві підписали завідомо неправдивий договір купівлі-продажу №01, датувавши його 30.12.2000. Згідно зазначеного договору МПП «Наталі», від імені якого виступала ОСОБА_3 , яка не мала права підпису офіційних документів від імені вказаного підприємства, оскільки станом на 30.12.2000 була звільнена з МПП «Наталі» та працювала в ПП «Золоте зернятко», не маючи повноважень на вчинення дій з розпорядження майна МПП «Наталі», продала ПП «Золоте зернятко», від імені якого виступала ОСОБА_2 , приміщення пекарні, що розташовано в АДРЕСА_1 (площа забудови 483,6 м2, об`єм будівлі 1910 м3, площа нежилих приміщень 413,3 м2), а також обладнання для виготовлення хлібо-булочних виробів.

В подальшому ОСОБА_3 ввела в оману, щодо наявності повноважень виступати від імені МПП «Наталі», директора Дрогобицької філії АТ «Укрінбанк» ОСОБА_6 , який підписав та скріпив печаткою Дрогобицької філії АТ «Укрінбанк» договір купівлі-продажу №01 від 30.12.2000 в якості третьої сторони, щодо не заперечення реалізації заставного майна. Після цього, ОСОБА_2 з відома і згоди ОСОБА_3 , виконуючи відведену їй роль, скріпила зазначений договір печаткою МПП «Наталі», яку вона та ОСОБА_3 заздалегідь приховали від власниці та засновниці МПП «Наталі» ОСОБА_4 . Розрахунок за незаконно відчужене майно МПП «Наталі» відбувався шляхом передачі простого векселя №733257850618 з терміном погашення до 02.05.2002.

04.01.2001 ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру на заволодіння майном МПП «Наталі», склали і підписали завідомо неправдивий акт «Передачі прийому майна у власність» №01 від 04.01.2001, в який внесли завідомо неправдиві відомості про те, що МПП «Наталі», від імені якого виступає ОСОБА_3 , яка на той час у трудових відносинах з МПП «Наталі» не перебувала, передає, а ПП «Золоте Зернятко», від імені якого виступає ОСОБА_2 , приймає у власність приміщення пекарні, що розташовано в АДРЕСА_1 , та обладнання для виготовлення хлібо-булочних виробів, що не відповідає дійсності, так як станом на 04.01.2001 ПП «Золоте Зернятко» не набуло у власність дане майно відповідно до умов п. 6.6 договору купівлі-продажу від 30.12.2000, оскільки покупець ПП «Золоте Зернятко» не провів оплату на користь МПП «Наталі» за це майно.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру на заволодіння майном МПП «Наталі», 08.11.2002 ОСОБА_2 , виконуючи відведену їй роль, з відома та згоди ОСОБА_3 , подала приватному нотаріусу Дрогобицького районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_7 договір купівлі-продажу №01 від 30.12.2000 для посвідчення виготовленої з нього фотокопії.

12.11.2002 ОСОБА_2 продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, виконуючи відведену їй функцію, з відома та згоди ОСОБА_3 , подала у Дрогобицьке ДДК МБТІ та ЕО пакет документів, серед яких нотаріально посвідчену фотокопію неправдивого договору купівлі-продажу №01 від 30.12.2000, копію акту прийому-передачі майна у власність №01 від 04.01.2001, копію простого векселя №733257850618, копію акту прийому-передачі векселя від 07.05.2002, оригінал реєстраційного посвідчення на об`єкт нерухомого майна КММ №000604 МПП «Наталі» за адресою: м. Дрогобич, вул. Богдана Хмельницького, 49 Львівської області та оригінал договору купівлі-продажу від 26.11.1997, укладеного між СП «Дрогобицька торгова міжрайонна база» і МПП «Наталі» про купівлю нежитлового приміщення за адресою: м. Дрогобич, вул. Богдана Хмельницького, 49 Львівської області. На підставі поданих ОСОБА_2 документів, незаконно здійснено перереєстрацію на користь ПП «Золоте зернятко» належного МПП «Наталі», майна, засновником якого відповідно до статуту МПП «Наталі», зареєстрованого Дрогобицькою районною державною адміністрацією, згідно розпорядження №69 від 18.03.1997, є ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_2 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 використовуючи завідомо неправдиві та приховані офіційні документи, печатку, діючи шляхом обману, умисно заволоділа майном МПП «Наталі» на загальну суму 238 519 гривень, що є особливо великим розміром, яке належить на праві приватної власності МПП «Наталі», в результаті чого було заподіяно шкоду засновнику та власниці МПП «Наталі» ОСОБА_4 та її чоловіку ОСОБА_8 на вказану суму.

Крім цього, 27.02.2001 з метою видачі дозволу для функціонування цеху хлібо-булочних виробів за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_2 згідно заяви ПП «Золоте Зернятко» без номеру від 27.02.2001 подала головному державному санітарному лікарю м. Дрогобич Львівської області ОСОБА_9 разом з договором купівлі-продажу №01 від 30.12.2000 завідомо підроблений акт «Передачі прийому майна у власність» №01 від 04.01.2001, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що МПП «Наталі», від імені якого виступає ОСОБА_3 , яка на той час у трудових відносинах з МПП «Наталі» не перебувала, передає, а ПП «Золоте Зернятко», від імені якого виступає ОСОБА_2 , приймає у власність приміщення пекарні, що розташовано в АДРЕСА_1 , обладнання для виготовлення хлібо-булочних і макаронних виробів, що не відповідає дійсності, так як станом на 04.01.2001 ПП «Золоте Зернятко» не набуло у власність зазначене майно відповідно до умов п. 6.6 договору купівлі-продажу від 30.12.2000, оскільки покупець ПП «Золоте Зернятко» не провів оплату на користь МПП «Наталі» за це майно.

Крім цього, ОСОБА_2 , будучи директором ПП «Золоте зернятко», маючи умисел на незаконне заволодіння шляхом обману майном МПП «Наталі», яке було засновано 07.03.1997 ОСОБА_4 та у власності якого перебувало приміщення пекарні, що розташовано в АДРЕСА_1 , вартістю 82819 гривень, обладнання для виготовлення хлібо-булочних і макаронних виробів вартістю 155700 гривень, заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилась про спільне його вчинення з ОСОБА_3 .

Так, ОСОБА_2 , являючись службовою особою, займаючи посаду директора ПП «Золоте зернятко», виконуючи відведену їй роль, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , скориставшись тимчасовою відсутністю засновника МПП «Наталі» ОСОБА_4 , яка у період часу з липня 1999 року по липень 2003 року перебувала за межами України, 30.12.2000 склали і обидві підписали неправдивий договір купівлі-продажу №01, датувавши його 30.12.2000. Згідно зазначеного договору МПП «Наталі», від імені якого виступала ОСОБА_3 , яка не мала права підписувати вказаний документ, оскільки станом на 30.12.2000 працювала в ПП «Золоте зернятко» та не мала повноважень на вчинення дій з розпорядження майна, продало ПП «Золоте зернятко», від імені якого виступала ОСОБА_2 , приміщення пекарні, що знаходиться у АДРЕСА_1 (плоша забудови 483,6 кв. м., об`єм будівлі 1910 куб. м., площа нежилих приміщень 413,3 кв. м.) та обладнання для виготовлення хлібо-булочних виробів.

В подальшому, ОСОБА_3 ввела в оману, щодо наявності повноважень виступати від імені МПП «Наталі», директора Дрогобицької філії АТ «Укрінбанк» ОСОБА_6 , який підписав та скріпив печаткою Дрогобицької філії АТ «Укрінбанк» договір купівлі-продажу №01 від 30.12.2000 в якості третьої сторони, щодо незаперечення реалізації заставного майна. Після цього, ОСОБА_2 виконуючи відведену їй роль, скріпила зазначений договір печаткою МПП «Наталі», яку вона та ОСОБА_3 заздалегідь приховали від власниці та засновниці МПП «Наталі» ОСОБА_4 .

04.01.2001 ОСОБА_2 , разом з ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру на заволодіння майном МПП «Наталі», склали і підписали завідомо неправдивий акт «Передачі - прийому майна у власність» №01 від 04.01.2001, в який внесли завідомо неправдиві відомості про те, що МПП «Наталі», від імені якого виступає ОСОБА_3 , яка на той час у трудових відносинах з МПП «Наталі» не перебувала, передає, а ПП «Золоте Зернятко», від імені якого виступає ОСОБА_2 , приймає у власність приміщення пекарні, що розташовано в АДРЕСА_1 , та обладнання для виготовлення хлібо-булочних виробів, що не відповідає дійсності, так як станом на 04.01.2001 ПП «Золоте Зернятко» не набуло у власність дане майно відповідно до умов п. 6.6 договору купівлі-продажу від 30.12.2000, оскільки покупець ПП «Золоте Зернятко» не провів оплату на користь МПП «Наталі» за це майно.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_2 пред`явлене звинувачення за ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України не визнала та пояснила, що у 1997 році ОСОБА_4 засновано МПП «Наталі», у власності якого перебувало приміщення пекарні, що знаходиться у м. Дрогобичі по вул. Хмельницького, 49. У період часу з 02.02.1998 до 17.05.1999 роки ОСОБА_2 працювала на посаді директора МПП «Наталі», а бухгалтером в цей період часу працювала ОСОБА_3

30.12.2000 року МПП «Наталі» як продавець в особі ОСОБА_3 та ПП «Золоте зернятко» як покупець в особі ОСОБА_2 укладено договір купівлі-продажу №01, предметом якого було приміщення пекарні, розташовані у м. Дрогобичі по вул.. Б.Хмельницького, 49. Вказане майно належало МПП «Наталі» на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого державним нотаріусом Другої Дрогобицької державної нотаріальної контори 26.11.1997 року за реєстр.№3630. Водночас учасником даного правочину виступав заставодержатель вказаного майна в особі Дрогобицької філії АТ «Укрінбанк» на підставі договору про заставу майна №120 від 28.11.1997 року. А ні печатки, а ні установчих документів ні ОСОБА_2 ні ОСОБА_3 не утримували. Шість кіосків набуті СФГ «Лілія» не на підставі Договору №002 від 11.05.1999 року, а на підставі договору купівлі-продажу від 15.01.1999 року, що підтверджується приймально-здавальним актом від 11.05.1999 року, на підставі якого СФГ «Лілія» набуло вказані кіоски у власність. Передача вказаних кіосків у власність СФГ «Лілія» відбулась в рахунок погашення заборгованості, яка виникла у МПП «Наталі» перед СФГ «Лілія» за поставку борошна. Договір купівлі-продажу №01 від 30.12.2000 року, згідно якого ПП «Золоте зернятко» набуло у власність приміщення пекарні та обладнання згідно Додатку №1, від імені продавця МПП «Наталі» підписано ОСОБА_3 на підставі попередньо виданої довіреності на вчинення такого ряду дій саме засновником МПП «Наталі» - ОСОБА_4 . Приміщення пекарні, хлібобулочну та макаронну лінію з метою погашення заборгованості перед ДФ АТ «Укрінбанк» відчужено МПП «Наталі» в особі його засновника особисто ОСОБА_4 ще у травні місяці 1999 року шляхом власноручного підписання Акту прийому-передачі товару від 11.05.1999 року за участі ОСОБА_4 , посадових осіб Дрогобицької філії АТ «Укрінбанк», ОСОБА_2 та ОСОБА_3 . Дрогобицька філія АТ «Укрінбанк» отримавши безпосередньо від ОСОБА_4 11.05.1999 року право на розпорядження даним майном, первісно його відчужила на користь СФГ «Лілія», а не ПП «Золоте Зернятко». Просить виправдати її за відсутністю в її діях складу злочину.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 пред`явлене звинувачення за ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України не визнала та пояснила, що у 1997 році ОСОБА_4 засновано МПП «Наталі», де у період часу з 02.02.1998 до 17.05.1999 роки вона працювала на посаді бухгалтера, а ОСОБА_2 працювала на посаді директора МПП «Наталі». 30.12.2000 року МПП «Наталі» як продавець в особі ОСОБА_3 та ПП «Золоте зернятко» як покупець в особі ОСОБА_2 укладено договір купівлі-продажу №01, предметом якого виступили приміщення пекарні, розташовані у м. Дрогобичі по вул.. Б.Хмельницького, 49. Вказане майно належало МПП «Наталі» на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого державним нотаріусом Другої Дрогобицької державної нотаріальної контори 26.11.1997 року за реєстр.№3630. Водночас учасником даного правочину виступав заставодержатель вказаного майна в особі Дрогобицької філії АТ «Укрінбанк» на підставі договору про заставу майна №120 від 28.11.1997 року. А ні печатки, а ні установчих документів ні ОСОБА_2 ні ОСОБА_3 не утримували. Шість кіосків набуті СФГ «Лілія» не на підставі Договору №002 від 11.05.1999 року, а на підставі договору купівлі-продажу від 15.01.1999 року, що підтверджується приймально-здавальним актом від 11.05.1999 року, на підставі якого СФГ «Лілія» набуло вказані кіоски у власність. Передача вказаних кіосків у власність СФГ «Лілія» відбулась в рахунок погашення заборгованості, яка виникла у МПП «Наталі» перед СФГ «Лілія» за поставку борошна. Договір купівлі-продажу №01 від 30.12.2000 року, згідно якого ПП «Золоте зернятко» набуло у власність приміщення пекарні та обладнання згідно Додатку №1, від імені продавця МПП «Наталі» підписано ОСОБА_3 на підставі попередньо виданої довіреності на вчинення такого ряду дій саме засновником МПП «Наталі» - ОСОБА_4 . Саме ОСОБА_4 особисто з метою погашення виниклої заборгованості по кредитному договору надала ДФ АТ «Укрінбанк» довіреність, якою уповноважила саме ОСОБА_3 на вчинення такого ряду дій. Приміщення пекарні, хлібобулочну та макаронну лінію з метою погашення заборгованості перед ДФ АТ «Укрінбанк» відчужено МПП «Наталі» в особі його засновника особисто ОСОБА_4 ще у травні місяці 1999 року шляхом власноручного підписання Акту прийому-передачі товару від 11.05.1999 року за участі ОСОБА_4 , посадових осіб Дрогобицької філії АТ`Укрінбанк», ОСОБА_2 та ОСОБА_3 . Дрогобицька філія АТ «Укрінбанк» отримавши безпосередньо від ОСОБА_4 11.05.1999 року право на розпорядження даним майном, первісно його відчужила на користь СФГ «Лілія», а не ПП «Золоте Зернятко». Просить виправдати її за відсутністю в її діях складу злочину.

Аналізуючи даніпоказання обвинувачених,вважаю їхнадуманими,даними зметою уникненнявідповідальності завчинені кримінальніправопорушення.Критично оцінююпояснення обвинувачених ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ,дані нимив судовомузасіданні,оскільки такіспростовуються показаннямипотерпілих,письмовими доказами,перевіреними всудовому засіданні,які будутьнаведені і проаналізованінижче.

Незважаючи на невизнання своєї вини обвинуваченими ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , вважаю, що їх винність у вчиненні кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними та дослідженими в судовому засіданні доказами, зокрема:

- Показаннями потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що у 1997 році вона заснувала МПП «Наталі», у власності якого перебувало приміщення пекарні та обладнання для виготовлення хлібо-булочних та макаронних виробів, що знаходилось у м. Дрогобичі по вул.. Хмельницького, 49. У період часу з 02.02.1998 до 17.05.1999 роки ОСОБА_2 працювала на посаді директора МПП «Наталі», а бухгалтером в цей період часу працювала ОСОБА_3 . В 1999 році у ОСОБА_4 стався інсульт і дочка забрала її в США, де вона перебувала до липня 2003 року. Скориставшись тим, що ОСОБА_4 не було тривалий час в Україні, ОСОБА_2 створила ПП «Золоте зернятко» та 30.12.2000 року разом з ОСОБА_3 склали неправдивий договір купівлі-продажу №01, згідно якого МПП «Наталі» від імені якого виступала ОСОБА_3 , яка не мала права підписувати вказаний документ, продало ПП «Золоте Зернятко», від імені якого виступала ОСОБА_2 , приміщення пекарні, що знаходиться по АДРЕСА_1 та обладнання на виготовлення хлібо-булочних виробів. З метою заволодіння майном МПП «Наталі», ОСОБА_2 та ОСОБА_3 склали незаконний акт передачі-прийому майна МПП «Наталі» у власність ПП «Золоте зернятко». ОСОБА_3 не мала права підписувати вказаний документ, оскільки станом на 30.12.2000 року ОСОБА_4 перебувала в США, довіреності на вчинення дій з розпорядження майном МПП «Наталі» ні ОСОБА_2 , ні ОСОБА_3 вона не давала. По сьогоднішній день заподіяна їй шкода внаслідок незаконного заволодіння майном МПП «Наталі» ні їй, ні її чоловіку ОСОБА_8 не відшкодована.

- Показаннями потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив, що у 1997 році його дружина ОСОБА_4 заснувала МПП «Наталі», у власності якого перебувало приміщення пекарні та обладнання для виготовлення хлібо-булочних та макаронних виробів, що знаходилось у м. Дрогобичі по вул.. Хмельницького, 49. В 1998 році ОСОБА_2 працювала на посаді директора МПП «Наталі», а бухгалтером в цей період часу працювала ОСОБА_3 . В 1999 році у його дружини ОСОБА_4 стався інсульт і вона змушена була поїхати в США, а він поїхав в Росію, а потім у 2000 році також виїхав в США. Скориставшись тим, що ОСОБА_4 та ОСОБА_8 не було тривалий час в Україні, ОСОБА_2 створила ПП «Золоте зернятко» та 30.12.2000 року разом з ОСОБА_3 склали неправдивий договір купівлі-продажу №01, згідно якого МПП «Наталі» від імені якого виступала ОСОБА_3 , яка не мала права підписувати вказаний документ, продало ПП «Золоте Зернятко», від імені якого виступала ОСОБА_2 , приміщення пекарні, що знаходиться по АДРЕСА_1 та обладнання на виготовлення хлібо-булочних виробів. ОСОБА_3 не мала права підписувати вказаний документ, оскільки станом на 30.12.2000 року ОСОБА_4 перебувала в США, довіреності на вчинення дій з розпорядження майном МПП «Наталі» ні ОСОБА_2 , ні ОСОБА_3 вона не давала. По сьогоднішній день заподіяна ОСОБА_4 та йому шкода внаслідок незаконного заволодіння майном МПП «Наталі» не відшкодована.

- Показаннями свідка ОСОБА_6 , який в судовому засіданні пояснив, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 знав, коли вони були клієнтами Дрогобицької філії «Укрінбанк», де він з 1991 року по 2015 рік працював на посаді директора. ОСОБА_8 також був клієнтом банку, мав різні фірми, брав кредити в їхньому банку. МПП «Наталі» брало кредит у їхньому банку на придбання пекарні та хлібобулочної лінії, було укладено договір застави. ОСОБА_2 та ОСОБА_3 погасили кредит, який брало МПП «Наталі», де в заставі була пекарня і стали власником цієї пекарні. ОСОБА_2 та ОСОБА_3 були довіреними особами ОСОБА_8 . Приміщення пекарні МПП «Наталі» перейшло до ПП «Золоте Зернятко». Оплата за борги МПП «Наталі» здійснювалося ПП «Золоте зернятко» шляхом передачі векселя.

- Витягом з бази даних Державної прикордонної служби України з інформацією про перетинання державного кордону України за період з 1998 року, згідно якого ОСОБА_10 перетинала державний кордон (виїзд): 18.07.1998; 02.09.1998; 02.07.2003; 15.07.2003; 08.05.2004; 14.05.2004; 01.12.2005; 05.12.2005; 09.12.2005; 09.01.2006; 26.02.2006; 31.12.2006; 29.03.2007; 19.06.2008; 03.07.2008; ОСОБА_11 перетинав державний кордон (виїзд): 01.12.2005; 05.12.2005; 09.12.2005; 26.02.2006; 08.02.2007; 08.05.2007; 25.09.2007; 12.11.2007; 14.11.2007; 17.12.2007; 24.04.2008; 15.05.2008; 20.05.2008; 22.05.2008; 22.05.2008; 28.05.2008; 28.05.2008; 30.09.2008; 11.03.2009 /Т.3 а.с.89/.

- Заявою директора ПП «Золоте Зернятко» ОСОБА_2 від 27.02.2001 на адресу головного державного санітарного лікаря м.Дрогобич ОСОБА_9 , якою просить дати дозвіл на функціонування цеху хлібобулочних виробів за адресою: АДРЕСА_1 /Т.3 а.с.92, 96/.

- Договором купівлі-продажу №01 від 30.12.2000, згідно якого МПП «Наталі» в особі ОСОБА_3 продала ПП «Золоте зернятко» в особі ОСОБА_2 приміщення пекарні, що знаходиться у АДРЕСА_1 (площа забудови 483,6 кв.м., об`єм будівлі 1910 куб.м., площа нежитлових приміщень 413,3 кв.м., 1965 р.будівництва) та обладнання згідно додатку №1. Загальна вартість всього майна 84210 грн. Третя особа Дрогобицька філія АТ «Укрінбанк» /Т.3 а.с.93-94/.

- Актом передачі-прийому майна у власність №01 від 04.01.2001 в складі комісії директора МПП «Наталі» ОСОБА_2 , головного бухгалтера ПП «Золоте зернятко» ОСОБА_3 , економіста Дрогобицької філії АТ «Укрінбанк» ОСОБА_12 , згідно якого МПП «Наталі» передала СФГ «Лілія» наступне майно: приміщення пекарні, хлібну лінію в комплекті: піч в комплекті 1шт., розтинку 1 шт., тістомішалку-1 шт., розділювач тіста-1шт., закаточну машину-1шт., просіювач муки-1шт., столи металеві -9шт., форми для випічки хліба: ромашка -37 шт., потрійні 80 шт., подвійні 79 шт., круглі 36 шт., ваги маленькі /Т.3 а.с.95/.

- Угодою від 28.02.2001 між ВАТ «Дрогобицький завод продтоварів» в особі голови правління ОСОБА_13 та ПП «Золоте Зернятко» в особі директора ОСОБА_2 , згідно якого виконавець зобов`язується проводити лабораторні дослідження хлібобулочних та макаронних виробів на відповідальність ГОСТУ 5667-65 1 раз в 10 днів на термін угоди до 28.02.2002 /Т.3а.с.98/.

- Свідоцтвом про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ПП «Золоте зернятко», що знаходиться в м. Дрогобичі, вул. Плебанія, 14, Львівської області, ідентифікаційний код суб`єкта підприємницької діяльності в ЄДРПОУ 31263991 /Т.3 а.с.103/.

- Довідкою Львівського обласного управління статистики №5787 від 07.12.2000 про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ПП «Золоте Зернятко», що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Плебанія, 14 /Т.3 а.с.104/.

- Свідоцтвом №18252047 про реєстрацію платника податку на додану вартість, яким присвоєно індивідуальний податковий номер 312639913090 ПП «Золоте Зернятко» /Т.3 а.с.105/.

- Актом перевірки дотримання ПП «Золоте зернятко» санітарного законодавства від 16.03.2001, згідно якого не заперечують проти експлуатації цеху по виготовленню хлібобулочних виробів м.Дрогобич, вул. Б.Хмельницького, 49 /Т.3 а.с.107, 108/.

- Актом №52 відбору проб харчових продуктів від 15.03.2001 в ПП «Золоте Зернятко» /Т.3 а.с.109/.

- Затвердженим асортиментом продукції, яку виробляє ПП «Золоте Зернятко» /Т.3 а.с.110/.

- Довідкою Дрогобицької об`єднаної державної податкової інспекції Львівської області №1921/10/10-010 від 09.10.2002, згідно якої МПП «Наталі» заборгованості перед бюджетом немає/Т.3 а.с.149/.

- Довідкою Дрогобицької об`єднаної державної податкової інспекції Львівської області, згідно якої податкова звітність МПП «Наталі» подавалась в березні 2000 року/Т.3 а.с.141/.

- Довідкою Дрогобицького МБТІ та ЕО №1959 від 07.06.2011, якою повідомлено, що реєстрація права власності на нерухоме майно за адресою: вул.Б.Хмельницького, 49, в м. Дрогобичі, Дрогобицькою філією ВАТ «Укрінбанк» не проводилася /Т.3 а.с.142/.

- Відповіддю Першої Дрогобицької державної нотаріальної контори №364/01-21 від 20.03.2007, згідно якої у справах контори наявні матеріали договору застави посвідченого державним нотаріусом Другої Дрогобицької державної нотаріальної контори 11.08.1997 за р.н. 2399 в забезпечення кредитної угоди №123 від 08.08.1997 в тому числі до документів долучено примірник угоди на відкриття кредитної лінії №123 від 08.08.1997/Т.3 а.с.162/.

- Відповіддю Першої Дрогобицької державної нотаріальної контори від 07.12.2007 №27, згідно якої знайдено нотаріальну дію - посвідчення справжності підпису на статуті МПП «Наталі» вчинену ОСОБА_4 08.03.1997 за реєстром №795/Т.3 а.с.164/.

- Відповіддю Першої Дрогобицької державної нотаріальної контори від 15.07.2008 №1433/02-14, згідно якої повідомлено, що 13.08.1998 за р.№2423-2430 нотаріусом Другої Дрогобицької ДНК ОСОБА_14 засвідчувалися зразки підписів директора та бухгалтера МПП «Наталі» ОСОБА_15 та ОСОБА_16 /Т.3 а.с.164,165-166/.

- Довідкою Першої Дрогобицької державної нотаріальної контори від 31.12.1997 №878 про те, що на будинок №49, що знаходиться в м.Дрогобичі по вул. Б.Хмельницького і належить СП «Наталі», відсутні арешти та заборони/Т.3а.с.167/

- Відповіддю Першої Дрогобицької державної нотаріальної контори від 14.02.2011р. № 3178/01-16, з якої вбачається, що згідно алфавітної книги до реєстру реєстрації нотаріальних дій за 2000 рік, довіреність від імені ОСОБА_4 в Першій Дрогобицькій нотаріальній конторі не посвідчувалася/Т.3 а.с.179/.

- Відповідями приватних нотаріусів Дрогобицького районного нотаріального округу про те, що довіреності від імені ОСОБА_4 за період з 1999 року по 2003 рік не посвідчувалися /Т.3 а.с.180-185/.

- Відповіддю Першої Дрогобицької державної нотаріальної контори від 11.06.2010 №503/02-32, повідомлено, що заборона накладена 31.12.1997 за р.№141 на приміщення по вул. Б.Хмельницького, 49 в м.Дрогобичі МПП «Наталі», знята 08.11.2002 на підставі повідомлення Дрогобицької філії АТ «Укрінбанк» від 07.11.2002 вих.№639 /Т.3 а.с.186/.

- Договором про заставу нерухомого майна (іпотеку) від 06.08.1997 укладеного між Дрогобицькою філією АТ «Укрінбанк» в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , предметом іпотеки є житловий будинок АДРЕСА_2 , який належить МПП «Наталі»/Т.3 а.с.189-190/.

- Договором поруки від 08.08.1997 укладеного між АТ «Укрінбанк» в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_4 /Т.3 а.с.193/.

- Актом оцінки майна від 06.08.1997, яким оцінено будинок , який взято під заставу кредитної лінії, який належить ОСОБА_4 та оцінено в 79000,00 грн./Т.3 а.с.194,195/.

- Протоколом огляду документів від 10.02.2016, згідно якого проведено огляд паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_4 із візою США/Т.3 а.с.197-207/.

- Заявою заст. голови правління КФГ «Лілія» ОСОБА_17 від 22.02.2000, якою доводить до відома, що кіоски по вул. Самбірська та пл. Злуки є продані підприємцю ОСОБА_18 , згідно угоди./Т.3 а.с.208/.

- Протоколом огляду місця події від 01.02.2006 з участю ОСОБА_4 проживаючої в АДРЕСА_3 , де оглянуто договір купівлі-продажу №002 від 11.05.1999 /Т.3 а.с.209/.

- Протоколом огляду речових доказів від 18.06.2010, яким здійснено огляд речових доказів - вилучених по кримінальній справі документів щодо фінансово-господарської діяльності МПП «Наталі» та ПП «Золоте Зернятко»/Т.3 а.с.210-212/.

- Протоколом огляду документів від 18.06.2010, яким здійснено огляд речових доказів вилучених по кримінальній справі документів щодо фінансово-господарської діяльності МПП «Наталі» та ПП «Золоте Зернятко»/Т.3 а.с.214-215/.

- Протоколом огляду речових доказів від 21.06.2010 та фототаблицею до нього, яким здійснено огляд приміщення пекарні та обладнання ПП «Золоте зернятко», що знаходиться в м. Дрогобичі вул. Б.Хмельницького, 49. У виробництві хлібобулочних виробів використовується обладнання, яке складається з наступних складових: піч в комплекті 1шт., розтинка 1 шт., тістомішалка 1 шт., розділювач тіста 1 шт., закаточна машина 1 шт., просіювач муки 1 шт., форми для випічки хліба в асортименті 196 шт., ваги маленькі 2 шт. /Т.3 а.с.216-222/.

- Приймально-здавальним актом від 11.05.1999 за участю директора МПП «Наталі» ОСОБА_2 та директора КФХ «Лілія» ОСОБА_19 про те, що згідно договору купівлі-продажу від 15.01.1999 було продано від МПП «Наталі» та куплено КФХ «Лілія» наступне: кіоск торгівельний за адресою: м.Дрогобич, пл.Злуки, кіоск торгівельний за адресою: м.Дрогобич, вул.Самбірська, кіоск спарений за адресою: м.Дрогобич, вул. М.Ринок, кіоск спарений 2 шт., кіоск торгівельний одинарний 1 шт., ЕККА «Елка-804», ЕККА «Ера-101» 2 шт., електроплита «Веста» 1 шт. на загальну суму 15399,81 грн. /Т.3 а.с.247, 248/.

- Договором №120 про заставу майна від 28.11.1997 року, укладеного між Дрогобицькою філією АТ «Укрінбанк» в особі директора філії ОСОБА_6 та МПП «Наталі» в особі директора ОСОБА_15 , згідно якого договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що випливає із кредитного договору №174 від 27.11.1997 року, за умовами якого заставодавець зобов`язаний повернути заставодавцеві до 27.11.1999 року позичку у розмірі 148200 грн. Предметом застави є обладнання макаронної та хлібної лінії, яке знаходиться за адресою м. Дрогобич, вул.. Б. Хмельницького, 49. (Т.4 а.с.17-18).

- Кредитним договором №174 від 27.11.1997 року, укладеним між АТ «Укрінбанк» та МПП «Наталі» в особі директора ОСОБА_15 , згідно якого банк надає позичальнику кредит на придбання обладнання у сумі 148200 грн.(т. 4 а.с.19-21).

- Актом оцінки майна від 04.11.1997 року, а саме приміщення складу по вул.. Б.Хмельницького, 49 в м. Дрогобичі, та обладнання макаронної та хлібної лінії за адресою вул.. Б.Хмельницького, 49 в м. Дрогобичі, вартістю обладнання 155700 грн. (т.4 а.с.22).

- Договором купівлі-продажу №01 від 30.12.2000 року, згідно якого МПП «Наталі» в особі ОСОБА_3 , що діє на підставі статуту та довіреності №1 від 29.12.2000 року та ПП «Золоте зернятко» в особі ОСОБА_2 уклали договір купівлі-продажу приміщення пекарні, що знаходиться по вул.. Б.Хмельницького, 49 в м. Дрогобичі та обладнання згідно Додатку №1. Продавець стверджує, що майно належить йому на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу від 26.11.1997 року, реєстр. №3630. На момент укладення даного договору майно є заставленим в Дрогобицькій філії АТ «Укрінбанк».(т.4 а.с.26-28).

- Актом прийому-передачі векселя від 07.05.2002 року, згідно якого Дрогобицька філія АТ «Укрінбанк» передала ПП «Зернятко» вексель з терміном погашення 02.05.2002 року. (т.4 а.с.29)

- Актом передачі-прийому майна у власність №01 від 04.01.2001 року, згідно якого у відповідності до договору купівлі-продажу №01 від 30.12.2000р., МПП «Наталі» передає, а ПП «Золоте зернятко» приймає у власність приміщення пекарні, хлібну лінію в комплекті (т. 4 а.с.30)

- Актом продажу з публічних торгів від 26.11.1997 року, згідно якого проведено продаж з публічних торгів макаронної лінії та хлібної лінії, що належить Дрогобицькому державному підприємству роздрібної торгівлі «Ярина» та було предметом застави, МПП «Наталі» на суму 155700 грн. (т.4 а.с.31-32)

- Договором купівлі-продажу від 26.11.1997 року між СП «Дрогобицька торгова міжрайонна база в особі директора ОСОБА_20 та ПП «Наталі» в особі директора ОСОБА_15 , згідно якого продано нежитлове приміщення по АДРЕСА_1 (т.4 а.с.45)

- Статутом МПП «Наталі», затвердженого засновником ОСОБА_4 07.03.1997 року та зареєстрованого Дрогобицькою райдержадміністрацією 18.03.1997 року.(т. 4 а.с.46-50)

- Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.03.2016, згідно якого засновником МПП «Наталі» є ОСОБА_4 , вид діяльності - виробництво хліба та хлібобулочних виробів, ОСОБА_4 підписант, голова комісії з припинення або ліквідатор, керівник ОСОБА_8 (т.4 а.с.72-74)

- Свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 №363179, згідно якого Мале приватне підприємство «Наталі» зареєстроване Дрогобицькою райдержадміністрацією 18.03.1997 року (т.4 а.с.76)

- Довіреністю №2 від 07.04.1997 року видане МПП «Наталі» в особі засновника ОСОБА_4 , якою уповноважує ОСОБА_15 здійснювати оперативне управління підприємством, укладати договори, угоди, контракти від імені підприємства, заставляти майно підприємства та ін..(т.4 а.с.79)

- Угодою про відкриття кредитної лінії №123 від 08.08.1997 року між АТ «Укрінбанк» в особі ОСОБА_6 та МПП «Наталі» в особі директора ОСОБА_15 , згідно якої банк відкрив кредитну лінію в межах 100000 грн. із сплатою 46 відсотків річних(т.4 а.с.81-82)

- Договором поруки №30 від 08.08.1997 року, згідно якого ОСОБА_4 зобов`язується перед АТ «Укрінбанк» за своєчасне і повне виконання МПП «Наталі» зобов`язань по кредитному договору №123 від 08.08.1997 року.(т.4 а.с.83)

- Договором про заставу нерухомого майна (іпотеку) від 08.08.1997 року між АТ «Укрінбанк» та ОСОБА_4 , яким забезпечено вимогу заставодержателя згідно угоди на відкриття предитної лінії №123 від 08.08.1997 року. (т. 4 а.с.85-86)

- Актом прийому-передачі товару від 11.05.1999 року, згідно якого МПП «Наталі» (директор ОСОБА_2 , головний бухгалтер ОСОБА_3 ) передає для погашення заборгованості по кредитній угоді №174 від 27.11.1997 року, а Дрогобицька філія АТ «Укрінбанк» приймає складське приміщення, обладнання макаронної та хлібної лінії за адресою м. Дрогобич, вул.. Б.Хмельницького, 49. Підставою для передачі майна по Акту є кредитний договір №174 від 27.11.1997 року, договір про заставу майна №120 від 28.11.1997 року, виконавчий напис нотаріуса від 11.05.1999 року.(т.4 а.с.106)

- Довіреністю №8 від 08.02.1998 року, якою засновник МПП «Наталі» ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_21 здійснювати оперативне управління підприємством, укладати договори, угоди, контракти від імені підприємства, підписувати усі документи від імені підприємства та ін..(т.4 а.с.107)

- Договором №002 купівлі-продажу від 11.05.1999 року, згідно якого МПП «Наталі» в особі ОСОБА_22 продала КФП «Лілія» в особі ОСОБА_23 кіоски (т.4 а.с.108).

- Наказом №1 від 07.12.2000 року про прийняття ОСОБА_3 на посаду головного бухгалтера ПП «Золоте зернятко». (т.4 а.с.118)

- Розпорядженням №1 по ПП «Золоте зернятко» від 07.12.2000 року про призначення ОСОБА_2 директором.(т.4 а.с.124)

- Висновком спеціаліста №145 від 14.02.2006р., згідно якого підпис від імені ОСОБА_4 в договорі №002 купівлі-продажу від 11.05.1999 року між МПП «Наталі» та КФГ «Лілія» виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_4 (т.4 а.с.145)

- Висновком експерта №2543 від 22.09.2006 року, згідно якого підпис від імені ОСОБА_4 в договорі №002 купівлі-продажу від 11.05.1999 року між МПП «Наталі» та КФГ «Лілія» виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_4 (т.4 а.с.147-149)

- Висновком експерта №6/225 від 08.05.2007 року, згідно якого підписи в графі «Засновник МПП «Наталі» від імені ОСОБА_4 в документах «Довіреність №2 від 07.04.1997 року», «Довіреність №8 від 02.02.1998 року» виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою з наслідуванням оригінальних підписів ОСОБА_4 (т.4 а.с.151-156)

- Висновком експерта №24 від 21.07.2008 року, згідно якого підпис від імені ОСОБА_4 в документі «Договір №002 купівлі-продажу від 11 травня 1999 року» виконаний ймовірно громадянкою ОСОБА_2 з наслідуванням підпису гр.-ки ОСОБА_4 . Рукописний текст « ОСОБА_24 » в документі «Договір №002 купівлі-продажу від 11 травня 1999 року» виконано громадянкою ОСОБА_2 . Підпис від імені ОСОБА_4 в документі «Довіреність №2 від 07 квітня 1997 року», виконаний ймовірно громадянкою ОСОБА_2 з наслідуванням підпису гр.-ки ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_4 в документі «Довіреність №8 від 02 лютого 1998 року» виконаний ймовірно громадянкою ОСОБА_2 з наслідуванням підпису ОСОБА_4 (т.4 а.с.158-169).

- Висновком експерта №6/623 від 30.09.2008, згідно якого відтиски круглої печатки МПП «Наталі» і.к. 22370803» наявні в документах: угоді на відкриття кредитної лінії №123 від 08.08.1997 року, заяві на відкриття рахунку у Дрогобицькій філії АТ «Укрінбанк» від 07.04.1997 року, договорі на здійснення розрахунково-касового обслуговування поточних рахунків від 01.04.1999 року, договорі №002 купівлі-продажу від 11.05.1999 року, довіреності №2 від 07.04.1997 року, довіреності №8 від 02.02.1998 року, договорі від 10.12.1997 року нанесені за допомогою одного і того самого мастичного кліше (т.4 а.с.171-179)

- Висновком судово-технічної експертизи документів №2078 від 14.07.2009 року, згідно якого копії договорів купівлі-продажу №01 від 30.12.2000 року, вилучені відповідно в Дрогобицькій міській СЕС і Дрогобицькому МБТІ та ЕО, виконані з одного примірника. Однак в копії договору купівлі-продажу №01 від 30.12.2000 року, вилученого в Дрогобицькому МБТІ та ЕО на передній нижній частині третього аркушу в графах під написом «Покупець» присутній підпис від імені директора МПП «Наталі» ОСОБА_3 , якого немає в примірнику з якого робилась копія цього договору. Вони також відрізняються тим, що копія Договору купівлі-продажу №01 від 30.12.2000 року, вилучена в Дрогобицькому МБТІ та ЕО є прошита, прошнурована та завірена печаткою приватного нотаріуса Дрогобицького районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_7 та має на зворотній стороні 3-го аркуша копії трьох відтисків печаток від імені МПП «Наталі», ПП «Золоте зернятко», Дрогобицької філії АТ «Укрінбанк», двох підписів та напису «В цьому договорі пронумеровано, прошнуровано і скріплено печаткою три аркуші». Копії Актів передачі-прийому майна у власність №01 від 04.01.2001 року вилучені відповідно в Дрогобицькій міській СЕС і Дрогобицькому БТІ, виконані з різних примірників.(т.4 а.с.181-186).

- Висновком судово-почеркознавчої експертизи №3086 від 02.10.2009 року, згідно якого рукописний текст договору №002 купівлі-продажу від 11 травня 1999 року, укладеного між МПП «Наталі» та КФГ «Лілія» виконаний ОСОБА_2 . Підпис від імені ОСОБА_4 , розташований у графі «Покупець» на зворотній стороні договору №002 купівлі-продажу від 11 травня 1999 року, укладений між МПП «Наталі» та КФГ «Лілія» виконано ОСОБА_2 .(т.4 а.с.188-189)

- Висновком судово-почеркознавчої експертизи №3244 від 15.10.2009 року, згідно якого підпис від імені ОСОБА_6 , зображення якого розташоване у графі «Передав:Директор» перед словами « ОСОБА_6 » у електрофотографічній копії акту прийому передачі векселя від 07.05.2002 року, виконаний ОСОБА_25 . (т.4 а.с.191-192)

- Висновком судово-почеркознавчої експертизи №3725 від 20.11.2009 року, згідно якої підпис від імені ОСОБА_3 , зображення якого розташоване в графі: «Продавець», під словами: «Директор ОСОБА_3 » на лицевій стороні третього аркуша договору купівлі-продажу №01 від 30.12.2000 року, електрофотографічна копія якого надійшла на дослідження, - виконаний самою ОСОБА_3 .(т.4 а.с.194-195)

- Висновком судово-почеркознавчої експертизи №3726 від 23.11.2009 року, згідно якого підпис від імені ОСОБА_6 , зображення якого розташоване у графі: «Третя особа», під словами: «Директор ОСОБА_6 » на рівні електрофотографічного зображення круглої печатки «Укрінбанку Дрогобицька філія» на лицевій стороні третього аркуша договору купівлі-продажу №01 від 30.12.2000 року, електрофотографічна копія якого надійшла на дослідження, виконаний самим ОСОБА_6 (т.4 а.с.197-198)

- Висновком судово-почеркознавчої експертизи №3727 від 20.11.2009 року, згідно якого підпис від імені ОСОБА_3 , зображення якого розташоване на рівні круглої печатки МПП «Наталі» на зворотній стороні третього аркуша договору купівлі-продажу №01 від 30.12.2000 року, електрофотографічна копія якого надійшла на дослідження,- виконана самою ОСОБА_3 . (т.4 а.с.200-201)

- Висновком судово-почеркознавчої експертизи №3245 від 14.10.2009 року, згідно якого рукописний запис «Платіж отримано в повній сумі», зображення якого розташоване зліва від основного тексту електрофотографічної копії векселя ПП «Золоте зернятко» від 30.12.2000 року виконано ОСОБА_25 . Підпис, зображення якого розташоване після запису «Платіж отримано в повній сумі» у електрофотографічній копії векселя ПП «Золоте зернятко» від 30.12.2000 року, виконано ОСОБА_25 .(т.4 а.с.203-205)

- Висновком №1676/1677 судово-технічної експертизи реквізитів документів та судово-почеркознавчої експертизи від 30.06.2011 року, згідно якого відтиск круглої печатки від імені МПП «Наталі», який розташований в акті прийому-передачі товару, складеному на підставі рішення кредитного комітету від 11.05.1999 року комісією в складі: зав. господарським відділом банку С.С.Бандури, заст. головного бухгалтера банку ОСОБА_26 , директора МПП`Наталі» ОСОБА_2 , головного бухгалтера МПП «Наталі» ОСОБА_3 про передачу МПП «Наталі» для погашення заборгованості по кредитній угоді №174 від 27.11.1997 року на користь Дрогобицької філії АТ «Укрінбанк» складського приміщення: швейного цеху та обладнання макаронної і хлібної лінії, нанесений поверх друкованого тексту цього акта. Підписи від імені ОСОБА_4 , розташовані в графі «Затверджую» Засновник МПП «Наталі» та після слова «Передав»: акта прийому-передачі товару, складеного на підставі рішення кредитного комітету від 11.05.1999 року комісією в складі: зав. господарським відділом банку С.С.Бандури, заст. головного бухгалтера банку ОСОБА_26 , директора МПП «Наталі» ОСОБА_2 , головного бухгалтера МПП «Наталі» ОСОБА_3 про передачу МПП «Наталі» для погашення заборгованості по кредитній угоді №174 від 27.11.1997 року на користь Дрогобицької філії АТ «Укрінбанк» складського приміщення: швейного цеху та обладнання макаронної і хлібної лінії, виконані ОСОБА_4 .(т.4 а.с.207-212)

- Висновком судово-почеркознавчої експертизи №4053 від 27.11.2013 року, згідно якого рукописний запис: « ОСОБА_24 », розташований у графі: «Покупець», після слова: «Директор» та підпису від імені ОСОБА_4 на зворотній стороні договору купівлі-продажу №002 від 11.05.1999 року, виконаний ОСОБА_2 . Підпис від імені ОСОБА_4 , розташований у графі: «Покупець», після слова «Директор» на зворотній стороні договору купівлі-продажу №002 від 11.05.1999 року, - виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою. Вказаний підпис виконаний ОСОБА_2 .(т.4 а.с.213-215)

- Висновком судово-почеркознавчої експертизи №4053 від 27.11.2013 року, згідно якого рукописний запис: « ОСОБА_24 », розташований у графі: «Покупець», після слова: «Директор» та підпису від імені ОСОБА_4 на зворотній стороні договору купівлі-продажу №002 від 11.05.1999 року виконаний ОСОБА_2 . Підпис від імені ОСОБА_4 , розташований у графі: «покупець», після слова: «Директор» на зворотній стороні договору купівлі-продажу №002 від 11.05.1999 року, - виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою. Вказаний підпис виконаний ОСОБА_2 . (т.4 а.с.217-219)

Оцінюючі вищезазначені докази кожен окремо і в своїй сукупності, приходжу до висновку, що всі вони є належними, оскільки вони підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню, допустимі, оскільки вони отримані в порядку встановленому КПК України, достовірні, оскільки фактичні дані отримані з цих доказів, не спростовані іншими доказами, наданими сторонами кримінального провадження.

Всі ці докази в своїй сукупності та взаємозв`язку не містять суперечностей, доповнюють один одного і дають можливість прийти до однозначного висновку про те, що вина обвинувачених ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в судовому засіданні встановлена і доведена, а умисні дії ОСОБА_2 , в межах пред`явленого обвинувачення, слід кваліфікувати: за ч. 1ст. 357 КК України,як умисне приховування офіційних документів, штампу та печатки, вчинене з корисливих мотивів; за ч.4ст.190КК України,як умиснезаволодіння чужиммайном вособливо великихрозмірах,вчинене шляхомобману (шахрайство)та запопередньою змовоюгрупою осіб;за ч.3ст.358КК України, як складання завідомо неправдивих документів, що вчинено за попередньою змовою групою осіб; за ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа.

Умисні дії ОСОБА_3 в межах пред`явленого обвинувачення, слід кваліфікувати за ч. 1ст. 357 КК України,як умисне приховування офіційних документів, штампу та печатки, вчинене з корисливих мотивів; за ч.4ст.190КК України,як умиснезаволодіння чужиммайном вособливо великихрозмірах,вчинене шляхомобману (шахрайство)та запопередньою змовоюгрупою осіб;за ч.3ст.358КК України, як складання завідомо неправдивих документів, що вчинено за попередньою змовою групою осіб.

Доведеність вини і така кваліфікація дій обвинувачених в мене не викликає сумнівів. Вищеневедені докази винності обвинувачених у своїй сукупності є логічними і послідовними та відтворюють реальні події, що мали місце.

У сукупності вище перелічені докази беззаперечно підтверджують події і склади злочинів, що інкриміновані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 . Дані докази вважаю такими, що зібрані відповідно до вимог кримінального процесуального закону, належними та допустимими, не містять розбіжностей чи суперечностей. Вважаю, що вина обвинувачених в судовому засіданні доведена повністю поза розумним сумнівом.

Мною критично оцінюються показання обвинувачених ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та вважаю їх недостовірними, так як позиція обвинувачених повністю спростовується показаннями потерпілих, які в судовому засіданні були послідовними та логічними. Дані показання потерпілих за кримінальним провадженням об`єктивно підтверджені висновками судових експертиз. Висновками судових експертиз повністю спростовані показання обвинувачених ОСОБА_2 та ОСОБА_3 щодо їх непричетності до скоєння ними даних злочинів.

Показання обвинувачених ОСОБА_2 та ОСОБА_3 щодо відсутності їхньої вини, дані ними в судовому засіданні, суперечать всім іншим матеріалам кримінального провадження і не можуть бути прийняті для обгрунтування вироку. Невизнання в судовому засіданні обвинуваченими ОСОБА_2 та ОСОБА_3 своєї вини, вважаю спробою обвинувачених ОСОБА_2 та ОСОБА_3 уникнути кримінальної відповідальності, а також відсутністю в обвинувачених ОСОБА_2 та ОСОБА_3 критичного аналізу своїх умисних дій та небажанням визнати злочинну неправомірність своїх умисних дій при вчиненні вказаних злочинів.

Вважаю, що не слід брати до уваги твердження захисту про відсутність в діях ОСОБА_2 та ОСОБА_3 інкримінованих їм складів злочинів, оскільки саме відчуження майна відбулося за згодою і за відома власника підприємства - ОСОБА_4 на підставі цивільно-правових угод (Кредитного договору №174 від 27.11.1997 року та Договору застави майна за №120 від 28.11.1997 року), а отже відсутності підстав вважати про першочерговість, безоплатність набуття такого майна саме ОСОБА_2 чи ОСОБА_3 .

Вказане твердження повністю спростоване в судовому засіданні та на підставі зібраних доказів встановлено, що з метою незаконного відчуження майна, що належало МПП «Наталі», ОСОБА_3 та ОСОБА_2 30.12.2000 склали і обидві підписали завідомо неправдивий договір купівлі-продажу №01, датувавши його 30.12.2000. Згідно зазначеного договору МПП «Наталі», від імені якого виступала ОСОБА_3 , яка не мала права підпису офіційних документів від імені вказаного підприємства, оскільки станом на 30.12.2000 була звільнена з МПП «Наталі» та працювала в ПП «Золоте зернятко», не маючи повноважень на вчинення дій з розпорядження майна МПП «Наталі», продала ПП «Золоте зернятко», від імені якого виступала ОСОБА_2 , приміщення пекарні, що розташовано в АДРЕСА_1 , а також обладнання для виготовлення хлібо-булочних виробів. Крім того, з метою незаконного заволодіння майном МПП «Наталі», 04.01.2001 ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 склали і підписали завідомо неправдивий акт «Передачі прийому майна у власність» №01 від 04.01.2001, в який внесли завідомо неправдиві відомості про те, що МПП «Наталі», від імені якого виступає ОСОБА_3 , яка на той час у трудових відносинах з МПП «Наталі» не перебувала, передає, а ПП «Золоте Зернятко», від імені якого виступає ОСОБА_2 , приймає у власність приміщення пекарні, що розташовано в АДРЕСА_1 , та обладнання для виготовлення хлібо-булочних виробів, що не відповідало дійсності, так як станом на 04.01.2001 ПП «Золоте Зернятко» не набуло у власність дане майно відповідно до умов п. 6.6 договору купівлі-продажу від 30.12.2000, оскільки покупець ПП «Золоте Зернятко» не провів оплату на користь МПП «Наталі» за це майно.

При призначенні покарання обвинуваченим ОСОБА_2 та ОСОБА_3 по даній справі слід суворо дотримуватися принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, маючи на увазі, що метою покарання засуджених є їх виправлення, виховання та соціальна реабілітація, запобігання вчиненню нових злочинів та враховує обставини кримінального правопорушення, його наслідки, характер та ступінь участі обвинувачених у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, ступінь його тяжкості, дані про особи, вину, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставин, передбаченихст. 66 КК України, які пом`якшують покарання ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , не встановлено.

Обставин, передбачених ст. 67 КК України, якіобтяжують покарання ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , не встановлено.

Беручи доуваги вищезазначенета обставинисправи,при обраннівиду ірозміру покаранняобвинуваченій ОСОБА_2 необхідно братидо увагиступінь тяжкостівчинених обвинуваченоюкримінальних правопорушень,враховувати наслідкита обставинивчиненого,особу обвинуваченої,її характеризуючидані,те,що вонана облікуу лікарівнарколога тапсихіатра незнаходиться,а томувважаю,що їївиправлення таперевиховання можливепризначивши їйпокарання вмежах санкційч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, визначивши остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим відповідно до вимог ч. 1 ст. 70 КК України.

Беручи доуваги вищезазначенета обставинисправи,при обраннівиду ірозміру покаранняобвинуваченій ОСОБА_3 необхідно братидо увагиступінь тяжкостівчинених обвинуваченоюкримінальних правопорушень,враховувати наслідкита обставинивчиненого,особу обвинуваченої,її характеризуючідані,те,що вонана облікуу лікарівнарколога тапсихіатра незнаходиться,а томувважаю,що їївиправлення таперевиховання можливепризначивши їйпокарання вмежах санкційч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, визначивши остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим відповідно до вимог ч. 1 ст. 70 КК України.

Відповідно до статті 49 КК України особа звільняєтьсявід кримінальноївідповідальності,якщо здня вчиненнянею кримінальногоправопорушення ідо днянабрання вирокомзаконної силиминули такістроки: двароки -у разівчинення кримінальногопроступку,за якийпередбачене покаранняменш суворе,ніж обмеженняволі; трироки -у разівчинення кримінальногопроступку,за якийпередбачено покаранняу видіобмеження волі,чи уразі вчиненнянетяжкого злочину,за якийпередбачено покаранняу видіпозбавлення воліна строкне більшедвох років; п`ятьроків -у разівчинення нетяжкогозлочину,крім випадку,передбаченого упункті 2цієї частини; десятьроків -у разівчинення тяжкогозлочину; п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.5 ст. 74 КК України особа також може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених статтею 49 цього Кодексу.

Враховуючи вищенаведене, вважаю, що на підставі ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України ОСОБА_2 слід звільнити відпокарання узв`язку іззакінченням строківдавності притягненнядо кримінальноївідповідальності,оскільки змоменту вчиненнякримінальних правопорушень,передбаченихч.1ст.357,ч.4ст.190,ч.3ст.358,ч.4ст.358КК України, станом на день ухвалення судового рішення минуло більше п`ятнадцяти років.

Враховуючи вищенаведене, вважаю, що на підставі ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України ОСОБА_3 слід звільнити відпокарання узв`язку іззакінченням строківдавності притягненнядо кримінальноївідповідальності,оскільки змоменту вчиненнякримінальних правопорушень,передбаченихч.1ст.357,ч.4ст.190,ч.3ст.358КК України, станом на день ухвалення судового рішення минуло більше п`ятнадцяти років.

Суддя ОСОБА_1