Постанова

від 21.06.2010 по справі 1-59/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 1-59/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

21.06.2010 р. м. К иїв

Печерський районний суд м. К иєва в складі:

головуючого - судді: Підп алого В.В.,

при секретарях Блаж івському С.П., Прилуцькій Н.М., Г олуновій М.Ю.,

за участю прокурорів Пан чишина М.Я., Менчиця С.Є., Байдюк а Д.А.,

захисника - адвоката О СОБА_1,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в приміщен ні суду в м. Києві кримінальн у справу по обвинуваченню О СОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчи ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 222 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Органами досудового слід ства підсудний ОСОБА_2 обв инувачується в тому, що працю ючи на посадах директора тов ариства з обмеженою відповід альністю «УкрБудКонтракт» (к од ЄДРПОУ: 30859744) та генерального директора товариства з обме женою відповідальністю «Атл ас Профіль» (код ЄДРПОУ: 33153323), бу дучи службовою особою цих пі дприємств, діючи умисно, вчин ив службове підроблення, а та кож шахрайство з фінансовими ресурсами, за наступних обст авин.

Відповідно до протоколу за гальних зборів ТОВ «УкрБудКо нтракт» (код ЄДРПОУ: 30859744) від 27.06.07 ОСОБА_2 призначено на пос аду директора ТОВ «УкрБудКон тракт», яке зареєстроване Пе черською районною у м. Києві д ержавною адміністрацією за а дресою: м. Київ, вул. Рибальськ а, 13.

Згідно з ст. 42 Розділу 7 Стату ту ТОВ «УкрБудКонтракт» ОС ОБА_2 був наділений правами : діяти від імені товариства, п редставляти його у відносина х з усіма підприємствами, під писувати договори, вирішува ти кадрові питання, питання м атеріально-технічного забез печення, обліку, звітності та внутрішнього контролю, вида вати накази та розпорядження обов' язкові до виконання у сіма працівниками товариств а, розпоряджатись коштами то вариства, складати та затвер джувати кошторис товариства , контролювати дотримання фі нансової дисципліни, ознайом итись з даними бухгалтерсько го обліку та звітності, тобто організаційно-розпорядчими та адміністративно-господар ськими функціями.

Відповідно до протоколу за гальних зборів ТОВ «Атлас Пр офіль» № 1/07 від 10.05.07 ОСОБА_2 пр изначено на посаду генеральн ого директора «Атлас Профіль », яке зареєстроване Печерсь кою районною у м. Києві держав ною адміністрацією за адресо ю: м. Київ, вул. М. Грушевського, 28/2.

Згідно з п.5.32 Розділу 5 Статут у ТОВ «Атлас Профіль» ОСОБА _2 був наділений правами: вир ішувати поточні питання діял ьності товариства, вирішуват и питання матеріально-техніч ного забезпечення, обліку, зв ітності та внутрішнього конт ролю, вичиняти дії від імені т овариства, підписувати фінан сово-господарські документи , видавати накази та розпоряд ження обов' язкові до викона ння усіма працівниками товар иства, розпоряджатись коштам и товариства, складати та зат верджувати кошторис товарис тва, контролювати дотримання фінансової дисципліни, тобт о організаційно-розпорядчим и та адміністративно-господа рськими функціями.

ОСОБА_2 діючи умисно, 17.06.08, зв ернувся з заявою до комерцій ного банку «Українська фінан сова група» (код ЄДРПОУ: 26549574) (да лі КБ «УФГ») про видачу йому як фізичній особі кредиту у роз мірі 15 000 000, 00 грн. В цей же день, ОСОБА_2 дізнавшись від спів робітників банку, що від суми його доходу залежить сума кр едиту, яку він може отримати, т ому вказав у анкеті позичаль ника, що він отримує щомісячн ий дохід у розмірі 135 000,00 грн., хоч а він насправді набагато мен ший.

Продовжуючи реалізацію св ого злочинного наміру, ОСОБ А_2 для підтвердження інфор мації наданої КБ «УФГ» про ро змір своїх доходів 20.06.08 викону ючи обов' язки директора - службової особи ТОВ «УкрБуд Контракт», протягом дня, пере буваючи у невстановленому сл ідство місці, за допомогою ко мп' ютерної техніки, за допо могою офісної техніки (комп' ютер, принтер) склав та роздру кував довідку про заробітну плату отриману ним на посаді директора ТОВ «УкрБудКонтра кт». До цієї довідки ОСОБА_2 умисно вніс завідомо неправ диві відомості про розмір св оєї заробітної плати на поса ді директора ТОВ «УкрБудКонт ракт», а саме, що нібито його з аробітна плата протягом груд ня 2007 року - травня 2008 року склал а 60 000,00 грн. кожного місяця, а вс ього за названі шість місяці в 360 000,00 грн., хоча насправді заро бітна плата ОСОБА_2 за гру день 2007 року склала 3 507, 30 грн., за с ічень - травень 2008 року по 3 500,0 0 грн. кожного місяця, а всього за названі шість місяців - 21 007, 30 грн.

Не бажаючи бути викритим та покараним за вчинення вказа ного злочину ОСОБА_2 після складання офіційного докуме нту - довідки про його зароб ітну плату протягом грудня 2007 року - травня 2008 року на посаді директора ТОВ «УкрБудКонтра кт», правою рукою, за допомого ю кулькової ручки з пастою си нього кольору підписав цю до відку у якій містилась завід омо неправдива інформація не від імені директора ТОВ «Укр БудКонтракт», тобто від свог о імені, а від імені головного бухгалтера ТОВ «УкрБудКонтр акт» ОСОБА_3 Після цього, з авірив цю довідку круглою пе чаткою ТОВ «УкрБудКонтракт» , таким чином надав вказаній д овідці юридичної сили.

Продовжуючи реалізацію св ого злочинного наміру, ОСОБ А_2 для підтвердження інфор мації наданої КБ «УФГ» про ро змір своїх доходів 20.06.08 року ви конуючи обов' язки директо ра - службової особи ТОВ «Ат лас-Профіль», протягом дня, пе ребуваючи у невстановленому слідство місці, за допомогою комп' ютерної техніки, явно перевищуючи надану йому вла ду та службові повноваження, за допомогою офісної технік и (комп' ютер, принтер) склав т а роздрукував довідку про за робітну плату отриману ним н а посаді генерального директ ора ТОВ «Атлас-профіль» № 031 ві д 20.06.08, до якої вніс завідомо неп равдиві відомості про розмір своєї заробітної плати, а сам е, що нібито його заробітна п лата протягом грудня 2007 року - травня 2008 року склала 75 000,00 грн. кожного місяця, а всього за на звані шість місяців 450 000,00 грн., х оча насправді заробітна плат а ОСОБА_2 на вказаній поса ді за грудень 2007 року склала - 2 231, 74 грн., за січень 2008 року склала - 1 149, 35 грн., за лютий 2008 року скл ала - 2 466,39 грн., за березень 2008 р оку склала 1 290, 82 грн., квітень 2008 року склала 1 314, 10 грн., травень 200 8 року склала - 1 347, 62 грн., а всьог о за названі шість місяців 9 800, 02 грн.

Не бажаючи бути викритим та покараним за вчинення вказа ного злочину ОСОБА_2 після складання офіційного докуме нту - довідки про заробітну плату за грудень 2007 року - тра вень 2008 року отриману ним на по саді директора ТОВ «Атлас Пр офіль», правою рукою за допом огою кулькової ручки з пасто ю синього кольору підписав ї ї не від імені генерального д иректора ТОВ «Атлас Профіль» , тобто від свого імені, а від і мені заступника директора ТО В «Атлас Профіль» ОСОБА_4 та головного бухгалтера назв аного підприємства ОСОБА_5 , після чого завірив цю дові дку круглою печаткою ТОВ «Ат лас Профіль», таким чином над ав вказаній довідці юридично ї сили.

Продовжуючи реалізацію св ого злочинного умислу, ОСОБ А_2 діючи умисно, достовірно знаючи справжній розмір сво їх доходів, на початку липня 20 08 року, протягом робочого дня перебуваючи у службовому пр иміщенні КБ «УФГ», що за адрес ою: м. Київ, вул. Фрунзе, 40 надав п редставнику КБ «УФГ» офіційн і документи до яких попередн ього вніс завідомо неправдив і відомості, а саме: довідки пр о розмір отриманих ним доход ів на посадах: директора ТОВ « УкрБудКонтракт», генерально го директора ТОВ «Атлас Проф іль», на підставі чого, з ураху ванням заявленого доходу О СОБА_2 між ним та КБ «УФГ» укл адено кредитний договір № 11ф/2 008 від 11.07.08, згідно якого на рахун ок ОСОБА_2 № 2620850338301/980/840 відкрит ий в КБ «УФГ» надійшли кредит ні кошти у сумі 14 990 000,00 грн. з приз наченням на придбання, нерух омості (землі) та будівництво котеджів.

Крім цього, ОСОБА_2 діючи умисно, 17.06.08 звернувся з заявою до комерційного банку «Укра їнська фінансова група» (код ЄДРПОУ: 26549574) (далі КБ «УФГ») про в идачу йому як фізичній особі кредиту у розмірі 15 000 000, 00 грн. В цей же день, ОСОБА_2 дізнав шись від співробітників банк у, що від суми його доходу зале жить сума кредиту, яку він мо же отримати. Так з метою отрим ання кредиту ОСОБА_2 вказа в у анкеті позичальника, що ві н отримує щомісячний дохід у розмірі 135 000,00 грн.

Продовжуючи реалізацію св ого злочинного наміру, напра влений на надання завідомо н еправдивої інформації, для о тримання кредиту ОСОБА_2 б удучи службовою особою ТОВ « УкрБудКонтракт», 20.06.08 року, про тягом дня, перебуваючи у невс тановленому слідство місці, склав довідку про заробітну плату отриману ним на посаді директора ТОВ «УкрБудКонтра кт» до якої вніс завідомо неп равдиві інформацію про розмі р своєї заробітної плати, що н ібито його заробітна протяг ом грудня 2007 року - Травня 2008 рок у склала 60 000,00 грн. кожного міся ця, а всього за названі шість м ісяців 360 000,00 грн., хоча насправд і заробітна плата ОСОБА_2 за грудень 2007 року склала 3 507, 30 г рн., за січень - травень 2008 рок у по 3 500,00 грн. кожного місяця, а в сього за названі шість місяц ів - 21 007, 30 грн.

Продовжуючи реалізацію св ого злочинного умислу спрямо ваного на отримання кредиту в КБ «УФГ», ОСОБА_2 не бажаю чи бути викритим та покарани м за вчинення названого злоч ину після складання офіційно го документу - довідки про й ого заробітну плату протягом грудня 2007 року - травня 2008 року н а посаді директора ТОВ «УкрБ удКонтракт», підписав цю дов ідку у якій містилась завідо мо неправдива інформація не від імені директора ТОВ «Укр БудКонтракт», тобто від свог о імені, а від імені головного бухгалтера ТОВ «УкрБудКонтр акт» Гончарова Ю.К. Після цього, завірив цю довідку кру глою печаткою ТОВ «УкрБудКон тракт», таким чином надав вка заній довідці юридичної сили .

В подальшому продовжуючи р еалізацію свого злочинного н аміру, спрямованого на надан ня завідомо неправдивої інфо рмації, для отримання кредит у ОСОБА_2 20.06.08 будучи заснов ником та службовою особою ТО В «Атлас-Профіль», протягом д ня, перебуваючи у невстановл еному слідство місці, склав д овідку про заробітну плату о триману ним на посаді генера льного директора ТОВ «Атлас- профіль» № 031 від 20.06.08 до якої вні с завідомо неправдиву інформ ацію про розмір своєї заробі тної плати, що нібито його за робітна плата протягом грудн я 2007 року - травня 2008 року склал а 75 000,00 грн. кожного місяця, а вс ього за названі шість місяці в 450 000,00 грн., хоча насправді заро бітна плата ОСОБА_6 за гру день 2007 року склала - 2 231, 74 грн., за січень 2008 року склала - 1 149, 35 гр н., за лютий 2008 року склала - 2 46 6,39 грн., за березень 2008 року скла ла 1 290, 82 грн., квітень 2008 року скл ала 1 314, 10 грн., травень 2008 року скл ала - 1 347, 62 грн., а всього за назв ані шість місяців 9 800,02 грн.

Продовжуючи реалізацію св ого злочинного умислу спрямо ваного на отримання кредиту ОСОБА_2 не бажаючи бути вик ритим та покараним за вчинен ня вказаного злочину, після с кладання офіційного докумен ту - довідки про заробітну п лату за грудень 2007 року - трав ень 2008 року отриману ним на пос аді директора ТОВ «Атлас Про філь», підписав її не від імен і генерального директора ТОВ «Атлас Профіль», тобто від св ого імені, а від імені заступн ика директора ТОВ «Атлас Про філь» ОСОБА_4 та головного бухгалтера названого підпри ємства ОСОБА_5, після чого завірив цю довідку круглою п ечаткою ТОВ «Атлас Профіль», таким чином надав вказаній д овідці юридичної сили.

Продовжуючи реалізацію св ого злочинного умислу направ леного на отримання кредиту КБ «УФГ», достовірно знаючи с правжній розмір своїх доході в, на початку Липня 2008 року, про тягом робочого дня перебува ючи у службовому приміщенні КБ «УФГ», що за адресою: м. Київ , вул. Фрунзе, 40 надав до КБ «УФГ » офіційні документи до яких попереднього вніс завідомо неправдиві відомості, а саме : довідки про розмір отримани х ним доходів на посадах: дире ктора ТОВ «УкрБудКонтракт», генерального директора ТОВ « Атлас Профіль», на підставі ч ого, з урахуванням заявленог о доходу ОСОБА_2 між ним та КБ «УФГ» укладено кредитний договір № 11ф/2008 від 11.07.08, згідно як ого на рахунок ОСОБА_2 № 2620850 338301/980/840 відкритий в КБ «УФГ» наді йшли кредитні кошти у сумі 14 990 000,00 грн. з призначенням на прид бання, нерухомості (землі) та б удівництво котеджів.

В судовому засіданні підсу дний ОСОБА_7 свою вину в ін кримінованому йому злочині в изнав повністю, підтвердив с вої показання, які дав на досу довому слідстві та підтверди в фактичні обставини справи.

Крім того, винність підсудн ого ОСОБА_7 в інкримінован их йому злочинах підтверджує ться наступними доказами по справі:

- показаннями свідка О СОБА_3, з яких убачається, що він підтвердив свої показанн я під час досудового слідств а, щодо того, що на посаді голо вного бухгалтера ТОВ «Укрбуд контракт» він працює з 01.04.08. До його посадових обов' язків на цій посаді віднесено: скла дання звітності підприємств а та подача звітності до держ аних органів, ведення бухгал терського обліку. Фінансовог о підпису він не має. Більш кон кретно його повноваження виз начені у його посадовій інст рукції. ТОВ «Укрбудконтракт» являється генерально-підряд ною організацією по виконанн ю будівельно-монтажних робіт . ОСОБА_2 він знав з квітня 2 008 року, він по кінець жовтеня 20 08 року, останній обіймав поса ду директора ТОВ «Укрбудконт ракт». Відносини з ним у нього склались виключно службові . Повноваження ОСОБА_2 на п осаді директора ТОВ «Укрбудк онтракт» визначались статут ом підприємства. До його повн оважень було віднесено визна чення напрямків діяльності п ідприємства, керівництво під порядкованими йому працівни ками, підписання фінансово-г осподарської та звітної доку ментації, посвідчення докуме нтації печаткою підприємств а, яка зберігалась у нього. Так ож, повідомив, що довідку про з аробітну плату ОСОБА_2 на посаді директора ТОВ «Укрбуд контракт» він не підписував;

- показаннями свідка ОСО БА_4 з яких убачається , що вона підтвердила свої пок азання під час досудового сл ідства, щодо того, що на посаді заступника директора ТОВ «А тлас профіль» вона працювала близько одного року, точно па м' ятає, що в кінці 2007 року вона з вказаної посади звільнила сь за власним бажанням. Взага лі у ТОВ «Атлас профіль» вона виконувала обов' язки дизай нера. До підписання фінансов о-господарської документаці ї, звітної документації вона ніякого відношення на вказа ному підприємстві не мала. Пр авом фінансового підпису на вказаному підприємстві вона наділена не була. Директором ТОВ «Атлас профіль» являєть ся ОСОБА_2, з яким вона підт римувала суто службові відно сини. ТОВ «Атлас профіль» явл яється будівельно-монтажною організацією. Повноваження ОСОБА_2 на посаді директор а ТОВ «Атлас профіль» визнач ались статутом підприємства . До його повноважень було від несено визначення напрямків діяльності підприємства, ке рівництво підпорядкованими йому працівниками, підписан ня фінансово-господарської т а звітної документації, посв ідчення документації печатк ою підприємства, яка зберіга лась у нього. Також, повідомил а, що підпис у довідці про заро бітну плату ОСОБА_2 на пос аді директора ТОВ «Укрбудкон тракт» виконано підпис від ї ї імені, та вказана довідка да тована 20.06.08. В цей час вона у вка заному підприємстві вже не п рацювала, та до нього відноше ння не мала. Про підписання на званої довідки від її імені ОСОБА_2 їй нічого не повідом ляв. Про деталі отримання О СОБА_2 кредиту в ТОВ КБ «УФГ» їй нічого невідомо. Відомо ли ше, що він там збирався отрима ти кредит, у тому числі для пог ашення вже отриманого ним кр едиту у «Правекс банку»;

- показаннями свідка ОСО БА_5 під час досудовог о слідства, які були оголошен і судом на підставі ст. 306 КПК Ук раїни, з яких убачається, що на посаді головного бухгалтера ТОВ «Атлас профіль» вона пра цювала з листопада 2007 року до с ередини лютого 2009 року. Звільн илась за власним бажанням. До її обов' язків на вказаній п осаді було віднесено: веденн я бухгалтерського обліку, ск ладання та подача звітної до кументації. Правом фінансово го підпису на вказаному підп риємстві вона наділена не бу ла. Директором ТОВ «Атлас про філь» являється ОСОБА_2, з яким вона підтримувала суто службові відносини. ТОВ «Атл ас профіль» являється будіве льно-монтажною організацією . Повноваження ОСОБА_2 на п осаді директора ТОВ «Атлас п рофіль» визначались статуто м підприємства. До його повно важень було віднесено визнач ення напрямків діяльності пі дприємства, керівництво підп орядкованими йому працівник ами, підписання фінансово-го сподарської та звітної доку ментації, посвідчення докуме нтації печаткою підприємств а, яка зберігалась у нього (т.2 а .с. 201-203);

- показаннями свідка ОСО БА_8 з яких убачається , що він підтвердив свої показ ання під час досудового слід ства, щодо того, що він працює на посаді начальника служби безпеки Комерційного Банку « Українська фінансова група» - товариство з обмеженою ві дповідальністю з 10.07.2007 року, в й ого посадові обов' язки вход ить організація охорони та у кріпленності банку, організа ція економічної безпеки та і нше. З липня 2007 року входить до складу кредитного комітету Б анку. 17 червня 2008 до КБ «УФГ» - Т ОВ звернувся із заявою про на дання кредиту в сумі 15 млн. грн . на будівництво котеджного м істечка «Деснянська хвиля» ( с. Рожни, Броварського району , Київської області) ОСОБА_2 В забезпечення кредиту проп онувались земельні ділянки з агальною площею 3,139 га. З метою отримання кредиту ОСОБА_2 були подані до кредитного уп равління необхідні для цього документи, зокрема довідка п ро заробітну плату директора ТОВ «Укрбудконтракт» ОСОБ А_2, згідно якої останній отр имував щомісячно заробітну п лату у розмірі 60 000,00 грн. та дові дку про заробітну плату дире ктора ТОВ «Атлас Профіль», зг ідно якої ОСОБА_2 отримува в щомісячно заробітну плату у розмірі 75 000,00 грн. Після цього , кредитним управління в служ бу безпеки були надані докум енти та інформація подана О СОБА_2 з метою отримання кре диту. Службою безпеки були зд ійснені виїзди у с. Рожни за мі сцем знаходження земельних д ілянок, де було встановлено, щ о на даних земельних ділянка х проведено підготовчі робот и для будівництва котеджного містечка та збудовано два бу динки. Окрім того здійснено в иїзди та телефонні дзвінки з а місцями роботи ОСОБА_2, а саме ТОВ «Атлас-Профіль» та Т ОВ «Укрбудконтракт» та встан овлено, що ОСОБА_2 дійсно п рацює за вказаними у кредитн ій анкеті місцями роботи. Так ож перевірено платіжну дисци пліну поручителів, наявніст ь у ОСОБА_2 непогашених кр едитів, відсутність судимост ей та інше. Можливості для пер евірки достовірності інформ ації зазначеної у довідці пр о доходи ОСОБА_2 відсутня, оскільки дана інформація не являється загальнопоширено ю та доступною для перевірки комерційним структурам. Вра ховуючи викладене службою бе зпеки надано позитивний висн овок щодо можливості видачі ОСОБА_2 кредиту в розмірі 1 5 млн. грн. Однак в разі отриман ня інформації, що рівень дохо дів ОСОБА_2 є нижчим ніж за значено кредитній анкеті та довідці про доходи, висновок щодо видачі кредиту був би не гативним. Після проведення п еревірки даних ОСОБА_2, пи тання щодо видачі кредиту гр омадянину ОСОБА_2 було вин есено на розгляд кредитного комітету. Оскільки дані щодо недостовірності поданої О СОБА_2 інформації були відс утні, кредитним комітетом КБ «УФГ» - ТОВ було прийнято рі шення про видачу ОСОБА_2 к редиту в розмірі 15 000 000,00 грн.11.07.2008 р оку між ОСОБА_2 та КБ «УФГ» - ТОВ було укладено кредитн ий договір № 11ф/2008, згідно якого ОСОБА_2 видано кредитні к ошти в сумі 15 000 000,00 грн. У зв' язк у з несплатою відсотків на пр отязі більше 3-ох місяців 25.05.2009 к редит ОСОБА_2 пред' явлен ий до дострокового погашення . Станом на даний час ОСОБА_2 кредит та відсотки за ним н е погасив та винен ТОВ КБ „УФГ ” грошові кошти у розмірі бли зько 15 000 000,00 грн. В заставу для от римання даного кредиту ОСО БА_2 передав земельні ділян ки близько 4 Га та два завершен их і один недобудований коте дж. В зв' язку з несплатою О СОБА_2 тіла кредиту та відсо тків два котеджі були реаліз овані за рахунок яких було по гашено відсотки та частину т іла кредиту. На даний час все і нше заставне майно надане О СОБА_2 для отримання кредит у є в наявності, але у зв' язку зі зміною цінової політики у державі воно не забезпечує н авіть половини отриманих ним грошових коштів. ОСОБА_2 б уло запропоновано надати дод аткове майно у заставу, для т ого щоб його борг був забезпе чений майном, але він повідом ив, що на даний час у нього нія кого майна в наявності не має , тому йому передати нічого;

- показаннями свідка ОСО БА_9 з яких убачається , що вона підтвердила свої пок азання під час досудового сл ідства, щодо того, що вона прац ює на посаді заступника Голо ви правління Комерційного Ба нку «Українська фінансова гр упа» - товариство з обмежен ою відповідальністю з 29.12.2006 рок у, в її посадові обов' язки вх одить контроль за проведення м кредитних операцій Банку. В ін являється членом кредитно го комітету КБ «УФГ» - ТОВ. 17 ч ервня 2008 до КБ «УФГ» - ТОВ звер нулася із заявою про надання кредиту в сумі 15 млн. грн. на бу дівництво котеджного містеч ка «Деснянська хвиля» (с. Рожн и, Броварського району Київс ької області) громадянин Укр аїни ОСОБА_2. В забезпечен ня кредиту пропонувались зем ельні ділянки загальною площ ею 3,139 га. два будинки будівницт во, яких було завершене, один н е завершений. З метою отриман ня кредиту ОСОБА_2 в подал ьшому були надані наступні д окументи: завірені копії вла сних установчих документів ( паспорт, ідентифікаційний ко д, свідоцтво про шлюб, паспорт дружини та інше), установчі до кументи фінансових поручите лів ТОВ «Атлас-Профіль» та ТО В «Стройсервісмонтаж», докум енти на право власності земе льних ділянок. Зокрема ОСОБ А_2 були надані протокол заг альних зборів учасників ТОВ «Укрбудконтракт» від 27.06.2007, згі дно якого ОСОБА_2 призначе но директором даного товарис тва, довідку про заробітну пл ату директора ТОВ «Укрбудкон тракт» ОСОБА_2, згідно яко ї останній отримував щомісяч но заробітну плату у розмірі 60 000,00 грн., довідку про заробітн у плату директора ТОВ «Атлас Профіль», згідно якої ОСОБ А_2 отримував щомісячно зар обітну плату у розмірі 75 000,00 грн . Окрім того, 17.06.2008 ОСОБА_2М за повнив кредитну анкету позич альника фізичної особи де у п . 3.1.1 зазначив розмір своєї заро бітної плати 75 000,00 грн, а інші до ходи вказав 60 000,00 грн. Після пер евірки поданих ОСОБА_2 дан их та документів працівникам и кредитного відділу та служ би безпеки КБ «УФГ» - ТОВ, пит ання щодо видачі кредиту гро мадянину ОСОБА_2 було вине сено на розгляд кредитного к омітету. Оскільки документи щодо земельних ділянок були оформлені вірно, а рівень дох одів ОСОБА_2, в сукупності із доходами від продажу буди нків, дозволяв останньому вч асно сплачувати кредит та ві дсотки за ним, кредитним комі тетом КБ «УФГ» - ТОВ було при йнято рішення про видачу фіз ичній особі - ОСОБА_2 креди ту в розмірі 15 000 000,00 грн. 11.07.2008 року м іж ОСОБА_2 та КБ «УФГ» - ТО В було укладено кредитний до говір № 11ф/2008, згідно якого ОС ОБА_2 видано кредитні кошти в сумі 15 000 000,00 грн. На той час буді вництво котеджного містечка «Деснянська хвиля» не здійс нюється, з власних доходів по гашення відсотків за кредито м ОСОБА_2 також не здійсню є, у зв' язку з чим відсутні дж ерела для погашення кредиту КБ «УФГ» - ТОВ. У зв' язку з н есплатою відсотків на протяз і більше 3-ох місяців 25.05.2009 креди т ОСОБА_2 пред' явлений до дострокового погашення. Ста ном на даний час ОСОБА_2 кр едит та відсотки за ним не пог асив та винен ТОВ КБ «УФГ» гр ошові кошти у розмірі близьк о 16 000 000, 00 грн. В заставу для отрим ання даного кредиту ОСОБА_2 передав земельні ділянки б ільше 3 Га та два завершених і один недобудований котедж. В зв' язку з несплатою ОСОБА _2 тіла кредиту та відсотків два котеджі були реалізован і за рахунок яких було погаше но відсотки та частину тіла к редиту. На даний час все інше з аставне майно надане ОСОБА _2 для отримання кредиту є в н аявності, але у зв' язку зі зм іною цінової політики у держ аві воно не забезпечує навіт ь половини отриманих ним гро шових коштів. ОСОБА_2 було запропоновано надати додатк ове майно у заставу, для того щоб його борг був забезпечен ий майном, але він повідомив, щ о на даний час у нього ніякого майна в наявності не має, тому йому передати нічого;

- показаннями свідка ОСОБА_10 з яких убачається, що він підтвердив свої показан ня під час досудового слідст ва, щодо того, що він працював на посаді першого заступника Голови правління Комерційно го Банку «Українська фінансо ва група» - товариство з обм еженою відповідальністю з 16.11 .2007 року. В його посадові обов' язки входить контроль за роб отою казначейського департа менту, клієнтського блоку та питання аналізу та плануван ня банківської діяльності. 17 ч ервня 2008 до КБ «УФГ» - ТОВ звер нувся із заявою про надання к редиту в сумі 15 млн. грн. на буді вництво котеджного містечка «Деснянська хвиля» (с. Рожни, Броварського району Київськ ої області) громадянин Украї ни ОСОБА_2. В забезпечення кредиту пропонувались земел ьні ділянки загальною площею 3,139 га. два будинки будівництво , яких було завершене, один не завершений. З метою отриманн я кредиту ОСОБА_2 в подаль шому були надані наступні до кументи: завірені копії влас них установчих документів (п аспорт, ідентифікаційний код , свідоцтво про шлюб, паспорт д ружини та інше), установчі док ументи фінансових поручител ів ТОВ «Атлас-Профіль» та ТОВ «Стройсервісмонтаж», докуме нти на право власності земел ьних ділянок. Зокрема ОСОБА _2 були надані протокол зага льних зборів учасників ТОВ « Укрбудконтракт» від 27.06.2007, згід но якого ОСОБА_2 призначен о директором даного товарист ва, довідку про заробітну пла ту директора ТОВ «Укрбудконт ракт» ОСОБА_2, згідно якої останній отримував щомісячн о заробітну плату у розмірі 60 000,00 грн., довідку про заробітну плату директора ТОВ «Атлас П рофіль», згідно якої ОСОБА_ 2 отримував щомісячно зароб ітну плату у розмірі 75 000,00 грн. О крім того, 17.06.2008 ОСОБА_2 запов нив кредитну анкету позичаль ника фізичної особи де у п. 3.1.1 з азначив розмір своєї заробіт ної плати 75 000,00 грн, а інші доход и вказав 60 000,00 грн. Після переві рки поданих ОСОБА_2 даних та документів працівниками к редитного відділу та служби безпеки КБ «УФГ» - ТОВ, питан ня щодо видачі кредиту грома дянину ОСОБА_2 було винесе но на розгляд кредитного ком ітету. Оскільки документи що до земельних ділянок були оф ормлені вірно, а рівень доход ів ОСОБА_2, в сукупності із доходами від продажу будинк ів, дозволяв останньому вчас но сплачувати кредит та відс отки за ним, кредитним коміте том КБ «УФГ» - ТОВ було прийн ято рішення про видачу фізич ній особі - ОСОБА_2 кредиту в розмірі 15 000 000,00 грн. 11.07.2008 року між ОСОБА_2 та КБ «УФГ» - ТОВ б уло укладено кредитний догов ір № 11ф/2008, згідно якого ОСОБА _2 видано кредитні кошти в су мі 15 000 000,00 грн. На той час будівни цтво котеджного містечка «Де снянська хвиля» не здійснюєт ься, з власних доходів погаше ння відсотків за кредитом О СОБА_2 також не здійснює, у зв ' язку з чим відсутні джерел а для погашення кредиту КБ «У ФГ» - ТОВ. У зв' язку з неспла тою відсотків на протязі біл ьше 3-ох місяців 25.05.2009 кредит О СОБА_2 пред' явлений до дос трокового погашення. Станом на даний час ОСОБА_2 креди т та відсотки за ним не погаси в та винен ТОВ КБ «УФГ» грошо ві кошти у розмірі близько 16 000 000, 00 грн. В заставу для отриманн я даного кредиту ОСОБА_2 п ередав земельні ділянки біль ше 3 Га та два завершених і оди н недобудований котедж. В зв' язку з несплатою ОСОБА_2 т іла кредиту та відсотків два котеджі були реалізовані за рахунок яких було погашено в ідсотки та частину тіла кред иту. На даний час все інше заст авне майно надане ОСОБА_2 для отримання кредиту є в ная вності, але у зв' язку зі змін ою цінової політики у держав і воно не забезпечує навіть п оловини отриманих ним грошов их коштів. ОСОБА_2 було зап ропоновано надати додаткове майно у заставу, для того щоб його борг був забезпечений м айном, але він повідомив, що на даний час у нього ніякого май на в наявності не має, тому йом у передати нічого;

- даними явок з повинною, як і написані ОСОБА_2 (т.1 а.с. 100-10 1);

- речовими доказами по спра ві - довідками про заробітн у плату його на посадах дирек тора ТОВ «УкрБудКонтракт», Т ОВ «Атлас Профіль» за груден ь 2007 року, травень 2008 року, до яки х ОСОБА_2 вніс завідомо не правдиві відомості (т.1 а.с. 243-244, т.2 а.с.188);

- даними анкети індивід уального позичальника ОСО БА_2 від 17.06.08, з якої убачається , що він нібито отримував дохі д на ТОВ «УкрБудКонтракт», ТО В «Атлас Профіль» у розмірі 135 000,00 грн. (т.1. а.с.10-13);

- даними кредитного догово ру № 11ф/2008 від 11.07.08, з якого убачаєт ься, що ОСОБА_2 надано пози ку у розмірі 14 990 000, 00 грн. та відпо відно по п.4.1.5 цього договору ОСОБА_2 мав подати достовір ну інформацію про його фінан совий стан (т.1 а.с. 20-26);

- даними протоколу огля ду документів та оглянутими документами (т.1 а.с. 102-244, т.2 а.с. 1-187).

Оцінюючи зазначене, суд п риходить до висновку про те, щ о вина підсудного ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, що йому і нкримінуються, доведена повн істю, а його умисні дії правил ьно кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 К К України, як службове підроб лення - внесення службовою особою до офіційних документ ів завідомо неправдивих відо мостей, інше підроблення док ументів, а також складання і в идачу завідомо неправдивих д окументів та за ч. 1 ст. 222 КК Укра їни, як надання громадянином - засновником суб' єкта го сподарської діяльності, служ бовою особою завідомо неправ дивої інформації до установи банку з метою одержання кред иту за відсутності ознак зло чину проти власності.

Під час судового розгляду з азначеної кримінальної спра ви підсудний ОСОБА_7 заяви в клопотання про застосуванн я до нього акту амністії, поси лаючись на те, що він має непов нолітніх дітей - доньку ОС ОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2 та дон ьку ОСОБА_12,ІНФОРМАЦІЯ_2 , в зв' язку з чим попадає пі д дію п. «в» ст. 1, ст. 6 Закону Укра їни «Про амністію» від 12.12.2008 рок у.

Заслухавши думку прокурор а, який підтримав клопотання підсудного, роз' яснивши уч асникам судового розгляду пр авові наслідки закриття крим інальної справи на підставі Закону України «Про амністію » від 12.12.2008 року, суд приходить д о висновку про те, що відповід но до п. «в» ст. 1, ст. 6 Закону Укра їни «Про амністію» від 12.12.2008 рок у підсудний підлягає звільне нню від кримінальної відпові дальності за вчинення інкрим інованих йому злочинів, оскі льки: санкція ч. 1 ст. 366 КК Україн и передбачає покарання у вид і обмеження волі не більше тр ьох років, санкція ч. 1 ст. 222 КК Ук раїни передбачає покарання у виді обмеження волі не більш е трьох років, що відповідно д о ст. 12 КК України віднесені до злочинів невеликої тяжкості , крім того, підсудний має на у триманні двох неповнолітніх дітей - дочок 1994 р. н., перешкод для незастосування акту амн істії судом не встановлено.

Правові наслідки застосув ання Закону України від 12.12.2008 ро ку «Про амністію» підсудному ОСОБА_7 зрозумілі, у тому ч ислі те, що звільнення від кри мінальної відповідальності на підставі акту амністії є з вільненням з нереабілітуючи х обставин.

На підставі зазначеного, су д приходить до висновку про н еобхідність задоволення кло потання підсудного ОСОБА_7 про закриття кримінальної справи за його обвинуваченн ям, у вчиненні злочинів, перед бачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 222 КК Укра їни на підставі п. 4 ст. 6 КПК Укр аїни та звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповіда льності на підставі п. «в» ст. 1, ст. 6 Закону України від 12.12.2008 ро ку «Про амністію».

Цивільний позов по справі н е заявлений.

Судові витрати по справі ві дсутні.

Долю речових доказів необх ідно вирішити відповідно до ст. 81 КПК України.

На підставі викладеного, ке руючись п. 4 ст. 6, ст. 273, ст. 282 КПК Ук раїни, п. «в» ст. 1, ст. 6 Закону Укр аїни «Про амністію»,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання підсудного О СОБА_2 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_2, ІНФ ОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності на підстав і п. «в» ст. 1, ст. 6 Закону України від 12.12.2008 року «Про амністію».

Кримінальну справу по обви нуваченню ОСОБА_2, ІНФОР МАЦІЯ_1 у вчиненні злочинів , передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 222 К К України на підставі п. 4 ст. 6 К ПК України та п. «в» ст. 1, ст. 6 Зак ону України від 12.12.2008 року «Про амністію» - закрити.

Речові докази по справі - д овідки про заробітну плату ОСОБА_2 на посадах директор а ТОВ «УкрБудКонтракт», ТОВ « Атлас Профіль» за грудень 2007 р оку, травень 2008 року, долучені д о матеріалів кримінальної сп рави; копію кредитної справи за договором позики № 11ф\2008 від 11.07.2008 р., що вилучені відповідно до протоколу виїмки від 13.04.2010 р ., та які зберігаються при мате ріалах справі - залишити зб ерігатись при матеріалах кри мінальної справи.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 - підписку про нев иїзд з постійного місця прож ивання до вступу постанови в законну силу - залишити без зміни.

Постанова може бути оскарж ена до Апеляційного суду м. Ки єва протягом 7 діб з моменту її проголошення.

Суддя В .В. Підпалий