Ухвала
від 29.12.2021 по справі 335/1339/21
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/1339/21 1-кс/335/6669/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2021 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, поданого у кримінальному провадженні за № 12020080000000416 від 8 грудня 2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що службові особи ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»». зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди вчинили дії, направлені на реалізацію протиправної економічної схеми при закупівлі газоохолоджувачів для турбогенераторів, в результаті чого заподіяли тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2018-2019 років ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»» опубліковувало оголошення про проведення тендерів що то закупівлі газоохолоджувачів для турбогенераторів. При цьому, участь у тендерній закупівлі завжди приймало ТОВ «Велес-МК», пропозиція якого завжди приймалася а перемоги у таких тендерних закупівлях отримувало одне і те ж саме підприємство - ТОВ «Компанія системної інтеграції». Інші пропозиції учасників тендеру від підприємств, які виявляли бажання взяти участь у тендері, відхилялися або без поважних причин, або і достатньо формальних підстав. Аналізом тендерної документації з веб-порталу «prozzoro» органом досудового розслідування було встановлено, що вимоги до постачальників газоохолоджувачів для турбогенераторів, були розроблені тендерним комітетом ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»» таким чином, щоб допустити до участі у торгах лише заздалегідь визначені підприємства, а саме ТОВ «Компанія системної інтеграції» та ТОВ «Велес-МК», а також не допустити до участі у таких торгах інших суб`єктів господарювання.

Так, після проведення тендерів, протягом 2018-2019 років між ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»» та ТОВ «Компанія системної інтеграції» (код ЄДРПОУ 31296770) укладалися договори щодо постачання газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000- 4УЗ із значно завищеною вартістю.

Так, зокрема, між вказаними суб`єктами господарювання укладено наступні договори. 22 06 2018 договір № 314 (1) 18 УК на загальну суму 12456000 грн. щодо поставки 4 газоохолоджувачів для турбогенераторів; 04.10.2018 договір № 551 (1) 18 УК па загальну суму 12360000 грн. щодо поставки 4 газоохолоджувачів для турбогенераторів; 07.11.2019 договір № 558 (1) 19 УК на загальну суму 32254800 грн. щодо поставки 8 газоохолоджувачів

для турбогенераторів (далі - Договори).

Згідно відповіді на запит з Управління Держаудитслужби в Запорізькій області отримано інформацію з приводу проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДГІ «НАЕК «Енергоатом» в частині фінансово-господарської діяльності ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» за період з 01.07.2018 по 30.06.2021. Згідно наданої інформації, працівниками Держаудитслужои проводилася ревізія Договорів, за результатами якої було здійснено зустрічну звірку із ТОВ «Компанія системної інтеграції» при якій встановлено, що різниця між реалізованим товаром та цінами, за якими він обліковувався, склала 20160072,65 грн.

В ході проведення тимчасових доступів до речей і документів органом досудового розслідування вилучено документацію податкової звітності ТОВ «Компанія системної інтеграції» та ТОВ «Укрспецмаш», а також документацію щодо руху грошових коштів по банківським разинкам зазначених суб`єктів господарювання.

Орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадові особи TOB «Компанія системної інтеграції», ТОВ «Укрспецмаш», діючи за попередньою змовою із посадовими особами BПl «ЗАЕС», налагодили злочинну схему, направлену на заволодіння грошовими коштами при закупівлі газоохолоджувачів для турбогенераторів шляхом складання і внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, яка полягала у наступному. Директор ТОВ «Укрспецмаш», відповідно до умов заздалегідь оговореного плану, зобов`язувався виготовити газоохолоджувачі для турбогенераторів за ціною, яка є значно меншою від ціни, за якою вказане обладнання реалізовувалося для потреб ВП «ЗАЕС» з використанням відповідної сировини, необхідної для їх виготовлення. В свою чергу, директор ТОВ «Компанія системної інтеграції» придбав вказане обладнання у ТОВ «Укрспецмаш» та реалізовував на BП «ЗАЕС» за значно завищеною ціною. З метою виведення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та отриманих від ВП «ЗАЕС» в якості оплати за Договорами, в тіньовий обіг. ТОВ «Компанія системної інтеграції» було укладено договори та акти приймання-передачі, списання давальницької сировини із ТОВ «Укрспецмаш», за якими ТОВ «Компанія системної інтеграції» ніби-то надавалася сировина для ТОВ «Укрспецмаш» з метою виготовлення газоохолоджувачів для турбогенераторів, яку ТОВ «Компанія системної інтеграції» фактично не придбавало. При цьому, до зазначених документів ТОВ «Компанія системної інтеграції» було включено ціну на матеріали і сировину, яка є значно вищою у порівнянні із середньоринковими цінами на зазначені матеріали та сировину. В подальшому. ТОВ «Компанія системної інтеграції» залишок коштів, отриманих від ВП «ЗАЕС», виводився в тіньовий обіг під приводом закупівлі різноманітного обладнання, не пов`язаного із будівельними /монтажними роботами, а також під приводом надання фінансових допомог іншим фізичним чи юридичним особам.

Крім того, встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень та реалізації злочинної схеми з приводу заволодіння грошовими коштами при закупівлі газоохолоджувачів для турбогенераторів причетний гр. ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Проведеними заходами та слідчими діями встановлено, що ОСОБА_6 розподіляє між фігурантами кримінальних правопорушень грошові кошт, здобуті злочинним шляхом та, використовуючи свої впливові зв`язки на ВП «ЗАЕС», виконує роль комунікатора між посадовими особами ВП «ЗАЕС» та посадовими особами ТОВ «Компанія системної інтеграції», ТОВ «Укрспецмаш», допомагає зазначеним особам порадами та вказівками спотворювати чи приховувати технічну документацію з виготовлення газоохолоджувачів для турбогенераторів та може зберігати за місцем свого мешкання проектні та технічні документи з приводу виготовлення та поставки газоохолоджувачів для турбогенераторів на ВП «ЗАЕС». Крім того, ОСОБА_6 являється директором TOB «ТМ Південне», на яке ТОВ «Компанія системної інтеграції» систематично перераховувалися грошові кошти під приводом повернення фінансових безвідсоткових позик, здобуті злочинним шляхом та отримані від ВП «ЗАЕС».

23.12.2021 у період часу з 12 год. 25 хв. по 16 год. 47 хв. на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук приміщень за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Гагаріна. 7 за місцем фактичного знаходження ТОВ «Укрспецмаш», в ході проведення якого виявлено та вилучено:

копія паспорту «Газоохладитель ГО-1800/5453-33 Турбогенератора ТВВ-1000-433 з написом 464 у картонній політурні

копія паспорту «Газоохладитель ГО-1800/5653-...» 1 уроогенератора ТВВ-100-4»» ; написом 465 у картонній політурні

копія видаткової накладної № РН-0000002 від 12.03.2020 па 1 арк.

копія видаткової накладної № РН-0000003 від 12.03.2020 на 1 арк.

оригінал видаткової накладної № ГП СФ = 0000002 від 12.03.2020

оригінал ТТН № ГП-1 від 28.07.2020 на 2 арк.

копія довіреності № 12 від 12.03.2021 на 1 арк.

копія видаткової накладної ГП СФ = 0000001 від 28.01.2020 на 1 арк.

копія ТТН № ГП -1 від 28.07.2020 на 2 арк.

оригінал видаткової накладної № ГП СФ = 0000001 від 28.01.2020 на 1 арк.

копія довіреності № 1 від 28.01.2020 на 1 арк.

оригінал ТТН № ГП -1 від 28.01.2020 на 1 арк.

копія технічних умов ТУ.У29.2 -31424275-11-2018 на 17 арк.

копія погодження ПМ та повідомлення 1 до ГУ № 24210а від 02.01.2020 на 1 арк.

методи випробувань копії на 14 арк.

копії програми методики типових випробувань ЄЦ 57.000.00-01ПМ на 8 арк.

копія програми та методики випробувань ЄЦ 57.000.00-01 ПМ та 7арк.

акт приймальної комісії № 1 від 29.09.2018 на 1 арк.

оригінал плану якості № ПЯ-Д.Л-12-07.2018 на 16 арк.

оригінал плану якості № ПЯ-ДЛ-13-07-2018 на 16 арк.

оригінал плану якості приймальної комісії № 1 від 28.09.2018 на 2 арк.

оригінали протоколу засідання комісії по проведенню приймальних випробувань від

28.09.2018на 2 арк.; кожний у 2 примірниках.

оригінал протоколу №1 приймальних випробувань від 28.09.2018 на 2 арк.

оригінал протоколу № 2 приймальних випробувань від 28.09.2018 на 2 арк.

оригінал проколу № 3 приймальних випробувань від 28.09.2018 на 2 арк.

оригінал проколу № 4 приймальних випробувань від 28.09.201 8 на 2 арк.

оригінал проколу № 5 приймальних випробувань від 28.09.2018 на 2 арк.

оригінал проколу № 6 приймальних випробувань від 28.09.2018 на 2 арк.

оригінал проколу № 7 приймальних випробувань від 28.09.2018 на 2 арк.

системний блок комп`ютеру «Lenovo» s/n -R8X23XA в корпусі чорного кольору.

системний блок комп`ютера в корпусі чорного кольору без позначення марки виробника та серійного номеру;

системний блок комп`ютеру в корпусі чорного кольору «ROMA ALPHA» s/n -220М 1-97; _

системний блок комп`ютеру із написом «DELUXE» без вказаного серійного номеру:

оригінал протоколу приймальних випробувань № 8 від 28.09.201 8 на 2 аркушах:

оригінал протоколу приймальних випробувань № 9 від 28.09.2018 на 3 аркушах:

оригінал протоколу приймальних випробувань № 10 від 28.09.201 8 на 2 аркушах.

акт приймальної комісії № 1 від 28.09.2018 на 2 аркушах:

оригінал погодження повідомлення № 1 до ТУ від 28.01.2020 № 1224/03 па 1 аркуші:

оригінали протоколів приймально-здавальних випробувань № 1, № 2, № 3, № 4 в одному примірнику на 2-х аркушах кожний;

копія наказу № ПП-04/20 від 05.03.2020 на 1 аркуші;

оригінал акту № 1 від 24.01.2020 на 2 аркушах;

оригінали протоколів типових випробувань № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 в одному примірнику на 3 аркушах кожний;

оригінал протоколу Х° 6 попередніх випробувань від 20.04.2020 з додатками на 8-ми

аркушах;

оригінали протоколів № 7 та № 8 типових випробувань від 23.01.2020 в одному примірнику на 3-х аркушах кожний;

оригінал протоколу випробувань № 9 від 23.04.2020 на 2 аркушах:

оригінали протоколів приймально- здавальних випробувань № 1, № 2, № 3, № 4 в одному примірнику на 2-х аркушах кожний;

оригінал наказу № ПГІ-03/20 від 27.04.2020 на 1 аркуші;

оригінал наказу № ПП-02/20 від 20.01.2020 на 1 аркуші;

оригінал наказу № ПП-01/20 від 20.01.2020 на 2 аркушах;

оригінал наказу № ПП-05/20 від 26.12.2018 на 1 аркуші;

оригінали протоколів приймально-здавальних випробувань № 1, № 2, № 3 № 40 від

26.12.2018в одному примірнику на 2-х аркушах кожний:

протоколу приймальних випробувань № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 від

28.09.2018в одному примірнику на 2 аркушах кожний;

оригінал протоколу № 9 приймальних випробувань від 28.09.2018 на а аркушах.

оригінал протоколу № 10 приймальних випробувань від 28.09.2018 на 2 аркушах.

Враховуючи викладене вилучені в ході проведення обшуків речі та документи мають важливе доказове значення по провадженню та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюють в ході досудового розслідування. Зокрема, по вказаним вище системним блокам призначено комп`ютерно-технічну експертизу з метою виявлення та огляду документації, яка на них міститься. В свою чергу, технічна документація на газоохолоджувачі для турбогенераторів, протоколи їх випробувань самі по собі являються речовими доказами, оскільки містять на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень.

Тому, слідчий просив накласти на тимчасово вилучене в ході обшуку за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Гагаріна, 7, майно та документи.

Слідчий підтримав клопотання про арешт майна про що зазначив в поданій заяві.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2ст. 172 КПК України.

З урахуванням положень ч. 2 ст.172та ч. 4 ст.107 КПК Українислідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб, без здійснення фіксування технічними засобами.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

У провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080000000416 від 08.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

23.12.2021 у період часу з 12 год. 25 хв. по 16 год. 47 хв. на підставі ухвали слідчого судді від 16.12.2021, проведено обшук приміщень за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Гагаріна. 7 за місцем фактичного знаходження ТОВ «Укрспецмаш», в ході проведення якого стороною обвинувачення виявлено та вилучено: