Ухвала

від 12.01.2022 по справі 578/26/22

КРАСНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 578/26/22

провадження № 1-кс/578/8/22

Ухвала

Іменем України

12 січня 2022 року смт Краснопілля

Слідчий суддя Краснопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 у межах кримінального провадження за №42021202540000169, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ч. 3 ст.191 Кримінального кодексу України, про проведення обшуку,

установила:

12 січня 2022 року слідчий СВ Сумського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку службових кабінетів Департаменту капітального будівництва Сумської ОДА (код ЄДРПОУ 04014045) за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукування та вилучення документів, а саме:

- договору підряду №48 від 28.12.2021, укладеного між Департаментом капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації в особі в.о. директора Департаменту ОСОБА_6 та ТОВ «Будресурспостачання» в особі директора ОСОБА_7 , з усіма додатками до нього (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат та інше); довідок про вартість виконаних робіт форми КБ3В, актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В, актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В з одиничною розцінкою; відомостей ресурсів (по факту); розрахунків загально-виробничих та адміністративних витрат; актів на приховані види робіт; рахунків, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, що підтверджують вартість використаних матеріалів, а також інших документів щодо яких замовником перевірялася вартість використаних матеріалів при виконанні та оплаті робіт за динамічної договірної ціни; документів що підтверджують якість використаних матеріалів та конструкцій (сертифікатів, паспортів якості, паспортів на вироби, тощо); рахунків, платіжних доручень, що підтверджують оплату виконаних підрядних робіт; підсумкової відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в по об`єкту: «Реконструкція Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради Сумської області по вул. Перемоги, 1 в смт. Краснопілля, Сумської області», локального кошторису і підсумкової відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; розрахунку загальновиробничих витрат ТОВ «Будресурспостачання» до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в по об`єкту дослідження; виконавчої документації ТОВ «Будресурспостачання»: загального журналу робіт, актів на закриття прихованих робіт, робочих проектів; протоколів випробувань матеріалів, сертифікатів на застосовані матеріали і конструкції; договорів субпідряду з усіма додатками до них, актів перевірок та обстежень об`ємів та якості виконаних робіт, дотримання графіку виконання робіт; документів, щодо листування між сторонами з питань несвоєчасного або неналежного фінансування робіт, затримки у виконанні робіт, порушення графіку виконання робіт тощо; журналів технічного та авторського нагляду, які знаходяться у володінні ТОВ «Будресурспостачання»;

- тендерної документації (пропозиції, відкриття тендеру, тощо) по договору підряду № 48 від 28.12.2021.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 12.01.2022 матеріали даного клопотання передані на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 .

На підтвердження підстав звернення з даним клопотанням саме до слідчого судді Краснопільського районного суду Сумської області слідчим у судове засідання поданий лист Сумського апеляційного суду № 01-09/44/2021 від 20.04.2021.

Беручи до уваги положення ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України щодо строку розгляду слідчим суддею даного клопотання, з урахуванням позиції, наведеної Сумським апеляційним судом у порядку надання методичної допомоги у застосуванні законодавства (лист № 01-09/44/2021 від 20.04.2021), Краснопільський районний суд Сумської області приймає до розгляду клопотання про проведення обшуку від 12.01.2022, подане слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту капітального будівництва Сумської ОДА, попередньо домовившись із службовими особами ТОВ «Будресурспостачання», запланували привласнити частину бюджетних грошових коштів, призначених на реконструкцію Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради Сумської області по вул. Перемоги, 1 в смт Краснопілля Сумської області (інженерні мережі та оздоблення приміщень) шляхом безпідставного завищення вартості матеріалів, використання більш дешевих неякісних матеріалів, а також недовиконання «прихованих» об`ємів робіт.

Так під час проведення досудового розслідування встановлено, що учасники змови, розуміючи стислі терміни та недостатність часу для проведення всього комплексу робіт, 26.11.2021 провели повідомлення про проведення процедури закупівлі UA-2021-11-26-013878-a.

У подальшому 14.12.2021 ДКБ СОДА визнало переможцем закупівлі ТОВ «Будресурспостачання», службові особи підприємства підрядника запланували розпочати виконання робіт із безпідставно завищеною вартістю матеріалів, з використанням більш дешевих неякісних матеріалів та без виконання частини «прихованих» об`ємів робіт.

За твердженням органу досудового розслідування після підписання актів виконаних робіт та отримання зайво сплачених коштів, різниця у вартості конвертується у готівку та розподілиться між учасниками змови.

28.12.2021 між Департаментом капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації в особі в.о. директора Департаменту ОСОБА_6 та ТОВ «Будресурспостачання» в особі директора ОСОБА_7 укладений договір підряду №48. За цим договором підрядник зобов`язався за завданням замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором підряду строк закінченні роботи по предмету закупівлі, що визначений з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», інших нормативно-правових актів по об`єкту: «Реконструкція Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради Сумської області по вул. Перемоги, 1 в смт Краснопілля Сумської області (інженерні мережі та оздоблення приміщень)» Коригування (ДК 021:2015:45454000-4 - Реконструкція).

Договірна ціна робіт визначена на підставі тендерної пропозиції і становить 2 470 744 грн. 80 коп., у тому числі ПДВ 411 790 грн. 80 коп. за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання ТОВ «Будресурспостачання» у 2021 році становить 2 000 862 грн. 00 коп.

Відповідно до умов додаткової угоди №2 до договору підряду №48 від 28.12.2021, яка укладена між Департаментом капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації в особі в.о. директора Департаменту ОСОБА_6 та ТОВ «Будресурспостачання» в особі директора ОСОБА_7 29.12.2021, зменшено договірну ціну робіт за договором та узгоджено, що договірна ціна робіт, що доручається для виконання ТОВ «Будресурспостачання» у 2021 році становить 1 816 000 грн. 01 коп.

Як вказано у клопотанні про обшук, відповідно до платіжної відомості за виконані роботи за договором № 48 від 28.12.2021 на підставі акту виконаних робіт №1-1/29.12.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Будресурспостачання» надійшли грошові кошти на суму 39 343,20 грн. Відповідно до платіжної відомості за виконані роботи за договором № 48 від 28.12.2021 на підставі акту виконаних робіт №1/29.12.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Будресурспостачання» надійшли грошові кошти на суму 1 575 468,00 грн. Відповідно до платіжної відомості за виконані роботи за договором № 48 від 28.12.2021 на підставі акту виконаних робіт №1-2/30.12.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Будресурспостачання» надійшли грошові кошти на суму 58 512,00 грн.

Тобто у період часу з 29.12.2021 по 30.12.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Будресурспостачання» від Управління капітального будівництва СОДА надійшли грошові кошти на загальну суму 1 673 323,2 грн.

У клопотанні слідчий також вказує, що проведеним оглядом місця події 29.12.2021 у період часу з 11:10 год. по 12:30 год. у приміщенні Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради Сумської області по вул. Перемоги, 1 в смт Краснопілля, Сумської області встановлено, що жодні ремонтні роботи не проводились.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів, які дійсно підтвердили б факт вчинення злочину та необхідні для призначення відповідних судових експертиз, а також з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у відшуканні оригіналів документів згідно переліку у клопотанні та які знаходяться у Департаменті капітального будівництва Сумської ОДА (код ЄДРПОУ 04014045) за адресою: АДРЕСА_1.

Необхідність проведення такої слідчої дії як обшук слідчий обґрунтовує тим, що у слідства є підстави вважати, що службовими особами Департаменту капітального будівництва Сумської ОДА при зверненні з ухвалою про тимчасовий доступ до документів, зможуть бути знищені відшукувані документи чи внесені неправдиві відомості до них з метою введення слідства в оману.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених у ньому підстав та наголосив, що звернувся до слідчого судді саме з клопотанням про проведення обшуку, оскільки інші слідчі дії, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, будуть неефективними, оскільки у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані документи можуть бути свідомо знищені, приховані чи спотворені. Також у судовому засіданні слідчий подав для долучення до матеріалів справи додаткові документи кримінального провадження.

Прокурор повідомлений належним чином про місце та час розгляду клопотання, у судове засідання не прибув.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання, обшук необхідно провести у службових кабінетах Департаменту капітального будівництва Сумської ОДА (код ЄДРПОУ 04014045) за адресою: АДРЕСА_1, для відшукання та вилучення документів, необхідних для проведення повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що вчинили або можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також здобуття доказів їх вини, виявлення та вилучення документів, які дійсно підтвердили б факт вчинення злочину та необхідні для призначення відповідних судових експертиз. Іншим чином у повній мірі дослідити обставини вказаного кримінального провадження є неможливим.

Наданими органом досудового розслідування документами кримінального провадження підтверджується, що дійсно між Управлінням капітального будівництва СОДА та ТОВ «Будресурспостачання» 28.12.2021 був укладений договір підряду на виконання робіт з реконструкції приміщення школи, строк договору визначений до 31.12.2021, перелік робіт, визначений у локальному кошторисі на будівельні роботи, зобов`язання виконати які ТОВ «Будресурспостачання» взяло на себе згідно гарантійного листа № 285 від 06.12.2021, є досить значним, оплата за виконані роботи згідно умов укладеного договору проводиться на підставі актів виконаних робіт, при цьому наданим документами підтверджений і факт оплати виконаних Товариством робіт, відтак є підстави для відшукання документів, у яких зафіксовані факти виконання конкретних робіт за договором підряду, відомості щодо визначення вартості проведених робіт, а також документів, що підтверджують факти придбання будівельних матеріалів, іншої виконавчої документації, яка свідчить про дійсне виконання умов договору підряду № 48.

Стаття 30 Конституції України не допускає проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

За приписами ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Враховуючи, що вказана вище норма кримінального процесуального законодавства передбачає зазначення в ухвалі про дозвіл на обшук конкретних відомостей про документи, які необхідно виявити під час обшуку, за встановлених обставин, враховуючи обґрунтування клопотання, слідчий суддя зазначає, що обшук потрібно провести для відшукання конкретних документів згідно переліку у прохальній частині клопотання, які могли зберегти сліди вчинення кримінального правопорушення.

Системне тлумачення норм ст. ст. 13, 233, 234 КПК України дозволяє дійти висновку, що під володінням слід розуміти фактичне володіння річчю (майном). Тобто фактичне володіння не варто ототожнювати з правом власності. Такий широкий підхід до розуміння понять «житло», зарахування до «іншого володіння» офісних та службових приміщень, приміщень господарського, виробничого та іншого призначення незалежно від форм власності відповідає й прецедентній практиці ЄСПЛ.

Відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підтверджується, що місцезнаходженням юридичної особи Департаменту капітального будівництва Сумської ОДА є АДРЕСА_1.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлове приміщення, загальною площею 3239,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , розташоване за вказаною вище адресою, перебуває у комунальній власності Сумської обласної ради, код ЄДРПОУ: 23826636.

Відтак клопотання про проведення обшуку, подане у кримінальному провадженні №42021202540000169 підлягає задоволенню шляхом надання дозволу на проведення обшуку у службових кабінетах Департаменту капітального будівництва Сумської ОДА (код ЄДРПОУ 04014045) за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення документів згідно переліку у клопотанні.

Згідно з частиною першою статті 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Керуючись статтями 233, 234, 235, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 у межах кримінального провадження №42021202540000169, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ч. 3 ст.191 Кримінального кодексу України, про проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №42021202540000169, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ч. 3 ст.191 Кримінального кодексу України на проведення обшуку у службових кабінетах Департаменту капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04014045) за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення наступних документів:

- договору підряду №48 від 28.12.2021, укладеного між Департаментом капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації в особі в.о. директора Департаменту ОСОБА_6 та ТОВ «Будресурспостачання» в особі директора ОСОБА_7 , з усіма додатками до нього (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат та інше); довідок про вартість виконаних робіт форми КБ3В, актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В, актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В з одиничною розцінкою; відомостей ресурсів (по факту); розрахунків загально-виробничих та адміністративних витрат; актів на приховані види робіт; рахунків, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, що підтверджують вартість використаних матеріалів, а також інших документів щодо яких замовником перевірялася вартість використаних матеріалів при виконанні та оплаті робіт за динамічної договірної ціни; документів що підтверджують якість використаних матеріалів та конструкцій (сертифікатів, паспортів якості, паспортів на вироби, тощо); рахунків, платіжних доручень, що підтверджують оплату виконаних підрядних робіт; підсумкову відомість ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в по об`єкту: «Реконструкція Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради Сумської області по вул. Перемоги, 1 в смт. Краснопілля, Сумської області», локального кошторису і підсумкової відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; розрахунку загальновиробничих витрат ТОВ «Будресурспостачання» до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в по об`єкту дослідження; виконавчу документацію ТОВ «Будресурспостачання»: загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, робочі проекти; протоколів випробувань матеріалів, сертифікатів на застосовані матеріали і конструкції; договорів субпідряду з усіма додатками до них, актів перевірок та обстежень об`ємів та якості виконаних робіт, дотримання графіку виконання робіт; документів щодо листування між сторонами з питань несвоєчасного або неналежного фінансування робіт, затримки у виконанні робіт, порушення графіку виконання робіт тощо; журналів технічного та авторського нагляду, які знаходяться у володінні ТОВ «Будресурспостачання»;

- тендерної документації по договору підряду № 48 від 28.12.2021.

Строк дії ухвали встановити до 28 січня 2022 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала дозволяє обшук приміщення один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1