Ухвала

від 23.02.2022 по справі 578/26/22

КРАСНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 578/26/22

провадження № 1-кс/578/66/22

Ухвала

Іменем України

23 лютого 2022 року смт Краснопілля

Слідчий суддя Краснопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта ОСОБА_4 , погоджене прокурором Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 у межах кримінального провадження №42021202540000169, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.1 ст. 14, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

установила:

21.02.2022 слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 та які містять відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів чи завірених належним чином копій, а саме:

- додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 01.11.2021 по 16.02.2022;

- документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за період з 01.11.2021 по 16.02.2022;

- статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 01.11.2021 по 16.02.2022 та звітності персоніфікованого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,що зареєстрованийза адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.11.2021 по 16.02.2022;

- звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало з 01.11.2021 по 16.02.2022 як за найманих працівників за період з 01.11.2021 по 16.02.2022;

- актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів або завірених належним чином копій відповідних документів;

- інформації щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності підприємством за період з 01.11.2021 по 16.02.2022;

- відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, побатькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат).

- ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало підприємство, як за найманих працівників за період з 01.11.2021 по 16.02.2022.

Згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 21.02.2022 справу за вказаним клопотанням передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 .

З урахуванням позиції, наведеної Сумським апеляційним судом у порядку надання методичної допомоги у застосуванні законодавства (лист № 01-09/44/2021 від 20.04.2021), Краснопільський районний суд Сумської області приймає до розгляду клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів від 21.02.2022, подане слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , попередньо домовившись із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запланували привласнити частину бюджетних грошових коштів, призначених на реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 (інженерні мережі та оздоблення приміщень) шляхом безпідставного завищення вартості матеріалів, використання більш дешевих неякісних матеріалів, а також недовиконання «прихованих» об`ємів робіт.

Цей факт 15.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42021202540000169 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст.14, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідством було встановлено, що учасники змови, розуміючи стислі терміни та недостатність часу для проведення всього комплексу робіт, 26.11.2021 провели повідомлення про проведення процедури закупівлі UA-2021-11-26-013878-a.

У подальшому 14.12.2021 після усунення невідповідностей, ІНФОРМАЦІЯ_5 визнало переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В свою чергу службові особи підприємства підрядника, планували розпочати виконання робіт із безпідставно завищеною вартістю матеріалів, з використанням більш дешевих неякісних матеріалів та без виконання частини «прихованих» об`ємів робіт.

Після підписання актів виконаних робіт та отримання зайво сплачених коштів, різниця у вартості, конвертується в готівку та розподілиться між замовниками змови. Орієнтована сума збитків становить близько 600 000 гривень.

28.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі в.о. директора Департаменту ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_13 , укладено договір підряду № 48.

За цим договором підрядник зобов`язався за завданням замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором підряду строк закінчені роботи по предмету закупівлі, що визначений з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», інших нормативно-правових актів по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 (інженерні мережі та оздоблення приміщень)» Коригування (ДК 021:2015:45454000-4 - Реконструкція).

Договірна ціна робіт визначена на підставі тендерної пропозиції та становить 2470744 грн 80 коп, у тому числі ПДВ 411 790 грн 80 коп за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Договірна ціна робіт, що доручається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 2 000 862 грн 00 коп

Відповідно до додаткової угоди № 2 від 29.12.2021 до договору підряду № 48 від 28.12.2021, яка укладена між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі в.о. директора Департаменту ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_13 , договірна ціна робіт, що доручається для виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2021 році становить 1 816 000 грн 01 коп

Відповідно до платіжної відомості за виконані роботи по договору № 48 від 28.12.2021 за актом виконаних робіт № 1-1/29.12.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли грошові кошти на загальну суму 39 343, 20 грн.

Відповідно до платіжної відомості за виконані роботи по договору № 48 від 28.12.2021 за актом виконаних робіт № 1/29.12.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли грошові кошти на загальну суму 1 575 468, 00 грн.

Відповідно до платіжної відомості за виконані роботи по договору № 48 від 28.12.2021 за актом виконаних робіт № 1-2/30.12.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли грошові кошти на загальну суму 58 512, 00 грн.

Тобто у період часу з 28 по 30 грудня 2021 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли грошові кошти на загальну суму 1 673 323, 20 грн.

У клопотанні слідчий зазначає, що 29.12.2021 у період часу з 11 год 10 хв по 12 год 30 хв проведено огляд місця події, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 , у ході якого встановлено, що жодні ремонтні роботи не проводились.

Також 19.01.2022 у період часу з 13 год 39 хв. по 14 год 56 хв проведено огляд місця події - ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 з метою встановлення факту проведення ремонтних робіт у приміщенні у період з 28 по 31 грудня 2021 року.

Слідчий також вказує, що з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також з метою здійснення повної та всебічної перевірки та отримання доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, належних ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

Клопотання слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з загрозою знищення таких документів.

Згідно до положень ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримав з наведених у ньому підстав. Щодо періоду, за який є необхідність отримання інформації, пояснив, що оскільки кримінальне провадження здійснюється за фактом готування до вчинення злочину, відтак у слідства є підстави вважати, що саме з 01.11.2021 могли бути вчинені дії, спрямовані на готування до вчинення кримінального правопорушення, а також у слідства є підстави вважати, що на даний час неправомірна діяльність не припинена.

Прокурор у судове засідання не прибув, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи наведене, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Виходячи зі змісту вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно дост. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1ст. 160 КПК Українипередбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених уст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, частина яких підпадає під визначення ч. 5 ст. 163 КПК України, та інша частина підпадає під визначення охоронюваної законом таємниці, а саме, відповідно до положень п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, є такою, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (відомості про ідентифікаційні дані осіб, за яких звітувало підприємство, як за найманих працівників за період з 01.11.2021 по 16.02.2022 та про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат)).

В інший спосіб отримати інформацію, яка має значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), причетних до його вчинення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення є необхідним для здійснення кримінального провадження, зокрема для призначення і проведення відповідних експертиз.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, до якої необхідний тимчасовий доступ, надасть змогу у подальшому використовувати як докази отримані з неї відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 у межах кримінального провадження №42021202540000169, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.14, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 та які містять відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів чи завірених належним чином копій, саме до:

- додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 01.11.2021 по 16.02.2022;

- документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за період з 01.11.2021 по 16.02.2022;

- статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 01.11.2021 по 16.02.2022 та звітності персоніфікованого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,що зареєстрованийза адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.11.2021 по 16.02.2022;

- звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало з 01.11.2021 по 16.02.2022 як за найманих працівників за період з 01.11.2021 по 16.02.2022;

- актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів або завірених належним чином копій відповідних документів;

- інформації щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності підприємством за період з 01.11.2021 по 16.02.2022;

- відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільноправових договорів, (прізвище, ім`я, побатькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат).

- ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало підприємство, як за найманих працівників за період з 01.11.2021 по 16.02.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 15 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1