Ухвала

від 14.01.2022 по справі 578/26/22

КРАСНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 578/26/22

провадження № 1-кс/578/13/22

Ухвала

Іменем України

14 січня 2022 року смт Краснопілля

Слідчий суддя Краснопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Сумського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 у межах кримінального провадження №42021202540000169, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.1 ст. 14, ч. 3 ст.191 Кримінального кодексу України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

установила:

13.01.2022 старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ групі слідчих СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області: старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням належним чином завірених їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_1 за період з 28.12.2021 по 10.01.2022 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомостей про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок.

Надання вказаної інформації слідчий просив покласти на головний офіс АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаних документів у Сумській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У прохальній частині клопотання слідчий просить у разі його задоволення визначити строк дії ухвали 15 днів.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.01.2022 справу за вказаним клопотанням передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 .

З урахуванням позиції, наведеної Сумським апеляційним судом у порядку надання методичної допомоги у застосуванні законодавства (лист № 01-09/44/2021 від 20.04.2021), Краснопільський районний суд Сумської області приймає до розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.01.2022, подане слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , попередньо домовившись із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запланували привласнити частину бюджетних грошових коштів, призначених на реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 (інженерні мережі та оздоблення приміщень) шляхом безпідставного завищення вартості матеріалів, використання більш дешевих неякісних матеріалів, а також недовиконання «прихованих» об`ємів робіт.

Цей факт 15.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42021202540000169 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.1 ст. 14, ч. 3 ст.191 Кримінального кодексу України.

Так під час проведення досудового розслідування встановлено, що учасники змови, розуміючи стислі терміни та недостатність часу для проведення всього комплексу робіт, 26.11.2021 провели повідомлення про проведення процедури закупівлі UA-2021-11-26-013878-a.

14.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 визнало переможцем закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службові особи підприємства підрядника запланували розпочати виконання робіт із безпідставно завищеною вартістю матеріалів, з використанням більш дешевих неякісних матеріалів та без виконання частини «прихованих» об`ємів робіт.

За твердженням органу досудового розслідування після підписання актів виконаних робіт та отримання зайво сплачених коштів, різниця у вартості конвертується у готівку та розподілиться між учасниками змови.

28.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі в.о. директора Департаменту ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_16 укладений договір підряду №48. За цим договором підрядник зобов`язався за завданням замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором підряду строк закінченні роботи по предмету закупівлі, що визначений з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», інших нормативно-правових актів по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 (інженерні мережі та оздоблення приміщень)» Коригування (ДК 021:2015:45454000-4 - Реконструкція).

Договірна ціна робіт визначена на підставі тендерної пропозиції і становить 2 470 744 грн. 80 коп., у тому числі ПДВ 411 790 грн. 80 коп. за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2021 році становить 2 000 862 грн. 00 коп.

Відповідно до умов додаткової угоди №2 до договору підряду №48 від 28.12.2021, яка укладена між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі в.о. директора Департаменту ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_16 29.12.2021, зменшено договірну ціну робіт за договором та узгоджено, що договірна ціна робіт, що доручається для виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2021 році становить 1 816 000 грн. 01 коп.

Як вказано у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до платіжної відомості за виконані роботи за договором № 48 від 28.12.2021 на підставі акту виконаних робіт №1-1/29.12.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли грошові кошти на суму 39 343,20 грн. Відповідно до платіжної відомості за виконані роботи за договором № 48 від 28.12.2021 на підставі акту виконаних робіт №1/29.12.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли грошові кошти на суму 1 575 468,00 грн. Відповідно до платіжної відомості за виконані роботи за договором № 48 від 28.12.2021 на підставі акту виконаних робіт №1-2/30.12.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли грошові кошти на суму 58 512,00 грн.

Тобто у період часу з 29.12.2021 по 30.12.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшли грошові кошти на загальну суму 1 673 323,2 грн.

У клопотанні слідчий вказує, що проведеним оглядом місця події 29.12.2021 у період часу з 11:10 год. по 12:30 год. у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 встановлено, що жодні ремонтні роботи не проводились.

Крім того слідчий вказує, що у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З поданого клопотання вбачається, що з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також з метою здійснення повної та всебічної перевірки, отримання доказової бази у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в отримані дозволу на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_1 за період з 28.12.2021 по 10.01.2022 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з загрозою знищення таких документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених у ньому підстав та наголосив, що дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані відомості, так як отримані документи можуть бути знищені, приховані чи спотворені.

Прокурор у судове засідання не прибув, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неприбуття не повідомив, його неявка не є перешкодою розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані відомості.

Виходячи зі змісту вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другоїстатті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську, розвідувальну таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п. 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою правління Національного банку України від 14.07.2006№ 267 банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно п. 4.1 цих Правил вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно з п. 4.2 Правил банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно дост. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1ст. 160 КПК Українипередбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених уст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК Українивизначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, а саме, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При розгляді клопотання судом встановлено, що відомості, про надання доступу до яких подане клопотання, мають обмежений доступ та відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду і використані як докази у даному кримінальному провадженні, а також те, що в інший спосіб отримати документи, які перебувають у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначеній у клопотанні інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Разом з тим, враховуючи, що надані слідчому судді матеріали кримінального провадження доводять, що договір підряду № 48 був укладений 28.12.2021, строк його дії визначений сторонами договору до 31.12.2021, оплати за вказаним договором проводились у період з 29.12.2021 до 30.12.2021, відсутні підстави для отримання інформації щодо руху грошових коштів за більший період, зокрема той, що вказаний у клопотанні слідчого з 28.12.2021 до 10.01.2022, а тому, оскільки зворотного органом досудового розслідування не доведено, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 у межах кримінального провадження №42021202540000169, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.1 ст. 14, ч. 3 ст.191 Кримінального кодексу України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області: старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням належним чином завірених їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_1 за період з 28.12.2021 по 31.12.2021 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомостей про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок.

Надання вказаної інформації слідчий просив покласти на головний офіс АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаних документів у Сумській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 15 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1