Ухвала

від 18.01.2022 по справі 522/21541/21

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/21541/21

Провадження №1-кс/522/523/22

УХВАЛА

18 січня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження№12021162510001445 від 02.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотанняпрокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12021162510001445 від 03.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених. 4 ст. 190 КК України, а саме будівель та споруд «Медичного центру» за адресою: АДРЕСА_10, які на праві приватної власності належать ТОВ «МЕДІКС-РЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП» код ЄДРПОУ 32109302, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2286130432231 з метою відшукання та затримання підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, щов провадженні СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 12021162510001445 від 02.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Ленель» (далі - ТОВ «Ленель») та інших осіб юридичного права у м. Одеса, а ОСОБА_5 є директором ТОВ «Ленель».

У ОСОБА_4 на початку квітня 2021 року виник злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами асоційованих членів обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство».

ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви та маючи на меті заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вступила в попередню злочинну змову з підлеглим директором ТОВ «Ленель» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та представником за довіреністю юристом відділу продаж обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» ОСОБА_7 .

Проте сутність злочинного плану ОСОБА_4 з підлеглим директором ТОВ «Ленель» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 полягала у тому, що вони мали намір отримувати грошові кошти за начебто продаж нерухомого майна, яке будується, маскуючи свої дії укладанням угод з обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» на пайову участь при будівництві нерухомого майна укладаючи без відома пайщиків від їх імені додаткові угоди про розстрочку виплат та угоди про поруку.

З метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами асоційованих членів вказаного кооперативу ОСОБА_4 повідомила осіб, які займаються пошуком клієнтів на купівлю нерухомості у м. Одеса, що вона реалізує нерухоме майно зі значними знижками.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у громадянки ОСОБА_8 у квітні місяці 2021 року виникло бажання інвестувати у нерухоме майно у м. Одесі.

Шляхом пошуку нерухомості, яке будується, остання натрапила на громадянину ОСОБА_4 , яка зазначила, що вона займається ріелторськими послугами та, яка здійснює продаж нерухомості від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» зі значними знижками, та запропонувала зустрітися з нею.

ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свою злочинну діяльність у квітні 2021, зустрілась з ОСОБА_8 стосовно продажу нерухомого майна, яке будується у м. Одесі.

Під час розмови остання повідомила, що великий проміжок часу співпрацює з забудовником «Пространство», надає різного види послуги з супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг остання має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку з чим запропонувала громадянці ОСОБА_8 придбати два об`єкти нерухомості, які будуються «ЖБК «ПРОСТРАНСТВО У СТАМБУЛЬСЬКОМУ ПАРКУ» в м. Одесі.

За домовленістю ОСОБА_8 повинна була передати ОСОБА_4 грошові кошти за об`єкти нерухомості, які будуються за вищевказаною адресою, а остання повинна була передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 визначила дату укладання угоди на 23.04.2021, визначивши час та місце зустрічі.

Так, у визначений день, тобто 23.04.2021 ОСОБА_8 прибула до офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1, до відділу продаж обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», де її чекала ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Надалі ОСОБА_8 уклала угоди про членство у кооперативі №СТ/А-4.4.12 та №СТ/А-4.4.7 від 23.04.2021, які своїм підписом та печаткою затвердив ОСОБА_7 , діючи від імені продавця, та відповідно до п. 2 вказаної угоди остання вступає у кооператив при будівництві двох окремих нежитлових приміщень площею 63.3 кв.м та 81.1 кв.м розташованих у будинку «ЖБК «ПРОСТРАНСТВО У СТАМБУЛЬСЬКОМУ ПАРКУ» в м. Одесі, та законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

У подальшому, після укладання вищевказаних угод, реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 зазначила, що розрахуватись за вказані об`єкти нерухомості, так як і заздалегідь домовлялись.

На виконання усних домовленостей з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 пройшла до приміщення офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де передала ОСОБА_6 на користь ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 205859 тис. доларів США.

У подальшому ОСОБА_4 , з метою маскування своїх шахрайських дій надала довідки, видані від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», підписані та затверджені печаткою ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 про те, що остання не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство».

Надалі, ОСОБА_6 , маючи в розпорядженні вказані грошові кошти, діючи за домовленістю з ОСОБА_4 , з метою створення обстановки, яка б змогла впевнити ОСОБА_8 щодо дійсності вчиненого правочину та з метою уникнення передчасного повідомлення останньої про розірвання вказаних угод з боку обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», з метою не бути викритими у вчинені вказаного злочину, робить первісні внески за угодами №СТ/А-4.4.12 та №СТ/А-4.4.7 від 23.04.2021 40 тис. 752,77 доларів США відповідно та 31 тис. 615,48 доларів США відповідно.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок громадянки ОСОБА_8 , 23.04.2021 заволоділи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою рештою грошових коштів у сумі 133 тис. 490,75 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 21.09.2021 становить 3 мл. 746 тис. 311,11 грн.), згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ними на власний розсуд.

Окрім того, у громадянина ОСОБА_9 у червні місяці 2021 року виникло бажання інвестувати у нерухоме майно у м. Одесі.

Шляхом пошуку у мережі «Інтернет» нерухомості, яка будується, останній натрапив на громадянина, який зазначив, що він займається ріелторськими послугами та в нього є знайома ОСОБА_4 , яка здійснює продаж нерухомості від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» зі значними знижками та запропонував зустрітися з нею.

15.06.2021 у ресторані «Апшерон», який розташований за адресою: АДРЕСА_5, відбулась зустріч між ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , при розмові остання повідомила, що великий проміжок часу співпрацює з забудовником «Пространство», надає останнім різного виду послуги з супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку з чим запропонувала громадянину ОСОБА_9 придбати два об`єкти нерухомості, які будуються та розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

За домовленістю ОСОБА_9 повинен був передати ОСОБА_4 грошові кошти за об`єкти нерухомості по вказаній адресі, а остання повинна була передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 визначила дату укладання угоди на 18.06.2021, визначивши час та місце зустрічі.

Так, у визначений день, 18.06.2021 ОСОБА_9 прибув до офісу за адресою: АДРЕСА_1, а саме до відділу продаж обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», де його чекала ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Надалі ОСОБА_9 уклав угоду про членство у кооперативі №ІТ/Н-Е.2.1.14, які своїм підписом та печаткою затвердив ОСОБА_7 , діючи від імені продавця, відповідно до п. 2 вказаної угоди останній вступає в кооператив при будівництві окремого нежитлового приміщення № АДРЕСА_3 загальною площею 169,48 кв. м, розташованого на 1 поверсі в секції 2/2 будинку «Е» та законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

У той же час, одразу ж після підписання вищевказаної угоди, ОСОБА_9 уклав угоду №ІТ/Н-Е.2.1.15-1, яку своїм підписом та печаткою затвердив ОСОБА_7 , діючи від імені продавця, та відповідно до п. 2 вказаної угоди останній вступає у кооператив при будівництві окремого нежитлового приміщення № ІНФОРМАЦІЯ_2 , загальною площею 157,94 кв.м., розташованого на 1 поверсі в секції 2/2 будинку «Е» та згідно з цивільним законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

У подальшому, після укладання вищевказаних угод, реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 зазначила, що розрахуватись за вказані об`єкти нерухомості , так як і домовлялись з нею напередодні необхідно у її офісі за адресою: АДРЕСА_4 .

На виконання усних домовленостей з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 проїхав до зазначеної адреси, де передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 310 тис. доларів США, після отримання зазначених грошових коштів, остання наказала виконавцю злочинного наміру на заволодіння грошовими коштами, директору ТОВ "Ленель" ОСОБА_5 надати ОСОБА_9 відповідну розписку про отримання грошових коштів за вищевказані об`єкти нерухомості.

У подальшому, ОСОБА_4 з метою маскування своїх шахрайських дій надала довідку видану від обслуговуючого кооператива «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», яку підписав та затвердив печаткою ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_9 про те, що останній не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство».

Того ж дня, ОСОБА_4 з метою маскування злочинного діяння уклала два трьохсторонні договори поруки до угод №ІТ/Н-Е.2.1.14 №ІТ/Н-Е.2.1.15-1 про членство в кооперативі, згідно яких вона як уповноважена особа ТОВ «Ленель» виступає поручителем громадянина ОСОБА_9 , у разі не виконання умов договорів про членство в кооперативі, без відома останнього.

Окрім того, ОСОБА_4 , уклала від імені ОСОБА_9 , без відома останнього, додаткові угоди до угод про членство в кооперативі, згідно яких останній зобов`язаний сплачувати членські внески до пайових договорів щомісячно до 30.04.2022, які також підписані та затверджені ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_4 з метою створення обстановки, яка б змогла впевнити ОСОБА_9 щодо дійсності вчиненого правочину та з метою уникнення передчасного повідомлення про розірвання вказаних угод з боку обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», з метою не бути викритою у вчиненні вказаного злочину, робить первісні внески за угодами №ІТ/Н-Е.2.1.14 №ІТ/Н-Е.2.1.15-1 68 тис. 357 доларів США та 65 тис. 282 доларів США відповідно.

Таким чином, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, за попередньою змовою групою осіб з громадянином ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з корисливих мотивів та з метою протиправного збагачення за рахунок громадянина ОСОБА_9 , 18.06.2021 заволоділи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою залишком грошових коштів у сумі 176 тис. 361 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 18.06.2021 становить 4 мл. 761 тис. 747 грн.) згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ним на власний розсуд.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановленого, що у громадянина ОСОБА_10 у червні місяці 2021 року виникло бажання інвестувати у нерухоме майно у м. Одесі.

Шляхом пошуку у мережі «Інтернет» нерухомості, яка будується, останній натрапив на громадянина який зазначив, що він займається ріелторськими послугами та в нього є знайома ОСОБА_4 , яка здійснює продаж нерухомості від обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» зі значними знижками, та запропонував зустрітися з нею.

ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свою злочинну діяльність 15.06.2021 у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , зустрілась з ОСОБА_10 стосовно продажу нерухомого майна, яке будується у м. Одесі.

Під час розмови остання повідомила, що великий проміжок часу співпрацює з забудовником «Пространство», надає різного види послуги з супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг остання має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку з чим запропонувала громадянину ОСОБА_10 придбати два об`єкти нерухомості, які будуються за адресою: АДРЕСА_2 .

За домовленістю, ОСОБА_11 повинен був передати ОСОБА_4 грошові кошти за об`єкти нерухомості, які будуються за вищевказаною адресою, а остання повинна була передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 визначила дату укладання угоди на 02.07.2021, визначивши час та місце зустрічі.

Так, у визначений день, тобто 02.07.2021 ОСОБА_11 прибув до офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1, до відділу продаж обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», де його чекала ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Надалі, ОСОБА_11 уклав угоду про членство у кооперативі №ІТ/Н-Е.3.102, яку своїм підписом та печаткою затвердив ОСОБА_7 , діючи від імені продавця, відповідно до п. 2 вказаної угоди останній вступає у кооператив при будівництві окремого нежитлового приміщення № ІНФОРМАЦІЯ_4 , загальною площею 578 кв.м, розташованого на -1 поверсі в секції 3 будинку «Е» та законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

У той же час, одразу ж після підписання вищевказаної угоди, ОСОБА_11 уклав угоду №ІТ/Н-Е.3.2.1, яку своїм підписом та печаткою затвердив ОСОБА_7 , діючи від імені продавця, відповідно до п. 2 вказаної угоди останній вступає у кооператив при будівництві окремого нежитлового приміщення № ІНФОРМАЦІЯ_5 , загальною площею 559,67 кв.м., розташованої на 2 поверсі в секції 3 будинку «Е» та згідно з цивільним законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

У подальшому, після укладання вищевказаних угод, реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 зазначила, що розрахуватись за вказані об`єкти нерухомості, так як і домовлялись з нею напередодні, необхідно у її офісі за адресою: АДРЕСА_4 .

На виконання усних домовленостей з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 проїхав до зазначеної адреси, де передав ОСОБА_5 на користь ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 750 тис. доларів США, після отримання зазначених грошових коштів остання наказала директору ТОВ "Ленель" ОСОБА_5 надати ОСОБА_11 відповідну розписку про отримання грошових коштів за вищевказані об`єкти нерухомості.

У подальшому ОСОБА_4 , з метою маскування своїх шахрайських дій, надала довідку видану від обслуговуючого кооператива «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» підписану та затверджену печаткою ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_11 про те, що останній не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство».

Того ж дня, ОСОБА_4 з метою маскування злочинного діяння уклала два трьохсторонніх договори поруки до угод №ІТ/Н-Е.3.102 №ІТ/Н-Е.3.2.1, підписані та затверджені ОСОБА_7 про членство в кооперативі, згідно яких вона як уповноважена особа ТОВ «Ленель» виступає поручителем громадянина ОСОБА_11 у разі не виконання умов договорів про членство в кооперативі, без відома останнього.

Окрім того, ОСОБА_4 , уклала від імені ОСОБА_11 додаткові угоди, підписані та затверджені ОСОБА_7 до угод про членство в кооперативі, згідно яких останній зобов`язаний сплачувати членські внески до пайових договорів щомісячно до 15.05.2022, вказані дії вчинено без відома ОСОБА_10 .

Надалі, ОСОБА_4 з метою створення обстановки, яка б змогла впевнити ОСОБА_11 щодо дійсності вчиненого правочину та з метою уникнення передчасного повідомлення останнього про розірвання вказаних угод з боку обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», з метою не бути викритою у вчинені вказаного злочину, робить первісні внески за угодами №ІТ/Н-Е.3.102 №ІТ/Н-Е.3.2.1 210 тис. 101 доларів США та 203 тис. 347 доларів США відповідно.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок громадянина ОСОБА_10 , повторно 02.07.2021 заволоділа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою рештою грошових коштів у сумі 336 тис. 552 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 02.07.2021 становить 9 мл. 86 тис. 904 грн.), згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ним на власний розсуд.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у громадянки ОСОБА_12 у липні місяці 2021 року виникло бажання інвестувати у нерухоме майно у м. Одесі.

Шляхом пошуку нерухомості, яка будується, остання натрапила через третіх осіб на громадянина, який зазначив, що він займається ріелторськими послугами та в нього є знайома ОСОБА_4 , яка здійснює продаж нерухомості від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» зі значними знижками, та запропонував зустрітися з нею.

ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свою злочинну діяльність, 20.07.2021 біля будівельного об`єкту «житлово-будівельний кооперативу «ІТ Пространство» по вул. Тульській в м. Одесі, зустрілась з ОСОБА_12 стосовно продажу вказаного нерухомого майна, яке будується у м. Одесі.

Під час розмови остання повідомила, що великий проміжок часу співпрацює із забудовником «Пространство», надає різного види послуги з супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг остання має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку з чим запропонувала громадянці ОСОБА_12 придбати об`єкт нерухомості, який будуються за адресою: АДРЕСА_6 .

За домовленістю ОСОБА_12 повинна була передати ОСОБА_4 грошові кошти за об`єкт нерухомості, який будується за вищевказаною адресою, а остання повинна була передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 визначила дату укладання угоди на 26.07.2021, визначивши час та місце зустрічі.

Так, у визначений день, тобто 26.07.2021, ОСОБА_12 прибула до офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1, до відділу продаж обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», де її чекала ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 .

Надалі ОСОБА_12 уклала угоду про членство у кооперативі №Т/Н-1-120 від 26.07.2021, яку своїм підписом та печаткою затвердив ОСОБА_7 , діючи від імені продавця, відповідно до п. 2 вказаної угоди остання вступає у кооператив при будівництві окремого нежитлового приміщення, загальною площею 269 кв.м,, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , та законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

У подальшому, після укладання вищевказаної угоди, реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 зазначила, що розрахуватись за вказаний об`єкт нерухомості, так як і домовлялись, необхідно з директором ТОВ «ЛЕНЕЛЬ» ОСОБА_5 .

На виконання усних домовленостей з ОСОБА_4 , чоловік ОСОБА_12 - ОСОБА_13 пройшов до автомобіля, в якому сидів ОСОБА_5 , де передав йому на користь ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 196800 тис. доларів США, після отримання зазначених грошових коштів, остання надала ОСОБА_12 відповідну розписку про отримання грошових коштів за вищевказаний об`єкт нерухомості.

У подальшому ОСОБА_4 , з метою маскування своїх шахрайських дій, надала довідку видану від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», пдписану та затверджену печаткою ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_12 про те, що остання не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство».

Надалі, ОСОБА_4 з метою створення обстановки, яка б змогла впевнити ОСОБА_12 щодо дійсності вчиненого правочину та з метою уникнення передчасного повідомлення останньої про розірвання вказаних угод з боку обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», з метою не бути викритою у вчинені вказаного злочину, робить первісний внесок за угодою №Т/Н-1-120 від 26.07.2021 81 тис. 818 доларів США відповідно.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок громадянки ОСОБА_12 , повторно 26.07.2021 заволоділи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою рештою грошових коштів у сумі 114 тис. 982 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 26.07.2021 становить 2 мл. 213 тис. 013 грн.), згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ними на власний розсуд.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановленого, що у громадянки ОСОБА_15 у червні місяці 2021 року виникло бажання інвестувати у нерухоме майно у м. Одесі.

Шляхом пошуку нерухомості, яка будується, остання натрапила через третіх осіб на громадянку, яка зазначила, що вона займається ріелторськими послугами та в неї є знайома ОСОБА_4 , яка здійснює продаж нерухомості від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» зі значними знижками, та запропонувала зустрітися з нею.

ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свою злочинну діяльність 28.07.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , у відділі продажу обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», зустрілась з ОСОБА_15 стосовно продажу нерухомого майна, яке будується у м. Одесі.

Під час розмови остання повідомила, що великий проміжок часу співпрацює із забудовником «Пространство», надає різного виду послуги зі супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг вона має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку з чим запропонувала громадянці ОСОБА_15 придбати об`єкт нерухомості, який будується за адресою: м. Одеса, вул. Літературна.

За домовленістю ОСОБА_15 повинна була передати ОСОБА_4 грошові кошти за об`єкти нерухомості, які будуються за вищевказаною адресою, а остання повинна була передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

Так, у вказаний день, тобто 28.07.2021 ОСОБА_15 , перебуваючи у офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1, у відділі продаж обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», одночасно мала при собі усю грошову суму для придбання вказаного об`єкту нерухомості, яку для забезпечення угоди на майнові права вона повинна була передати ОСОБА_4 .

Надалі ОСОБА_15 уклала угоду про членство у кооперативі №Л/А-2.6.3-1 від 28.07.2021, яку своїм підписом та печаткою затвердив ОСОБА_7 , діючи від імені продавця, відповідно до п. 2 вказаної угоди остання вступає у кооператив при будівництві окремого нежитлового приміщення будинку за адресою: АДРЕСА_7 », та законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

У подальшому, після укладання вищевказаних угод, реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 зазначила, що розрахуватись за вказані об`єкти нерухомості, так як і домовлялись, необхідно з третьою особою.

На виконання усних домовленостей з ОСОБА_4 , ОСОБА_15 пройшла з третьою особою до приміщення банку «Приватбанк» за адресою: АДРЕСА_8 , де передала третій особі на користь ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 101000 тис. доларів США, а також отримала копію довідки, згідно якої попередній власник - третя особа не несе фінансових зобов`язань по угоді №Л/А-2.6.3-1 від 28.07.2021.

Тобто, як була впевнена та вважала ОСОБА_15 , вона не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство».

Надалі, ОСОБА_4 , з метою створення обстановки, яка б змогла впевнити ОСОБА_15 щодо дійсності вчиненого правочину та з метою уникнення передчасного повідомлення останнього про розірвання вказаних угод з боку обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», з метою не бути викритою у вчинені вказаного злочину, робить первісний внесок за угодою №Л/А-2.6.3-1 від 28.07.2021 46 тис. 428,40 доларів США відповідно.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок громадянки ОСОБА_15 , повторно 28.07.2021 заволоділи шахрайським шляхом зловживаючи довірою рештою грошових коштів у сумі 56 тис. 571,6 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 21.09.2021 становить 1 мл. 522 тис. 115,47 грн.), згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ними на власний розсуд.

Окрім того, у громадянина ОСОБА_16 у серпні місяці 2021 року виникло бажання інвестувати у нерухоме майно у м. Одесі.

Шляхом пошуку нерухомості, яка будується, останній натрапив на громадянина, який зазначив, що він займається ріелторськими послугами від агенції нерухомості «Домінанта» та у нього є знайома ОСОБА_4 , яка здійснює продаж нерухомості від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» зі значними знижками, та запропонував зустрітися з нею.

В агенції нерухомості «Домінанта» відбулась зустріч між ОСОБА_16 та ОСОБА_4 , при розмові остання повідомила, що великий проміжок часу співпрацює із забудовником «Пространство», надає останнім різного виду послуги з супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку з чим запропонувала громадянину ОСОБА_16 придбати об`єкт нерухомості, який будується та розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

За домовленістю ОСОБА_16 повинен був передати ОСОБА_4 грошові кошти за об`єкти нерухомості по вказаній адресі, а остання повинна була передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 визначила дату укладання угоди на 10.09.2021, визначивши час та місце зустрічі.

Так, у визначений день, 10.09.2021 ОСОБА_16 прибув до офісу за адресою: АДРЕСА_1, а саме до відділу продаж обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», де його чекала ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Надалі ОСОБА_16 уклав угоду, надану ОСОБА_6 про членство у кооперативі №ІТ/Н-С.К4.1 від 10.09.2021, яку своїм підписом та печаткою затвердив ОСОБА_7 , діючи від імені продавця, відповідно до п. 2 вказаної угоди останній вступає у кооператив при будівництві окремого нежитлового приміщення №ІТ/Н-С.К4.1, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

У подальшому, після укладання вищевказаної угоди, реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 зазначила, що розрахуватись за вказані об`єкти нерухомості , так як і домовлялись, з нею необхідно у її офісі за адресою: АДРЕСА_4 .

На виконання усних домовленостей з ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , проїхали до зазначеної адреси, де ОСОБА_16 передав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 130 тис. доларів США, після отримання зазначених грошових коштів остання наказала виконавцю злочинного наміру на заволодіння грошовими коштами, директору ТОВ "Ленель" ОСОБА_5 надати ОСОБА_16 відповідну розписку про отримання грошових коштів за вищевказані об`єкти нерухомості.

У подальшому ОСОБА_4 , з метою маскування своїх шахрайських дій, надала довідку видану від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», яку підписав та затвердив печаткою ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_16 про те, що останній не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство».

Того ж дня, ОСОБА_4 з метою маскування злочинного діяння уклала два трьохсторонніх договори поруки до угоди №ІТ/Н-С.К4.1 від 10.09.2021 про членство в кооперативі, згідно якого вона як уповноважена особа ТОВ «Ленель» виступає поручителем громадянина ОСОБА_16 у разі не виконання умов договорів про членство в кооперативі, без відома останнього.

Окрім того, ОСОБА_4 , уклала від імені ОСОБА_16 , без відома останнього, додаткову угоду до угоди про членство в кооперативі, згідно якої останній зобов`язаний сплачувати членські внески до пайових договорів щомісячно до 10.09.2022, які також підписані та затверджені ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_4 , з метою створення обстановки яка б змогла впевнити ОСОБА_16 щодо дійсності вчиненого правочину та з метою уникнення передчасного повідомлення про розірвання вказаних угод з боку обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», з метою не бути викритою у вчинені вказаного злочину, зробила первісні внески за угодою №ІТ/Н-С.К4.1 від 10.09.2021, а саме 57 тис. 554 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, за попередньою змовою групою осіб з громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з корисливих мотивів та з метою протиправного збагачення за рахунок громадянина ОСОБА_16 , 10.09.2021 заволоділи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою залишком грошових коштів у сумі 72 тис. 446 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 10.09.2021 становить 1 мл. 909 тис. 494 грн.) згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ним на власний розсуд.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановленого, що у громадянки ОСОБА_17 у серпні місяці 2021 року виникло бажання інвестувати у нерухоме майно у м. Одесі.

Шляхом пошуку нерухомості, яка будується, остання натрапила через третіх осіб на громадянина, який зазначив, що він займається ріелторськими послугами та в нього є знайома ОСОБА_4 , яка здійснює продаж нерухомості від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» зі значними знижками, та запропонував зустрітися з нею.

ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свою злочинну діяльність 21.09.2021 у ресторані «Foundation Coffe Roasters», зустрілась зі ОСОБА_17 стосовно продажу нерухомого майна, яке будується у м. Одесі.

Під час розмови остання повідомила, що великий проміжок часу співпрацює із забудовником «Пространство», надає різного види послуги зі супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку з чим запропонувала громадянці ОСОБА_17 придбати два об`єкти нерухомості, які будуються за адресою: АДРЕСА_9 .

За домовленістю ОСОБА_17 повинна була передати ОСОБА_4 грошові кошти за об`єкти нерухомості, які будуються за вищевказаною адресою, а остання повинна була передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 визначила дату укладання угоди на 21.09.2021, визначивши час та місце зустрічі.

Так, у визначений день, тобто 21.09.2021, ОСОБА_17 прибула до офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1, до відділу продаж обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», де її чекала ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Надалі ОСОБА_18 принесла для ОСОБА_17 угоду про членство у кооперативі №Л/А-2.5.3-1 від 21.09.2021, та яку своїм підписом та печаткою затвердив ОСОБА_7 , діючи від імені продавця, відповідно до п. 2 вказаної угоди остання вступає у кооператив при будівництві окремого нежитлового приміщення загальною площею 92.57 кв.м, розташованого на -2 поверсі в секції 2 будинку за адресою: АДРЕСА_9 , та законодавством України набуде право власності після здачі об`єкту нерухомості в експлуатацію.

У подальшому, після укладання вищевказаних угод, реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 зазначила, що розрахуватись за вказані об`єкти нерухомості, так як і домовлялись необхідно з нею.

На виконання усних домовленостей з ОСОБА_4 , ОСОБА_17 пройшла до автомобіля марки Land Rover н.з. НОМЕР_1 , де передала третій особі на користь ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 98 тис. доларів США, після отримання зазначених грошових коштів остання надала ОСОБА_17 відповідну розписку про отримання грошових коштів за вищевказаний об`єкт нерухомості.

У подальшому ОСОБА_4 , з метою маскування своїх шахрайських дій, надала довідку видану від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» підписану та затверджену печаткою ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_17 про те, що остання не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство».

Надалі, ОСОБА_4 з метою створення обстановки, яка б змогла впевнити ОСОБА_17 щодо дійсності вчиненого правочину та з метою уникнення передчасного повідомлення останньої про розірвання вказаних угод з боку обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», з метою не бути викритою у вчинені вказаного злочину, робить первісний внесок за угодою №Л/А-2.5.3-1 від 21.09.2021 46 тис. 25 доларів США відповідно.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок громадянки ОСОБА_17 , повторно 21.09.2021 заволоділи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою рештою грошових коштів у сумі 51 тис. 974,4 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 21.09.2021 становить 1 мл. 388 тис. 090,7 грн.), згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ними на власний розсуд.

11 грудня 2021 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

29.12.2021 слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, виконання якої доручено ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області.

Згідно з відповіддю Лікарні Ізраїльської онкології «LISOD» вих. № 1168\21 від 29.11.2021 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 29.11.2021 перебуває на стаціонарному лікуванні у лікарні за адресою: АДРЕСА_10 .

Під час досудового розслідування посадовими особами ТОВ «МЕДІКС-РЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП» код ЄДРПОУ 32109302 було відмовлено слідчим слідчої групи у доступі до місця знаходження ОСОБА_4 на території медичного комплексу.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №294750626 від 14.01.2022, комплекс нежитлових будівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташований за адресою: АДРЕСА_10, на праві приватної власності належить ТОВ «МЕДІКС-РЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП» код ЄДРПОУ 32109302, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2286130432231.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою затримання підозрюваної ОСОБА_4 , виникла необхідність у проведенні обшуку будівель та споруд «Медичного центру» за адресою: АДРЕСА_10, які на праві приватної власності належать ТОВ «МЕДІКС-РЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП» код ЄДРПОУ 32109302, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2286130432231, та прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у вищевказаних приміщеннях.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши прокурора, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №12021162510001445 від 02.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, щодо шахрайських дій засновника ТОВ «ЛЕНЕЛЬ» ОСОБА_19 .

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, встановлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Окрім цього, відповідно до п. п. 7, 8 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання про обшук має обов`язково містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, а також обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Під час розгляду клопотання на підставі наданих матеріалів досудового розслідування встановлено, що були вчинені кримінальні правопорушення, які кваліфіковані за ч. 4 ст.190 КК України, тому з огляду на вищезазначене, є обґрунтованим проведення обшуку з метою затримання підозрюваної ОСОБА_4 , в будівлях та спорудах «Медичного центру» за адресою: АДРЕСА_10, які на праві приватної власності належить ТОВ «МЕДІКС-РЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП» код ЄДРПОУ 32109302, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2286130432231.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно з ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Окрім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 року) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Слідчим суддею у судовому засіданні не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

За таких обставин є підстави, передбачені ст. 234 КПК України, на надання дозволу на обшук.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотанняпрокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження№12021162510001445 від 02.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_20 , та/або іншим слідчим з слідчої групи у кримінальному провадженні №12021162510001445 від 02.11.2021 року, дозвіл на проведення обшуку будівель та споруд «Медичного центру» за адресою: АДРЕСА_10, які на праві приватної власності належать ТОВ «МЕДІКС-РЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП», код ЄДРПОУ 32109302, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2286130432231 з метою відшукання та затримання підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали визначити до 18.02.2022 року, після чого вона втрачає законну силу.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1