Ухвала
від 05.01.2022 по справі 335/11359/19
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/11359/19 1-кс/335/23/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого вОВС СУ ГУНПв Запорізькійобласті ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12019080040001781 від 29.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2 КК України, -

встановив:

Старший слідчий в ОВССУ ГУНП вЗапорізькій області ОСОБА_3 ,на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12019080040001781 від 29.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2 КК України, звернулася до суду із клопотанням щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтовування якого зазначила, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12019080040001781 від 29.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2 КК України.

Досудовим слідством серед іншого встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи приватних підприємств, за попередньою змовою здійснюють заходи з маніпуляції коефіцієнтом, який характеризує функціональне використання земельних ділянок для земель промисловості.

Так, отримано інформацію щодо діяльності з ознаками вчинення кримінального правопорушення з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та службових осіб приватних підприємств, спрямованої на зменшення суми земельного оподаткування.

Зокрема, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ряду промислових підприємств м. Запоріжжя, можливо, здійснюють заходи з маніпуляції коефіцієнтом, який характеризує функціональне використання земельних ділянок для земель промисловості.

За наявними даними, посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при обрахуванні земельного податку та орендної плати за землю, всупереч нормам діючого законодавства, використовується коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки зі значенням 1,2, що призводить до недоотримання значних коштів до бюджету. Слід зазначити, що на земельні ділянки, на яких розташовані зазначені підприємства, відсутні кадастрові номери.

Відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.11.2016 №489 затверджено Порядок нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, згідно з яким для земельних ділянок, інформація про які не внесена до відомостей Державного земельного кадастру (відсутні кадастрові номери ділянок), коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки застосовується із значенням 2.

На теперішній час, відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27.03.2018 №162 «Про внесення змін до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів», значення коефіцієнта, який характеризує функціональне використання земельної ділянки, змінено на цифру 3.

Водночас, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за певну неправомірну вигоду не здійснюють заходи з контролю щодо приведення для вищевказаних підприємств земельного податку у відповідність до чинного законодавства, що, в свою чергу, призводить до недоотримання значних коштів (близько 40 млн. грн.) місцевим бюджетом Запорізької області за період часу з 2018 року по теперішній час.

Окрім того, в ході досудового слідства від оперативного підрозділу отримано інформацію щодо протиправної діяльності з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зокрема, в період часу з червня 2009 року по червень 2010 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) укладено договори на оренду та додаткові угоди до них на земельні ділянки (кадастровий номер 2310100000:06:019:0001 загальною площею 28,1985 га для розташування станції « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та виробництва по відвантаженню піску, за адресою: АДРЕСА_1 ; кадастровий номер 2310100000:06:019:0002 загальною площею 0,0433 га для розташування трансформаторної підстанції « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_4 ; кадастровий номер 2310100000:05:016:0039 загальною площею 0,00032 га для розташування споруди стрілочника, за адресою: АДРЕСА_5 ; кадастровий номер 2310100000:05:016:0038 загальною площею 2,0762 га для розташування станції « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з прилеглою залізницею, за адресою: АДРЕСА_5 ), з заниженою нормативно грошовою оцінкою та із застосуванням неправомірної пільги.

З метою підтвердження вищевикладеного факту ІНФОРМАЦІЯ_14 за результатами фінансового аудиту виконання бюджетних програм УзПЗВ ЗМР за період з 01.01.2015 по 20.07.2019 встановлено, що бюджетом м. Запоріжжя були втрачені доходи, розрахунково на суму 3 876 790 грн.

Крім того встановлено, що УзПЗВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з 2015 року до теперішнього часу змін до договорів оренди земельних ділянок не вносило, претензійну роботу не вело.

Також, згідно із фінансовим аудитом (№040807-27/1 від 31.03.2021) встановлено факт користування земельною ділянкою кадастровий номер 2310100000:06:019:0084 площею 7,3857 га ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (утворився за результатами поділу земельної ділянки загальною площею 28,1985 га кадастровий номер 2310100000:06:019:0001 згідно з рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_15 від 25.09.2019 №39/40), на якій розташована нерухомість підприємства, без укладання договорів оренди землі, що призвело до недоотримання бюджетом м. Запоріжжя коштів на суму 243 570 грн.

В ході проведення досудового слідства на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були направлені запити з метою отримання копій правовстановлюючих документів на земельні ділянки, на яких розташовані адміністративні будівлі та виробничі потужності вказаних підприємств (державні акти, документація із землеустрою, рішення/накази про затвердження документації із землеустрою та відведення у власність/користування земельних ділянок, договори оренди тощо), відповіді на які на адресу СУ ГУНП в Запорізькій області надані так і не були.

Відповідно до положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_15 від 30.09.2020 № 33, управління створене ІНФОРМАЦІЯ_10 та її виконавчим органом. Управління реалізує повноваження виконавчих органів міської ради у галузі земельних відносин.

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс.

Основними завданнями управління є забезпечення реалізації повноважень ІНФОРМАЦІЯ_15 у галузі земельних відносин відповідно до Земельного кодексу України та законодавства.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ІНФОРМАЦІЯ_1 має код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичною адресою є: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , перебувають документи щодо відведення та надання в оренду/власність/постійне користування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » земельних ділянок на території м.Запоріжжя, встановлення та зміни розміру земельного податку та орендної плати за землю, землевпорядна документація, які містяться відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

- заяв (клопотань) службових осіб або представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із додатками (документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою, документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно, розташоване на цій земельній ділянці, копії установчих документів юридичних осіб, копії документів, що посвідчують особу фізичних осіб тощо) щодо відведення в оренду/власність/постійне користування земельних ділянок для вказаних підприємств;

- усіх протоколів (висновків, рекомендацій, заперечення, погодження, інші документи складені за результатами засідань, тощо) засідання постійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_16 з приводу розгляду питань можливості відведення та передачу в оренду/власність/постійне користування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- усіх висновків ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_17 (матеріали погодження, підготовчі матеріали, матеріали розгляду пропозицій, що стали підставою для прийняття рішень, супровідні документи, пояснювальні записки, аркуші погодження тощо) про відведення та передачу в оренду/власність/постійне користування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » земельних ділянок;

- містобудівних умов та обмежень на земельні ділянки, які перебувають на праві оренди/власності/постійного користування у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- усіх рішень та проектів рішень ІНФОРМАЦІЯ_15 із додатками (матеріали погодження, підготовчі матеріали, що стали підставою для прийняття рішень, супровідні документи, пояснювальні записки, аркуші погодження тощо) про відведення та передачу в оренду/власність/постійне користування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » земельних ділянок;

- усіх документів/регуляторних актів ІНФОРМАЦІЯ_15 та її виконавчих органів, якими регулюється питання щодо відведення та передачу в оренду/власність/постійне користування земельних ділянок комунальної власності юридичним особами в межах м.Запоріжжя у період з 01.01.2010 по 20.08.2021;

- усіх пропозицій, доповідних записок ІНФОРМАЦІЯ_1 , які надходили до ІНФОРМАЦІЯ_15 та її виконавчих органів у період з 01.01.2010 по 20.08.2021 з приводу розгляду документації із землеустрою та інших документів щодо відведення та передачу в оренду/власність/постійне користування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » земельних ділянок;

- інформаційних карток ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу розгляду заяв ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з питань оформлення земельних ділянок в оренду/власність/постійне користування;

- матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 , комісією ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та її виконавчими органами з приводу відведення та передачу в оренду/власність/постійне користування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » земельних ділянок;

- журналу вхідної та вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2010 по 20.08.2021;

- договорів оренди земельних ділянок, які перебувають в оренді/власності/постійному користуванні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- витягів з Генерального плану м. Запоріжжя та плану зонування території м. Запоріжжя щодо земельних ділянок які перебувають в оренді/власності/постійному користуванні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- документів, що регламентують посадові обов`язків службових осіб, що приймали рішення про відведення та передачу в оренду/власність/постійне користування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » земельних ділянок (посадові інструкції, регламент роботи ІНФОРМАЦІЯ_15 , розподіл обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_15 , накази щодо призначення вказаних осіб на відповідні посади, накази про створення комісій та затвердження їх складу тощо) із можливістю вилучення їх завірених копій.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не зявився. З урахуванням положень ч. 1 ст.163, ч. 4 ст. 107КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.1ст.131 КПК Українизаходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини 1 статті 159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваноїзаконом таємниці,яка міститьсяв речахі документах,належать: інформація,що знаходитьсяу володіннізасобу масовоїінформації абожурналіста інадана їмза умовинерозголошення авторстваабо джерелаінформації; відомості,які можутьстановити лікарськутаємницю; відомості,які можутьстановити таємницювчинення нотаріальнихдій; конфіденційнаінформація,в томучислі така,що міститькомерційну таємницю; відомості,які можутьстановити банківськутаємницю; особистелистування особита іншізаписи особистогохарактеру; інформація,яка знаходитьсяв операторівта провайдерівтелекомунікацій,про зв`язок,абонента,надання телекомунікаційнихпослуг,у томучислі отриманняпослуг,їх тривалості,змісту,маршрутів передаваннятощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

Як передбачено частиною п`ятою статті 163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого вОВС СУ ГУНПв Запорізькійобласті ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12019080040001781 від 29.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ України в Запорізькій області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: