Ухвала

від 25.01.2022 по справі 352/460/21

ТИСМЕНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 352/460/21

Провадження № 1-кс/352/47/22

У Х В А Л А

пропродовження строкудосудового розслідування

25 січня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2

секретаря ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021090250000027 від 26.01.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.388 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідає вимогам ст.295-1 КПК України.

Старший слідчийСВ ТисменицькогоВП ГУНПв Івано-Франківськійобласті ОСОБА_2 у судовомузасіданні клопотанняпідтримав,пояснив,що СВТисменицького ВПГУНП вІвано-Франківськійобласті 26.01.2021р.проводиться досудоверозслідування укримінальному провадженні№ 12021090250000027від 26.01.2021р.за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.1ст.364-1,ч.1ст.388КК України.У ходідосудового розслідуванняустановлено,що 27.02.2018р.між ТзОВ«Марафет» вособі директора ОСОБА_5 та «SlusarstvoProdukcyjneiUslugoveJOLAs.c.JolantaIWojciechRosol»в особі ОСОБА_6 укладено договір№ 01/02/2018,відповідно доякого Постачальникзобов`язується поставитиПокупцю дерев`яніпомости,а Покупецьзобов`язується прийнятита оплатитивказаний Товар.Загальна вартістьпартії Товаруміститься уСпецифікаціях,що підписуютьсяСторонами накожну окремупартію товару.Пунктом 2.3.Договору передбачено,що Покупецьздійснює передоплатуу розмірі50%вартості партіїТовару умомент підписаннясторонами Специфікаціїна партіюта 50%вартості протягом5календарних днівз моментуотримання документівна замитнення(м.Івано-Франківськ).При цьому,відповідно доп.2.4.Договору оплатаздійснюється шляхомперерахування коштівна розрахунковийрахунок Постачальника.На виконанняумов Договору,на рахунокТОВ «Марафет»перераховано коштив сумі207840польських злотих,в періодчасу з21.11.2019р.по 20.03.2020р.,які різнимичастинами перерахованона банківськийрахунок ТзОВ«Марафет»,відкритий вАКБ «Львів»№ НОМЕР_1 .Однак,службові особиТзОВ «Марафет»,яке булона тойчас зареєстрованов м.Тисмениця повул.Височана,4,діючи зметою заволодіннягрошовими коштами«SlusarstvoProdukcyjneiUslugoveJOLAs.c.JolantaIWojciechRosol»,свої зобов`язаннязгідно умовдоговору невиконали,натомість зміниливласника,службових осібта юридичнуадресу товариства,а кошамив сумі207840польських злотихзаволоділи узлочинний спосіб.Окрім цього,14.09.2021р.в черговучастину Відділенняполіції №1(м.Тисмениця)Івано-ФранківськогоРУП ГУНПв Івано-Франківськійобласті поступилазаява відуповноваженого представникаАТ АКБ"Львів"про те,що посадовіособи ТОВ"Марафет"вчинили незаконнідії змайном,на якебуло накладеноарешт.Так,досудовим розслідуваннямбуло установлено,що 27.12.2018р.між Акціонернетовариство Акціонерно-комерційнийбанк «Львів»,яке єповним правонаступникомПублічного акціонерноготовариства Акціонерно-комерційнийбанк «Львів»,та Товариствомз обмеженоювідповідальністю «Марафет»укладено Генеральнийдоговір №297/В/2018,а такождоговір поруки№297/В/2018/S-1від 27.12.2018р.,із ОСОБА_7 ,згідно якогоАТ АКБ«Львів» видалоТовариству зобмеженою відповідальністю«Марафет» кредитв розмірі3000000,00грн.На забезпеченнявиконання зобов`язаньпо Кредитномудоговору міжАТ АКБ«Львів» таТзОВ «Марафет»укладено Договірзастави від27.12.2018р.,заставодавець ТзОВ«Марафет»,та Договірзастави від27.12.2018р.,заставодавець ОСОБА_7 .У зв`язкуіз невиконаннямПозичальником своїхзобов`язань заГенеральним договором,АТ АКБ«Львів» звернувсядо судуіз позовноюзаявою простягнення заборгованостіза Кредитнимдоговором.На данийчас навиконанні уприватного виконавця ОСОБА_8 знаходиться виконавчепровадження №65142695,№ 65142096про стягненнясолідарно боргуз ТзОВ«Марафет» та ОСОБА_7 на користьАТ АКБ«Львів» заборгованостів розмірі1302996,31грн.Згідно пунктів4.1.4кожного ізДоговорів застави,ТзОВ «Марафет»та ОСОБА_7 ,зобов`язалися невідчужувати предметзастави убудь-якийспосіб тане обтяжуватийого зобов`язаннямиз бокутретіх осіб(зокрема,не передаватийого воренду найм,не передаватив наступнузаставу тощо),не видаватидовіреності накористування та/аборозпорядження Предметомзастави,а такожне виступатипоручителем атретіх осіб,без отриманняпопередньо письмовоїзгоди наце відЗаставодержателя.ТзОВ «Марафет»та ОСОБА_7 не виконуютьрішення судута свідомоприховують майно,яке перебуваєв заставіБанку.У ходідосудового розслідуванняу кримінальномупровадженні проведенонаступні слідчіта процесуальнідії:1)залучено докримінального провадженняв якостіпотерпілого ОСОБА_6 «SlusarstvoProdukcyjneiUslugoveJOLAs.c.JolantaIWojciechRosol»,якому врученопам`ятку пропроцесуальні правата обов`язкипотерпілого;2)допитано вякості потерпілого ОСОБА_6 ,який підчас проведеннядопиту підтримавфакти викладеніу заяві;3)проведено допитв якостісвідка ОСОБА_9 ,який повністюпідтвердив показипотерпілого ОСОБА_6 ;4)складено клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей тадокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю,якими володієПАТ АКБ«Львів»,яке направленов Тисменицькийрайонний суд;5)на підставіухвали слідчогосудді Тисменицькогорайонного судупроведено тимчасовийдоступ,у ходіякого вилученоінформацію (банківськувиписку)про рухкоштів порахунку НОМЕР_1 (зрозшифровкою тазазначенням контрагентів),який належитьТзОВ «Марафет».Проведено аналізруху коштівпо рахункуТзОВ «Марафет»,відкритий вАКБ «Львів»№ НОМЕР_1 у ходіякого встановлено,що «SlusarstvoProdukcyjneiUslugoveJOLAs.c.JolantaIWojciechRosol»здійснювало перерахунокгрошових коштівдля придбаннядерев`яних помостів,на рахунок НОМЕР_1 (зрозшифровкою тазазначенням контрагентів),який належитьТзОВ «Марафет»,і вказанікошти вподальшому використовувалисьшляхом перерахуванняїх нарізні банківськірахунки;6)складено клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей тадокументів,які перебуваютьу володіннітовариства зобмеженою відповідальністю«Марафет»,з можливістювилучення оригіналівдоговорів тавсіх додатківдо нихукладених ТзОВ«Марафет» з«SlusarstvoProdukcyjneiUslugoveJOLAs.c.JolantaIWojciechRosol»,документів щопідтверджують продаждерев`яних помостів(рахунків,накладних,специфікацій,платіжних документів),яке направленов Тисменицькийрайонний суд;7)під часвиїзду вм.Київ дляпроведення тимчасовогодоступу доречей тадокументів буловстановлено,що юридичнаадреса:місто Київвул.Верхній Вал,2,офіс 104є неіснуючою татакого будинкуне існує;8)складено клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей тадокументів,які перебуваютьу володінніПодільської районноїв містіКиєві державноїадміністрації,за адресою:місто Київ,вул.Контрактова Площа,2,з метоювилучення копійдокументів ізреєстраційної справитовариства зобмеженою відповідальністю«Марафет»;9)на підставіухвали слідчогосудді проведенотимчасовий доступдо речейта документів,під часякого вилученореєстраційну справутовариства зобмеженою відповідальністю«Марафет»;10)складено клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей тадокументів,які перебуваютьу володінніГУ ДПСв Івано-Франківськійобласті,яке знаходитьсяв м.Івано-Франківськпо вул.Незалежності,20Івано-Франківськоїобласті,з метоювилучення інформаціїщодо ТОВ«Марафет» кодЄДРПОУ 37409760,а саме:про наявністьвідкритих тазакритих банківськихрахунків,вказаного товариствав періодчасу з27.02.2018по 18.02.2021,службових осібта керівниківу зазначенийперіод часу;11)на підставіухвали слідчогосудді проведенотимчасовий доступдо речейта документів,під часякого вилученодану інформацію;12)складено клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей тадокументів,а самедо інформаціїяка перебуваєу володіннібанківських установ,на якіз рахунку НОМЕР_1 (зрозшифровкою тазазначенням контрагентів)який належитьТзОВ «Марафет»здійснювались перерахункугрошових коштів,отриманих від«SlusarstvoProdukcyjneiUslugoveJOLAs.c.JolantaIWojciechRosol»;13)проведено допитв якостісвідка виконавчогодиректора ТОВ«Марафет» кодЄДРПОУ 37409760 ОСОБА_5 ,яка підчас проведеннядопиту підтвердилафакт отриманнягрошових коштіввід «SlusarstvoProdukcyjneiUslugoveJOLAs.c.JolantaIWojciechRosol»,та визнаєборг передними.Свої зобов`язанняне виконали,оскільки булазбільшена цінана сировину;14)проведено допитв якостісвідка засновникаТОВ «Марафет»код ЄДРПОУ37409760 ОСОБА_7 ,яка підчас проведеннядопиту підтвердилафакт отриманнягрошових коштіввід «SlusarstvoProdukcyjneiUslugoveJOLAs.c.JolantaIWojciechRosol»,та визнаєборг передними.Свої зобов`язанняне виконали,оскільки булазбільшена цінана сировину;15)проведено обшукна місцемпроживання виконавчогодиректора ТОВ«Марафет», ОСОБА_5 та засновника-її сина ОСОБА_7 ,у ходіякого виявленота вилученодокументи -договори,з додаткамита змінами,платіжні дорученнящодо проведенихрозрахунків,специфікації,документів,які підтверджуютьзамитнення товарів,їхні копії,які підлягаютьреалізації документиіз вільними взірцямипідписів,почерку тавідтиском печаткиТзОВ «Марафет»,з метоюфіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення;16)проведено допитив якостісвідків осіб,на чиїрахунки зрахунку НОМЕР_1 (зрозшифровкою тазазначенням контрагентів)який належитьТзОВ «Марафет»здійснювались перерахункигрошових коштів,отриманих від«SlusarstvoProdukcyjneiUslugoveJOLAs.c.JolantaIWojciechRosol»,а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,та інших,які підтвердилифакт перерахункугрошових коштів;17)на данийчас скерованолист вГУ ДФСм.Києва дляаналізу інформаціїпро рухкоштів порахунках ТОВМАРАФЕТ тайого контрагентів(12контрагентів),з метоювизначення тавстановлення фактулегалізації отриманихвід «SlusarstvoProdukcyjneiUslugoveJOLAs.c.JolantaIWojciechRosol»;18)скеровано дорученняпро збірхарактеризуючих матеріалівта інформаціїпро адресимісця знаходженняюридичних осібта їхвласників,яке скерованов СЗІСДГУНП вІвано-Франківськійобласті.Враховуючи те,що укримінальному провадженніпроведено значнийоб`єм слідчихта процесуальнихдій,які перераховановище,завершити досудоверозслідування увстановлений закономтермін непредставляється можливиму зв`язкуіз тим,що укримінальному провадженніна данийчас здійснюєтьсяаналіз інформаціїпро рухкоштів порахунках ТОВМАРАФЕТ тайого контрагентів(12контрагентів),з метоювизначення тавстановлення фактулегалізації отриманихвід «SlusarstvoProdukcyjneiUslugoveJOLAs.c.JolantaIWojciechRosol»,що дорученоГУ ДФСу м.Києві.Окрім цього,проводяться заходищодо встановленнямісця зберіганнямайна,яке являєтьсяпредметом заставипо Кредитнихдоговорах міжАТ АКБ«Львів» таТзОВ «Марафет»,у відповідностідо договорівзастави від27.12.2018р.та від27.12.2018р.На данийчас зметою повного,всебічного танеупередженого дослідженняобставин кримінальногопровадження необхіднопровести щеряд слідчихта процесуальнихдій,з метоюподальшого прийняттякінцевого законногопроцесуального рішення.На моментзвернення досуду зклопотанням пропродовження загальногостроку досудовогорозслідування додня повідомленняособі пропідозру вмежах кримінальногопровадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідувань№ 12021090250000027від 26.01.2021р.,жодній особіпро підозруне повідомлялося.Строк досудовогорозслідування укримінальному провадженнізакінчується 26.01.2022р.,однак,завершити досудоверозслідування довказаного строкуне представляєтьсяможливим.Просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021090250000027 від 26.01.2021 р. до шести місяців, тобто до 26.07.2022 р.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності з вимогами ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Згідно п.1 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій ст.219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.2 і 3 ч.4 ст.219 цього Кодексу.

Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч.2 ст.295-1 КПК України.

З огляду на відсутність підстав для відмови у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, передбачених ч.4 ст.295-1 КПК України, згідно якої суддя відмовляє у задоволенні такого клопотання у разі його протиправності та необґрунтованості; з урахуванням того, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні об`єктивно неможливо закінчити у строк до 26 січня 2022 року, приходжу до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 26 липня 2022 року.

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідча суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021090250000027 від 26.01.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.388 КК України, до шести місяців, тобто до 26 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_15