Ухвала

від 31.01.2022 по справі 496/1862/21

БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 496/1862/21

Провадження № 1-кс/496/178/22

У Х В А Л А

31 січня 2022 року м.Біляївка Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук по матеріалам досудового розслідування, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021167250000041 від 02.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч.1 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивуючи тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021167250000041 відомості про які 02.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відносно службових осіб комунального підприємства, що діє на території Одеської області, які за попередньою змовою між собою, протягом тривалого часу привласнюють бюджетні кошти, що виділяються з місцевого бюджету на потреби вказаного комунального підприємства, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358; ч. 1 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Біляївської окружної прокуратури Одеської області. В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що службові особи комунального підприємства «Благоустрій», перебуваючи у змові між собою, шляхом використання свого службового становища, шляхом створення та використання злочинних схем розтрати та привласнення бюджетних коштів, що виділяються з місцевого бюджету, в тому числі шляхом нарахування заробітної плати на осіб, які фактично ніколи не були працевлаштовані та шляхом укладення угод з підконтрольними суб`єктами господарювання, через які виводяться та привласнюються бюджетні кошти. Так, встановлено, що однією із схем привласнення бюджетних коштів є оформлення керівництвом КП «Благоустрій» ряду осіб (так звані «мертві душі»), які фактично ніколи не працювали на вказаному підприємстві, ніяких робіт не виконували, про те на них нараховуються кошти виділені з місцевого бюджету. Встановлено, що протягом 2019-2020 років вищевказані службові особи, керуючись корисливим наміром, з метою особистої наживи, підготували документи та зарахували до роботи на вказане комунальне підприємство осіб, які ніколи не працювали на вказаному підприємстві, а грошові кошти нараховані в якості заробітної плати присвоюються посадовими особами вказаного підприємства. Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається що на КП «Благоустрій» на посаді оператора агрегатів відпрацювання відходів рахувалась особа по імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , на ім`я якого протягом 2019 року нараховувалась заробітна плата в сумі 38 853, 23 копійок, протягом 2020 року 181 963, 38 копійок, протягом 2021 року - 17 177,81 копійок. Згідно допитів працівників комунального підприємства вказана особа ніколи не була на роботі в комунальному підприємстві та будь-яких робіт не виконувала. Вказана особа являється батьком головного бухгалтера комунального підприємства ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування встановлено що табелі обліку робочого часу технічного персоналу підписувала головний бухгалтер комунального підприємства ОСОБА_5 та директор КП ОСОБА_6 , та в подальшому на підставі завідомо підроблених документів відбувалось нарахування на карткові рахунки особам заробітної плати. Крім того, до правоохоронних органів із письмовою звернулась особа (з метою збереження таємниці досудового розслідування анкетні дані не зазначаються) в якій вказувала факти підроблення документів та невиплати заробітної плати. В ході допиту вказаної особи встановлено, що він звернувся до КП «Благоустрій» з метою працевлаштування, співбесіду, приймання та оформлення документів здійснювали службові особи вказаного комунального підприємства в тому числі директор та головний бухгалтер. В подальшому вказана особа працювала протягом тривалого часу на вказаному підприємстві, однак заробітну плату жодного разу не отримувала, підписи щодо отримання у відомостях не ставила, директор комунального підприємства та головний бухгалтер вводили в оману та пояснювали про відсутність грошових коштів. Однак, в подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що з вересня 2020 року по березень 2021 року на ім`я вказаної особи нараховувалась заробітна плата на загальну суму 37 690 гривень. Відповідно до зібраних доказів до підроблення службової документації та привласнення нарахованої заробітної плати може бути причетний директор ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 та головний бухгалтер ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 . Отже, в ході проведення досудового розслідування, комплексом зібраних доказів встановлено, що до численних фактів службового підроблення і як наслідок привласнення бюджетних коштів причетний головний бухгалтер КП «Благоустрій» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_4 . На даний час виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення важливих доказів для досудового розслідування, в тому числі виявлення та вилучення наступних речей та документів: накази про призначення, звільнення з посади ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 їх посадові обов`язки які діяли з 2018 по 2021 рік; пластикові карткові рахунки (банківські картки), які відкриті на ім`я наступних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_12 та на які нараховувалась з КП «Благоустрій» заробітна плата, відшукання та вилучення будь-яких документів, чорнових записів в яких може міститись будь-яка інформація щодо організації та контролю процесу нарахування заробітної плати особам, які фактично не працювали, та інформації щодо подальшого розподілу незаконно отриманих грошових коштів; оригінали кадрових справ відкритих на наступних працівників КП «Благоустрій», а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_12 , накази про призначення/звільнення осіб, посадові інструкції вказаних осіб, документи які підтверджують розрахунок та нарахування коштів за відпрацьований час (табелі обліку робочого часу, авансові табелі, відомості про нарахування заробітної платні, відомості, щодо нарахування матеріальної допомоги тощо) за період з січня 2019 по березень 2021 року; документи, щодо проведених фінансово-господарських операцій між КП «Благоустрій» код ЄДРПОУ 42178123 з контрагентом ФОП ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 , в тому числі договори, додатки до укладених договорів, підписана будівельна документація щодо виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3Б, бухгалтерські документи та інші документи, пов`язані з проведення фінансово-господарських операцій з вказаними контрагентами, чорнові записи та електронні носії інформації, в яких може міститися інформація про виконання договорів з вищевказаними контрагентами, комп`ютерна техніку, на якій виготовлювалася документація щодо господарських відносин з вищевказаним контрагентом. Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність провести обшук та вилучити предмети та речі, які будуть мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Відшукані речі, предмети, документи та відомості, наявні у них, в своїй сукупності можуть бути доказами під час судового розгляду, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та вилученні перерахованих речей та документів, які можуть зберігатися за місцем мешкання головного бухгалтера КП «Благоустрій» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто за адресою: АДРЕСА_1 . Крім цього, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що службові особи КП «Благоустрій» причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та у разі проведення тимчасового доступу до перерахованих речей і документів чи витребування їх копій за запитом вони можуть знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік визначених державними нормами і стандартами документів, які являються предметами даного кримінального правопорушення, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне проведення обшуку як слідчої (розшукової) дії, котра надасть можливість відшукати та вилучити у повному обсязі дані речі та документи. Отже, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення обшуку має суттєве значення для встановлення важливих для досудового розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, які допоможуть слідству підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Так матеріали, які додаються до клопотання містять відомості досудового розслідування, то слідчий суддя прийняв рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 234 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234,235 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі або іншому володінні особи за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до інформаційної довідки №295699738 від 21.02.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення та які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

-накази про призначення, звільнення з посади ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 їх посадові обов`язки які діяли з 2018 по 2021 рік;

-пластикові карткові рахунки (банківські картки), які відкриті на ім`я наступних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_12 та на які нараховувалась з КП «Благоустрій» заробітна плата, відшукання та вилучення будь-яких документів, чорнових записів в яких може міститись будь-яка інформація щодо організації та контролю процесу нарахування заробітної плати особам, які фактично не працювали, та інформації щодо подальшого розподілу незаконно отриманих грошових коштів;

-оригінали кадрових справ відкритих на наступних працівників КП «Благоустрій», а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_12 , накази про призначення/звільнення осіб, посадові інструкції вказаних осіб, документи які підтверджують розрахунок та нарахування коштів за відпрацьований час (табелі обліку робочого часу, авансові табелі, відомості про нарахування заробітної платні, відомості, щодо нарахування матеріальної допомоги тощо) за період з січня 2019 по березень 2021 року;

-документи, щодо проведених фінансово-господарських операцій між КП «Благоустрій» код ЄДРПОУ 42178123 з контрагентом ФОП ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 , в тому числі договори, додатки до укладених договорів, підписана будівельна документація щодо виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3Б, бухгалтерські документи та інші документи, пов`язані з проведення фінансово-господарських операцій з вказаними контрагентами, чорнові записи та електронні носії інформації, в яких може міститися інформація про виконання договорів з вищевказаними контрагентами, комп`ютерна техніку, на якій виготовлювалася документація щодо господарських відносин з вищевказаним контрагентом.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1