Постанова

від 14.05.2010 по справі 4-389/10

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

копія Справа № 4-389/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2010 року. Суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Іванова Л.А., розглянувши матеріали подання слідчого СВ УБОЗ УМВС України в Кіровоградській області Фільштейна М.В., погоджене із заступником прокурора Кіровоградської області Іваніщевим О.В. про проведення обшуку в приміщенні Кіровоградської філії ВАТ «ВТБ-Банк» відносно клієнта банківської установи ТОВ «СТР-К», -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ УБОЗ УМВС України в Кіровоградській області Фільштейн М.В., за згодою із заступником прокурора Кіровоградської області Іваніщевим О.В. звернувся до суду з поданням про проведення обшуку в приміщенні Кіровоградської філії ВАТ «ВТБ-Банк», що знаходиться за адресою: вул. Жовтневої Революції, 16, корп. 1, м. Кіровоград, відносно клієнта банківської установи ТОВ «СТР-К».

В обґрунтування подання зазначив, що слідчим відділом УБОЗ УМВС України в Кіровоградській області розслідується кримінальна справа № 30-884 порушена 20 грудня 2007 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, зазначив, що в ході розслідування зазначеної кримінальної справи було встановлено, що 26 липня 2007 року, директор ПП «Ангорд» (м. Дніпропетровська) ОСОБА_2 та директор відкритого акціонерного товариства «СТР-К» (м. Кіровоград) ОСОБА_3 уклали договір поставки № 26/МСА-07-07, відповідно до якого підприємство постачальник ПП «Ангорд» мало поставити та передати у власність підприємству отримувачу товару ТОВ «СТР-К» масло вершкове. В свою чергу підприємство отримувач товару ТОВ «СТР-К» відповідно договору зобовязувалось отримати товар та провести розрахунок за нього в безготівковій формі протягом одного банківського дня з моменту отримання товару на склад.

03 серпня 2007 року, ОСОБА_2 здійснив поставку 5000 кілограмів масла вершкового, загальною вартістю 75480 гривень до м. Кіровограда, де відповідно до акту № 47 здачі-прийняття товару передав вказане масло представниками ТОВ «СТР-К» ОСОБА_3, ОСОБА_2 була надана довіреність, виписана на імя ОСОБА_3 на отримання від ПП «Ангорд» 30000 кілограмів масла вершкового за укладеним договором, підписано Акт здачі-прийняття товару, видаткову накладну та безпосередньо договір.

В подальшому, здійснюючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, посадові особи ТОВ «СТР-К», заволодівши маслом вершковим в кількості 5000 кілограмів, вартістю 75480 гривень, не здійснили за нього оплату, чим завдали майнової шкоди ПП «Ангорд» у великих розмірах.

В поданні слідчий також зазначив, що при вчиненні злочину ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами був використаний розрахунковий рахунок № 26006301100038, МФО 323000 в Кіровоградській філії ВАТ «ВТБ-Банк», у звязку з чим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме: відомостей про банківські рахунки (всіх видів) клієнтів; операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди фінансово-економічний стан клієнтів; у разі залучення система охорони клієнта банком; інформація про організаційно-правову-структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівника підприємства, в тому числі що повязано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках; комерційної таємниці та інформації у випадку її наявності, умов її зберігання та повязаних з цим наслідків та умов; інформація щодо звітності банківської установи відносно клієнта, в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи; інформація про клієнтів, яка була зібрана банківською установи при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом); інформації про наявність у банківській установі на зберіганні цінностей клієнта (юридичної та фізичної особи).

Правовий режим банківської таємниці в рамках розслідування кримінальної справи регулюється виключно нормами Кримінально-процесуального судочинства, а не іншими нормами чинного законодавства, що розяснено в «Узагальненні судової практики розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб» схвалене палатою у цивільних справах Верховного Суду України 14.12.2009 року.

Нормами кримінально-процесуального кодексу України передбачений порядок та підстави проведення слідчої дії виїмки. При цьому у постанові повинно зазначатися документи їх точна назва та реквізити. Вказані відомості відсутні, а банківські установи при наданні запитів, відмовляються надавати яку-небудь інформацію, посилаючись на Закон України «Про банки та банківську діяльність». У звязку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні банківської установи Кіровоградській філії ВАТ «ВТБ-Банк» м. Кіровоград, МФО 323000 відносно клієнту банківської установи: ТОВ «СТР-К» (код ЄДРПОУ № 33615219, м. Кіровоград), де можуть знаходиться знаряддя злочину, речі чи цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, сліди злочину та інші речові докази, які можуть мати значення для справи.

Вивчивши матеріали кримінальної справи № 30-884, зваживши доводи, викладені в поданні, вважаю, що подання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи № 30-884, яка була надана слідчим до суду для розгляду подання, 20 грудня 2007 року заступником начальника СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області Сімокопом В.А. було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за фактом шахрайства вчиненого відносно ПП «Ангорд» м. Дніпропетровська. Крім того, 28 грудня 2007 року заступником начальника СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області Сімокопом В.А. досудове слідство у зазначеній кримінальній справі №30-884 було зупинено до встановлення осіб, що скоїли злочин. Більш того, як вбачається з матеріалів кримінальної справи, а саме: інформації прокуратури Кіровоградської області від 18.03.2010 року №04/2/1-1679вих., 17.03.2010 року рішення про зупинення досудового слідства прокуратурою області було скасоване як незаконне, разом з тим зазначена постанова прокуратури Кіровоградської області на момент розгляду подання, в матеріалах кримінальної справи №30-884 відсутня, на підставі чого, вважаю, що в задоволенні подання слідчого про проведення обшуку в приміщенні Кіровоградської філії ВАТ «ВТБ-Банк» відносно клієнта банківської установи ТОВ «СТР-К» слід відмовити.

Керуючись ст.30 Конституції України, ч.5 ст.177, ч. 4 ст. 190 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Подання слідчого СВ УБОЗ УМВС України в Кіровоградській області Фільштейна М.В., погоджене із заступником прокурора Кіровоградської області Іваніщевим О.В. про проведення обшуку в приміщенні Кіровоградської філії ВАТ «ВТБ-Банк», що знаходиться за адресою: вул. Жовтневої Революції, 16, корп. 1, м. Кіровоград відносно клієнта банківської установи ТОВ «СТР-К» залишити без задоволення.

На постанову протягом трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до апеляційного суду Кіровоградської області.

Суддя: підпис

Згідно з оригіналом:

Суддя

Ленінського районного

суду м. Кіровограда Л.А.Іванова