Ухвала

від 16.02.2022 по справі 196/112/22

ЦАРИЧАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 196/112/22

№ провадження 1-кс/196/31/2022

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2022 року слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у приміщенні суду в смт Царичанка Дніпропетровської області клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №42021040000000269, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16 лютого 2022 року до суду надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №42021040000000269, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими СВ Відділення поліції № 11 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021040000000269 від 14.04.2021 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Проектно-Будівельна компанія Енергопростір" (ЄДРПОУ 39024008) на замовлення Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області на протязі 2020-2021 років було укладено 2 договори між Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області та ТОВ "Проектно-Будівельна компанія Енергопростір" (ЄДРПОУ 39024008) щодо виконання будівельних робіт на загальну суму 6 657 920.00 грн.

Встановлено, що між Підгороднянською міською радою та ТОВ "Проектно-будівельна компанія «Енергопростір» укладено договір підряду № 96 від 12.07.2020 «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгородне, вул. Центральна, 43а (ДК 021:2015: 45450000-6- Інші завершальні будівельні роботи)» на загальну суму 4 840 000 грн.

Так, 12.10.2020 між замовником в особі міського голови ОСОБА_4 та генпідрядником в особі ОСОБА_5 укладено додаткову угоду № 3 до договору № 96 від 12.07.2020 про внесення змін у договірну ціну з урахуванням нової проектної документації щодо збільшення істотних умов договору вартість яких склала 7 473 800 грн., що на 2 633 000 грн. більше ніж ціна договору № 96 від 12.07.2020.

Листом Мінекономрозвитку від 25.11.2016 №3302-01/38216-06 щодо закупівлі робіт зазначено, що замовник при визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі керуються кошторисом на весь об`єкт будівництва, так як відповідно до п.10 ст.3 ЗУ «Про публічні закупівлі» замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів.

Встановлено, що 10.12.2020 між замовником в особі заступника міського голови ОСОБА_6 і генпідрядником в особі ОСОБА_5 укладено договір № 204 «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгородне, вул. Центральна, 43а (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)» на загальну суму 1 817 920 грн.

Відповідно до податкових накладних встановлено, що ТОВ "Проектно-будівельна компанія «Енергопростір» зареєструвало податкового кредиту від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "А.Б.А. ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39147336, зареєстроване за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Заводська, будинок 7, офіс 609, директор ОСОБА_7 ) на суму 180 912 грн. з ПДВ за будівельні матеріали; ТОВ "БУД-ТОРГ-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39968078, зареєстроване за адресою: м. Дніпро вул. Генерала Захарченка, будинок 9-Б, директор ОСОБА_8 ) на суму 64 774 грн. з ПДВ за будівельні матеріали; ТОВ "Трансстрой-Днепр" (ЄДРПОУ 38242187, зареєстроване за адресою: м. Підгородне, вул. Поштова, будинок 243А, директор ОСОБА_9 ) на суму 40 697 грн. з ПДВ за послуги перевезення.

Встановлено, що директор ТОВ "А.Б.А. ТРЕЙД" ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 має неодноразові приводи та притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності. Так, директор ТОВ "Трансстрой-Днепр" ОСОБА_9 фактично працює на вищевказаному підприємстві водієм вантажного транспорту. Є підстави вважати, що вищевказані посадові особи підприємств контрагентів не володіють достатніми знаннями для того, щоб виконувати організаційно-розпорядчі функції, які стосуються діяльності підприємства.

Також під час виконання доручення оперативними працівниками встановлено, що між Підгороднянською міською радою та ТОВ "Геопроектінвест" (ЄДРПОУ 33420953) укладений договір щодо технічного нагляду за виконанням робіт «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгородне, вул. Центральна, 43а». Директором ТОВ "Геопроектінвест" (ЄДРПОУ 33420953) є ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою досягнення мети досудового розслідування, фіксації слідів кримінального правопорушення, встановлення способу вчинення кримінального правопорушення, запобігання більш тяжким наслідкам кримінального правопорушення, а також встановлення всіх винних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні Підгородненської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, місто Підгородне, вулиця Центральна, буд. 46.

За вказаною адресою можуть зберігатися документи щодо службового листування Підгородненської міської ради з ТОВ "Проектно-Будівельна компанія Енергопростір" (ЄДРПОУ 39024008), ФОП ОСОБА_11 та ТОВ "Геопроектінвест" (ЄДРПОУ 33420953) щодо виконання робіт по об`єктах: «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 (договір № 96 від 13.07.2020 та договір № 204 від 12.12.2020 ), оригінали журналів вхідної-вихідної кореспонденції за 2020-2021 роки в яких зареєстроване листування Підгородненської міської ради з ТОВ "Проектно-Будівельна компанія Енергопростір" (ЄДРПОУ 39024008), ФОП ОСОБА_11 та ТОВ "Геопроектінвест" (ЄДРПОУ 33420953).

Згідно отриманих відомостей з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, право власності за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, місто Підгородне, вулиця Центральна, буд. 46 зареєстроване за територіальною громадою міста Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області в особі Підгородненської міської ради (код ЄДРПОУ 05520750).

Іншим шляхом, окрім проведення обшуку, не можливо досягти завдань досудового розслідування існує реальна загроза знищення, спотворення або внесення недостовірних відомостей до документації, що призведе до уникнення винними особами кримінальної відповідальності та відсутності можливості відшкодування збитків та шкоди, завданої бюджету України.

Враховуючи вищевикладене та те, що проведення обшуку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів кримінального правопорушення, документів та речей, що вказують на його вчинення, обумовлено задачами та цілями досудового розслідування, адже без проведення даної слідчої (розшукової) дії, неможливо буде об`єктивно довести у подальшому вину осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, призначити та провести необхідні експертизи, у зв`язку з чим прохає клопотання про проведення обшуку задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про проведення обшуку підтримав, з підстав, викладених в самому клопотанні, прохав його задовольнити, пояснивши, що при виконанні ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ посадовими особами не було надано запитувані документи в повному обсязі, у зв`язки з чим виникла необхідність в проведенні такої слідчої дії як обшук з метою вилучення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки: витяг з ЄРДР, рапорт ст.оперуповноваженого 4-го відділу (протидії організованим злочинним групам в органах державної влади) Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_12 від 20.04.2021; Договір підряду №96 від 13.07.2020, укладений між Підгородненською міською радою та ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОПРОСТІР»; Договір підряду №204 від 10.12.2020, укладений між Підгородненською міською радою та ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОПРОСТІР»; Додаткову угоду №1 від 14.12.2020 до Договору №204 від 10.12.2020, укладену між Підгородненською міською радою та ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОПРОСТІР»; Додаткову угоду №2 від 29.12.2020 до Договору №204 від 10.12.2020, укладену між Підгородненською міською радою та ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОПРОСТІР»; протокол огляду офіційного сайту Підгородненської міської ради від 19.04.2021; протокол огляду місця події від 26.10.2021; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.08.2021; лист Підгородненської міської ради щодо надання інформації від 06.10.2021 №3536; протокол огляду місця події від 26.10.2021; протокол тимчасового доступу до речей та документів від 03.12.2021; ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровськ від 25.11.2021 про тимчасовий доступ до речей та документів; рапорт прокурора у кримінальному провадженні-прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 07.02.2022; інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 13.02.2022 №299285662, вимога від 30.09.2021 року № 09/1-660-21, приходжу до висновку про те, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №42021040000000269, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво відповідно у кримінальному провадженні №42021040000000269 від 14.04.2021 року, на проведення обшуку приміщень Підгородненської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, місто Підгородне, вулиця Центральна, буд. 46, право власності якого зареєстроване за територіальною громадою міста Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області в особі Підгородненської міської ради (код ЄДРПОУ 05520750), з метою відшукання та вилучення речей і документів, а саме: документів (з можливістю вилучення належно завірених копій), щодо службового листування Підгородненської міської ради з ТОВ "Проектно-Будівельна компанія Енергопростір" (ЄДРПОУ 39024008), ФОП ОСОБА_11 та ТОВ "Геопроектінвест" (ЄДРПОУ 33420953) щодо виконання робіт по об`єктах: «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 (договір № 96 від 13.07.2020 та договір № 204 від 12.12.2020 ), оригінали журналів вхідної-вихідної кореспонденції за 2020-2021 роки, в яких зареєстроване листування Підгородненської міської ради з ТОВ "Проектно-Будівельна компанія Енергопростір" (ЄДРПОУ 39024008), ФОП ОСОБА_11 та ТОВ "Геопроектінвест" (ЄДРПОУ 33420953).

Строк дії ухвали - до 16 березня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1