Ухвала

від 16.02.2022 по справі 196/112/22

ЦАРИЧАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 196/112/22

№ провадження 1-кс/196/30/2022

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2022 року слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області Руснак А.І.. за участі секретаря Кузнецової Г.С., прокурора Байдуж М.В., розглянувши у приміщенні суду в смт Царичанка Дніпропетровської області клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури Байдуж Максима Віталійовича про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №42021040000000269, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16 лютого 2022 року до суду надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури Байдуж М.В. про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №42021040000000269, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими СВ Відділення поліції № 11 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021040000000269 від 14.04.2021 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Проектно-Будівельна компанія Енергопростір" (ЄДРПОУ 39024008) на замовлення Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області на протязі 2020-2021 років було укладено 2 договори між Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області та ТОВ "Проектно-Будівельна компанія Енергопростір" (ЄДРПОУ 39024008) щодо виконання будівельних робіт на загальну суму 6 657 920.00 грн.

Встановлено, що між Підгороднянською міською радою та ТОВ "Проектно-будівельна компанія «Енергопростір» укладено договір підряду № 96 від 12.07.2020 «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгородне, вул. Центральна, 43а (ДК 021:2015: 45450000-6- Інші завершальні будівельні роботи)» на загальну суму 4 840 000 грн.

Так, 12.10.2020 між замовником в особі міського голови ОСОБА_1 та генпідрядником в особі ОСОБА_2 укладено додаткову угоду № 3 до договору № 96 від 12.07.2020 про внесення змін у договірну ціну з урахуванням нової проектної документації щодо збільшення істотних умов договору вартість яких склала 7 473 800 грн., що на 2 633 000 грн. більше ніж ціна договору № 96 від 12.07.2020.

Листом Мінекономрозвитку від 25.11.2016 №3302-01/38216-06 щодо закупівлі робіт зазначено, що замовник при визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі керуються кошторисом на весь об`єкт будівництва, так як відповідно до п.10 ст.3 ЗУ «Про публічні закупівлі» замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів.

Встановлено, що 10.12.2020 між замовником в особі заступника міського голови ОСОБА_3 і генпідрядником в особі ОСОБА_2 укладено договір № 204 «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгородне, вул. Центральна, 43а (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)» на загальну суму 1 817 920 грн.

Відповідно до податкових накладних встановлено, що ТОВ "Проектно-будівельна компанія «Енергопростір» зареєструвало податкового кредиту від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "А.Б.А. ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39147336, зареєстроване за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Заводська, будинок 7, офіс 609, директор ОСОБА_4) на суму 180 912 грн. з ПДВ за будівельні матеріали; ТОВ "БУД-ТОРГ-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39968078, зареєстроване за адресою: м. Дніпро вул. Генерала Захарченка, будинок 9-Б, директор ОСОБА_5) на суму 64 774 грн. з ПДВ за будівельні матеріали; ТОВ "Трансстрой-Днепр" (ЄДРПОУ 38242187, зареєстроване за адресою: м. Підгородне, вул. Поштова, будинок 243А, директор ОСОБА_6) на суму 40 697 грн. з ПДВ за послуги перевезення.

Встановлено, що директор ТОВ "А.Б.А. ТРЕЙД" ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1. має неодноразові приводи та притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності. Так, директор ТОВ "Трансстрой-Днепр" ОСОБА_6 фактично працює на вищевказаному підприємстві водієм вантажного транспорту. Є підстави вважати, що вищевказані посадові особи підприємств контрагентів не володіють достатніми знаннями для того, щоб виконувати організаційно-розпорядчі функції, які стосуються діяльності підприємства.

Також під час виконання доручення оперативними працівниками встановлено, що між Підгороднянською міською радою та ТОВ "Геопроектінвест" (ЄДРПОУ 33420953) укладений договір щодо технічного нагляду за виконанням робіт «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгородне, вул. Центральна, 43а». Директором ТОВ "Геопроектінвест" (ЄДРПОУ 33420953) є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2

З метою перевірки викладених відомостей, 25.11.2021 отримано ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А. (справа № 202/6951/21, провадження № 1-кс/202/5899/2021) про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів володільцем яких є ТОВ «Проектно-Будівельна компанія Енергопростір» щодо отримання первинних документів по укладеному договору № 96 від 13.07.2020 та договору № 204 від 10.12.2020.

Строк виконання ухвали визначений до 24.01.2022 року.

З метою виконання ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бельченко Л.А., 29.11.2021 екземпляр ухвали вручено директору ТОВ «Проектно-Будівельна компанія Енергопростір» ОСОБА_8. для виконання.

16.12.2021 директором ТОВ «Проектно-Будівельна компанія Енергопростір» ОСОБА_8. на електронну адресу процесуального керівника у даному кримінальному провадженні Байдуж М.В. за вих. № 43, надіслано інформаційний лист в якому повідомляється, що 22.11.2021 між ТОВ «Проектно-Будівельна компанія Енергопростір» в особі директора ОСОБА_8. та Адвокатським обєднанням «ДІКТУМ amp;ФАКТУМ» в особі заступника керуючого партнера (Адвоката) Костюченко М.С. укладено договір № 11 про проведення юридичної експертизи документів (терміном на 90 днів) та згідно акту приймання-передачі документів № 1 по обєкту будівництва «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгородне, вул. Центральна, 43а» які складені на виконання договорів № 96 від 13.07.2020 та № 204 від 10.12.2020 укладених між ТОВ «ПБК Енергопростір» та Підгородненською міською радою оригінали наступних документів передано до Адвокатського обєднанням «ДІКТУМ amp;ФАКТУМ», а саме:

- акти прихованих робіт та виконавчі схеми у кількості 68 штук,

- протоколи проведення робочих комісій 7 штук,

- загальний журнал робіт 1 шт.

- журнал авторського нагляду,

- сертифікати якості (відповідності) та гігієнічні висновки на матеріали використані при будівництві 72шт.,

- технічні паспорти та сертифікати на обладнання встановлене на обєкті будівництва,

- документи, які підтверджують придбання матеріалів та обладнання використані та встановлені при будівництві обєкта 231 шт.,

- акти виконаних робіт та договори з підприємствами на виконання субпідрядних робіт по обєкту 14 шт.

Також повідомлено про те, що електронні файли формату .ims та .imd. пошкоджені та на теперішній час відновлюються.

Враховуючи, що деякі документи, згідно з діючими нормативно-правовими актами повинні знаходитись у замовника та/або підрядника, оскільки ремонтні роботи тривають, ненадання документів в ході оголошеної ухвали свідчить про умисне приховування документів, з метою унеможливити проведення судових експертиз у кримінальному провадженні.

Станом на 09.02.2022 року директором ТОВ «Проектно-Будівельна компанія Енергопростір» ОСОБА_8. не надано документи зазначені в ухвалі слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що директор ТОВ «Проектно-Будівельна компанія Енергопростір» ОСОБА_8. з метою умисного невиконання ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, з метою приховування, зміни або знищення вказаних документів, передав їх на зберігання до Адвокатського обєднанням «ДІКТУМ amp;ФАКТУМ».

Своїми діями директор ТОВ «Проектно-Будівельна компанія Енергопростір» ОСОБА_8. намагається перешкодити у проведенні повного та обєктивного досудового розслідування, так як вказані документи можуть бути в подальшому визнані речовим доказом та потрібні для подальшого проведення низки судових експертиз.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Проектно-Будівельна компанія Енергопростір» ОСОБА_8. мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно отриманих відомостей з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкту нерухомого майна, право власності за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_2 (ІПН № НОМЕР_1).

Враховуючи вище викладене, досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 де фактично мешкає директор ТОВ «Проектно-Будівельна компанія Енергопростір» ОСОБА_8. можуть знаходитись речі та документи які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- первинна звітна документація з будівництва (акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), складену на виконання умов договору № 96 від 13 липня 2020 року по об'єкту: «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгородне, вул. Центральна, 43а (ДК 021:2015:45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)» та договору № 204 від 10 грудня 2020 року по об'єкту: «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгородне, вул. Центральна, 43а. Коригування (ДК 021:2015:45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)» у електронному вигляді (в форматі .ims, .imd);

- виконавча документація з будівництва у складі, як мінімум:

- акти на закриття всіх, передбачених проектом, прихованих робіт;

- загальні журнали робіт;

- спеціальні журнали з окремих видів робіт (за наявності);

- сертифікати відповідності та/або інші документів встановленого зразка, якими підтверджується відповідність всіх застосованих на об'єкті будівництва будівельних виробів, матеріалів, обладнання та устаткування, вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва та будівельних матеріалів;

- технічна документація (паспорти, інструкції, буклети тощо) на все придбане та встановлене (змонтоване) на об'єкті будівництва відповідне обладнання та устаткування;

- калькуляція вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на зазначеному у постанові об'єкті будівництва або відповідні договори оренди машин та механізмів;

- накладні з відповідними податковими накладними на всі придбані будівельні вироби, матеріали, обладнання та устаткування які (яке) були(о) використані для виконання будівельних робіт на зазначеному у постанові об'єкті будівництва;

- документи, якими підтверджується вартість придбаного та встановленого на об'єкті дослідження обладнання та устаткування, зокрема - платіжні доручення, оформлені на підставі рахунків постачальника (постачальників) з розрахунками транспортних і заготівельно-складських витрат;

- акти приймання-передачі виконаних робіт № 11, 11/1 від 04.08.2021 № 12, 13 від 20.08.2021, № 14 від 31.08.2021, № 15 від 31.08.2021 та платіжні доручення до актів по договору зі змінами та доповненнями № 96 від 12.07.2020;

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 2/7 від 20.08.2021 та платіжне доручення до акту по договору зі змінами та доповненнями № 204 від 10.12.2020;

- журнал авторського нагляду за будівництвом.

Враховуючи те, що директором ТОВ «Проектно-Будівельна компанія Енергопростір» ОСОБА_8. не надано органу досудового розслідування документи, які зазначені в ухвалі слідчого судді для проведення тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виявити та вилучити вище вказані речі та документи в інший спосіб передбачений КПК України не надається за можливе.

Враховуючи вищевикладене та те, що проведення обшуку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів кримінального правопорушення, документів та речей, що вказують на його вчинення, обумовлено задачами та цілями досудового розслідування, адже без проведення даної слідчої (розшукової) дії, неможливо буде обєктивно довести у подальшому вину осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, призначити та провести необхідні експертизи, у звязку з чим прохає клопотання про проведення обшуку задовольнити.

Прокурор Байдуж М.В. в судовому засіданні клопотання про проведення обшуку підтримав, з підстав, викладених в самому клопотанні, прохав його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки: витяг з ЄРДР, рапорт ст.оперуповноваженого 4-го відділу (протидії організованим злочинним групам в органах державної влади) Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України капітана поліції Якімова В. від 20.04.2021; Договір підряду №96 від 13.07.2020, укладений між Підгородненською міською радою та ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОПРОСТІР»; Договір підряду №204 від 10.12.2020, укладений між Підгородненською міською радою та ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОПРОСТІР»; Додаткову угоду №1 від 14.12.2020 до Договору №204 від 10.12.2020, укладену між Підгородненською міською радою та ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОПРОСТІР»; Додаткову угоду №2 від 29.12.2020 до Договору №204 від 10.12.2020, укладену між Підгородненською міською радою та ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОПРОСТІР»; протокол огляду офіційного сайту Підгородненської міської ради від 19.04.2021; протокол огляду місця події від 26.10.2021; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.08.2021; лист Підгородненської міської ради щодо надання інформації від 06.10.2021 №3536; протокол огляду місця події від 26.10.2021; протокол тимчасового доступу до речей та документів від 03.12.2021; ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровськ від 25.11.2021 про тимчасовий доступ до речей та документів (справа №202/695/21, провадження №1-кс/202/5899/2021); рапорт прокурора у кримінальному провадженні-прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Байдуж М.В. від 07.02.2022; Договір про надання юридичних послуг від 22.11.2021, укладений між ТОВ «ПБК ЕНЕРГОПРОСТІР» та Адвокатським обєднанням «ДІКТУМamp;ФАКТУМ»; Акт приймання-передачі документів по обєкту будівництва №1 від 22.11.2021; лист директора ТОВ «ПБК ЕНЕРГОПРОСТІР» ОСОБА_8. щодо виконання ухвали суду від 25.11.2021 №43 від 16.12.2021; інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 13.02.2022 №299285687, приходжу до висновку про те, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури Байдуж Максима Віталійовича про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №42021040000000269, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво відповідно у кримінальному провадженні №42021040000000269 від 14.04.2021 року, на проведення обшуку за адресою фактичного мешкання директора ТОВ «Проектно-Будівельна компанія Енергопростір» ОСОБА_8. за адресою: АДРЕСА_1, право власності якої зареєстровано за ОСОБА_2 (ІПН № НОМЕР_1), з метою відшукання та вилучення речей і документів, а саме:

- первинна звітна документація з будівництва (акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), складену на виконання умов договору № 96 від 13 липня 2020 року по об'єкту: «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгородне, вул. Центральна, 43а (ДК 021:2015:45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)» та договору № 204 від 10 грудня 2020 року по об'єкту: «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгородне, вул. Центральна, 43а. Коригування (ДК 021:2015:45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)» у електронному вигляді (в форматі .ims, .imd);

- виконавча документація з будівництва у складі, як мінімум:

- акти на закриття всіх, передбачених проектом, прихованих робіт;

- загальні журнали робіт;

- спеціальні журнали з окремих видів робіт (за наявності);

- сертифікати відповідності та/або інші документів встановленого зразка, якими підтверджується відповідність всіх застосованих на об'єкті будівництва будівельних виробів, матеріалів, обладнання та устаткування, вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва та будівельних матеріалів;

- технічна документація (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на все придбане та встановлене (змонтоване) на об'єкті будівництва відповідне обладнання та устаткування;

- калькуляція вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на зазначеному у постанові об'єкті будівництва або відповідні договори оренди машин та механізмів;

- накладні з відповідними податковими накладними на всі придбані будівельні вироби, матеріали, обладнання та устаткування які (яке) були(-о) використані для виконання будівельних робіт на зазначеному у постанові об'єкті будівництва;

- документи, якими підтверджується вартість придбаного та встановленого на об'єкті дослідження обладнання та устаткування, зокрема - платіжні доручення, оформлені на підставі рахунків постачальника (постачальників) з розрахунками транспортних і заготівельно-складських витрат;

- акти приймання-передачі виконаних робіт № 11, 11/1 від 04.08.2021 № 12, 13 від 20.08.2021, № 14 від 31.08.2021, № 15 від 31.08.2021 та платіжні доручення до актів по договору зі змінами та доповненнями № 96 від 12.07.2020;

- акт приймання-передачі виконаних робіт № 2/7 від 20.08.2021 та платіжне доручення до акту по договору зі змінами та доповненнями № 204 від 10.12.2020.

Строк дії ухвали до 16 березня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Руснак