Ухвала
від 14.02.2022 по справі 335/11359/19
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/11359/19 1-кс/335/605/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовийдоступ доречей та документів,подане укримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудового розслідуваньза №12019080040001781 від 29.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080040001781 від 29.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2 КК України.

В клопотанні зазначила, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №12019080040001781 від 29.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що представників органів місцевого самоврядування, підприємств задіяних у сфері експертної оцінки земельних ділянок та фізичних (юридичних) осіб, що зацікавлені у їх придбанні.

Відповідно до ч. 8 ст.128 Земельного кодексу, ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться суб`єктами оціночної діяльності на замовлення органів державної влади або місцевого самоврядування. Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу.

Постановою КМУ № 381 від 22.04.2009 року Про затвердження порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності, а саме п.п. 9,10,11 передбачено, що авансові внески використовуються для фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. Закупівля послуг з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється відповідно до законодавства з питань закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти. Уповноважений орган визначає на конкурентних засадах юридичну або фізичну особу, яка є суб`єктом оціночної діяльності.

Встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в порушення вимог Земельного кодексу, з метою заниженням реальної вартості комунальних земельних ділянок, впроваджено процедуру укладання договору на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, де ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначається замовником, суб`єкт оціночної діяльності - виконавцем, а фізична (юридична) особа - платником. Вказане порушення вимог чинного законодавства призвело до того, що замовник самовільно обирає суб`єкта господарювання у сфері оціночної діяльності.

Так, згідно наявних відомостей, першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 , головою ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та представників фізичних (юридичних) осіб, що купували земельні ділянки комунальної власності на умовах викупу розроблено протиправний механізм, який полягав у внесенні до звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок недостовірних відомостей у частині ринкової вартості ділянки.

Згідно наявних відомостей, результатом діяльності даного механізму є істотне заниження вартості земельних ділянок та, як наслідок, недоотримання до місцевого бюджету м. Запоріжжя грошових коштів у особливо великих розмірах.

По кримінальному провадженню №12019080040001781 від 29.05.2019 проведено значний обсяг слідчих та інших процесуальних дій, зокрема:

- у період з 25.10.2019 по 31.10.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 від 17.10.2019 проведено тимчасовий доступ до матеріалів викупів земельних ділянок комунальної форми власності за період з 2016 по 2019 роки, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 . Під час проведення тимчасового доступу вилучено 76 пакетів документів;

- 22.10.2019 року на підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя були проведені обшуки приміщень офісів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПМП Проектно овиробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /ЄДРПОУ НОМЕР_5 /, ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_6 під час яких вилучені звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок та відповідні рецензії на підставі яких у період з 2016 по 2019 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 визначалась вартість відчужуваних земельних ділянок комунальної форми власності;

31.03.2020 проведені обшуки за наступними адресам:

1) в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) в приміщені ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 ;

Проте, при співставленні вилученої документації, було встановлено, що були вилучені не повні комплекти документів щодо викупів земельних ділянок (в окремих випадках не були вилучені оригінали звітів про експертні грошові оцінки, оригінали рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 про продаж земельних ділянок із оригіналами аркушів погодження та оригіналами пояснювальних записок до них).

У зв`язку із чим, з метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, можливого проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 про експертно-грошову оцінку земельної ділянки разом із аркушем погодження та пояснювальною запискою до нього, рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 про продаж земельної ділянки разом з аркушем погодження та пояснювальною запискою, звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок, інших документів, щодо викупу фізичними та юридичними особами наступних земельних ділянок комунальної форми власності:

1) земельна ділянка площею 0,0271 га із кадастровим номером 2310100000:06:010:0069 розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ;

2) земельна ділянка площею 0,0587 га із кадастровим номером 2310100000:03:036:0252 розташованої за адресою: АДРЕСА_4 ;

3) земельна ділянка площею 0,0863 га із кадастровим номером 2310100000:06:015:0040 розташованої за адресою: АДРЕСА_5 ;

4) земельна ділянка площею 0,5584 га із кадастровим номером 2310100000:07:041:0050 розташованої за адресою: АДРЕСА_6 ;

5) земельна ділянка площею 0,2492 га із кадастровим номером 2310100000:05:005:0088 розташованої за адресою: АДРЕСА_7 ;

6) земельна ділянка площею 0,9660 га із кадастровим номером 2310100000:03:027:0090 розташованої за адресою: АДРЕСА_8 ;

7) земельна ділянка площею 1,5190 га із кадастровим номером 2310100000:04:003:0386 розташованої за адресою: АДРЕСА_9 ;

8) земельна ділянка площею 0,3202 га із кадастровим номером 2310100000:04:004:0080 розташованої за адресою: АДРЕСА_10 ;

9) земельна ділянка із кадастровим номером 2310100000:03:036:0002 розташованої за адресою: АДРЕСА_11 площею 0,3487 га;

10) земельна ділянка із кадастровим номером 2310100000:03:031:0025 розташованої за адресою: АДРЕСА_12 площею 0,2066 га;

11) земельна ділянка із кадастровим номером 2310100000:04:030:0133 розташованої за адресою: АДРЕСА_13 площею 0,0034 га;

12) земельна ділянки із кадастровим номером 2310100000:01:017:0151 розташованої за адресою: АДРЕСА_14 в площею 0,0093 га;

13) земельна ділянка із кадастровим номером 2310100000:03:038:0046 розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . площею 0,5205 га;

14) земельна ділянка із кадастровим номером 2310100000:05:002:0091 розташованої за адресою: АДРЕСА_15 площею 0,2700 га;

15) земельна ділянка із кадастровим номером 2310100000:06:013:0008 розташованої за адресою: АДРЕСА_3 площею 0,0862 га;

16) земельна ділянка із кадастровим номером 2310100000:01:017:0076 розташованої за адресою: АДРЕСА_16 площею 0,1666 га;

17) земельна ділянка із кадастровим номером 2310100000:03:035:0090 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 площею 0,9967 га;

18) земельна ділянка із кадастровим номером 2310100000:03:039:0119 розташованої за адресою: АДРЕСА_17 площею 0,3473 га;

19) земельна ділянка із кадастровим номером 2310100000:05:009:0080 розташованої за адресою: АДРЕСА_18 площею 0,5903 га;

20) земельна ділянка із кадастровим номером 2310100000:04:001:0167 розташованої за адресою: АДРЕСА_19 площею 0,0270 га;

21) земельна ділянка із кадастровим номером 2310100000:05:002:0409 розташованої за адресою: АДРЕСА_20 площею 0,2498 га;

22) земельна ділянка із кадастровим номером 2310100000:04:024:0182 розташованої за адресою: АДРЕСА_3 площею 0,1536 га;

23) земельна ділянка із кадастровим номером 2310100000:01:007:0203 розташованої за адресою: АДРЕСА_21 площею 0,0547 га;

24) земельна ділянка із кадастровим номером 2310100000:01:011:0144 розташованої за адресою: АДРЕСА_22 площею 0,3725 га;

25) земельна ділянка із кадастровим номером 2310100000:05:004:0069 розташованої за адресою: АДРЕСА_23 площею 0,2369 га;

26) земельна ділянка із кадастровим номером 2310100000:03:045:0017 розташованої за адресою: АДРЕСА_24 площею 0,2665 га;

27) земельна ділянка із кадастровим номером 2310100000:07:033:0138 розташованої за адресою: АДРЕСА_25 площею 0,3549 га;

28) земельна ділянка із кадастровим номером 2310100000:03:020:0070 розташованої за адресою: АДРЕСА_9 . площею 0,4423 га;

29) земельна ділянка із кадастровим номером 2310100000:01:014:0180 розташованої за адресою: АДРЕСА_26 площею 0,0884 га;

30) земельна ділянка із кадастровим номером 2310100000:01:005:0193 розташована за адресою: АДРЕСА_13 площею 0,2600 га;

31) земельна ділянка площею 0,1353 га із кадастровим номером 2310100000:04:030:0002 розташованої за адресою: АДРЕСА_25 ;

32) земельна ділянки із кадастровим номером 2310100000:01:018:0053 розташованої за адресою: АДРЕСА_4 площею 0,0691 га

33) земельна ділянка із кадастровим номером 2310100000:05:009:0392 розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

34) земельна ділянка із кадастровим номером 2310100000:01:016:0223 розташованої за адресою: АДРЕСА_4 площею 0,1023 га;

35) земельна ділянки із кадастровим номером 2310100000:01:014:0012 розташованої за адресою: АДРЕСА_17 площею 0,1546 га;

36) земельна ділянка із кадастровим номером 2310100000:03:031:0084 розташованої за адресою: АДРЕСА_27 площею 0,1685 га;

37) земельна ділянка із кадастровим номером 2310100000:02:015:0082 розташованої за адресою: АДРЕСА_28 площею 0,0386 га;

38) земельна ділянка із кадастровим номером 2310100000:06:011:0118 розташованої за адресою: АДРЕСА_29 площею 0,1058 га;

39) земельна ділянка із кадастровим номером 2310100000:05:002:0137 розташованої за адресою: АДРЕСА_30 площею 0,2889 га;

40) земельна ділянка із кадастровим номером 2310100000:07:075:0209 розташованої за адресою: АДРЕСА_31 площею 0,1515 га;

із можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою подальшого призначення та проведення судових почеркознавчих експертиз, необхідно вилучити саме оригінали вищезазначених документів, оскільки, відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

При цьому розгляд даного клопотання слідчий просить провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 та без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_7 , так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства, унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також може призвести до знищення чи зміни документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В силу ст.131КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та,уразі прийняттявідповідного рішенняслідчим суддею,судом,вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану закономтаємницю.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.Зазначена вухвалі слідчогосудді,суду особазобов`язанапред`явитиособі,яка зазначенав ухваліяк володілецьречей ідокументів,оригінал ухвалипро тимчасовийдоступ доречей ідокументів тавручити їїкопію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.

Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовийдоступ доречей та документів,подане укримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудового розслідуваньза №12019080040001781 від 29.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 або за дорученням слідчого співробітнику УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_11 , співробітнику УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_12 , співробітнику УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: