Постанова

від 12.05.2010 по справі 4-30/10

РОКИТНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-30/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2010 року суддя Рокитнянського районного суду Київської області Литвин О.В., розглянувши подання слідчого Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області Бурого Р.В.

про надання дозволу на розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

06.04.2010 року в провадження суду надійшло подання слідчого Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області про надання дозволу на розкриття банком інформаціїї, яка містить банківську таємницю.

Так у січні-лютому 2009 року директором СТОВ”Співдружність” ОСОБА_2 в особі покупця з одного боку та СПД ОСОБА_3 в особі продавця з іншого боку було укладено ряд договорів купівлі-продажу згідно з якими СПД ОСОБА_3 зобовязувалась поставити і передати у власність, а директор СТОВ”Співдружність” ОСОБА_2 прийняти та оплатити товар у вигляді зерна кукурудзи.

Оскільки між зазначеними сторонами попередньо вже укладались відповідні договори, умови яких повністю і без жодних ускладнень виконувались сторонами, СТОВ”Співдружність” перерахувало на рахунки СПД ОСОБА_3 в АКБ “Діамант” та АКБ”ПравексБанк” гроші загальною сумою 1860000 грн.

Згідно вказаних договорів купівлі-продажу СПД ОСОБА_3 зобовязувалась поставити 4000 тон зерна кукурудзи, з яких 3000 тон в строк до 30.02.20009 року включно, а іншу 1000 тон в строк включно до 31.03.2009 року.

З метою приховування своїх шахрайських дій та незважаючи на умови укладених договорів, ОСОБА_3 частково виконала умови лише одного з договорів та поставила товариству лише незначну частину зерна.

По даному факту СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України у Київській області щодо ОСОБА_3 порушено кримінальну справу від 01.12.2009 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

18.12.2009 року прокуратурою Київської області постанову про порушення кримінальної справіи щодо ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України від 01.12.2009 року скасовано та порушено кримінальну справу за фактом заволодіння грошовими кошитами СТОВ”Співдружність” за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Також зазначає, що в ході досудового слідства було отримано інформацію з ДПІ Дарницького району м.Києва в тім, що СПД ОСОБА_3 має відкриті рахунки в АТ «ОТП Банк», ВАТ «ВТБ Банк» в м.Києві та АКБ «Європейський», АКІБ «УкрСиббанк» в м.Харків, в яких здійснювалися банківські операції і що дає підстави вважати можливим знаходження на рахунках цих банків коштів, здобутих ОСОБА_3 злочинним шляхом.

Слідчий Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області просить з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин справи надати дозвіл на отримання у ВАТ ”ВТБ Банк”, 01004, м.Київ, вул..Пушкінська, 8/26, МФО 321767, код ЄДРПОУ 33294890 інформації щодо: руху коштів на рахунку № НОМЕР_2 за період з 27.05.2009 року по 01.09.2009 року із зазначенням сум перерахування, дати, призначення платежів та всіх реквізитів платників та отримувачів; щодо залишку коштів на вказаному рахунку станом на 05.05.2010 року та наявності депозитних вкладів на імя ОСОБА_3, ідентифікаційни код № НОМЕР_1.

Вивчивши подання, матеріали наданої кримінальної справи, вважаю, що є підстави для розкриття банківської таємниці за поданням слідчого СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України у Київській області.

Керуючись ст.ст. 22, 66 КПК України, ст.ст.60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, суддя

п о с т а н о в и в :

Зобовязати відкрите акціонерне товариство ”ВТБ Банк”, 01004, м.Київ, вул..Пушкінська, 8/26, МФО 321767, код ЄДРПОУ 33294890, надати слідчому відділу Рокитнянського РВ ГУ МВС України у Київській області дані щодо:

? руху коштів на рахунку № НОМЕР_2 за період з 27.05.2009 року по 01.09.2009 року із зазначенням сум перерахування, дати, призначення платежів та всіх реквізитів платників та отримувачів;

? щодо залишку коштів на рахунку № НОМЕР_2 станом на 05.05.2010 року;

? наявності депозитних вкладів на імя ОСОБА_3, ідентифікаційни код № НОМЕР_1.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області на протязі трьох діб з дня її винесення.

Суддя