Ухвала

від 14.06.2022 по справі 953/3522/22

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/3522/22

н/п 1-кс/953/2152/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" червня 2022 р. Київський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42022220000000136 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.06.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на корпоративні права, рухоме та нерухоме майно наступних підприємств:

1) ТОВ "АСМ-ХАРКІВ" (37460523), одним із засновників підприємства є ТОВ «Агро-Строй», адреса засновника Російська Федерація, 309070, Бєлгородська область, Яковлевський район, місто Строїтель, вулиця Заводська, будинок 12, розмір внеску до статутного фонду 32 999 000 гривень, частка 99,997 %.

2) ДП "Діамех-Україна" (31635705), розмір статутного капіталу складає 90720 гривень, засновником якого є ТОВ "ДІАМЕХ 2000", адреса засновника Російська Федерація, 109052, місто Москва, Муніціпальний округ Нижегородський вн.тер. м, вулиця Смирновська, будинок 15, будівля 12, поверх 2, приміщення 22, кінцевий бенефіціарний власник (контролер): ТОВ "ДІАМЕХ 2000" - ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , та ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду 90 720 гривень, частка 100 %.

3) ТОВ "Укрпромінвест-Груп» (32414116), розмір статутного капіталу складає 6 700 000 гривень, одним із засновників підприємства є ТОВ «Універсал», адреса засновника Російська Федерація, 125367, м. Москва, Лікарський проїзд, буд. 10, офіс 1, розмір внеску до статутного фонду 6 539 140гривень, частка 97,5991 %.

4) Нерухоме майно, яке перебуває у власності ТОВ "Укрпромінвест-Груп» (32414116), а саме: нежитлову будівлюза адресою: Харківська область, м. Ізюм, Ювілейний в`їзд, будинок 1, на підставі: 1) дублікату свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 1561, виданого 18.07.2019, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Ізюмського міського нотаріального округу Харківської області; форма власності: приватна; вид спільної власності: спільна часткова; розмір частки: 267/10000; 267/10000 частини складаються з нежитлового приміщення-малярного відділення літ. "У1", загальною площею 2368,0 кв.м.; 2) дублікату свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 1563, виданого 18.07.2019, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Ізюмського міського нотаріального округу Харківської області; форма власності: приватна; вид спільної власності: спільна часткова; розмір частки: 1852/10000; 1852/10000 частини складають, нежитлові будівлі, загальною площею 16428,2 кв.м., що складається з: корпус ходових частин, під літ. "0-1Н", площею 13256,9 кв.м.; підстанція, під літ. "01-2Н", площею 957,6 кв. м.; адміністративна будівля і побутові приміщення КХЧ, під літ. "02-3Н", площею 1443,1 кв.м.; вентиляційна будівля, під літ. "03-2Н", площею 594,9 кв.м.; перехід, під літ. "04-1Н", площею 175,7 кв.м.; 3) дублікату свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 1562, виданий 18.07.2019, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Ізюмського міського нотаріального округу Харківської області; форма власності: приватна; вид спільної власності: спільна часткова; розмір частки: 320/10000; 320/10000 частини складаються з нежитлового приміщення-тарного цеху з побутовими приміщеннями літ. "Р-2Н", загальною площею 2843,0 кв.м.

5) Рухоме майно, яке перебуває у власності ДП "Діамех-Україна" (31635705), а саме: транспортний засіб, а саме Scoda Rapid 2013 року виготовлення, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 .

Передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зокрема частки у статутних капіталах (корпоративні права) ТОВ «АСМ-ХАРКІВ» (37460523), ДП «Діамех-Україна» (31635705), ТОВ «Укрпромінвест-Груп» (32414116), рухоме майно ДП «Діамех-Україна» (31635705) та нерухоме майно ТОВ «Укрпромінвест-Груп» (32414116).

Заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ "АСМ-ХАРКІВ" (37460523), ДП "Діамех-Україна" (31635705), ТОВ "Укрпромінвест-Груп» (32414116), а також пов`язані з перереєстрацією вищевказаного нерухомого майна, яке перебуває у власності ТОВ "Укрпромінвест-Груп» (32414116) та рухомого майна, яке перебуває у власності ДП "Діамех-Україна" (31635705).

Зобов`язати державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства Юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ "АСМ-ХАРКІВ" (37460523), ДП "Діамех-Україна" (31635705), ТОВ "Укрпромінвест-Груп» (32414116), а також пов`язаних з перереєстрацією вищевказаного нерухомого майна, яке перебуває у власності ТОВ "Укрпромінвест-Груп» (32414116) та рухомого майна, яке перебуває у власності ДП "Діамех-Україна" (31635705) .

В обґрунтування поданого клопотання прокурором зазначено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ряду підприємств, зареєстрованих на території Харківської області, засновниками яких є російські громадяни/компанії, упродовж 2021-2022 років, здійснюючи свою господарську діяльність та штучно завищуючи витрати задля мінімізації податкових зобов`язань, використовували безпідставно збережені у вказаний період часу грошові кошти у власній господарській діяльності, таким чином брали участь у здійсненні операцій, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах.

Прокурор зазначає, що аналізуючи фінансово-господарську діяльність підприємств, у діяльності таких підприємств як ТОВ "АСМ-ХАРКІВ" (37460523), ДП "Діамех-Україна" (31635705) та ТОВ "Укрпромінвест-Груп» (32414116) встановлено ознаки діяльності типового «конвертаційного центру», діяльність якого направлена на мінімізацію податкового навантаження з ПДВ контрагентам, «конвертування» безготівкових грошових коштів в не обліковані готівкові, походження яких не відображається у податкових звітностях, що призводить до легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.

В подальшому в ході аналізу інформації щодо ТОВ "АСМ-ХАРКІВ" (37460523) - повне найменування юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю "АСМ-ХАРКІВ" (37460523), яка міститься у відкритому доступі у відкритих сервісах мережі Інтернет, встановлено, що ТОВ "АСМ-ХАРКІВ" (37460523) зареєстроване 20.01.2011 за юридичною адресою: Україна, 61020, Харківська область, місто Харків, вулиця Китаєнка, будинок 1. Керівником є ОСОБА_7 . Розмір статутного капіталу складає 33 000 000 гривень. Основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля (46.90). Фактичне місцезнаходження особи: Україна, 61020, Харківська обл., місто Харків, вулиця Китаєнка, будинок 1. Одним із засновників підприємства є ТОВ «Агро-Строй». Адреса засновника Російська Федерація, 309070, Бєлгородська область, Яковлевський район, місто Строїтель, вулиця Заводська, будинок 12. Розмір внеску до статутного фонду 32 999 000 гривень. Частка 99,997 %.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет встановлено й

ДП "Діамех-Україна" (31635705). Повне найменування юридичної особи - дочірнє підприємство «Діамех-Україна» товариство з обмеженою відповідальністю «Діамех 2000» (31635705). Зареєстроване 11.10.2001 за юридичною адресою: Україна, 61003, Харківська область, місто Харків, вулиця Короленка, будинок 25. Керівником є ОСОБА_8 . Розмір статутного капіталу складає 90 720 гривень. Основним видом діяльності є оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням (46.69). Фактичне місцезнаходження особи: Україна, 61003, Харківська область, місто Харків, вулиця Короленка, будинок 25. Засновником підприємства є ТОВ "ДІАМЕХ 2000". Адреса засновника Російська Федерація, 109052, місто Москва, Муніципальний округ Нижегородський вн.тер. м, вулиця Смирновська, будинок 15, будівля 12, поверх 2, приміщення 22. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер): ТОВ "ДІАМЕХ 2000" - ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , та ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 . Розмір внеску до статутного фонду 90 720гривень. Частка 100 %.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВ "Укрпромінвест-Груп» (32414116). Повне найменування юридичної особи: товариство з обмеженою відповідальністю "Укрпромінвест-Груп» (32414116). Зареєстроване 12.05.2005 за юридичною адресою: Україна, 64602, Харківська область, місто Лозова, вулиця Суворова, будинок 28/А. Керівником є ОСОБА_9 . Розмір статутного капіталу складає 6 700 000 гривень. Основним видом діяльності є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (68.20). Фактичне місцезнаходження особи: Україна, 64602, Харківська область, місто Лозова, вулиця Суворова, будинок 28/А. Одним із засновників підприємства є ТОВ «Універсал». Адреса засновника Російська Федерація, 125367, м. Москва, Лікарський проїзд, буд. 10, офіс 1. Розмір внеску до статутного фонду 6 539 140гривень. Частка 97,5991 %.

Крім того, згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 302537418 від 11.06.2022 у ТОВ "Укрпромінвест-Груп» (32414116), одним із засновників якого являється підприємство з Російської Федерації, у власності перебуває нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля за адресою: Харківська область, м. Ізюм, Ювілейний в`їзд, будинок 1.

Крім того, згідно інформації Регіонального сервісного центу ГСЦ МВС в Харківській області у ДП "Діамех-Україна" (31635705), одним із засновників якого являється підприємство з Російської Федерації, у власності перебуває транспортний засіб, а саме: Scoda Rapid 2013 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 .

Як зазначає прокурор, корпоративні права ТОВ "АСМ-ХАРКІВ" (37460523),

ДП "Діамех-Україна" (31635705) та ТОВ "Укрпромінвест-Груп» (32414116), а також рухоме майно ДП "Діамех-Україна" (31635705) та нерухоме майно ТОВ "Укрпромінвест-Груп» (32414116), мають доказове значення для кримінального провадження № 42022220000000136, оскільки підтверджують пов`язаність вказаних підприємств з Російською Федерацією, а саме їх приналежність кінцевому беніфіціарному власнику резиденту Російської Федерації, яка може використовувати їх для схиляння службових осіб зазначених підприємств до вчинення кримінальних правопорушень, а також є об`єктами кримінально-протиправних дій.

Крім того, діяльність засновників та службових осіб ТОВ "АСМ-ХАРКІВ" (37460523), ДП "Діамех-Україна" (31635705) та ТОВ "Укрпромінвест-Груп» (32414116) на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.

Прокурор зазначає, що слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання корпоративних прав та нерухомого майна вказаних товариств речовим доказом у кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України, настає за набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Таким чином вказані корпоративні права можуть являтись об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В обґрунтування накладення арешту на корпоративні права вищезазначених юридичних осіб орган обвинувачення вказує, що має об`єктивні підстави вважати, що вказані корпоративні права є речовими доказами у кримінальному провадженні, ймовірно будуть використовуватись їх бенефіціарними власниками для схиляння службових осіб підприємств до вчинення кримінальних правопорушень, дозволить продовжувати протиправну діяльність підприємств та може призвести до передачі корпоративних прав на підприємства іншим особам, що призведе до втрати речових доказів та документів, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні та об`єктивному досудовому розслідуванню.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання прокурора про арешт вказаного майна, яке не було тимчасово вилучене, необхідно розглядати без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисників, представників чи законних представників, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Зазначене підтверджується тим, що невстановлені особи з метою прикриття своєї протиправної діяльності використовують суб`єкти господарської діяльності оформленні на сторонніх осіб та усвідомлюючи застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження вживатимуть заходів щодо приховування своєї протиправної діяльності.

Також, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 1 та 2 ст. 64-2 КПК України, передбачено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Дане клопотання, на думку сторони обвинувачення, необхідно розглядати без повідомлення володільців майна, оскільки розгляд клопотання в їх присутності може призвести до негативних наслідків у вигляді передачі третім особам майна, отриманого злочинним шляхом, тобто, втрати доказів, що також унеможливить спеціальну конфіскацію.

З метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, а також застосування подальшої спеціальної конфіскації на користь держави, сторона обвинувачення просить накласти арешт на зазначене в клопотанні нерухоме майно вищеперелічених юридичних осіб.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином. 14.06.2022 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав. Також просив долучити до матеріалів клопотання протоколи огляду та податкові відомості зазначених вище товариств (а.с. 49-74).

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке не було тимчасово вилучене, власником може бути відчужене, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без повідомлення власників майна.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022220000000136від 10.06.2022,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.209КК України(а.с.12-13).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до наданої Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 302537418 від 11.06.2022, ТОВ «Укрпромінвест-груп», код ЄДРПОУ № 32414116, належить наступне нерухоме майно, а саме: 267/10000 частини нежитлового приміщення-малярного відділення літ. «У-1», загальною площею 2368,0 кв.м., розташованого за адресою: Харківська область, м. Ізюм, Ювійлейний в`їзд, 1; 1852/10000 частини нежитлових будівель, загальною площею 16428,2 кв.м., розташованих за адресою: Харківська область, м. Ізюм, Ювійлейний в`їзд, 1, що складаються з: корпус ходових частин, під літ. "0-1Н", площею 13256,9 кв.м.; підстанція, під літ. "01-2Н", площею 957,6 кв. м.; адміністративна будівля і побутові приміщення КХЧ, під літ. "02-3Н", площею 1443,1 кв.м.; вентиляційна будівля, під літ. "03-2Н", площею 594,9 кв.м.; перехід, під літ. "04-1Н", площею 175,7 кв.м.; 320/10000 нежитлового приміщення-тарного цеху з побутовими приміщеннями літ. "Р-2Н", загальною площею 2843,0 кв.м., розташованого за адресою:Харківська область,м.Ізюм,Ювійлейний в`їзд,1(а.с. 35-47).

Згідно листа т.в.о. начальника Територіального сервісного центру МВС № 6345 в Харківській області ОСОБА_10 № 31/20/5-99 від 11.06.2022, ТОВ «Діамех-Україна», код ЄДРПОУ № 31635705 належить транспортний засіб, а саме: Scoda Rapid 2013 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 (а.с. 34).

Постановою слідчогоСУ ГУНП вХарківській областістаршого лейтенантаполіції ОСОБА_11 від 11.06.2022,корпоративні права,рухоме танерухоме майноналежне ТОВ«АСМ-Харків»,ДП «Діамех-Україна»,ТОВ «Укрпромінвест-Груп»визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42022220000000136 від 10.06.2022 (а.с. 17-21).

Прокурором доведено, що корпоративні права вищевказаних підприємств, рухоме та нерухоме майно мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту корпоративних прав, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України, а також, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а тому, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слід накласти арешт на корпоративні права ТОВ «АСМ-Харків», ДП «Діамех-Україна», ТОВ «Укрпромінвест-Груп», нерухоме майно ТОВ «Укрпромінвест-Груп» та рухоме майно, належне ДП «Діамех-Україна».

Крім того, з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, Верховною Радою України прийнято Закон «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» від 03.03.2022.

Відповідно до вимог вказаного Закону примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється з мотивів суспільної необхідності та без будь-якої компенсації (відшкодування) їх вартості.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» передбачено, що для захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією РФ установлено до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, мораторій на виконання грошових та інших зобов`язань, кредиторами за якими є РФ або такі особи пов`язані з державою-агресором; відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, інших цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання на користь осіб, пов`язаних з державою-агресором, або на користь РФ, крім безоплатного відлучення на користь держави Україна.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на корпоративні права, рухоме та нерухоме майно вищевказаних підприємств, оскільки діяльність засновників та службових осіб вказаних підприємств на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Враховуючи ті обставини, що майно є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону.

Крім цього, вважає за необхідне заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ "АСМ-ХАРКІВ"(37460523),ДП "Діамех-Україна"(31635705),ТОВ "Укрпромінвест-Груп»(32414116),а такожпов`язані зперереєстрацією вищевказаногонерухомого майна,яке перебуваєу власностіТОВ "Укрпромінвест-Груп»(32414116)та рухомогомайна,яке перебуваєу власностіДП "Діамех-Україна"(31635705) та зобов`язати державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства Юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ "АСМ-ХАРКІВ" (37460523), ДП "Діамех-Україна" (31635705), ТОВ "Укрпромінвест-Груп» (32414116), а також пов`язаних з перереєстрацією вищевказаного нерухомого майна, яке перебуває у власності ТОВ "Укрпромінвест-Груп» (32414116) та рухомого майна, яке перебуває у власності ДП "Діамех-Україна" (31635705).

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 131-132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий судя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділунагляду задодержанням законіворганами фіскальноїслужби Харківськоїобласної прокуратури ОСОБА_3 укримінальному провадженні№ 42022220000000136від 10.06.2022,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.209КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права, рухоме та нерухоме майно з забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку) наступних підприємств:

1) ТОВ "АСМ-ХАРКІВ" (37460523), одним із засновників підприємства є ТОВ «Агро-Строй», адреса засновника Російська Федерація, 309070, Бєлгородська область, Яковлевський район, місто Строїтель, вулиця Заводська, будинок 12, розмір внеску до статутного фонду 32 999 000 гривень, частка 99,997 %.

2) ДП "Діамех-Україна" (31635705), розмір статутного капіталу складає 90720 гривень, засновником якого є ТОВ "ДІАМЕХ 2000", адреса засновника Російська Федерація, 109052, місто Москва, Муніціпальний округ Нижегородський вн.тер. м, вулиця Смирновська, будинок 15, будівля 12, поверх 2, приміщення 22, кінцевий бенефіціарний власник (контролер): ТОВ "ДІАМЕХ 2000" - ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , та ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду 90 720 гривень, частка 100 %.

3) ТОВ "Укрпромінвест-Груп» (32414116), розмір статутного капіталу складає 6 700 000 гривень, одним із засновників підприємства є ТОВ «Універсал», адреса засновника Російська Федерація, 125367, м. Москва, Лікарський проїзд, буд. 10, офіс 1, розмір внеску до статутного фонду 6 539 140гривень, частка 97,5991 %.

4) Нерухоме майно, яке перебуває у власності ТОВ "Укрпромінвест-Груп» (32414116), а саме: нежитлову будівлю за адресою: Харківська область, м. Ізюм, Ювілейний в`їзд, будинок 1, на підставі: 1) дублікату свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 1561, виданого 18.07.2019, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Ізюмського міського нотаріального округу Харківської області; форма власності: приватна; вид спільної власності: спільна часткова; розмір частки: 267/10000; 267/10000 частини складаються з нежитлового приміщення -малярного відділення літ. "У1", загальною площею 2368,0 кв.м.; 2) дублікату свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 1563, виданого 18.07.2019, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Ізюмського міського нотаріального округу Харківської області; форма власності: приватна; вид спільної власності: спільна часткова; розмір частки: 1852/10000; 1852/10000 частини складають, нежитлові будівлі, загальною площею 16428,2 кв.м., що складається з: корпус ходових частин, під літ. "0-1Н", площею 13256,9 кв.м.; підстанція, під літ. "01-2Н", площею 957,6 кв. м.; адміністративна будівля і побутові приміщення КХЧ, під літ. "02-3Н", площею 1443,1 кв.м.; вентиляційна будівля, під літ. "03-2Н", площею 594,9 кв.м.; перехід, під літ. "04-1Н", площею 175,7 кв.м.; 3) дублікату свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 1562, виданий 18.07.2019, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Ізюмського міського нотаріального округу Харківської області; форма власності: приватна; вид спільної власності: спільна часткова; розмір частки: 320/10000; 320/10000 частини складаються з нежитлового приміщення-тарного цеху з побутовими приміщеннями літ. "Р-2Н", загальною площею 2843,0 кв.м, шляхом заборони їх відчуження, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

5)Рухоме майно,яке перебуваєу власностіДП "Діамех-Україна"(31635705),а саме:транспортний засіб,а самеScodaRapid2013року виготовлення,державний номернийзнак НОМЕР_1 ,№ кузову НОМЕР_2 , шляхом заборони його відчуження, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зокрема частки у статутних капіталах (корпоративні права) ТОВ «АСМ-ХАРКІВ» (37460523), ДП «Діамех-Україна» (31635705), ТОВ «Укрпромінвест-Груп» (32414116), рухоме майно ДП «Діамех-Україна» (31635705) та нерухоме майно ТОВ «Укрпромінвест-Груп» (32414116).

Заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ "АСМ-ХАРКІВ" (37460523), ДП "Діамех-Україна" (31635705), ТОВ "Укрпромінвест-Груп» (32414116), а також пов`язані з перереєстрацією вищевказаного нерухомого майна, яке перебуває у власності ТОВ "Укрпромінвест-Груп» (32414116) та рухомого майна, яке перебуває у власності ДП "Діамех-Україна" (31635705).

Зобов`язати державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства Юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ "АСМ-ХАРКІВ" (37460523), ДП "Діамех-Україна" (31635705), ТОВ "Укрпромінвест-Груп» (32414116), а також пов`язаних з перереєстрацією вищевказаного нерухомого майна, яке перебуває у власності ТОВ "Укрпромінвест-Груп» (32414116) та рухомого майна, яке перебуває у власності ДП "Діамех-Україна" (31635705).

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1