Ухвала
від 04.07.2022 по справі 953/3522/22
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/3522/22

н/п 1-кс/953/2345/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" липня 2022 р. Київський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42022220000000136 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.07.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на корпоративні права, рухоме та нерухоме майно з забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку) наступних підприємств:

1) ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ 31632410), Розмір статутного капіталу складає 24 914 335,00 грн. Одним із засновників підприємства є ТОВ «ВЕЗА». Адреса засновника Російська Федерація, 141190, Московська область, м. Фрязіно, проїзд Заводський 6. Розмір внеску до статутного фонду 11 509 926,39 грн. Частка 46,1980 %.

2) ТОВ «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38156837). Розмір статутного капіталу складає 301 000,00 грн. Одним із засновників підприємства є юридична особа «КМАСПЕЦТРЕЙД». Адреса засновника АДРЕСА_1 . Розмір внеску до статутного фонду 225 750,00 грн. Частка 75,0000 %. Засновник фізична особа, громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 . Адреса засновника - АДРЕСА_2 . Розмір внеску до статутного фонду 60 200,00 грн. Частка 20,0000 %.

3) СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУРБОСТАЛЬ-ІНЖИНІРІНГ» У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (код ЄДРПОУ 30690340). Розмір статутного капіталу складає 500 000,00 грн. Одним із засновників підприємства є юридична особа «ТЕХНОСПЕЦСТАЛЬ-ІНЖИНІРІНГ». Адреса засновника АДРЕСА_3 . Розмір внеску до статутного фонду 50 000,00 грн. Частка 10,0000 %.

4) ТОВ «ТОП-КНИГА Україна» (код ЄДРПОУ 35071625). Розмір статутного капіталу складає 10 333 114,47 грн. Засновником підприємства є юридична особа ТОВ «ТОП-КНИГА». Адреса засновника Російська Федерація, 00000, м. Новосибірськ вул. К. Лібкнехта 125. Розмір внеску до статутного фонду 10 333 114,47 грн. Частка 100,0000 %.

5) ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АЕРОПОРТ «БЄЛГОРОД-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 32951656). Розмір статутного капіталу складає 300 000,00 грн. Одним із засновників підприємства є юридична особа ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «СЛАВІНТОРГ». Адреса засновника Російська Федерація. Розмір внеску до статутного фонду 150 000,00 грн. Частка 50,0000 %.

6) ТОВ «ЕПСІЛОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 31243100). Розмір статутного капіталу складає 300 000,00 грн. Засновником підприємства є юридична особа ТОВ «ФЕРРУМ». Адреса засновника Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, вул. Карташихина,17, літера А, приміщення 9-Н. Розмір внеску до статутного фонду 300 000,00 грн. Частка 100,0000 %.

7) ДП «ЕНВІЖН ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 25412078). Розмір статутного капіталу складає 10 613 000,00 грн. Засновником підприємства є юридична особа ТОВ «МОНЕКО». Адреса засновника Російська Федерація, 127349, м. Москва, Альтуфївське шосе, 88, офіс № 428. Розмір внеску до статутного фонду 10 613 000,00 грн. Частка 100,0000 %. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ТОВ «МОНЕКО» - ОСОБА_5 . Адреса засновника - Російська Федерація, 127349, м. Москва, Альтуфївське шосе, 88, офіс № 428.

8) ТОВ «АНІ ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 37190290). Розмір статутного капіталу складає 1 370 888,00 грн. Засновником підприємства є юридична особа ТОВ «АНІ ПЛАСТ». Адреса засновника Російська Федерація, 143420, Московська область, Красноградський район, м. Архангельське, територія будівельного об`єднання, блок цехів. Розмір внеску до статутного фонду 1 370 888,00 грн. Частка 100,0000 %.

9) ТОВ «ІНТЕР АГРО» (код ЄДРПОУ 32567044). Розмір статутного капіталу складає 250 000,00 грн. Одним із засновників підприємства є юридична особа ЗАТ «АГРО-3». Адреса засновника Російська Федерація, 14140, Московська область, м. Хімки, вулиця Лавочкіна, будинок 3, корпус 2, приміщення 3. Розмір внеску до статутного фонду 122 500,00 грн. Частка 49,0000 %.

10) ТОВ «ДЕФО-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 34632429). Розмір статутного капіталу складає 509 161,20 грн. Засновником підприємства є юридична особа ТОВ «ДЕФО». Адреса засновника Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, С`єздовська лінія, буд. 27/5, літ. А. Розмір внеску до статутного фонду 509 161,20 грн. Частка 100,0000 %. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ТОВ «ДЕФО»- ОСОБА_6 . Адреса засновника: АДРЕСА_4 . Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ТОВ «ДЕФО»- ОСОБА_7 . Адреса засновника: АДРЕСА_5 .

11) ТОВ «ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОПРО Україна» (код ЄДРПОУ 38280882). Розмір статутного капіталу складає 300 000,00 грн. Одним із засновників підприємства є юридична особа «ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОПРО». Адреса засновника Російська Федерація, 129090, м. Москва, вулиця Щепкіна, будинок 25/20. Розмір внеску до статутного фонду 150 000,00 грн. Частка 50,0000 %. Одним із кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ТОВ «ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОПРОМ» - ОСОБА_8 . Адреса засновника - АДРЕСА_6 Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ТОВ «ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОПРОМ» - ОСОБА_9 . Адреса засновника - АДРЕСА_7 .

12) ТОВ «ІСТОК АУДІО СЛУХ» (код ЄДРПОУ 34471176). Розмір статутного капіталу складає 940520,00 грн. Засновником підприємства є юридична особа ТОВ «ІСТОК АУДІО ТРЕЙДІНГ». Адреса засновника Російська Федерація, 141190, Московська область, м. Фрязіно, вул. Вокзальна, буд. 2-А, корпус 3. Розмір внеску до статутного фонду 940520,00 грн. Частка 100,0000 %. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ТОВ «ІСТОК АУДІО ТРЕЙДІНГ» - ОСОБА_10 . Адреса засновника АДРЕСА_8 .

13) ТОВ «КЕАЗ-Україна» (код ЄДРПОУ 34954432). Розмір статутного капіталу складає 3045600,00 грн. Засновником підприємства є юридична особа «БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ». Адреса засновника Російська Федерація, 308002, м. Бєлгород, проспект Богдана Хмельницького, буд. 111-А. Розмір внеску до статутного фонду 3045600,00 грн. Частка 100,0000%. Одним із кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) - ТОВ «КУРСЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАТНИЙ ЗАВОД»- ОСОБА_11 . Адреса засновника:Російська Федерація, м. Курськ, вул. Тускарна, буд. 26, корп. Н.

14) Нерухоме майно, яке перебуває у власності ДП «ЕНВІЖН ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 25412078), а саме: нежитлова будівля за адресою: м. Київ, вулиця Північно-Сирецька, будинок 1-3, на підставі сертифікату ДАБІ, серія та номер: ІУ123210813569, видавник: ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ, Документ отримано з ЄРД; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 08.07.2021, видавник: ТОВ «БУДЕКСПЕРТ-1», В Реєстрі будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва Реєстраційний номер документу: TI01:1248-0671-8934-4098, відомості внесено до Реєстру: 25.08.2021 11:59:34, приватним нотаріусом ОСОБА_12 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ, індексний номер рішення: 59982977, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля літ. «А» для забезпечення побутових потреб, опис об`єкта: загальна площа: 5717.6 кв. метрів. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2089534980000.

15) Рухоме майно, яке перебуває у власності ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ 31632410), а саме: транспортні засоби: RENAULT, LOGAN, VIN НОМЕР_1 , на обліку у РСЦ ГСЦ МВС в Харківській області з 24.10.2012; RENAULT, MASTER TFARMB4, VIN НОМЕР_2 , на обліку у РСЦ ГСЦ МВС в Харківській області з 28.12.2012.

Передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зокрема частки у статутних капіталах (корпоративні права) ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ 31632410), ТОВ «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38156837), СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУРБОСТАЛЬ-ІНЖИНІРІНГ» У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (код ЄДРПОУ 30690340), ТОВ «ТОП-КНИГА Україна» (код ЄДРПОУ 35071625), ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АЕРОПОРТ «БЄЛГОРОД-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 32951656), ТОВ «ЕПСІЛОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 31243100), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНВІЖН ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 25412078), ТОВ «АНІ ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 37190290), ТОВ «ІНТЕР АГРО» (код ЄДРПОУ 32567044), ТОВ «ДЕФО-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 34632429), ТОВ «ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОПРО Україна» (код ЄДРПОУ 38280882), ТОВ «ІСТОК АУДІО СЛУХ» (код ЄДРПОУ 34471176), ТОВ «КЕАЗ-Україна» (код ЄДРПОУ 34954432), нерухоме майно, належне ДП «ЕНВІЖН ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 25412078) та рухоме майно належне ДП «ЕНВІЖН ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 25412078).

Заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ 31632410), ТОВ «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38156837), СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУРБОСТАЛЬ-ІНЖИНІРІНГ» У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (код ЄДРПОУ 30690340), ТОВ «ТОП-КНИГА Україна» (код ЄДРПОУ 35071625), ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АЕРОПОРТ «БЄЛГОРОД-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 32951656), ТОВ «ЕПСІЛОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 31243100), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНВІЖН ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 25412078), ТОВ «АНІ ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 37190290), ТОВ «ІНТЕР АГРО» (код ЄДРПОУ 32567044), ТОВ «ДЕФО-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 34632429), ТОВ «ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОПРО Україна» (код ЄДРПОУ 38280882), ТОВ «ІСТОК АУДІО СЛУХ» (код ЄДРПОУ 34471176), ТОВ «КЕАЗ-Україна» (код ЄДРПОУ 34954432), а також пов`язані з перереєстрацією вищевказаного нерухомого майна, яке перебуває у власності ДП «ЕНВІЖН ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 25412078) та рухомого майна, яке перебуває у власності ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ 31632410), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно доглави 70Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Зобов`язати державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ 31632410), ТОВ «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38156837), СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУРБОСТАЛЬ-ІНЖИНІРІНГ» У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (код ЄДРПОУ 30690340), ТОВ «ТОП-КНИГА Україна» (код ЄДРПОУ 35071625), ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АЕРОПОРТ «БЄЛГОРОД-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 32951656), ТОВ «ЕПСІЛОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 31243100), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНВІЖН ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 25412078), ТОВ «АНІ ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 37190290), ТОВ «ІНТЕР АГРО» (код ЄДРПОУ 32567044), ТОВ «ДЕФО-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 34632429), ТОВ «ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОПРО Україна» (код ЄДРПОУ 38280882), ТОВ «ІСТОК АУДІО СЛУХ» (код ЄДРПОУ 34471176), ТОВ «КЕАЗ-Україна» (код ЄДРПОУ 34954432), а також пов`язаних з перереєстрацією вищевказаного нерухомого майна, яке перебуває у власності ДП «ЕНВІЖН ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 25412078) та рухомого майна, яке перебуває у власності ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ 31632410), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно доглави 70Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

В обґрунтування поданого клопотання прокурором зазначено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ряду підприємств, зареєстрованих на території Харківської області, засновниками яких є російські громадяни/компанії, упродовж 2021-2022 років, здійснюючи свою господарську діяльність та штучно завищуючи витрати задля мінімізації податкових зобов`язань, використовували безпідставно збережені у вказаний період часу грошові кошти у власній господарській діяльності, таким чином брали участь у здійсненні операцій, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах.

Прокурор зазначає, що відповідно до відповіді на доручення отриманої від Управління СБУ в Харківській області від 24.06.2022 № 70/5/5-2439 та аналізуючи господарську діяльність ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ 31632410), ТОВ «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38156837), СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУРБОСТАЛЬ-ІНЖИНІРІНГ» У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (код ЄДРПОУ 30690340), ТОВ «ТОП-КНИГА Україна» (код ЄДРПОУ 35071625), ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АЕРОПОРТ «БЄЛГОРОД-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 32951656), ТОВ «ЕПСІЛОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 31243100), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНВІЖН ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 25412078), ТОВ «АНІ ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 37190290), ТОВ «ІНТЕР АГРО» (код ЄДРПОУ 32567044), ТОВ «ДЕФО-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 34632429), ТОВ «ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОПРО Україна» (код ЄДРПОУ 38280882), ТОВ «ІСТОК АУДІО СЛУХ» (код ЄДРПОУ 34471176), ТОВ «КЕАЗ-Україна» (код ЄДРПОУ 34954432) встановлено, що зазначені підприємства сприяють представникам країни-агресора (Російська Федерація) шляхом перерахування отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності прибутків на рахунки російських компаній, які в свою чергу сплачують податки з отриманих на території України прибутків до бюджету країни-агресора Російської Федерації та таким чином в свою чергу фінансують військову компанію з повномасштабного вторгнення 24.02.2022 РФ на територію України.

Так, в ході аналізу інформації щодо ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ 31632410), повне найменування юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ 31632410), яка міститься у відкритому доступі у відкритих сервісах мережі Інтернет, встановлено, що «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ 31632410) зареєстроване 01.07.2003 за юридичною адресою: Україна, 61004, Харківська обл., місто Харків, Нетіченська набережна, будинок 14, офіс 20. Керівником є ОСОБА_13 . Розмір статутного капіталу складає 24914335,00 грн. Основним видом діяльності є виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування (28.25). Фактичне місцезнаходження особи: Україна, 61004, Харківська обл., місто Харків, Нетіченська набережна, будинок 14, офіс 20. Одним із засновників підприємства є ТОВ «ВЕЗА». Адреса засновника Російська Федерація, 141190, Московська область, м. Фрязіно, проїзд Заводський 6. Розмір внеску до статутного фонду 11 509 926,39 грн. Частка 46,1980 %.

Крім того, згідно інформації Регіонального сервісного центу ГСЦ МВС в Харківській області у ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ 31632410), одним із засновників якого являється підприємство з Російської Федерації, у власності перебувають транспортні засоби, а саме: RENAULT, LOGAN, VIN НОМЕР_1 , на обліку у РСЦ ГСЦ МВС в Харківській області з 24.10.2012; RENAULT, MASTER TFARMB4 , VIN НОМЕР_2 , на обліку у РСЦ ГСЦ МВС в Харківській області з 28.12.2012.

Також, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВ «УРТК» (код ЄДРПОУ 38156837). Повне найменування юридичної особи - ТОВ «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38156837). Зареєстроване 16.05.2012 за юридичною адресою: Україна, 61098, Харківська обл., місто Харків, вул. Полтавський Шлях, будинок 153. Керівником є ОСОБА_14 . Розмір статутного капіталу складає 301 000,00 грн. Основним видом діяльності є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (46.71). Фактичне місцезнаходження особи: Україна, 61098, Харківська обл., місто Харків, вул. Полтавський Шлях, будинок 153. Одним із засновників підприємства є юридична особа "КМАСПЕЦТРЕЙД". Адреса засновника АДРЕСА_1 . Розмір внеску до статутного фонду 225 750,00 грн. Частка 75,0000 %. Засновник фізична особа, громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 . Адреса засновника - АДРЕСА_2 . Розмір внеску до статутного фонду 60 200,00 грн. Частка 20,0000 %.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено СУРП «ТУРБОСТАЛЬ-ІНЖИНІРІНГ» У ФОРМІ ЗАТ (код ЄДРПОУ 30690340). Повне найменування юридичної особи: СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУРБОСТАЛЬ-ІНЖИНІРІНГ» У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (код ЄДРПОУ 30690340). Статус юридичної особи перебуває у стані припинення. Зареєстроване 23.12.1999. Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення: 07.08.2014 - в стані припинення 14711130004000916 внесення СР щодо припинення ЮО, що не пов`язано з її банкрутством. Керівником є ОСОБА_15 . Розмір статутного капіталу складає 500 000,00 грн. Основним видом діяльності є оптова торгівля іншим промисловим обладнанням (51.65.0). Фактичне місцезнаходження юридичної особи: Україна, 62416, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Пісочин, провулок Транспортний, будинок 2. Одним із засновників підприємства є юридична особа «ТЕХНОСПЕЦСТАЛЬ-ІНЖИНІРІНГ». Адреса засновника АДРЕСА_3 . Розмір внеску до статутного фонду 50 000,00 грн. Частка 10,0000 %.

Також, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВ «ТОП-КНИГА Україна» (код ЄДРПОУ 35071625). Повне найменування юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП-КНИГА Україна» (код ЄДРПОУ 35071625). Зареєстроване 29.05.2007 за юридичною адресою: Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків, вул. Ромен Роллана, будинок 12, квартира 227. Керівником є ОСОБА_16 . Розмір статутного капіталу складає 10 333 114,47 грн. Основним видом діяльності є оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям (51.47.2). Фактичне місцезнаходження особи: Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків, вул. Ромен Роллана, будинок 12, квартира 227. Засновником підприємства є юридична особа ТОВ «ТОП-КНИГА». Адреса засновника Російська Федерація, 00000, м. Новосибірськ вул. К. Лібкнехта 125. Розмір внеску до статутного фонду 10 333 114,47 грн. Частка 100,0000 %.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВ «МРУА «БЄЛГОРОД-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 32951656). Повне найменування юридичної особи: ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АЕРОПОРТ «БЄЛГОРОД-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 32951656). Зареєстроване 28.05.2004, за юридичною адресою: Україна, 61075, Харківська обл., місто Харків, проспект Леніна, будинок 56. Керівником є ОСОБА_17 . Розмір статутного капіталу складає 300 000,00 грн. Основним видом діяльності є пасажирський авіаційний транспорт (51.10). Фактичне місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61075, Харківська обл., місто Харків, проспект Леніна, будинок 56. Одним із засновників підприємства є юридична особа ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «СЛАВІНТОРГ». Адреса засновника Російська Федерація. Розмір внеску до статутного фонду 150000,00 грн. Частка-50,0000 %.

Також, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВ «ЕПСІЛОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 31243100). Повне найменування юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю «ЕПСІЛОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 31243100). Зареєстроване 10.01.2001 за юридичною адресою: Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, вул. Академіка Проскури, будинок 1. Керівником є ОСОБА_18 . Розмір статутного капіталу складає 300 000,00 грн. Основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами (51.39.0). Фактичне місцезнаходження особи: Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, вул. Академіка Проскури, будинок 1. Засновником підприємства є юридична особа ТОВ «ФЕРРУМ». Адреса засновника Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, вул. Карташихина,17, літера А, приміщення 9-Н. Розмір внеску до статутного фонду 300 000,00 грн. Частка 100,0000%.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ДП «ЕНВІЖН ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 25412078). Повне найменування юридичної особи: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНВІЖН ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 25412078). Статус юридичної особи перебуває у стані припинення. Зареєстроване 31.03.1998. Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення 24.05.2018 - в стані припинення 14801410038068420 внесення СР про визнання ЮО банкрутом. Керівником є ОСОБА_19 . Розмір статутного капіталу складає 10 613 000,00 грн. Основним видом діяльності є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (68.20). Фактичне місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61145, Харківська обл., місто Харків, вул. Космічна, будинок 21-А. Засновником підприємства є юридична особа ТОВ «МОНЕКО». Адреса засновника Російська Федерація, 127349, м. Москва, Альтуфївське шосе, 88, офіс № 428. Розмір внеску до статутного фонду 10 613 000,00 грн. Частка 100,0000%. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ТОВ «МОНЕКО» - ОСОБА_5 . Адреса засновника - АДРЕСА_9 .

Крім того, згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 21.06.2022 № 303231709 у ДП «ЕНВІЖН ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 25412078), одним із засновників якого являється підприємство з Російської Федерації, у власності перебуває нерухоме майно, а саме нежитлова будівля за адресою: м. Київ, вулиця Північно-Сирецька, будинок 1-3, на підставі сертифікату ДАБІ, серія та номер: ІУ123210813569, видавник: ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ, Документ отримано з ЄРД; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 08.07.2021, видавник: ТОВ «БУДЕКСПЕРТ-1». В Реєстрі будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва Реєстраційний номер документу: TI01:1248-0671-8934-4098, відомості внесено до Реєстру: 25.08.2021 11:59:34, приватним нотаріусом ОСОБА_12 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ, індексний номер рішення: 59982977, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля літ. «А» для забезпечення побутових потреб, опис об`єкта: загальна площа: 5717.6 кв.метрів. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2089534980000.

Також, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВ «АНІ ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 37190290). Повне найменування юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю «АНІ ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 37190290). Статус юридичної особи перебуває у стані припинення. Зареєстроване 29.07.2010. Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення 01.09.2014 - в стані припинення 14801100011047358 внесення рішення засновників щодо припинення ЮО. Керівником є ОСОБА_20 . Розмір статутного капіталу складає 1 370 888,00 грн. Основним видом діяльності є оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього (46.74). Фактичне місцезнаходження особи: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків, вул. Серпова, будинок 4, кімната 709. Засновником підприємства є юридична особа ТОВ «АНІ ПЛАСТ». Адреса засновника Російська Федерація, 143420, Московська область, Красноградський район, м. Архангельське, територія будівельного об`єднання, блок цехів. Розмір внеску до статутного фонду 1 370 888,00 грн. Частка 100,0000 %.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВ «ІНТЕР АГРО» (код ЄДРПОУ 32567044). Повне найменування юридичної особи: товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР АГРО» (код ЄДРПОУ 32567044). Зареєстроване 21.08.2003 за юридичною адресою: Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, проспект Московський, будинок 257. Керівником є ОСОБА_21 . Розмір статутного капіталу складає 250 000,00 грн. Основним видом діяльності є оптова торгівля іншими машинами й устаткованням (46.69). Фактичне місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, проспект Московський, будинок 257. Одним із засновників підприємства є юридична особа ЗАТ «АГРО-3». Адреса засновника Російська Федерація, 14140, Московська область, м. Хімки, вулиця Лавочкіна, будинок 3, корпус 2, приміщення 3. Розмір внеску до статутного фонду 122 500,00 грн. Частка 49,0000 %.

Також, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВ «ДЕФО-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 34632429). Повне найменування юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕФО-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 34632429). Зареєстроване 31.10.2006 за юридичною адресою: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, вул. Плеханівська, будинок 126. Керівником є ОСОБА_22 . Розмір статутного капіталу складає 509 161,20 грн. Основним видом діяльності є оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям (46.47). Фактичне місцезнаходження особи: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, вул. Плеханівська, будинок 126. Засновником підприємства є юридична особа ТОВ «ДЕФО». Адреса засновника Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, С`єздовська лінія, буд. 27/5, літ. А. Розмір внеску до статутного фонду 509 161,20 грн. Частка 100,0000 %. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ТОВ «ДЕФО»- ОСОБА_6 . Адреса засновника: АДРЕСА_4 . Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ТОВ «ДЕФО»- ОСОБА_7 . Адреса засновника: АДРЕСА_5 .

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВ «ІК «ЕНЕРГОПРО Україна» (код ЄДРПОУ 38280882). Повне найменування юридичної особи: товариство з обмеженою відповідальністю «ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОПРО Україна» (код ЄДРПОУ 38280882). Зареєстроване 04.09.2012 за юридичною адресою: Україна, 61002, Харківська обл., місто Харків, вул. Артема, буд. 50 - А. Керівником є ОСОБА_23 . Розмір статутного капіталу складає 300 000,00 грн. Основним видом діяльності є електромонтажні роботи (43.21). Фактичне місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61002, Харківська обл., місто Харків, вул. Артема, буд. 50 - А. Одним із засновників підприємства є юридична особа «ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОПРО». Адреса засновника Російська Федерація, 129090, м. Москва, вулиця Щепкіна, будинок 25/20. Розмір внеску до статутного фонду 150 000,00 грн. Частка 50,0000 %. Одним із кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ТОВ «ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОПРОМ» - ОСОБА_8 . Адреса засновника - АДРЕСА_6 Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ТОВ «ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОПРОМ» - ОСОБА_9 . Адреса засновника - АДРЕСА_7 .

Також, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВ «ІСТОК АУДІО СЛУХ» (код ЄДРПОУ 34471176). Повне найменування юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТОК АУДІО СЛУХ» (код ЄДРПОУ 34471176). Зареєстроване 26.09.2006 за юридичною адресою: Україна, 61024, Харківська обл., місто Харків, вул. Пушкінська, будинок 79. Керівником є ОСОБА_24 . Розмір статутного капіталу складає 940520,00 грн. Основним видом діяльності є виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування (26.60). Фактичне місцезнаходження особи: Україна, 61024, Харківська обл., місто Харків, вул. Пушкінська, будинок 79. Засновником підприємства є юридична особа ТОВ «ІСТОК АУДІО ТРЕЙДІНГ». Адреса засновника Російська Федерація, 141190, Московська область, м. Фрязіно, вул. Вокзальна, буд. 2-А, корпус 3. Розмір внеску до статутного фонду 940520,00 грн. Частка 100,0000 %. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ТОВ «ІСТОК АУДІО ТРЕЙДІНГ» - ОСОБА_10 . Адреса засновника АДРЕСА_8 .

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВ «КЕАЗ-Україна» (код ЄДРПОУ 34954432). Повне найменування юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю «КЕАЗ-Україна» (код ЄДРПОУ 34954432). Зареєстроване 11.04.2007 за юридичною адресою: Україна, 61124, Харківська обл., місто Харків, проспект Гагаріна, будинок 165, корпус 2, кв. 12. Керівником є ОСОБА_25 . Розмір статутного капіталу складає 3045 600,00 грн. Основним видом діяльності є оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням (46.69). Фактичне місцезнаходження особи: Україна, 61124, Харківська обл., місто Харків, проспект Гагаріна, будинок 165, корпус 2, кв. 12. Засновником підприємства є юридична особа «БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ». Адреса засновника Російська Федерація, 308002, м. Бєлгород, проспект Богдана Хмельницького, буд. 111-А. Розмір внеску до статутного фонду 3045600,00 грн. Частка 100,0000 %. Одним із кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) - ТОВ «КУРСЬКИЙЕЛЕКТРОАПАРАТНИЙ ЗАВОД»- ОСОБА_11 . Адреса засновника: АДРЕСА_10 .

Як зазначає прокурор, корпоративні права ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ 31632410), ТОВ «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38156837), СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУРБОСТАЛЬ-ІНЖИНІРІНГ» У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (код ЄДРПОУ 30690340), ТОВ «ТОП-КНИГА Україна» (код ЄДРПОУ 35071625), ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АЕРОПОРТ «БЄЛГОРОД-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 32951656), ТОВ «ЕПСІЛОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 31243100), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНВІЖН ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 25412078), ТОВ «АНІ ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 37190290), ТОВ «ІНТЕР АГРО» (код ЄДРПОУ 32567044), ТОВ «ДЕФО-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 34632429), ТОВ «ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОПРО Україна» (код ЄДРПОУ 38280882), ТОВ «ІСТОК АУДІО СЛУХ» (код ЄДРПОУ 34471176), ТОВ «КЕАЗ-Україна» (код ЄДРПОУ 34954432) мають доказове значення для кримінального провадження № 42022220000000136, оскільки підтверджують пов`язаність вказаних підприємств з Російською Федерацією, а саме їх приналежність кінцевому беніфіціарному власнику резиденту Російської Федерації, яка може використовувати їх для схиляння службових осіб зазначених підприємств до вчинення кримінальних правопорушень, а також є об`єктами кримінально-протиправних дій.

Крім того, діяльність засновників та службових осіб вищезазначених підприємств на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.

Прокурор зазначає, що органом досудового розслідування винесено постанову про визнання корпоративних прав та нерухомого, рухомого майна вказаних товариств речовим доказом у кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України, настає за набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Таким чином вказані корпоративні права можуть являтись об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В обґрунтування накладення арешту на корпоративні права вищезазначених юридичних осіб орган обвинувачення вказує, що має об`єктивні підстави вважати, що вказані корпоративні права є речовими доказами у кримінальному провадженні, ймовірно будуть використовуватись їх бенефіціарними власниками для схиляння службових осіб підприємств до вчинення кримінальних правопорушень, дозволить продовжувати протиправну діяльність підприємств та може призвести до передачі корпоративних прав на підприємства іншим особам, що призведе до втрати речових доказів та документів, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні та об`єктивному досудовому розслідуванню.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання прокурора про арешт вказаного майна, яке не було тимчасово вилучене, необхідно розглядати без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисників, представників чи законних представників, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Зазначене підтверджується тим, що невстановлені особи з метою прикриття своєї протиправної діяльності використовують суб`єкти господарської діяльності оформленні на сторонніх осіб та усвідомлюючи застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження вживатимуть заходів щодо приховування своєї протиправної діяльності.

Також, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 1 та 2 ст. 64-2 КПК України, передбачено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Дане клопотання, на думку сторони обвинувачення, необхідно розглядати без повідомлення володільців майна, оскільки розгляд клопотання в їх присутності може призвести до негативних наслідків у вигляді передачі третім особам майна, отриманого злочинним шляхом, тобто, втрати доказів, що також унеможливить спеціальну конфіскацію.

З метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, а також застосування подальшої спеціальної конфіскації на користь держави, сторона обвинувачення просить накласти арешт на зазначене в клопотанні нерухоме майно вищеперелічених юридичних осіб.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином. 04.07.2022 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав (а.с. 209).

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке не було тимчасово вилучене, власником може бути відчужене, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без повідомлення власників майна.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022220000000136від 10.06.2022,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.209КК України(а.с.20-21).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до наданої Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 303231709 від 21.06.2022, ДП «ЕНВІЖН-ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 25412078, належить нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля за адресою: м. Київ, вулиця Північно-Сирецька, будинок 1-3, на підставі сертифікату ДАБІ, серія та номер: ІУ123210813569, видавник: ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ, Документ отримано з ЄРД; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 08.07.2021, видавник: ТОВ «БУДЕКСПЕРТ-1», В Реєстрі будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва Реєстраційний номер документу: TI01:1248-0671-8934-4098, відомості внесено до Реєстру: 25.08.2021 11:59:34, приватним нотаріусом ОСОБА_12 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ, індексний номер рішення: 59982977, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля літ. «А» для забезпечення побутових потреб, опис об`єкта: загальна площа: 5717.6 кв.метрів. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2089534980000 (а.с. 131-190).

Згідно листа т.в.о. начальника Територіального сервісного центру МВС № 6345 в Харківській області ОСОБА_26 № 31/20/5-99 від 11.06.2022, ТОВ «Діамех-Україна», код ЄДРПОУ № 31635705 належить транспортний засіб, а саме: Scoda Rapid 2013 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 , номер кузову НОМЕР_4 (а.с. 34).

Постановою прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 27.06.2022,корпоративні права ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ 31632410), ТОВ «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38156837), СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУРБОСТАЛЬ-ІНЖИНІРІНГ» У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (код ЄДРПОУ 30690340), ТОВ «ТОП-КНИГА Україна» (код ЄДРПОУ 35071625), ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АЕРОПОРТ «БЄЛГОРОД-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 32951656), ТОВ «ЕПСІЛОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 31243100), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНВІЖН ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 25412078), ТОВ «АНІ ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 37190290), ТОВ «ІНТЕР АГРО» (код ЄДРПОУ 32567044), ТОВ «ДЕФО-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 34632429), ТОВ «ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОПРО Україна» (код ЄДРПОУ 38280882), ТОВ «ІСТОК АУДІО СЛУХ» (код ЄДРПОУ 34471176), ТОВ «КЕАЗ-Україна» (код ЄДРПОУ 34954432), нерухоме майно належнеДП «ЕНВІЖН ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 25412078) та рухоме майно належне ДП «ЕНВІЖН ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 25412078) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42022220000000136 від 10.06.2022 (а.с. 198-207).

Прокурором доведено, що корпоративні права вищевказаних підприємств, рухоме та нерухоме майно мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту корпоративних прав, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України, а також, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а тому, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слід накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ 31632410), ТОВ «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38156837), СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУРБОСТАЛЬ-ІНЖИНІРІНГ» У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (код ЄДРПОУ 30690340), ТОВ «ТОП-КНИГА Україна» (код ЄДРПОУ 35071625), ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АЕРОПОРТ «БЄЛГОРОД-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 32951656), ТОВ «ЕПСІЛОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 31243100), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНВІЖН ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 25412078), ТОВ «АНІ ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 37190290), ТОВ «ІНТЕР АГРО» (код ЄДРПОУ 32567044), ТОВ «ДЕФО-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 34632429), ТОВ «ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОПРО Україна» (код ЄДРПОУ 38280882), ТОВ «ІСТОК АУДІО СЛУХ» (код ЄДРПОУ 34471176), ТОВ «КЕАЗ-Україна» (код ЄДРПОУ 34954432), нерухоме майно належне ДП «ЕНВІЖН ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 25412078) та рухоме майно належне ДП «ЕНВІЖН ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 25412078).

Крім того, з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, Верховною Радою України прийнято Закон «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» від 03.03.2022.

Відповідно до вимог вказаного Закону примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється з мотивів суспільної необхідності та без будь-якої компенсації (відшкодування) їх вартості.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» передбачено, що для захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією РФ установлено до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, мораторій на виконання грошових та інших зобов`язань, кредиторами за якими є РФ або такі особи пов`язані з державою-агресором; відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, інших цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання на користь осіб, пов`язаних з державою-агресором, або на користь РФ, крім безоплатного відлучення на користь держави Україна.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на корпоративні права, рухоме та нерухоме майно вищевказаних підприємств, оскільки діяльність засновників та службових осіб вказаних підприємств на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Враховуючи ті обставини, що майно є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону.

Крім цього, вважає за необхідне заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ 31632410), ТОВ «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38156837), СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУРБОСТАЛЬ-ІНЖИНІРІНГ» У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (код ЄДРПОУ 30690340), ТОВ «ТОП-КНИГА Україна» (код ЄДРПОУ 35071625), ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АЕРОПОРТ «БЄЛГОРОД-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 32951656), ТОВ «ЕПСІЛОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 31243100), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНВІЖН ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 25412078), ТОВ «АНІ ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 37190290), ТОВ «ІНТЕР АГРО» (код ЄДРПОУ 32567044), ТОВ «ДЕФО-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 34632429), ТОВ «ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОПРО Україна» (код ЄДРПОУ 38280882), ТОВ «ІСТОК АУДІО СЛУХ» (код ЄДРПОУ 34471176), ТОВ «КЕАЗ-Україна» (код ЄДРПОУ 34954432), а також пов`язані з перереєстрацією вищевказаного нерухомого майна, яке перебуває у власності ДП «ЕНВІЖН ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 25412078) та рухомого майна, яке перебуває у власності ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ 31632410), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно доглави 70Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 107, 131-132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий судя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42022220000000136 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права, рухоме та нерухоме майно з забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку) наступних підприємств: