Ухвала

від 11.07.2022 по справі 532/2156/21

КОБЕЛЯЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

532/2156/21

1-кс/532/340/2022

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2022 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Кобеляки клопотання прокурора Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2020 за № 12020170000000292 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 365-2, ч.1 ст. 364, ч. 1 ст. 365-2 КК України,

Встановив:

Прокурор Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №12020170000000292 від 27.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 365-2 КК України, щодо припинення протиправних дій стосовно захоплення земель державної форми власності на території Вільховатської сільської ради та за межами села Вільховатка Полтавської області, а також умисного зловживання повноваженнями головою ліквідаційної комісії АТЗТ «Вільховатське» ОСОБА_4 .

У клопотанні зазначає, що службові особи АТЗТ «Вільховатське» за попередньою змовою із державними реєстраторами Виконавчого комітету Скороходівської селищної ради Полтавської області та Заїчинської сільської ради Полтавської області, зловживаючи службовим становищем, заволоділи правом приватної власності на земельні ділянки та правом постійного користування земельними ділянками комунальної форми власності на території природно-заповідного фонду Кобеляцької територіальної громади Полтавської області, шляхом здійснення державної реєстрації такого права за юридичною особою. Внаслідок чого із комунальної власності Кобеляцької міської ради незаконно вибуло 41 га земель сільськогосподарського призначення, а також Кобеляцька міська рада втратила можливість розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення загальною площею 597 га, чим завдано істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

За цим фактом 10.02.2022 Решетилівською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022172070000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Це кримінальне провадження 11.02.2022 об`єднано з кримінальним провадженням № 12020170000000292 від 27.05.2020.

21.06.2022 Решетилівською окружною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42022172070000043 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 365-2. Зокрема встановлено, що службові особи АТЗТ «Вільховатське» всупереч вимог чинного законодавства, зокрема ст. 24 Закону України «Про акціонерні товариств» уклали 07.01.2021 договір купівлі-продажу цінних паперів (акцій) АТЗТ «Вільховатсьвкее», у зв`язку із чим змінено кінцевого бенефіціарного власника вказаного підприємства, в результаті чого акціонерам, а також правонаступникам померлих акціонерів зазначеного господарського товариства завдано істотної шкоди.

Решетилівською окружною прокуратурою від 22.06.2022 матеріали кримінальних проваджень № 42022172070000043 від 21.06.2022 та № 12020170000000292 від 27.05.2020 об`єднано та присвоєно остаточний номер - №12020170000000292.

На цьому етапі проведення досудового розслідування встановлено, що державним реєстратором виконавчого комітету Скороходівської селищної ради Полтавського району Полтавської області ОСОБА_5 05.10.2021 проведено державну реєстрацію права власності за АТЗТ «Вільховатське» на земельні ділянки з кадастровими номерами 5321885400:00:008:0191 площею 19,8 га - підстава реєстрації державний акт на право колективної власності на землю ПЛ № 000026 від 24.12.1994, виданий Кобеляцькою районною радою Полтавської області; 5321885400:00:008:0064 площею 5,6713 га - підстава реєстрації лист ГУ Держгеокадастру у Полтавській області № 01-1и/137 від 10.03.2020; 5321885400:00:015:0006 площею 2,13 га - підстава реєстрації державний акт на право колективної власності на землю ПЛ № 000026 від 24.12.1994, виданий Кобеляцькою районною радою Полтавської області; 5321885405:05:001:0023 площею 14,1 га за АТЗТ «Вільховатське»; підстава реєстрації державний акт на право колективної власності на землю ПЛ № 00002 від 29.12.1994; разом з цим, вивченням електронних реєстраційних справ, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на вказані земельні ділянки, встановлено, що державним реєстратором ОСОБА_5 здійснено посилання під час реєстрації права власності, а також приєднано до реєстру скановану копію Державного акту на право постійного користування землею серія ПЛ № 000026 від 24.12.1994, що виданий Кобеляцькою районною радою народних депутатів.

З пояснень ОСОБА_5 що скановану копію Державного акту на право постійного користування землею серії ПЛ № 000026 до Реєстру вона приєднала помилково.

Крім того, державним реєстратором виконавчого комітету Скороходівської селищної ради Полтавського району Полтавської області ОСОБА_5 05.10.2021 проведено державну реєстрацію права постійного користування за АТЗТ «Вільховатське» на земельні ділянки з кадастровими номерами: 5321885400:00:007:0163 площею 26 га - підстава реєстрації акт на право постійного користування землею ПЛ № 00026 від 24.12.1994, виданий Кобеляцькою районною радою Полтавської області; 5321885400:00:007:0164 площею 60,2881 га - підстава реєстрації державний акт на право постійного користування землею ПЛ № 00026 від 24.12.1994 виданий Кобеляцькою районною радою Полтавської області; 5321885400:00:007:0152 площею 15,9162 га - підстава реєстрації державний акт на право постійного користування землею ПЛ № 00026 від 24.12.1994, виданий Кобеляцькою районною радою Полтавської області; 5321885400:00:002:0216 площею 2,5 га - підстава реєстрації державний акт на право постійного користування землею ПЛ № 00026 від 24.12.1994 виданий Кобеляцькою районною радою Полтавської області.

Під час досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді Кобеляцького районного суду Полтавської області вилучено у державного реєстратора виконавчого комітету Скороходівської селищної ради ОСОБА_5 оригінали реєстраційних справ щодо реєстрації права власності та права постійного користування на вищевказані земельні ділянки за АТЗТ «Вільховатське».

Оглядом вказаних реєстраційних справ встановлено, що заяви про державну реєстрацію права власності на земельні ділянки за АТЗТ «Вільховатське» з кадастровими номерами 5321885400:00:008:0191, 5321885400:00:008:0064, 5321885400:00:015:0006, 5321885405:05:001:0023 не містять відомостей щодо особи, яка діяла від імені вищевказаної юридичної особи та посилань на документи, що підтверджують повноваження представника вказаного господарського товариства. Також всупереч вимог п.п. 27-29 Постанови КМУ № 1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» вказані заяви не містять підпису заявника (представника АТЗТ «Вільховатське»), натомість мають підписи лише державного реєстратора.

Крім того, оглядом реєстраційних справ щодо державної реєстрації права постійного користування за АТЗТ «Вільховатське» на земельні ділянки з кадастровими номерами 5321885400:00:007:0163, 5321885400:00:007:0164, 5321885400:00:007:0152, 5321885400:00:002:0216, встановлено що заяви про реєстрацію права на вищевказані земельні ділянки містять посилання на заявника - громадянина України ОСОБА_4 (паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), який діє від імені АТЗТ «Вільховатське», однак, документи на підставі яких вказана особа представляє інтереси зазначеного підприємства відсутні.

Крім, того у реєстраційних справах про реєстрацію прав на вищевказані земельні ділянки маються оригінали квитанцій від 01.10.2021 про сплату адміністративного збору за номерами платежів №№ 8873993, 8871609, 8871548, 8873949, 8869507, 8871588, 8871873, 8871402, 8871782.

Разом з цим, платниками згідно вищевказаних квитанцій є фізичні особи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . У той же час, заяви про державну реєстрацію прав були сформовані державним реєстратором ОСОБА_5 30.09.2021 всупереч вимог п.8 Постанови КМУ № 1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», якою передбачено, що державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати послуг за державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі, коли заява подається щодо земельної ділянки, - за умови наявності в Державному земельному кадастрі відомостей про таку земельну ділянку.

Разом з цим, інші платіжні документи, які б свідчили про те, що АТЗТ «Вільховатське» або ОСОБА_4 сплачували адміністративний збір за реєстрацію речових прав на вищевказані земельні ділянки володільцем документів (державним реєстратором ОСОБА_5 ) не надано.

Оглядом електронних реєстраційних справ щодо реєстрації права власності та права користування на вищевказані земельні ділянки встановлено, що державним реєстратором виконавчого комітету Скороходівської селищної ради Полтавського району Полтавської області ОСОБА_5 приєднано до вказаних справ у Реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень лист Відділу у Кобеляцькому районі Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області за № 46/107-20 від 30.03.2020, адресований голові ліквідаційної комісії АТЗТ «Вільховатське» ОСОБА_4 на запит вказаного підприємства за № 01-1и/137 від 10.03.2020 згідно якого вбачається, що за АТ «Вільховатське» зареєстровано Державний акт на право колективної власності на землю серія ПЛ № 0002 від 29.12.1994 та Державний акт на право постійного користування землею серія ПЛ №00026, зареєстрований в книзі записів (реєстрації) державних актів на право постійного користування землею на території Кобеляцької районної ради народних депутатів за №2 від 29.12.1994. Державний акт на право постійного користування землею на АТ «Вільховатське» в архіві відділу відсутній.

Крім того, державним реєстратором ОСОБА_5 до реєстраційних справ щодо реєстрації права постійного користування за АТ «Вільховатське» на земельні ділянки з кадастровими номерами 5321885400:00:007:0163, 5321885400:00:007:0164, 5321885400:00:007:0152, 5321885400:00:002:0216 Реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень приєднано скановану копію Державного акту на право постійного користування землею серія ПЛ №00026 від 29.12.1994 року.

У той же час до реєстраційних справ щодо реєстрації права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 5321885400:00:008:0191, 5321885400:00:008:0064, 5321885400:00:015:0006, 5321885405:05:001:0023 за АТ «Вільховатське» державним реєстратором ОСОБА_5 сканована копія державного акту на право колективної власності серії ПЛ №00002 від 29.12.1994 року не приєднувалась.

Відповідно до п. 10 Постанови КМУ № 1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» під час формування та реєстрації заяви державний реєстратор виготовляє електронні копії оригіналів документів чи відповідно оформлених копій документів у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 7 цього Порядку, поданих заявником для державної реєстрації прав, шляхом їх сканування та долучає до відповідної заяви.

Разом з цим, оглядом сканованої та долученої до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ОСОБА_5 копії Державного акту на право постійного користування землею серія ПЛ №00026 від 29.12.1994 вбачається, що вказана сканована копія виготовлена з копії вказаного державного акту.

Як вбачається із електронних реєстраційних справ Реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо реєстрації права власності та права постійного користування землею за АТЗТ «Вільховатське» Державний акт серія ПЛ №00026 від 29.12.1994 року зареєстрований у Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 4. У той же час з листа Відділу у Кобеляцькому районі ГУ Держгеокадастру у Полтавській області № 46/107-20 від 30.03.2020 вбачається, що вказаний державний акт у книзі зареєстрований за №2.

Державний акт на право колективної власності серія ПЛ № 00002 від 29.12.1994 зареєстрований у Книзі записів державних актів на право колективної власності на землю за №1.

Відповідно до п. 7 Постанови КМУ № 1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» для державної реєстрації прав заявник подає оригінали документів, необхідних для відповідної реєстрації, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», іншими законами України та цим Порядком.

У разі коли оригінали документів, необхідних для державної реєстрації прав, відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копії документів, оформлені такими органами відповідно до законодавства.

Відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа включає заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, запити державного реєстратора та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.

Згідно із п. 25 вищевказаної Постанови КМУ за результатами розгляду заяви державний реєстратор невідкладно повертає заявникові оригінали документів, поданих для державної реєстрації прав у паперовій формі (крім випадків, коли такі документи було повернуто заявнику під час прийняття заяви після виготовлення їх електронних копій шляхом сканування або коли такі документи відповідно до закону не повертаються заявнику), та за наявності бажання заявника отримати результати державної реєстрації прав у паперовій формі - видає витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав чи (у разі відмови у проведенні державної реєстрації прав) рішення щодо відмови в державній реєстрації прав.

Державний реєстратор під час повернення оригіналів документів, поданих для державної реєстрації прав, відповідно до закону встановлює особу заявника та перевіряє обсяг його повноважень.

Як вбачається з показань державного реєстратора виконавчого комітету Скороходівської селищної ради ОСОБА_5 . ОСОБА_4 , як уповноважений представник АТЗТ «Вільховатське» особисто прибув до неї та 30.09.2021 подав в оригіналах усі необхідні документи для реєстрації права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами. У подальшому після проведення усіх необхідних реєстраційних дій нею вищевказані документи були повернуті заявникові - ОСОБА_4 .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 07.05.2004), будучи призначеним на посаду голови комісії з припинення юридичної особи АТЗТ «Вільховатське» (код ЄДРПОУ 03771181) від імені вказаної юридичної особи всупереч вимог чинного законодавства, зокрема ст. 24 Закону України «Про акціонерні товариства» уклав 07.01.2021 із Приватним підприємством «ТРЕЙД КОМ» (код ЄДПОУ 38525701) в особі директора ОСОБА_15 договір № 01-01КПЦП купівлі-продажу цінних паперів АТЗТ «Вільховатське».

Згідно п. 1.1. вказаного Договору Продавець зобов`язується передати у власність Покупцю - акції Акціонерного товариства закритого типу «Вільховатське», на підставі наказу №1 «Про продаж акцій товариства, що знаходяться в резерві» від 05.01.2021, а Покупець зобов`язується прийняти акції Товариства у кількості 9 889 шт. та оплатити їх вартість у порядку і на умовах передбачених Договором. Відповідно до п. 1.4. вказаного договору ціна акцій становить 24 722, 50 грн.

Внаслідок вказаних дій ПП «ТРЕЙД КОМ» набуло права кінцевого бенефіціарного власника АТЗТ «Вільховатське» із часткою акцій у статутному фонді 73,8 %.

При цьому вищевказаний договір укладений у простій письмовій формі.

У подальшому 19.03.2021 у с. Вільховатка Полтавського району Полтавської області проведено загальні збори акціонерів АТЗТ «Вільховатське», за результатами якого складено протокол зборів. Згідно вищевказаного протоколу загальних зборів станом на 24.09.2012 рахується 470 акціонерів АТЗТ «Вільховатське, з яких станом на 01.01.2021 залишились живими 173 особи, померло - 286 осіб, не встановлено - 11 осіб.

На загальних зборах акціонерів присутні 4 особи - ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 . На загальних зборах акціонерів голова зборів ОСОБА_4 доповів, що згідно наданих документів ПП «Трейд Ком» при здійсненні процедури припинення АТЗТ «Вільховатське» було виявлено 9 889шт простих іменних акцій, що становить 24 722, 50 грн. або 73, 8% статутного капіталу товариства, що повернулись товариству у зв`язку із у зв`язку із смертю його акціонерів. Вищевказані акції, що є в резерві за товариством та згідно п. 5.5 Розділу V Статуту АТЗТ «Вільховатське» було реалізовано на підставі договору №01-01КПЦП купівлі-продажу цінних паперів АТЗТ «Вільховатське» від 07.01.2021. Підтвердження оплати згідно вказаного договору було надано комісії з припинення. Тому ПП «Трейд Ком» є акціонером товариства з кількістю акцій 9 889 шт. простих іменних акцій, що становить 24 722, 50 грн.

На цих же загальних зборах вирішено внести зміни до ЄДР щодо розміру статутного капіталу (його розміру) - 33 497 грн. складу акціонерів - виключено 286 осіб із членів товариства у зв`язку із смертю та внести ПП «ТРЕЙД КОМ» акціонером АТЗТ «Вільховатське» із загальною кількістю 9 889 шт. простих іменних акцій, що становлять 24 722, 50 грн. або 73, 8%. Також вирішено внести до реєстру вищим органом управління АТЗТ «Віьховатське» - загальні збори акціонерів.

Крім того, на вказаних загальних зборах змінено КВЕД, зокрема виключено - 01.24.0 розведення птиці, 01.11.0 вирощування зернових та технічних культур, 01.21.0 розведення великої рогатої худоби, 52.11.0 роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту; включено - 01.11 вирощування зернових культу (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, 46.21 оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

До вказаного протоколу загальних зборів приєднано список померлих громадян - акціонерів АТЗТ «Вільховатське», який являє собою список осіб із зазначенням лише прізвища, імені, по батькові. Будь-яких інших ідентифікуючих даних вищевказаний список не містить.

Таким чином, внаслідок вищевказаних дій кінцевим бенефіціарним власником АТЗТ «Вільховастьке`всупереч вимог Закону України «Про акціонерні товариства» стало Приватне підприємство «ТРЕЙД КОМ» (код ЄДРПОУ 38525701, адреса: 38750, Полтавська область, Полтавський район с. Щербані, вул. Петровського, будинок 29 Б, офіс 347), у зв`язку із чим виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження вказаного приватного підприємства.

З огляду на зазначене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні, вивченні та дослідженні в тому числі шляхом проведення судових експертиз:

- оригіналу договору № 01-01КПЦП купівлі-продажу цінних паперів АТЗТ «Вільховатське» від 07.01.2021 та додатків до нього;

- оригіналу протоколу № 2 загальних зборів акціонерів АТЗТ «Вільховатське» від 19.03.2021;

- оригіналів установчих документів ПП «ТРЕЙД КОМ» (код ЄДРПОУ 38525701), зокрема установчих актів (договорів), статутів, засновницьких договорів, положень тощо;

- оригіналів установчих документів юридичної особи АТЗТ «Вільховатське» (код ЄДРПОУ 03771181), зокрема установчих актів (договорів), статутів, засновницьких договорів, положень тощо;

- оригіналів протоколів загальних зборів акціонерів АТЗТ «Вільховатське» (код ЄДРПОУ 03771181), рішень прийнятих за результатами загальних зборів, реєстрів (списків) акціонерів, документації, що підтверджують перехід права власності на акції (цивільно-правових договорів, документів щодо спадкування акцій тощо), документів, що підтверджують перерахування грошових коштів, а також правильності нарахувань сум котів, що підлягають сплаті за купівлю-продаж (відчуження) акцій, дозвільних документів та листування з органами державної влади та місцевого самоврядування, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, документації про розміщення публічної оферти на власному сайті, а також на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про продаж акцій, документації про залучення уповноваженої особи - торговця акціями, листування із акціонерами в тому числі щодо розсилання повідомлень про продаж акцій та роз`яснення права на переважну купівлю акцій тощо;

- оригіналів документів, що подавались державним реєстраторам юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з метою внесення змін до Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни відомостей про юридичну особу АТЗТ «Вільховатське» та ПП «ТРЕЙД КОМ»;

- оригіналів документації, пов`язаною із ліквідацією юридичної особи АТЗТ «Вільховатське», зокрема відповідних рішень про самоліквідацію, протоколів та рішень загальних зборів акціонерів з цих питань, рішень судів про визнання боржника неплатоспроможним та відкриття процедури банкрутства, документації пов`язаної із роботою ліквідаційної комісії (комісії з припинення), ліквідатора, арбітражного керуючого тощо;

- оригіналів інших документів, пов`язаних із господарською діяльністю АТЗТ «Вільховатське» (код ЄДРПОУ 03771181), в тому числі пов`язаних із обробітком землі, зокрема будь-яких цивільно-правових угод щодо обробітку землі та додатків до них, угод про закупівлю посівних матеріалів, гербіцидів, добрив тощо, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журналів-ордерів, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, податкових, видаткових накладних тощо;

- оригіналів документів, що підтверджують право власності та право користування земельними ділянками з кадастровими номерами 5321885400:00:007:0163, 5321885400:00:007:0164, 5321885400:00:007:0152, 5321885400:00:002:0216; 5321885400:00:008:0191, 5321885400:00:008:0064, 5321885400:00:015:0006, 5321885405:05:001:0023, а саме: оригіналу письмового запиту голови ліквідаційної комісії АТЗТ «Вільховатське» ОСОБА_4 за № 01-1и/137 від 10.03.2020, адресованого до Відділу у Кобеляцькому району ГУ Держгеокадастру у Полтавській області, оригіналу листа Відділу у Кобеляцькому районі ГУ Держгеокадастру у Полтавській області за № 46/107-20 від 30.03.2020, оригіналу примірника Державного акту на право постійного користування землею серія ПЛ №00026 від 29.12.1994 року, оригіналу примірника Державного акту на право колективної власності серія ПЛ №00002 від 29.12.1994 року з додатком № 1 Списком громадян - членів колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу або товариства, оригіналів проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з кадастровими номерами 5321885400:00:008:0191, 5321885400:00:008:0064, 5321885400:00:015:0006, 5321885405:05:001:0023 у власність та земельних ділянок з кадастровими номерами 5321885400:00:007:0163, 5321885400:00:007:0164, 5321885400:00:007:0152, 5321885400:00:002:0216 у постійне користування АТЗТ «Вільховатське», оригіналів технічних документацій із землеустрою про встановлення (відновлення) меж земельних з кадастровими номерами 5321885400:00:008:0191, 5321885400:00:008:0064, 5321885400:00:015:0006, 5321885405:05:001:0023 ділянок в натурі (на місцевості) з метою передання у власність, оригіналів технічних документацій із землеустрою про встановлення (відновлення) меж в натурі (на місцевості) земельних ділянок з кадастровими номерами 5321885400:00:007:0163, 5321885400:00:007:0164, 5321885400:00:007:0152, 5321885400:00:002:0216 з метою передання у постійне користування АТЗТ «Вільховатське», витягів з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на вищевказані земельні ділянки, обмежень у використанні земельних ділянок, рішень органів державної влади та місцевого самоврядування, про прийняття рішень щодо передання земель у власність та постійне користування тощо, заяв про державну реєстрацію речових прав на вищевказані земельні ділянки;

- документації, що стосується сплати плати за землю, (платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журналів-ордерів, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку тощо), документації щодо проведення перерахувань грошових коштів в рахунок плати за землю.

У зв`язку із зазначеним, прокурор вважає, що наразі у досудового слідства є достатні підстави стверджувати, що оригінали документів у відшуканні, вивченні та дослідженні яких виникла необхідність, можуть зберігати за місцем знаходження Приватного підприємства «ТРЕЙД КОМ» (код ЄДРПОУ 38525701) за адресою 38750, Полтавська область, Полтавський район, село Щербані, вул. Петровського, будинок 29 Б, офіс 347.

Вказані речі та документи необхідні для проведення ряду слідчих дій в тому числі судових експертиз, а саме судових-почеркознавчих та криміналістичних експертиз документів, а тому мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у справі, можуть бути визнані речовими доказами та використані для подальшого досудового розслідування, а їх відшукання та вилучення є необхідним для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, та матимуть істотне значення для встановлення об`єктивної істини у справі.

Прокурор подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, прохала клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши доводи клопотання й додані до нього докази, вважає, що клопотання слід задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділенням поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 12020170000000292 від 27.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.365-2 та ч.1 ст. 364 КК України, щодо припинення протиправних дій стосовно захоплення земель державної форми власності на території Вільховатської сільської ради та за межами села Вільховатка Полтавської області, а також умисного зловживання повноваженнями головою ліквідаційної комісії АТЗТ «Вільховатське» ОСОБА_4 .

Також з матеріалів клопотання вбачається, що органом досудового розслідування встановлено, що службові особи АТЗТ «Вільховатське» за попередньою змовою із державними реєстраторами Виконавчого комітету Скороходівської селищної ради Полтавської області та Заїчинської сільської ради Полтавської області, зловживаючи службовим становищем, заволоділи правом приватної власності на земельні ділянки та правом постійного користування земельними ділянками комунальної форми власності на території природно-заповідного фонду Кобеляцької територіальної громади Полтавської області, шляхом здійснення державної реєстрації такого права за юридичною особою, внаслідок чого із комунальної власності Кобеляцької міської ради можливо незаконно вибуло 41 га земель сільськогосподарського призначення, а також Кобеляцька міська рада втратила можливість розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення загальною площею 597 га, чим можливо завдано істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Згідно з ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення , а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У матеріалах кримінального провадження маються, докази, юридична адреса Приватного підприємства «ТРЕЙД КОМ» (код ЄДРПОУ 38525701) зареєстрована як 38750, Полтавська область, Полтавський район, село Щербані, вул. Петровського, будинок 29 Б, офіс 347.

Відповідно розпорядження голови Полтавської обласної державної реєстрації від 20.05.2016 за № 206 «Про перейменування топонімічних назв у населених пунктах області та демонтаж пам`ятників і пам`ятних знаків», перейменовано, залишивши попередню нумерацію за об`єктами нерухомого майна, сквери, бульвари, вулиці, провулки, проїзди, проспекти, площі, майдани та інші об`єкти топоніміки у населених пунктах області, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, у тому числі, згідно з п.274 цього розпорядження, назву «АДРЕСА_1» у селі Щербані Полтавського району змінено на «АДРЕСА_1».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень від 05.07.2022 приміщення за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 70,3 кв.м., житлова площа - 34,7 кв.м. відповідно до договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_18 серія НМР519224-519225, р.№176, виданий 30.01.2021, належить ОСОБА_19 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що зареєстроване місцезнаходження приватного підприємства «ТРЕЙД КОМ» та квартира, належна ОСОБА_19 , є одним і тим самим приміщенням, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги достатні підстави вважати, що за місцем знаходження приватного підприємства «ТРЕЙД КОМ» можуть зберігатись речі та документи, що можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадження та мати значення для повного та об`єктивного встановлення істини по справі, існує необхідність у проведенні санкціонованого обшуку з метою виявлення та вилучення вказаних речей та документів.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання прокурора Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2020 за № 12020170000000292 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 365-2, ч.1 ст. 364, ч. 1 ст. 365-2 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області та прокурорам Решетилівської окружної прокуратури, які входять до складу групи слідчих та процесуальних керівників у кримінальному провадженні № 12020170000000292 від 27.05.2020, на проведення обшуку за зареєстрованим місцем знаходження Приватного підприємства «ТРЕЙД КОМ» за адресою 38750, АДРЕСА_1, що на праві приватної власності відповідно до договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_18 серія НМР519224-519225, р.№176 належить ОСОБА_19 (код платника податків НОМЕР_2 ; паспорт: серія НОМЕР_3 , виданий 14.12.2010, видавник: Новобузький РВ УМВС України в Миколаївській області), з метою відшукання та вилучення:

- оригіналу договору №01-01КПЦП купівлі-продажу цінних паперів АТЗТ «Вільховатське» від 07.01.2021 та додатків до нього;

- оригіналу протоколу №2 загальних зборів акціонерів АТЗТ «Вільховатське» від 19.03.2021;

- оригіналів установчих документів ПП «ТРЕЙД КОМ» (код ЄДРПОУ 38525701), зокрема установчих актів (договорів), статутів, засновницьких договорів, положень тощо;

- оригіналів установчих документів юридичної особи АТЗТ «Вільховатське» (код ЄДРПОУ 03771181), зокрема установчих актів (договорів), статутів, засновницьких договорів, положень тощо;

- оригіналів протоколів загальних зборів акціонерів АТЗТ «Вільховатське» (код ЄДРПОУ 03771181), рішень прийнятих за результатами загальних зборів, реєстрів (списків) акціонерів, документації, що підтверджують перехід права власності на акції (цивільно-правових договорів, документів щодо спадкування акцій тощо), документів, що підтверджують перерахування грошових коштів, а також правильності нарахувань сум котів, що підлягають сплаті за купівлю-продаж (відчуження) акцій, дозвільних документів та листування з органами державної влади та місцевого самоврядування, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, документації про розміщення публічної оферти на власному сайті, а також на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про продаж акцій, документації про залучення уповноваженої особи - торговця акціями, листування із акціонерами в тому числі щодо розсилання повідомлень про продаж акцій та роз`яснення права на переважну купівлю акцій тощо;

- оригіналів документів, що подавались державним реєстраторам юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з метою внесення змін до Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни відомостей про юридичну особу АТЗТ «Вільховатське» та ПП «ТРЕЙД КОМ»;

- оригіналів документації, пов`язаною із ліквідацією юридичної особи АТЗТ «Вільховатське», зокрема відповідних рішень про самоліквідацію, протоколів та рішень загальних зборів акціонерів з цих питань, рішень судів про визнання боржника неплатоспроможним та відкриття процедури банкрутства, документації пов`язаної із роботою ліквідаційної комісії (комісії з припинення), ліквідатора, арбітражного керуючого тощо;

- оригіналів інших документів, пов`язаних із господарською діяльністю АТЗТ «Вільховатське» (код ЄДРПОУ 03771181), в тому числі пов`язаних із обробітком землі, зокрема будь-яких цивільно-правових угод щодо обробітку землі та додатків до них, угод про закупівлю посівних матеріалів, гербіцидів, добрив тощо, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журналів-ордерів, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, податкових, видаткових накладних тощо;

- оригіналів документів, що підтверджують право власності та право користування земельними ділянками з кадастровими номерами 5321885400:00:007:0163, 5321885400:00:007:0164, 5321885400:00:007:0152, 5321885400:00:002:0216; 5321885400:00:008:0191, 5321885400:00:008:0064, 5321885400:00:015:0006, 5321885405:05:001:0023, а саме: оригіналу письмового запиту голови ліквідаційної комісії АТЗТ «Вільховатське» ОСОБА_4 за № 01-1и/137 від 10.03.2020, адресованого до Відділу у Кобеляцькому району ГУ Держгеокадастру у Полтавській області, оригіналу листа Відділу у Кобеляцькому районі ГУ Держгеокадастру у Полтавській області за № 46/107-20 від 30.03.2020, оригіналу примірника Державного акту на право постійного користування землею серія ПЛ №00026 від 29.12.1994 року, оригіналу примірника Державного акту на право колективної власності серія ПЛ №00002 від 29.12.1994 року з додатком № 1 Списком громадян - членів колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу або товариства, оригіналів проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з кадастровими номерами 5321885400:00:008:0191, 5321885400:00:008:0064, 5321885400:00:015:0006, 5321885405:05:001:0023 у власність та земельних ділянок з кадастровими номерами 5321885400:00:007:0163, 5321885400:00:007:0164, 5321885400:00:007:0152, 5321885400:00:002:0216 у постійне користування АТЗТ «Вільховатське», оригіналів технічних документацій із землеустрою про встановлення (відновлення) меж земельних з кадастровими номерами 5321885400:00:008:0191, 5321885400:00:008:0064, 5321885400:00:015:0006, 5321885405:05:001:0023 ділянок в натурі (на місцевості) з метою передання у власність, оригіналів технічних документацій із землеустрою про встановлення (відновлення) меж в натурі (на місцевості) земельних ділянок з кадастровими номерами 5321885400:00:007:0163, 5321885400:00:007:0164, 5321885400:00:007:0152, 5321885400:00:002:0216 з метою передання у постійне користування АТЗТ «Вільховатське», витягів з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на вищевказані земельні ділянки, обмежень у використанні земельних ділянок, рішень органів державної влади та місцевого самоврядування, про прийняття рішень щодо передання земель у власність та постійне користування тощо, заяв про державну реєстрацію речових прав на вищевказані земельні ділянки;

- документації, що стосується сплати плати за землю (платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журналів-ордерів, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку тощо), документації щодо проведення перерахувань грошових коштів в рахунок плати за землю.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд/обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту оголошення.

Заперечення проти ухвали слідчого судді може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено і проголошено 11 липня 2022 року.

Слідчий суддя